Señaló que a través de estas sociedades ‘offshore o ultramar’, los ejecutivos de Banco Peravia, realizaban diferentes tipos de operaciones, la mayoría de estas fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la República Dominicana al simular ser bancos, empresas financieras, empresas constructoras entre otras. Peralta indicó que algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por depósitos de capitales en dólares y pesos. El abogado se refirió al expresidente del Banco, el venezolano José Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia. Las empresas utilizadas por los ejecutivos del Banco Peravia fueron Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de América C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, LLC., Construcciones Cohombral CO, S.R.L., Save Just Buy Import SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma CxA, Inversiones Auyante Puy, Serret Travel, SRL. (RNC: 1-30-72325-7). Asimismo, se encuentran Hermanos Serret, SRL. RNC:1-01-07735-2, Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., Monteazul Invesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Económico de Acción Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL. Otras empresas son GAF Natural Gas & Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., Plasticos Rositere CxA, Televisora TIC.tv, America Siol Innvation CR, S.A., Celia Investment, World Automotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, Kegan Investment Corp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Lomert Realty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Trópico, SRL. (Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL. (Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Inmobiliaria María, SRL., Inversiones María S.R.L., Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., Consultoria Farlouber y Consultora Krispo CKPO. La mayoría de estas empresas, aseguró el abogado, les fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelación la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a través de las mismas se venían cometiendo. Sin embargo, indicó que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el escándalo de la quiebra del Banco Peravia. – Con información de http://acento.com.do // AgenciasEnlace Relacionado…
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VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
CONSTRUCTORA. De un lector: Anoten esto, Yasmin Luengo podría ser noticia próximamente. "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER, CA INC aparece registrada en Florida (EE.UU.) desde el 28 de octubre de 2013. El estado actual de la empresa es activa. Su dirección principal es en Venezuela, CC Petroriente, de Maturín, Monagas. Su dirección postal es 2745 PONCE DE LEON BOULEVARD, Coral Gables, FL, 33134. Como directora figura Yasmin Luengo en 4510 Granada Blvd, Coral Gables, FL, 33146." – Miguel Guzmán- Más de USD 2.300 millones debe Pdvsa a las 4 grandes empresas de servicios petroleros en Venezuela
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HOMICIDIOS EN PARQUE CAIZA. De un lector: El refuerzo se realizó en 2010 a nivel nacional e incluso en las fronteras, en puertos y aeropuertos a fin de que los sujetos no se dieran a la fuga. También emanaron la información a Interpol. Fue detenido Douglas Manuel Cartagena, de 27 años. Otras seis personas fueron plenamente identificadas, entre ellas el ex novio de la víctima. Las investigaciones dieron con el descarte del círculo familiar y amistoso de la joven víctima, incluyendo al novio para entonces. Por medio de declaraciones de vecinos y experticias realizadas por el CICPC, llegaron con un sujeto, quien fue novio de Oriana, de nombre Giomar Alejandro Cartagena Alcántara. La relación sentimental no era aceptada por los padres de la occisa, el motivo presuntamente el muchacho presentaba problemas de trastornos de conducta. Giomar Cartagena estaba solicitado por robo de vehículo y fue detenido por el delito de secuestro, por tener a una persona cautiva en fecha 27 de junio de 2009 en Barquisimeto, registra un antecedente policial. Fue recluido en la cárcel de Uribana y allí conoce a un grupo de delincuentes denominado “Los Guaros”. A través de artimañas Giomar intenta seguir en contacto con Oriana. Por medio de mensajes de texto le dice a la víctima que tenía una enfermedad terminal y por ello quería verla. Oriana le había comentado que tenía 32 mil dólares que había reunido durante mucho tiempo para comprarse un carro. Giomar contacta a los otros delincuentes, Luis Enrique Molina Cartagena, de 23 años, primo de Giomar; Glend William Escalona Ojeda de 21 años con prontuario de robo en Barquisimeto; Julio César Hernández Grisel, de 19 años y Douglas Manuel Cartagena, primo de Giomar y hermano de Luis Enrique, y planifica el robo donde él fingiría ser uno más de las víctimas. Giomar se trasladó hasta el edificio de la joven y le pidió bajara para conversar. "Tras el encuentro, la pareja sale a dar una vuelta y se estacionan. Del carro que estaba al lado salen dos hombres que simulan querer cometer un robo. Los presuntos delincuentes, sometieron a la dama y la conminan a llevarlos hasta su apartamento, ubicado en la avenida Panteón. Al parecer, la mamá de Oriana reconoció la voz de uno de los falsos atracadores, que era uno de los primos de su ex novio y lo llamó por su nombre, motivo por el cual deciden ultimarla". Es por ello que Oriana fue llevada junto con su madre hasta el sector de Parque Caiza donde les propinan los disparos y las queman, después de rociarlas con la gasolina, según reportaje realizado por el diario 2001 en 2010 sobre el asesinado de Oriana Monasterios y su madre Joaquina Alsina Sánchez en Parque Caiza. – Héctor Mejías
SUPUESTA VISITA A CÁRCEL DE PUENTE AYALA. De un lector: Un conocido funcionario público de Anzoátegui al parecer trató de tener una conversación en términos de paz con el Pran de la cárcel de Puente Ayala, apodado Balua, lo cual fue rechazado por el líder negativo del penal, quien le manifestó a custodios de la cárcel que si el funcionario entraba, reaccionaría violentamente, por lo cual tuvo que retirarse, mientras se les habría pedido a varios testigos no comentar el desaire acontecido. – Oscar Salazar
PRESUNTO SABOTAJE POR VENTA DE LOMITO DE PUERTO LA CRUZ. De un lector: Siguen los conflictos en el ámbito político por la venta del terreno “lomito” de Puerto La Cruz. Tres dirigentes políticos de los más conocidos en Anzoátegui a nivel regional, presuntamente reclaman una comisión en moneda extranjera, ya que no creerían que la venta se haya realizado en bolívares fuertes, sino en divisas, pero al no lograr su propósito después de enviar emisarios a quienes a nivel municipal se encargaron de realizar la venta, los tres antes mencionados habrían pactado con un dirigente de la oposición que se encargaría por todos los medios de sabotear el negocio. La venta habría sido consultada y aprobada por el Ejecutivo nacional, pero uno de los de la terna, miembro de un órgano legislativo, al ver que el dirigente de la oposición no tuvo el éxito que esperaban, habría pedido una reunión con el Ministerio de Comunas, para informarle que había consejos comunales que tenían proyectos de viviendas y de empresas de producción social para dicho terreno, para que el Ministerio y el Ejecutivo nacional en pleno, paralizaran la venta, ya que el trío de marras no había recibido la comisión en divisas ambicionada. – Oscar Salazar
INTERNACIONALES
ABOGADO INVESTIGADO POR CASOS DE COMIDA DESHIDRATADA Y CADENA DE FRÍO ADQUIRIÓ EN PANAMÁ APARTAMENTO POR 25 MILLONES DE DÓLARES. El empresario venezolano Luis Aular Peralta –dueño de la compañía Outsourcing de Venezuela, S.A., a cargo de la construcción de la Cadena de Frío, por $75 millones– acusó en Panamá a Javier Pariente –exvicepresidente de Importadora Ricamar, razón social de los Super 99, cuyo dueño es el expresidente Ricardo Martinelli– de haberlo “extorsionado” para que firmara en 2011 un contrato de “comisión” por unos $10 millones. Aular Peralta suscribió el contrato con el abogado Amado Arjona Duque, el tercero en menos de dos años, firmado con empresas que recibieron, a su vez, contratos por $135 millones, a través de dependencias del Ministerio de la Presidencia, bajo la gestión de Jimmy Papadimitriu. En suma, Arjona Duque firmó contratos privados por $22 millones: $12 millones por supuestas “asesorías” al proveedor de la comida deshidratada: Lerkshore International Limited, cuyo representante es Rubén De Ycaza, amigo personal de Pariente; y casi $10 millones por supuestos “honorarios” en la Cadena de Frío, que construyó Aular Peralta. Este último que, tras ganar la licitación, Pariente le advirtió de que si no firmaba el contrato de “comisión”, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza del proyecto, que ascendía a unos $50 millones. “Eso sería un duro golpe económico para mí y tuve que firmar”. Pariente decía que representaba al “tiburón blanco”, refiriéndose a Martinelli, subrayó, al tiempo que mostró otro contrato que a la postre dijo haber anulado el pago de “comisiones”. Pariente también es señalado como el “artífice” del negociado de la comida deshidratada, que comieron cientos de miles de niños. FACTURACIÓN. Que un abogado poco conocido en Panamá facture en menos de dos años 22 millones de dólares por dar “asesoría” es una hazaña que pocos de sus colegas –incluyendo los de grandes firmas– pueden presumir. Sin embargo, parece posible, en especial, si el dinero proviene del Estado. El abogado Amado Arjona Duque puede dar fe de ello. Su nombre aparece en dos contratos privados celebrados con la empresa que obtuvo los contratos de comida deshidratada: Lerkshore International Limited, a la que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le pagó la suma de 60 millones de dólares en 2010, bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli. Pero estos dos no fueron los únicos. Arjona Duque también fue pieza clave en el multimillonario contrato de la Cadena de Frío, que en 2011 firmó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu. - Los contratos de “asesoría” con Lerkshore International Limited –representada por Rubén De Ycaza– que firmó Arjona Duque por la comida dehidratada, sumaron casi 12 millones de dólares. Lerkshore vendió al PAN los alimentos deshidratados que fueron distribuidos entre niños de escuelas públicas de las zonas más pobres y que, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital del Niño, coinciden en que nunca debieron haberse entregados ni consumidos por su alto contenido de sodio. ‘GRAN LABOR’. Arjona Duque, en sus contratos de comisionista, se obligaba a funciones que no requerían mayor esfuerzo: “inscribir la empresa como proponente ante el PAN; adquirir el pliego de cargos y asistir y representar a la compañía en el acto público” y “asesorar a la empresa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros de la propuesta y revisar el informe de evaluación y verificación del acto público objeto del contrato”. A cambio, el abogado cobró honorarios multimillonarios –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz– dinero que fue a parar a cuentas bancarias de sociedades locales y off shore en Islas Vírgenes Británica Pariente también es señalado como el “artífice” del negociado de la comida deshidratada, que comieron cientos de miles de niños. CONTRATO. Los contratos de “asesoría” con Lerkshore International Limited –representada por Rubén De Ycaza– que firmó Arjona Duque por la comida deshidratada, sumaron casi 12 millones de dólares. Las autoridades le siguen el rastro al dinero para identificar a los beneficiarios finales, para lo cual giraron oficios a bancos locales solicitando copia de las aperturas de cuentas de esas compañías, transferencias recibidas y enviadas, y copias de los depósitos. Dos sociedades investigadas son Apollo International Services, Inc. y Starlington Holdings, Ltd. –registradas en Islas Vírgenes Británicas– a las que se les envió dinero de los contratos de comisión de Arjona Duque. Y tras una operación de triangulación, recalaba nuevamente en la banca local. Pero en este caso hay, al menos, otras 20 sociedades que recibieron fondos de compañías de Arjona Duque, entre cuyos directores figuran nombres como Ariel Arjona, Yulissa Ortega, Idaliz Guiraud, Juana Carrasco, Ana Verónica Rojas y Cecibel Carrasco, todos vinculados a este abogado. LA SONRISA DE LA FORTUNA. Menos de un año después de firmar los contratos privados en la compra-venta de la comida deshidratada, el 7 de noviembre de 2011, Arjona Duque volvió a pactar honorarios profesionales con un nuevo proveedor estatal. Esta vez debía “asesorar” a Outsourcing de Venezuela, S.A. que, en consorcio con la empresa panameña Mejores Acabados, S.A., firmó el 29 de noviembre de 2011 un contrato con el ministro Papadimitriu para construir la Cadena de Frío, a un costo de 75 millones de dólares, de los cuales, Arjona Duque recibió 9.5 millones de dólares. Outsourcing de Venezuela, S.A., fue el único consorcio que participó en la licitación. Quizás por ello, el “agente comisionista” no tenía dudas de que su cliente se alzaría con la millonaria contratación. La pregunta de los 10 millones de dólares es ¿por qué Outsourcing Venezuela, S.A., –representada por Luis Aular Peralta– necesitó de una empresa panameña para ganar la “licitación”? La pregunta es pertinente porque Outsourcing Venezuela es dueña del 99.5% del consorcio, mientras Mejores Acabados –su socia panameña, representada por Juan Gabriel Pérez Silva– tenía apenas el 0.5%. ‘EXTORSIÓN’. El empresario Aular Peralta admitió que firmó el contrato de “honorarios profesionales” porque fue “extorsionado” por Javier Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99. Contó que Pariente hablaba en nombre del entonces presidente Martinelli y que, a mediados de noviembre de 2011, le advirtió que tenía que firmar el contrato con Arjona Duque; de lo contrario, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza de cumplimiento del proyecto Cadena de Frío, que ascendía a unos 50 millones de dólares. Curiosamente, el contrato de 9.5 millones de dólares por “honorarios profesionales” de Arjona Duque se firmó tres meses después de que Papadimitriu adjudicó el proyecto de la Cadena de Frío al consorcio. Las preguntas vinculadas a estos y otros contratos no fueron respondidas ni por Pariente ni por su abogado. Arjona Duque tiene más historias. Fue mencionado en el escándalo del colombiano David Muria Guzmán, a quien le creó múltiples sociedades anónimas. Además, figura en sociedades con miembros del llamado “círculo cero” del expresidente Martinelli. NUEVO ESTATUS. La fortuna de Arjona Duque lo sorprendió despachando en oficinas alquiladas en el edificio Omega, urbanización Obarrio. Eso duraría muy poco, pues poco de recibir las comisiones cobradas en los contratos de la comida deshidratada, se marchó a una oficina propia, tiene bufete y hasta nuevos socios. Su firma es AP Partners, y se ubica en el edificio BMW, en Costa del Este, comprada al contado, por 327 mil dólares. ARJONA DUQUE, CONTACTO CON EL ‘PODER’. Desde principios del año 2000, el abogado Amado Arjona Duque entabló una relación comercial con Gabriel Gaby Btesh y Felipe Alejandro Pipo Virzi, del llamado “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli, así como con otros empresarios ligados a centros comerciales y residenciales de lujo. Arjona Duque es suscriptor de Pavilion Financial, que en el gobierno de Martinelli recibió un contrato directo –de $426 mil al año– por el arrendamiento del local en el que opera la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Curiosamente, esta transacción se hizo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Pero no por este contrato directo fue que el nombre de Arjona Duque vio la luz pública. Su nombre apareció en publicaciones de prensa en el escándalo del colombiano David Murcia Guzmán. A través de la firma Arjona Figueroa, Arrocha y Díaz –en la que fue socio hasta 2013–, Arjona Duque constituyó varias sociedades y aperturó cuentas bancarias vinculadas a Murcia Guzmán, hoy condenado en Estados Unidos a nueve años de cárcel por lavado de activos. Por ese caso, Arjona Duque rindió declaración ante el Ministerio Público, donde aseguró que Ernesto Chong Coronado –exasesor financiero de Murcia Guzmán– le solicitó la compra y posterior constitución de las sociedades. Un de ellas fue Smart International Business Inc., donante de la campaña de Martinelli en 2009, cuando ganó las elecciones. Tras estallar este escándalo, Arjona Duque renunció a todas esas sociedades en las que figuraban como dignatarios sus empleados, varios de ellos vinculados a compañías que fueron parte de la triangulación de los pagos que recibió por “asesoría” en los contratos de comida deshidratada y Cadena de Frío, hoy bajo la lupa de las autoridades. MAS DATOS. Amado Arjona Duque lapidó el prestigio del bufete de abogados Arjona, Figueroa, Arrocha y Diaz. Su “estrellato” empieza de la mano del colombiano Murcia Guzmán. El empresario venezolano Luis Aular Peralta huyó de Panamá por temor al poder de quienes ha denunciado por extorsionarlo y en anticipación a una detención. El Abogado Amado Arjona Duque invirtió varios millones de dólares en la remodelación de en un Pent House que compró en unos 25 millones de dólares, cuyas mejoras se llevaban a cabo, antes de huir. En el Edificio Ocean 2 desconocen su paradero. – Con información de http://www.prensa.com
CONTRATO Y CHEQUES
PENTHOUSE
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