En ese sentido, con el fin de establecer las responsabilidades penales correspondientes, la fiscal del caso coordinó la práctica de una serie de allanamientos en las sedes del Frente Nacional Social Bicentenario 200, Inversora Bicentenario 200, e Inversora Yare 200, ubicadas en Caracas, y en los estados Miranda, Falcón y Zulia, al igual que en las residencias de sus directivos, con el fin de recabar elementos de interés criminalístico. Tales procedimientos judiciales se realizaron conjuntamente con funcionarios de la División Nacional contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en virtud de las denuncias presentadas por un grupo de personas que manifestó sentirse estafadas pues realizaron cuantiosos depósitos a los directivos de tales empresas y no les han entregado vehículo alguno ni el crédito requerido. La investigación del Ministerio Público abarca a las sociedades mercantiles Frente Revolucionario Social Nacional Rafael Urdaneta, Frente Socialista Sol de Apure 54, Frente Nacional Social Bicentenario 200 y a las compañías anónimas Inversora Bicentenario 200 e Inversora Yare 200, conformadas en su mayoría por directivos que están vinculados entre sí. – Con información de Prensa MP
OFICIALES MILITARES Y POLICIALES DOMINICANOS SE BENEFICIABAN DE PRÉSTAMOS EXPRÉS DEL PERAVIA. Militares y policías de República Dominicana, algunos con rangos de oficiales superiores, recibían préstamos sin averiguar, según confesaron en los interrogatorios practicados directamente por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez. La funcionaria había declarado a la prensa que más de 25 militares y policías estaban involucrados en el presunto fraude cometido en el Banco Peravia y por el que las autoridades solicitaron a la Interpol dictar una orden de captura internacional contra los venezolanos José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, además de acusar a un grupo de ejecutivos encabezados por Nelson Serret Sugrañez. El sargento mayor Pedro Suasiliz Sanilis, que se define como un atleta con 19 años en la Marina de Guerra, donde tiene un salario de 9000 pesos aceptó del Banco Peravia un préstamo de 75 000 pesos, a través de Luis Herrera Valerio. “Él llevó al play de la Marina de Guera unos papeles y me indicó dónde tenía que firmar, yo no leí lo que firmé”, confesó en la Fiscalía el pasado 18 de marzo. Cuenta que solo le dio una fotocopia de la cédula a Herrera Valerio y que, a cambio, “él me prestó 3000 pesos para devolvérselos cuando saliera el préstamo”. También el mayor Antonio Rojas Brito, quien según la Fiscalía tenía un préstamo de 1.5 millones de pesos en el Banco Peravia, declaró que presta servicio en el Batallón de Artillería, ubicado en Villa Mella, con un salario de 19 500, pesos más 8000 pesos por especialismo. Explicó que tenía un problema con su carro por un pagaré atrasado, por lo que solicitó a Luis Herrera Valerio que le prestara o regalara 8000 pesos. “Y él me dijo que me podía regalar los 8000 pesos a cambio de que yo le firme un préstamo del Banco Peravia para él pagarlo”. “Luego fuimos al banco firmé la solicitud, sin saber el monto del préstamo y luego en la noche él me entregó los 8,000 pesos, nos despedimos y nos volvimos a ver hasta un año después”. Everlina Ortega Muñoz, gerente de Divisas del Banco Peravia desde 2011, cita el nombre del coronel Hugo Veras Cabrera, quien era el encargado de la oficina de la Interpol en el país. Cuando la fiscal le pregunta si conoce al oficial, responde: “Claro que sí, el señor Veras lo conozco de que tenía préstamos en el Banco porque él tiene una compañía de seguridad que suplía la seguridad del Banco, además el señor Santoro (José Luis) me lo presentó para que los clientes que investigábamos a través de la DNCD lo hiciéramos con el coronel Veras”. Explica que conversaba con el coronel a través del WhatsApp y del correo hveras@policianacional.gov.do. “Él iba al banco, pero no con esa frecuencia de todos los días, pero yo solo lo traté dentro de la institución”, dice. La exejecutiva de la entidad bancaria no explica el monto de los préstamos que dice tenía el coronel Veras. El pasado 29 de abril Diario Libre publicó una nota en la que anunciaba que la jefatura de la Policía sustituyó a Veras Cabrera por el también coronel Luis Francisco Ferreira. “Veras Cabrera fue relevado de su cargo hace menos de dos semanas, y hasta el momento el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo no ha dado explicaciones sobre las razones por las que puso a otra persona en el cargo”, indica la nota firmada por Adonis Santiago Díaz. El coronel de la Fuerza Aérea Jesús María Castillo Torres, encargado del Dirección del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el Aeropuerto de La Romana, declaró a la Fiscalía que tenía un préstamo de 4.8 millones de pesos en el Banco de Ahorro y Crédito Micro (comprado por el Peravia), sin que tuviera que presentar ninguna garantía. “No aporté ninguna propiedad, fue sin garantía”, dijo. Asegura que no recibió un solo centavo y que tomó el préstamo porque el coronel del Ejército William Polanco, le informó que necesitaba efectivo para invertirlo en “asuntos inmobiliarios”. “Entonces me dice delante de su hermano Brasil Jiménez Polanco que iban a hacer un préstamo, me dieron los papeles, yo tomando el préstamo, me dieron los papeles yo firmando, yo endosé el cheque y se lo entregué a Brasil”, afirmó. El general paracaidista de la Fuerza Aérea Oscar Ceballos Hidalgo, director de la revista del Ministerio de Defensa, con un salario mensual de 90 000 pesos, explicó a la fiscal que abrió una cuenta bancaria con 2000 pesos en el Banco Peravia, a donde lo llevó el coronel Mercedes Flores, a quien define como su compadre. Explica que llenó una solicitud y le dieron una tarjeta de crédito por $210 000 pesos (y 5000 dólares), que llegó a utilizar incluso en Taiwán. La fiscal le pregunta si no sabía que el plástico que portaba era identificado como “tarjeta de cortesía” y que era expedido por el Banco Peravia a policías y miliates “sin tener ningún trámite bancario”. “Mi compadre coronel Mercedes Flores me lleva al Banco Peravia y acudí al banco, primero saqué la cuenta de ahorros y después la tarjeta de crédito me la mandaron con el coronel Mercedes Flores y firmé la carta de recepción de la tarjeta, a partir de ahí le hice un consumo normal y la pagaba y la sigo pagando todavía”, respondió Ceballos Hidalgo. El sargento mayor del Ejército Marino Vizcaíno Gutiérrez, árbitro de béisbol en el Círculo de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía un préstamo de 2,431,882.73 pesos con el Banco Peravia. Explica que tenía un Toyota Cressida del año 1982, con un préstamo “al día” de 75 000 pesos en el Banco del Progreso. Asegura que en 2013 el torneo de softbol de oficiales se dedicó al Banco Peravia y que, estando en el play, Luis Herrera lo conquistó para que gestionara un financiamiento en esa entidad. “Luis me dijo que buscara una copia de la cédula, como a la semana me llamó y me dio que nos juntáramos para firmar los documentos del préstamo, yo fui al dealer Inversiones Hermanos Herrera, que es un negocio propiedad de Luis Herrera, y le firmé los documentos del préstamo”, declaró. “Él me indicó dónde firmar, yo firmé donde estaba la X, honestamente confié que era lo que habíamos hablado y firmé”, dice. Asegura que nunca le dieron dinero del préstamo, aunque un día encontró a Luis Herrera en el play del Moscoso Puello y “él me prestó cuatro mil pesos para que yo se lo diera cuando saliera el préstamo que salía de un mes a cuarenta y cinco días”. El segundo teniente Leandro Amado Martínez Romero, ingeniero en sistema de la Policía Nacional “asignado” al general retirado Ricardo Mínguez García, contó a la Fiscalía que tenía un préstamo de 1.6 millones de pesos con el Banco Micro y luego lo reenganchó por 4.8 millones. “Ese préstamo me lo autorizó César Jiménez, de ese préstamo yo he pago un millón y algo”. La fiscal Reynoso Gómez también interrogó al coronel piloto de la Fuerza Aérea Fernando Rafael Hernández Calcaño, quien además se definió como productor de banano, con una finca de 1,280 tareas (en sociedad con José Padilla), ubicada en Guayubín, Montecristi, valorada en 1.2 millones de dólares. Hernández Calcaño explica que Unión de Seguros era propiedad de su tío Belarminio Cortina Hernández, por lo que trabajó en esa compañía desde 2005 hasta 2014, llegando a ser vicepresidente. El oficial tenía un préstamo de RD$4 millones en Banco Peravia. Asegura que permaneció en la Unión de Seguros luego de ser vendida a José Luis Santoro “como una garantía de que a mi familia le pagaran los restantes, que entiendo que anda por los 4.5 millones de dólares”. Añadió que cuando la Unión de Seguros necesitaba recursos frescos “Santoro lo que planteó fue que la única forma que él podía inyectarle a la empresa era otorgándole préstamos a empleados de confianza (y) ahí estaba el señor Sanabia, varios empleados de confianza, incluyéndome a mí”. – Con información de Panky Corcino - http://www.7dias.com.do
| VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… |
PROMOCIONES FRAUDULENTAS. Numerosos usuarios reportan que han recibido llamadas por parte de supuestos promotores y gerentes de empresas donde les ofrecen boletos y pasajes gratis, promociones turísticas y dinero cargado a su tarjeta de crédito para que disfruten y lo cancelen con pagos mínimos. Sin embargo, sostienen que se trata de fraudes. En algunos casos los promotores les dejan saber que conocen previamente sus datos personales y que por ello les ofrecerán participar en concursos para ganar viajes a Margarita y otros destinos. Asimismo les manifiestan a los usuarios que son excelentes pagadores y que por ello les ofrecen la posibilidad de ganar premios, suministrándoles incluso numeraciones que anticipadamente conocen de sus tarjetas de crédito.
ALTOS PRECIOS FUNERARIOS EN VALENCIA. Son muchas las denuncias en torno a los altos precios de diversos servicios funerarios en Valencia, estado Carabobo. “Hace 4 mese se fue a enterrar a una chica que murió y Jardines del Recuerdo, Valencia, Tocuyito, nos pidió 50 mil por el hueco y la funeraria 50 mil más de lo que ya se había pagado para prepararla un día más mientras se reunía el dinero al momento de enterrarla. Se llevó al municipal porque jardines había aumentado a 80 mil. Yo tenía contrato que incluía urna, servicio funerario, carro de acompañamiento, parcela entierro o cremación. Pagaba 550 (bolívares) mensual, luego al renovar me estaban pidiendo 990 mensual y todo lo que incluía el paquete era a un precio por separado y el hueco o fosa valía solamente 100 mil al momento del suceso. Y ni siquiera se puede decir que vale la pena. Hay gente que trabaja independiente limpiando tumbas porque el cementerio es monte y culebra hacia el puente, la parte de adelante bella, pero atrás horrible, el agua es sucia y generalmente no hay, hay delincuentes que en pleno entierro roban, se roban todo hasta las flores (…)”, relata uno de varios usuarios.
ACTIVIDAD EN ANACO. El pasado 20 de agosto fue anunciada una visita presidencial a la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, para la entrega de viviendas desde el nuevo espacio comunitario Francisco de Miranda. La actividad se realizó, pero la visita fue suspendida por un cambio de agenda de último minuto. La actividad se llevó a cabo a través de un pase de televisión desde el Puesto de Comando Presidencial, en el Palacio de Miraflores.
UNIDAD DEMOCRÁTICA EN ANZOÁTEGUI. De un lector: El concejal porteño Antonio Acosta calificó de “traidor” al diputado Marcos Figueroa al inscribir este su candidatura fuera de la Unidad Democrática. Quien fuera compadre y jefe de campaña del diputado Figueroa expresó que el pueblo le negará los votos el 6 de diciembre. Ningún avance han tenido las denuncias de supuestas obras fantasmas e inconclusas por parte del edil ni la solicitud del cronograma migratorio de altos funcionarios municipales que supuestamente iba a realizar. Las traiciones fueron quizás las que le dejaron el camino libre a Acosta, varias veces aspirante a alcalde de Sotillo. Los intereses personales harían gala en la Unidad Democrática. - Miguel Suárez
La tristeza que da es que muchas empresas en el Área de Previsión Funeraria estan huérfanas de Ley, ya que nadie le pone coto a tanta empresas de Maletin que abundan ahora. Hay empresas de Maletin que ofrecen paquetes de Servicios Funerarios , que cuestan Bs 18.000 en Caracas y su sede ppal es Anzotegui Pto la Cruz , y quien le garantiza a los usuarios que le van cumplir? El llamado es a Sundde, Ministerio del Trabajo, Super intendencia de Seguros y todos los entes encargados. Se cansa uno de denunciar y nadie escucha. Ahora salio que estafaron a 25 personas ofreciendo, carros, prestamos y otras cosas, --- Ojala el Diputado Jesus Farias, quien fue que llevo a cabo el reglamento que rige a las empresas de Previsión Funeraria , escuche al pueblo antes de que pase las cosas. Tantas empresas o asociaciones privadas que hay en esa Área y ninguna sirven , hasta la Cámara previsión CANADEFU es la primera que incumple, ya que miembros de
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