RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Quejas y más quejas por parte de pasajeros de Conviasa, quienes recientemente han realizado esperas de varios días para embarcarse en vuelos internacionales, sin dárseles oportuna respuesta. Denuncian condiciones de permanencia infrahumanas, excusas, intimidaciones y promesas irreales.
/---/ Comentarios y más comentarios ante posible nombramiento de ministro Martínez en Pdvsa, en sustitución de Del Pino, por candidatura a Constituyente. Aseguran que a lo interno del sector petrolero habría mucho nerviosismo y expectativa.
– Daniel Morales
ROSNEFT EVALUARÍA VENTA DE SUS ACCIONES EN CITGO. Rosneft, la estatal petrolera rusa, evalúa la venta de sus acciones de la refinería Citgo, propiedad de Pdvsa, ubicada en Estados Unidos. El motivo principal de esta posible decisión es la investigación que adelanta el Comité para las Inversiones Extranjeras (Cfius), informó una fuente del sector que prefirió mantener el anonimato. El Comité para las Inversiones Extranjeras expresó que la estatal petrolera rusa, está preocupada por la investigación, porque posee sanciones en el territorio estadounidense, por ello la fuente añade lo siguiente “Si vende las acciones a otra empresa se quita ese problema de encima”. La petrolera rusa, dirigida por Igor Sechin, el 30 de noviembre del 2016, recibió 49,9% de las acciones de Citgo, como garantía de un préstamo a Pdvsa por $1,5 millardos. Continuamente Sechin, se apresuró a registrar en una corte de Delaware, EEUU, el derecho a retención de esas acciones en caso de que Venezuela o Pdvsa declararan en el futuro una cesación de pago de su presunta deuda. Pero la situación ha cambiado en los últimos meses, porque ahora Rosneft pierde total interés en estas acciones, ante la posibilidad de que se presente un problema legal con EEUU en un futuro incierto. El motivo principal de esta reacción es porque el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, declaró ante el Congreso que el caso de Citgo “es un asunto del que se está muy pendiente”.Recientemente la firma REDD, hizo publico un informe donde informa que Rosneft “aumentó sus acciones de 16,7% a 40% en la empresa mixta que maneja con la petrolera venezolana llamada Petromonagas”. El incremento implicó un desembolso de 500 millones de dólares. De igual manera el informe añade que Rosneft accedió a comprar 49% de la empresa petrolera Essar, ubicada en India, con el fin de procesar Pdvsa a través de esta empresa. Es imprescindible destacar que en el informe anual de Rosnetf, la institución señala que también está llevando a cabo transacciones de mercado para financiar derivados petroleros para Venezuela y Cuba.
– Con información de Agencias
CASTILLO BOZO EN LOS PANAMA PAPERS. Luego de hacer migas con políticos, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panamá Papers anunciaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más, distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá, razón por la cual muchos comentaban que “nunca una huida había estado tan bien asegurada”, así se desprende de una investigación realizada. Un conciso comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Seguidamente los dueños informaron que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. Fue muy notable que una de ellas tuviera un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal.Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad, la apertura de Seguros BBA Corp, en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la Isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos (2009).“Las 13 empresas mencionadas anteriormente son: Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star”, agrega la investigación. Al momento en el que Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano, en enero del 2010, ni Leopoldo ni Gabriel, que eran los principales directivos, se encontraban en el país. Aún con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión caribeña. En enero del 2010 hasta octubre del 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas, en Panamá, era Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution; En República Dominicana Banco Atlantico y Atlantico CCA Valores; Al igual que en Estados Unidos BBA Capital NYC.Leopoldo Castillo defendió su trayectoria en una entrevista al diario “El Mundo Economía y Negocios”, recién salido del país, asegurando lo siguiente: Lo primero que quiero aclarar es que la compañía de Seguros de Panamá no tiene nada que ver con la compañía de Seguros de Venezuela, y que el banco de Aruba, tampoco tiene que ver con el de Venezuela”.Así mismo argumentó que era una retaliación política la intervención de sus entidades, insinuando que se debía a que proporcionaba el seguro colectivo a gobernaciones de la oposición, como Miranda y Carabobo. Por las fuertes críticas de asegurados que reclamaban más de un año por atraso de reembolsos, dijo lo siguiente:“Yo manejo un millón y medio de clientes, que cien o diez se quejen para mí no es significativo. Deben ser casos específicos en los que faltan algunos documentos. Yo no soy el niño Jesús, ni pretendo serlo. Pero soy una persona correcta, no le robo a nadie”.“Finalmente una solicitud de entrevista hecha vía correo electrónico a Leopoldo Castillo fue aceptada por un asistente de Republica Dominicana, pero no pudo se realizada para el momento de la publicación. Ahora bien, Queda abierta la posibilidad para sus declaraciones”. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”, señala la investigación. Ya que prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, el dinero depositado antes que se procesara el cierre de la entidad. El hecho inquietó a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según Castro Ocando, periodista venezolano radicado en Miami. Se podría decir que por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, afrontaban la clausura forzosa de un emprendimiento financiero. La investigación revela que los dueños de Banvalor usaron Aruba como puerto de desembarco, formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A., y Banvalor Casa de Bolsa C.A. Destacan que fue justo un mes después de haber sido citados por el ministerio público venezolano, en febrero del 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento. Todo ocurrió cuando, a raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsay la República, los Castillos diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares, de esta manera realizaron las solicitudes de compra a nombre de 1.000 empleados, sin que estos supuestamente lo supiesen. Seguidamente los afectados hicieron la denuncia y las autoridades descubrieron irregularidades operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Algunas de ellas fueron: iliquidez inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias gobernaciones. La inauguración del BBA Bank de Aruba fue publicada como estreno de las operaciones internacionales del grupo, detallando que para para esta acudió Nelson Oduber, ex Ministro de Aruba y Juan José Molina, quien en ese entonces era diputado del partido Podemos. No obstante los Panamá Papers revelan que los hermanos Castillo Bozo, ya tenían una estructura empresarial secreta en las Islas Vírgenes, conformada por tres compañías y lo que se pensó que era sino la continuación de un emprendimiento offshore realizado en el pasado. En ninguna de las empresas radicadas en las Islas Vírgenes se conocía actividad comercial ni administrativa. Pero estas fueron registradas entre 2003 y 2005, hace ya más de 10 años, justo en la época en que los empresarios navegaban con destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de Alfredo Peña, Juan Barreto, Eduardo Manuitt y Aristóbulo Istúriz. Para la creación del tinglado offshore, que se hizo fuera de la jurisdicción venezolana, los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia, Solitaire Grup Limited, Flamingo Group Holdings Corp y Sandbox Invest se constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta 2012, según los documentos del despacho. Es de vital importancia destacar que siempre mantuvieron la misma sede, en la calle Francis Drakede Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos”, es decir, empresas de similar nombre y vinculadas, en Miami, Estados Unidos, con una misma sede y sin actividad comercial conocida hasta los momentos. Armar un espacio afuera posiblemente les permitió huir rápidamente del país y establecerse en el extranjero, cuando la Fiscalía venezolana tocó sus puertas. En Julio del 2007, se complica la situación para los Castillos Bozo, ya que el Ministerio de Educación les reitero una de las pólizas más abultadas y conocidas por los aseguradores venezolanos. Es entonces cuando el ministro se había convertido en la piedra angular del grupo financiero. “Tener ese seguro es uno de los más jugosos de América Latina, porque reciben depósitos oficiales a tasa pasiva que los aseguradores colocan luego en plaza pública a tasa activa. El negocio es descomunal”, indicó Francisco Faraco economista. Posteriormente especialistas indican que el monto de la póliza rondaba los 100 millones de dólares. Los Castillo Bozo también sumaron las de la gobernación de Monagas, Miranda y Carabobo. En el mejor momento, Seguros Banvalor y el Banco Banvalor sumaron 4 millones de clientes. Al punto de ese masivo retiro, Seguros Banvalor no se recuperó. Vino la demanda de los empleados de la entidad contra su directiva, la misma del banco subsidiario, Banvalor. Poco después, en el 2009 explotó la minicrisis financiera. “Esos bancos formaban con el Grupo Banvalor, el tinglado operativo de Alejandro Andrade, Tesorero de la Nación, en la compra de bonos de Pdvsa que luego se transaban en el mercado de divisas negro, dejando ganancias extremadamente altas”, agregó Faraco. Para ese entonces el ex tesorero, hoy radicado en Estados Unidos, habría favorecido al grupo con adjudicaciones directas de bonos y notas estructuradas. El retiro de la póliza del Ministro de Educación y las posteriores denuncias por usurpación de identidad de los empleados, parecieran haber sido el combustible necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, del país.Se dice que una parte del nuevo emprendimiento se hizo con sigilo y otra con publicidad. Según el registro de público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de seguros Banvalor, los Castillos Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna.
- Con información de http://panamapapersvenezuela.com
INDUSTRIA PETROLERA. Preguntan trabajadores de la industria ¿Por qué Miguel Lis estaría cabizbajo y prácticamente mudado al Hotel Maremares Venetur de Puerto La Cruz? ¿Se debe eso a las investigaciones y detenciones practicadas por organismos de seguridad a gerentes, empleados y contratistas vinculados con el “león de la Faja”?
ESCASSI DARÁ UN MOTIVO UN POCO MÁS FUERTE DE SU RUPTURA CON RAQUEL BERNAL. Kike Calleja confirma que Álvaro Muñoz Escassi está tranquilo y no hará declaraciones con la prensa porque estaría esperando a dar una exclusiva contándolo todo: “Probablemente no la va a atacar pero va a dar un motivo un poco más fuerte que nos va a sorprender a todos”. Al parecer, hay algo más detrás de su ruptura con Raquel: “Estaba aburrido de la vida que llevaba con Raquel (…) no aguantó esa vida tan exclusiva”.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de Telecinco
LA MULTIMILLONARIA EX MUJER DE ESCASSI ATRAVIESA UN MOMENTO MUY COMPLICADO. Raquel Bernal también sufre. Se casó enamoradísima del jinete y la cosa no ha salido bien. La multimillonaria no quiso escuchar a quienes le aconsejaron que no era el hombre que le convenía. Raquel Bernal se ha llevado un duro mazazo al comprobar la realidad de Álvaro Muñoz Escassi, el hombre con quien se casó muy enamorada en Santo Domingo. La multimillonaria venezolana creía que su unión con el jinete sería duradera. Incluso fantaseaba con la idea de volver a ser madre. Sin embargo, que aquello no pintaba bien, lo supimos cuando una joven reveló que mantuvo conversaciones hot con Álvaro horas antes de que se celebrase su matrimonio con Raquel. En un principio, Álvaro se sentía bien en el entorno de Bernal. Sin embargo, llegó un momento en que se ahogaba y abandonó a Raquel para instalarse en México con un amigo. Para entonces, la relación ya hacía aguas. La multimillonaria descubrió una realidad de su marido que no conocía. Quienes sí se dieron cuenta de cómo era fueron su madre y su hija, que jamás partieron peras con él. Antes de dar el Sí, quiero, Escassi firmó un contrato prenupcial que redactaron los abogados de Bernal para proteger su inmensa fortuna. Tras un matrimonio que le abrió las puertas de las casas de los poderosos en Venezuela, Raquel se divorció llevándose una agenda de contactos que le ayudarían en su nueva vida, también una excelente compensación económica. Bernal empezó a caminar en solitario y consiguió hacerse un lugar que le abrió las puertas a grandes negocios. Raquel vive a caballo entre varios países. Tan pronto está en Miami, como en República Dominicana o en Madrid, en todos estos lugares tiene mansiones que siempre están preparadas para recibirla. Viajar y tener la mente ocupada la está ayudando a superar la ruptura con Escassi, a quien se ha referido en alguna ocasión como “mi gran amor”. Y mientras espera el avión, la venezolana comparte retazos de su vida en Instagram. Aunque su cuenta es privada eso no la libra de malos momentos, como los sucedidos recientemente, donde ha tenido que luchar con comentarios y acusaciones muy graves. Así se expresaba la empresaria: “A mis queridos amigos de Instagram, disculpen por este mensaje. Ya bloquee a las personas tóxicas, envidiosos y frustrados. No voy a perder mi tiempo y energías en demandarlos y ocuparme de ellos. Fuera las malas energías #orgullosadequiensoy Siempre con Dios”.
- Con información de http://www.esdiario.com
GENERAL PRESO. Ángel Vivas Perdomo vivió sitiado en su casa poco más de tres años. Cobró una fama enorme porque resistió armado una orden de captura girada por el propio presidente Nicolás Maduro en febrero de 2014. Con el paso de los meses su caso fue sepultado por la avalancha de noticias que se generan en Venezuela. Dolido, escribió una diatriba contra todos antes de ser capturado por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado 7 de abril. Esta es la historia de un hombre que se siente incomprendido.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)- Con información de https://www.armando.info
SUBASTA HÍPICA EN EL PASEO DE LA CRUZ Y EL MAR. No se puede negar que el actual Presidente del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, Julio Millán, es un hombre amante del deporte. Sobre todo de los deportes ecuestres, las carreras de Caballos para ser más exactos. El domingo este fanático del Hipismo se encontraba en el Paseo de la Cruz y El Mar, antiguo Paseo Colón de Puerto la Cruz, en un local de esos vende y paga, con remate incluido, gritando y gesticulando, parecía que Gritaba consignas a favor de la Constituyente, pero no
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://debatiendoelpresente.blogspot.com
EL SACRIFICIO POR CORTEZ. La historia se repite. Así como Abraham, según las escrituras, tuvo que entregar en sacrificio a su primogénito, como una prueba de fe exigida por el Padre Celestial, así tuvo que sacrificar un exalcalde de Puerto La Cruz a su adorado hijo Glen Chaguan, por petición del Poder Supremo Estadal.
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INTERNACIONALES
(PANAMÁ) RECHAZAN DECLARACIONES CONTRA MAYOR CEDEÑO. De un lector: Familiares del Mayor Alex Cedeño han rechazado las declaraciones en su contra realizadas a través de medios y por parte de personas que aseguran tienen vinculación con el narcotráfico. Han señalado que se trata de una arremetida efectuada por sectores del Gobierno panameño, gracias a su poder en ciertos espacios de prensa. Algunas de las declaraciones rechazadas fueron las realizadas a la Fiscalía presuntamente por José Fabián Guerra Hurtado y recogidas por el diario El Siglo.
– Adrián Ramírez
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Plantaban armas para operativos
Un subalterno del mayor Alex Cedeño declara cómo operaban. DECLARACIÓN. El subteniente José Fabián Guerra Hurtado, quien estuvo bajo el mando del mayor de la Policía Nacional, Alex Iván Cedeño Villarreal, confesó ante la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, que en más de un operativo plantaron armas para fingir después su hallazgo. De acuerdo con las declaraciones realizadas el pasado 20 de enero, esta irregularidad ocurría desde el 2011 y continuó hasta el 2016, cuando Cedeño fue detenido. Las armas eran plantadas por la Unidad Especial de Asuntos de Frontera, liderada por Cedeño, declaró Guerra Hurtado, bajo la gravedad de juramento. Guerra Hurtado inició su declaración relatando cómo se realizaban los operativos, en varios de los cuales aseguró no haber participado, pero que sí escuchó de sus compañeros cómo ocurrieron. Uno de los casos en el que sí participó, fue en 2014, cuando realizaron el hallazgo de un fusil AR-15, en la provincia de Chiriquí. Según su confesión, escuchó de otros compañeros que el fusil se lo había entregado ‘una fuente al comando Cedeño' y que, luego de que la fuente entregó el arma, la colocaron en un lugar cercano al puesto de control de Guabalá donde fue descubierta por su unidad. Además de esta, otras armas fueron plantadas por él mismo, siguiendo órdenes de Cedeño, fue un arma de 9 milímetros la que llevó a Veracruz para su posterior hallazgo. Así ocurrió también con tres fusiles AK-47, dos de los cuales entregó una fuente a un sargento y otra que fue sacada de la armería por Guerra Hurtado y llevada a Playa Leona, en La Chorrera, donde se hizo el supuesto descubrimiento de las armas. ‘El mayor no me dijo nada a mí del porqué simular los hallazgos, pero pienso yo que era para sumar en las estadísticas'.
– Con información de http://elsiglo.com.pa
(PANAMÁ) “DESCORTESÍAS” JURÍDICAS. De un lector: Como gesto de respeto, decencia, responsabilidad y seriedad, piensan algunos clientes, que los manager de los bufetes de Panamá deben al menos excusar a sus abogados subalternos por la falta de gestión en causas menores con las que no son diligentes, pero que igual son importantes para los clientes, quienes confían en el prestigio de los bufetes y cancelan con mucho esfuerzo los honorarios profesionales estipulados. Plantean la reflexión por las descortesías en los servicios del bufete de la prestigiada abogada Guillermina McDonald.
– Adrián Ramírez
(ECUADOR) VICEPRESIDENTE GLAS: "NO QUEREMOS A ODEBRECHT". El vicepresidente Jorge Glas pidió a Odebrecht que se prepare para "largarse" de Ecuador, que está salpicado por la trama de millonarios sobornos de la firma brasileña en la que estaría involucrado un tío suyo. "Que se preparen para largarse del país", dijo Glas a Radio Quito luego de que la mayoría oficialista del Congreso planteara al Ejecutivo la expulsión "definitiva e inmediata" de Odebrecht por el caso de corrupción, en el que además están imputadas personas que gozan de fuero según la Fiscalía. El reelegido vicepresidente añadió que "no queremos a Odebrecht en el Ecuador" y que "aquí no puede trabajar ésta empresa nunca en el resto de la historia del Ecuador". El expresidente Rafael Correa (2007-2017) expulsó a la gigante empresa en 2008 al ser acusada de incumplimientos en la construcción de una hidroeléctrica. La compañía volvió a Ecuador en 2010. En abril pasado, Odebrecht quedó fuera de un consorcio para edificar una parte del metro de Quito, adjudicado en 2015 por 1.538 millones de dólares, siendo su único contrato pendiente en la nación en medio de la trama de sobornos. Un tío de Glas está bajo arresto domiciliario (por tener más de 65 años) al ser relacionado con la corrupción propiciada por la constructora, en la que también ha sido involucrado el contralor general del Estado, Carlos Pólit, quien está en Estados Unidos y que por su cargo goza de fuero. Sectores de oposición reclaman la salida de Glas, quien manifestó: "no voy a dejar de trabajar" y agregó que "si alguien ha hecho algo indebido, que responda ante la justicia". La Fiscalía indaga sobre la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado de que Odebrecht pagó a funcionarios ecuatorianos 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, por lo que hay ocho detenidos, incluido un exministro de Correa. Aún no hay sentenciados en Ecuador por la trama de sobornos de Odebrecht.
– Con información de Agencias
(ECUADOR) LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS DEL CASO ODEBRECHT. - 1987. LA LLEGADA DE ODEBRECHT A ECUADOR. La empresa brasileña Odebrecht tiene presencia en Ecuador desde hace 30 años. En ese tiempo, la constructora ha sido responsable de proyectos de infraestructura. En seis gobiernos anteriores al de Rafael Correa, Odebrecht tuvo participación en adjudicación de obras. Sin embargo, en el mandato del líder de Alianza País, se desataron la mayoría de escándalos de corrupción, que empezaron con la expulsión de la empresa en el 2007 y que tuvieron su más reciente capítulo, el jueves 2 de junio del 2017, con allanamientos que dejaron un cheque de Odebrecht confiscado y el tío de vicepresidente Jorge Glas detenido.
2007. PROBLEMAS CON LA HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO. A meses de su inauguración (2007), la Hidroeléctrica San Francisco se paralizó. Se identificaron 253 fallas en las estructura que hicieron que cese sus operaciones. El problema no pasó desapercibido y el entonces presidente Rafael Correa decidió que la brasileña, responsable de la obra, salga del país. En septiembre del 2008, Correa suspendió unilateralmente los contratos de San Francisco, Toachi -Pilatón, Carrizal- Chone, Baba y el Aeropuerto del Tena. "Arreglen rápido lo que hicieron y arreglen rápido el resto de contratos, que son tremendamente lesivos para el país. No solo se van del país; no descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país", fue una de la declaraciones que dijo el exmandatario ante la situación. Las acusaciones del entonces Jefe de Estado serían abordadas en el 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano desde el 2007. Y puntualizó que en el 2008 Odebrecht tuvo problemas por un contrato de construcción, y para solucionarlos contactó, a través de un intermediario, a un funcionario que tenía control sobre contratos. Así, las pistas de las coimas de la empresa brasileña en Ecuador tuvieron su hilo inicial en la central San Francisco.
2010. UN RETORNO CON 'PERDÓN Y OLVIDO' La empresa brasileña envió una carta para solucionar los problemas ocurridos en la Hidroeléctrica San Francisco. Quería retornar al país. Para entonces, se acordaron reparar los daños. En contraparte, el Estado desistió de las glosas y multas por USD 137,3 millones en contra de Odebrecht, pese a que se habían señalado delitos. La causa que pesaba sobre los ejecutivos de la empresa fue archivada. Todo gracias a un Convenio de Transacción que, entre otras cosas, obligó a la empresa a pagar al Estado USD 20 millones por pérdidas. Antes de la expulsión de la brasileña, en las primeras semanas de paralización de San Francisco, el Gobierno perdió USD 26, 5 millones. Sin embargo, la firma fue nuevamente habilitada como contratista.
2015. LA CORRUPCIÓN EXPLOTA EN BRASIL El alto directivo de la empresa, Marcelo Odebrecht fue detenido como el principal involucrado en una red de corrupción internacional. Con una condena de 19 años de cárcel, el directivo decidió colaborar con la justicia y contar el 'modus operandi' de los sobornos para acceder a contratos millonarios en distintos países y delatar a los implicados. Luego, en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht sobornó por USD 349 millones a miembros del gobierno de Brasil, partidos políticos y ejecutivos y empleados de Petrobas, entre 2003 y 2016.
2016. ESTADOS UNIDOS VINCULA A ECUADOR. El Departamento de Justicia de EE.UU. revela que la empresa pagó coimas en alrededor de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. En la lista apareció Ecuador. Según las autoridades estadounidenses, Odebrecht pagó sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios públicos de Ecuador entre 2007 y 2016 y tuvo inconvenientes por un contrato de construcción. Ante el anuncio del involucramiento del Ecuador, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo "que no se puede descartar que hayan existido pagos o actos de corrupción". El funcionario añadió que se pedirá una investigación exhaustiva a la Fiscalía, pero reconoció que para entonces, el mayor contratante de Odebrecht en Ecuador era el Municipio de Quito con la obra del Metro.
5 DE ENERO DEL 2017. GALO CHIRIBOGA: '¿SABEN QUÉ SABEMOS DE ODEBRECHT?' El exfiscal general del Estado Galo Chiriboga, quien en 2016 aseguró que había puesto en marcha el proceso investigativo por el caso, señaló el pasado 5 de enero en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional: "¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht?, ¿saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor: es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Ahora nos toca investigar quiénes se beneficiaron de esa acción ilegítima de Odebrecht". Chiriboga informó, además, que realizó el pedido para suspender nuevas contrataciones de la empresa con instituciones estatales y municipales del Ecuador.
6 DE ENERO DEL 2017. PRIMER DETENIDO EN ECUADOR. Mauro Terán, exasesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue detenido cuando retornaba a Quito, en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. La Fiscalía lo acusó por una presunta defraudación tributaria. El Burgomaestre dijo sobre el caso que se quiso relacionar a su excolaborador con el Metro de Quito, cuya construcción está a cargo del consorcio Acciona-Odebrecht, que incluye a la firma investigada por supuestos sobornos. Rodas viajó de inmediato a EE.UU. a pedir la lista de Odebrecht, tras asegurar que había una persecución política.
22 DE ABRIL DEL 2017. DETIENEN A UN EXMINISTRO. Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, y Marcelo Endara se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador por el caso Odebrecht. Ambos fueron procesados bajo el delito de lavado de activos. Los acusados fueron señalados tras una declaración de Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, quien reveló que la brasileña pagó USD 1 millón para agilizar un trámite relacionado con una hidroeléctrica en Ecuador. Galo Chiriboga dijo, entonces, que no se podía precisar si se trataba de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Otro de los cuestionamientos fue que el supuesto pago se habría efectuado el 25 de febrero de 2011, cuando Mosquera ya no era funcionario del Gobierno.
30 DE MAYO DEL 2017. CARLOS BACA MANCHENO, NUEVO FISCAL, VIAJA A BRASIL. El nuevo fiscal general, Carlos Baca Mancheno, se desplaza a Brasil, tras hacerse cargo de las investigaciones del caso Odebrecht. El 1 de junio del 2017, la Procuraduría de ese país rompió la confidencialidad del caso y entregó folios con datos de las delaciones de ejecutivos de Odebrecht a las autoridades judiciales de ocho países, entre ellos Ecuador. El 31 de mayo, Baca comunicó que la indagación del caso en Ecuador sería "extensa" y que se difundiría conforme pueda hacerse pública.
2 DE JUNIO DEL 2017. ALLANAMIENTOS EN ECUADOR. Agentes de la Fiscalía y de unidades de Inteligencia de la Policía ejecutaron la madrugada del viernes 2 de junio del 2017, allanamientos relacionados con el caso Odebrecht. Las incursiones se efectuaron en Quito, Guayaquil y Latacunga. Tras las acciones se detuvo en Guayaquil a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas. En Quito se realizaron tres allanamientos: uno en un hotel, en donde se incautó una caja fuerte, otro en una empresa, en donde se obtuvieron documentos referentes a este caso y el último en un domicilio. Mientras tanto en Guayaquil, la Policía intervino en tres domicilios donde se hallaron cajas fuertes, grandes cantidades de dinero, joyas, autos de alta gama y un cheque de la empresa Odebrecht por USD 980 mil. También, tras una rueda de prensa, el fiscal Carlos Baca Mancheno informó que entre los implicados en torno a casos de corrupción de Odebrecht se encuentran personas que cuentan con fuero de Corte Nacional de Justicia.
– Con información de Agencias
CASTILLO BOZO EN LOS PANAMA PAPERS. Luego de hacer migas con políticos, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panamá Papers anunciaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más, distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá, razón por la cual muchos comentaban que “nunca una huida había estado tan bien asegurada”, así se desprende de una investigación realizada. Un conciso comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Seguidamente los dueños informaron que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. Fue muy notable que una de ellas tuviera un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal.Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad, la apertura de Seguros BBA Corp, en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la Isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos (2009).“Las 13 empresas mencionadas anteriormente son: Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star”, agrega la investigación. Al momento en el que Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano, en enero del 2010, ni Leopoldo ni Gabriel, que eran los principales directivos, se encontraban en el país. Aún con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión caribeña. En enero del 2010 hasta octubre del 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas, en Panamá, era Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution; En República Dominicana Banco Atlantico y Atlantico CCA Valores; Al igual que en Estados Unidos BBA Capital NYC.Leopoldo Castillo defendió su trayectoria en una entrevista al diario “El Mundo Economía y Negocios”, recién salido del país, asegurando lo siguiente: Lo primero que quiero aclarar es que la compañía de Seguros de Panamá no tiene nada que ver con la compañía de Seguros de Venezuela, y que el banco de Aruba, tampoco tiene que ver con el de Venezuela”.Así mismo argumentó que era una retaliación política la intervención de sus entidades, insinuando que se debía a que proporcionaba el seguro colectivo a gobernaciones de la oposición, como Miranda y Carabobo. Por las fuertes críticas de asegurados que reclamaban más de un año por atraso de reembolsos, dijo lo siguiente:“Yo manejo un millón y medio de clientes, que cien o diez se quejen para mí no es significativo. Deben ser casos específicos en los que faltan algunos documentos. Yo no soy el niño Jesús, ni pretendo serlo. Pero soy una persona correcta, no le robo a nadie”.“Finalmente una solicitud de entrevista hecha vía correo electrónico a Leopoldo Castillo fue aceptada por un asistente de Republica Dominicana, pero no pudo se realizada para el momento de la publicación. Ahora bien, Queda abierta la posibilidad para sus declaraciones”. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”, señala la investigación. Ya que prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, el dinero depositado antes que se procesara el cierre de la entidad. El hecho inquietó a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según Castro Ocando, periodista venezolano radicado en Miami. Se podría decir que por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, afrontaban la clausura forzosa de un emprendimiento financiero. La investigación revela que los dueños de Banvalor usaron Aruba como puerto de desembarco, formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A., y Banvalor Casa de Bolsa C.A. Destacan que fue justo un mes después de haber sido citados por el ministerio público venezolano, en febrero del 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento. Todo ocurrió cuando, a raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsay la República, los Castillos diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares, de esta manera realizaron las solicitudes de compra a nombre de 1.000 empleados, sin que estos supuestamente lo supiesen. Seguidamente los afectados hicieron la denuncia y las autoridades descubrieron irregularidades operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Algunas de ellas fueron: iliquidez inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias gobernaciones. La inauguración del BBA Bank de Aruba fue publicada como estreno de las operaciones internacionales del grupo, detallando que para para esta acudió Nelson Oduber, ex Ministro de Aruba y Juan José Molina, quien en ese entonces era diputado del partido Podemos. No obstante los Panamá Papers revelan que los hermanos Castillo Bozo, ya tenían una estructura empresarial secreta en las Islas Vírgenes, conformada por tres compañías y lo que se pensó que era sino la continuación de un emprendimiento offshore realizado en el pasado. En ninguna de las empresas radicadas en las Islas Vírgenes se conocía actividad comercial ni administrativa. Pero estas fueron registradas entre 2003 y 2005, hace ya más de 10 años, justo en la época en que los empresarios navegaban con destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de Alfredo Peña, Juan Barreto, Eduardo Manuitt y Aristóbulo Istúriz. Para la creación del tinglado offshore, que se hizo fuera de la jurisdicción venezolana, los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia, Solitaire Grup Limited, Flamingo Group Holdings Corp y Sandbox Invest se constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta 2012, según los documentos del despacho. Es de vital importancia destacar que siempre mantuvieron la misma sede, en la calle Francis Drakede Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos”, es decir, empresas de similar nombre y vinculadas, en Miami, Estados Unidos, con una misma sede y sin actividad comercial conocida hasta los momentos. Armar un espacio afuera posiblemente les permitió huir rápidamente del país y establecerse en el extranjero, cuando la Fiscalía venezolana tocó sus puertas. En Julio del 2007, se complica la situación para los Castillos Bozo, ya que el Ministerio de Educación les reitero una de las pólizas más abultadas y conocidas por los aseguradores venezolanos. Es entonces cuando el ministro se había convertido en la piedra angular del grupo financiero. “Tener ese seguro es uno de los más jugosos de América Latina, porque reciben depósitos oficiales a tasa pasiva que los aseguradores colocan luego en plaza pública a tasa activa. El negocio es descomunal”, indicó Francisco Faraco economista. Posteriormente especialistas indican que el monto de la póliza rondaba los 100 millones de dólares. Los Castillo Bozo también sumaron las de la gobernación de Monagas, Miranda y Carabobo. En el mejor momento, Seguros Banvalor y el Banco Banvalor sumaron 4 millones de clientes. Al punto de ese masivo retiro, Seguros Banvalor no se recuperó. Vino la demanda de los empleados de la entidad contra su directiva, la misma del banco subsidiario, Banvalor. Poco después, en el 2009 explotó la minicrisis financiera. “Esos bancos formaban con el Grupo Banvalor, el tinglado operativo de Alejandro Andrade, Tesorero de la Nación, en la compra de bonos de Pdvsa que luego se transaban en el mercado de divisas negro, dejando ganancias extremadamente altas”, agregó Faraco. Para ese entonces el ex tesorero, hoy radicado en Estados Unidos, habría favorecido al grupo con adjudicaciones directas de bonos y notas estructuradas. El retiro de la póliza del Ministro de Educación y las posteriores denuncias por usurpación de identidad de los empleados, parecieran haber sido el combustible necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, del país.Se dice que una parte del nuevo emprendimiento se hizo con sigilo y otra con publicidad. Según el registro de público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de seguros Banvalor, los Castillos Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna. - Con información de http://panamapapersvenezuela.com
SUBASTA HÍPICA EN EL PASEO DE LA CRUZ Y EL MAR. No se puede negar que el actual Presidente del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, Julio Millán, es un hombre amante del deporte. Sobre todo de los deportes ecuestres, las carreras de Caballos para ser más exactos. El domingo este fanático del Hipismo se encontraba en el Paseo de la Cruz y El Mar, antiguo Paseo Colón de Puerto la Cruz, en un local de esos vende y paga, con remate incluido, gritando y gesticulando, parecía que Gritaba consignas a favor de la Constituyente, pero no (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://debatiendoelpresente.blogspot.com
(PANAMÁ) RECHAZAN DECLARACIONES CONTRA MAYOR CEDEÑO. De un lector: Familiares del Mayor Alex Cedeño han rechazado las declaraciones en su contra realizadas a través de medios y por parte de personas que aseguran tienen vinculación con el narcotráfico. Han señalado que se trata de una arremetida efectuada por sectores del Gobierno panameño, gracias a su poder en ciertos espacios de prensa. Algunas de las declaraciones rechazadas fueron las realizadas a la Fiscalía presuntamente por José Fabián Guerra Hurtado y recogidas por el diario El Siglo. – Adrián Ramírez
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