Notas del Día 29/07/2015

MILES DE MILLONES DE PESOS ESFUMADOS POR EJECUTIVOS DEL BANCO PERAVIA. Miles de millones de pesos esfumados como por arte de magia a través de un fraudulento esquema del que las autoridades tuvieron conocimiento.

La adquisición de carros, ropas, bebidas, propiedades y hasta el retiro de elevadas sumas en efectivo ayudaron a desaparecer los fondos que fueron repartidos entre los principales ejecutivos, sus familiares y hasta sus parejas sentimentales, como si fuese una fiesta con dinero ajeno. Documentos obtenidos por El Informe dan cuenta de que por lo menos tres meses antes de que los principales directivos del Banco Peravia de República Dominicana abandonaran el país, la superintendencia de bancos recomendó su disolución. El aviso fue ignorado, lo que les permitió a los actores principales operar por casi 90 días más y finalmente, evadir a la justicia. Hasta el momento solo hay 10 personas imputadas, se espera que la fiscalía del Distrito realice otros tres sometimientos, lo que aumentará el número de acusados. Desde ya adelantan que sería imposible procesarlos a todos como un solo grupo, tomando en cuenta lo voluminoso del caso, el tamaño de los juzgados y el hecho de que hay imputados que tienen hasta tres abogados. –Con información de http://www.noticiassin.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… La venta de Citgo: ¿un negocio que nunca funcionó? (+Video) Venezuela empeña su oro y vende activos Rueda de Prensa Doral News TV Caso Gianfranco Rondón (+Video) Fernando Saldivia: Durante la gestión de Rafael Ramírez se fortaleció la meritocracia en PDVSA “Condiciones económicas no están dadas para dolarizar la moneda” Docente denuncia maltratos en el IPASME

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Polémica sobre actividades de empresa Magno Investments LLC. Luis Oberto y su suegro Víctor Gil son mencionados. / - / Banquero sería objeto de presuntas presiones para testificar en casos investigados en EEUU. Unos aseguran que habría accedido y otros que se mecería entre dos aguas y podría hacerlo. Entidad financiera del Occidente es mencionada. / - / Contrarrevolución apostaría por fracaso y paralización de Pdvsa San Tomé. Proveedores y contratistas esperarían recursos para pagos. / - / Conocida productora de embutidos de origen danés es acusada de acaparamiento y bachaqueo en Venezuela. / - / Critican jubilaciones de personal de Pdvsa por debajo del sueldo que devengaban. Algunos jubilados habrían enfrentado el paro petrolero de 2002. Exhortos a presidente de Pdvsa Eulogio del Pino son realizados. - Daniel Morales

Enlaces Relacionados… - Corporation Wiki: Magno Investments, LLC - Florida, Department of State: MAGNO INVESTMENTS, LLC - OpenCorporates: LUIS E OBERTO

NEGOCIOS HÍPICOS. De un lector: Alejandro Ceballos, quien ha sido contratista de la CVG y varias otras instituciones, está entre los empresarios venezolanos con más caballos de carrera. Una millonada de dólares invertidos en el negocio hípico, mientras que su hermano Javier invierte en salas de juegos. Alejandro Ceballos como operador financiero manejó una cuenta de la CVG en un banco de Líbano. (…) Los hermanos Alejandro y Javier Ceballos tienen más de 50 caballos pura sangre. La mayoría de éstos triunfan en hipódromos venezolanos y de Estados Unidos. - Simón Flores

Enlace Relacionado… - La cuenta de la CVG en un banco de Líbano

BANCO LATINO. Gustavo Gómez López, el presidente del Banco Latino durante los últimos 14 meses (1994) antes del colapso de enero, se ha convertido en el blanco de una continua campaña describe a Gómez López como el principal arquitecto de las irregularidades y malos manejos que causaron el colapso del banco. En los medios noticiosos en Venezuela, así como en muchas publicaciones internacionales, se que parece ser una estrategia deliberada para distraer la atención pública de otros individuos que jugaron papeles prominentes en la catástrofe financiera. Gómez López ciertamente jugó un papel activo en la desaparición del Banco Latino. Trabajó en el banco 18 años, se casó con la hija de uno de sus principales accionistas y, de 1989 a 1993, fue una figura central en el torbellino que convirtió al Banco Latino en el segundo grupo financiero más grande de Venezuela. Sin embargo, las historias de los medios, que afirman que la responsabilidad de Gómez López es mayor que la de cualquier otro, simplemente no son ciertas. El 8 de abril, Gómez López finalmente atacó a quien le había dado el sustento durante años. Gómez asestó cargos sensacionalistas contra el difunto Pedro Tinoco, así como contra Gustavo Cisneros, presidente y director ejecutivo de la Organización Diego Cisneros (ODC). Sin embargo, Gómez López contó sólo parte de la historia del' Banco Latino, entidad cuyo crecimiento y colapso estuvieron muy paralelos al ascenso y a la caída, de Carlos Andrés Pérez. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO). - Con información de JOHN SWEENEY - http://www.dinero.com

CITGO. Zwi Furhman, según el Registro Nacional de Contratistas, es representante de la coreana Sk Engineering & Construction. (…) Autoridades estadounidenses y del estado de Texas tendrían bajo observación a funcionarios de Citgo, en virtud de supuestas infracciones a la ley que prohíbe ejercer influencias, otorgar beneficios a proveedores o hacer lobby para darles preferencia sobre otros en sus mismas condiciones, según ha informado Alejandro Mejías, enterado del tema. Indicios preliminares apuntarían a las empresas RK con registro en Corea y Lexington Technologies inscrita en el Registro Nacional de Proveedores de la República Bolivariana de Venezuela. En ambas compañías aparece como accionista director la misma persona, Zwi Furhman, a quien Citgo otorgó contratos para distribución de gasolina. Las mismas empresas figuraron en contratos en Ecuador, siendo ligadas a un Almirante ecuatoriano, así como a un caso de presuntas comisiones, según informaron medios. El empresario también ha sido ligado con un oficial castrense venezolano. Antes el empresario petrolero de origen hebreo fue señalado como propietario de un apartamento en Nueva York y otro en el edificio 606 de la urbanización El Pedregal en Caracas. De igual forma, de acuerdo a medios, se le ha vinculado con la extracción y comercialización indebida de oro venezolano durante anteriores gobiernos. Alejandro Mejías no descartó que uno de los funcionarios bajo observación, al menos como testigo, fuese el presidente de Citgo Nelson Martínez, dada su alta responsabilidad en la toma de decisiones dentro de la operadora industrial.

POSTULACIONES PARLAMENTARIAS. De un lector: Los partidos políticos tradicionales han excluido de las postulaciones al parlamento a Luis Edgardo Mata. Mejor tradición y suerte ha tenido como abogado penalista, que como político. La fortuna le ha sonreído más a quien fuese su chofer, hoy un influyente alcalde. – Carlos Guzmán

INTERNACIONALES

FORTUNAS ESPAÑOLAS EN LUXEMBURGO. Dakar comenzó con un capital inicial de 50.000 euros que en julio aumentó hasta los 20 millones de euros mediante una ampliación de capital que suscribieron trece socios, algunos de ellos domiciliados en parajes tan exóticos (y opacos desde el punto fiscal) como Singapur. De esa cifra, la mayor parte (5,98 millones) la aportó Cinainvest Holding, una sociedad domiciliada en Suiza y vinculada a Alberto Cortina (con ella vehicula parte de su participación en la constructora de Florentino Pérez (REAL MADRID y ACS), que hasta mayo de 2012 tuvo como administrador al banquero Arturo Fasana, imputado por ocultar en una cuenta opaca el dinero del extesorero del PP Francisco Correa y otros defraudadores españoles.¿A qué responden estas operaciones? Difícil saberlo, aunque, como dice el expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, "no es mero capricho; la pregunta, efectivamente, es esa, para qué; unas veces es la preparación para una operación a corto plazo y se ve enseguida, pero otras no". Peláez cita el ejemplo de "alguien con mucho patrimonio en España que crea una sociedad en Luxemburgo y aporta unas acciones prácticamente a lo que le costaron; si las vende con una plusvalía impresionante, en lugar de pagar un 30%, como aquí, no se pagan impuestos", resume. El de Dakar Financial Group es sólo uno de los últimos casos de empresarios españoles que 'apuestan' por Luxemburgo, aunque a veces este país es sólo un destino de paso. Por ejemplo, la familia Valls Biosca, propietaria del grupo textil Punto Blanco, utilizó en diciembre pasado ese territorio como plataforma para repatriar una sociedad radicada hasta entonces en Panamá, Inversiones Sigma, S.A., cuyas acciones finalmente transfirieron a Fisin SL, radicada en Igualada (Barcelona).Algo parecido hicieron los Castañer, dueños del fabricante de alpargatas del mismo nombre, que por esas mismas fechas, diciembre de 2013, aprobaron el traslado a una nave en el polígono industrial La Farga, en Banyoles (Girona), de la sociedad luxemburguesa con la que controlaban el 20% de su principal empresa, que había sido constituida en 2006 y cuyos accionistas eran dos sociedades panameñas. – Con información de http://www.eldiario.es