viernes, 10 de abril de 2015

Notas del Día 10/04/2015

LEYES NORTEAMERICANAS. De un lector: Las herramientas del Department of Justice contra los corruptos de otros países que viven en los EE.UU. incluyen acusaciones por lavado de dinero. Algunos se sienten optimistas y hasta confiados de que la FCPA (Ley de Prácticas de Corrupción Foráneas) no contempla penas ni castigos para los corruptos que reciben dineros mal habidos sino para quienes pagan las comisiones.
Aunque esto es cierto, también lo es que EE.UU. utiliza otras leyes para echarles mano a estos corruptos. Una de ellas es la Travel Act (Ley de Viajes) que se usa para imputar a quienes salen del territorio estadounidense a cuadrar sus negocios. La otra es la aplicación de leyes contra el lavado de dinero, la cual ha sido efectiva en casos documentados como el de un hombre de Florida que utilizó fondos de pagos de comisiones para inversiones de bienes raíces y fue capturado por lavado de dinero. – Alejandro Mejías

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/09/pic8585409610-1.jpg
CITGO. Citgo da para todo según las nuevas informaciones sobre el directivo José Luis de Jongh. Junto al cuestionado contratista José Manuel González, figura como propietario de seis locales comerciales en Houston y de otras inversiones más en el Sur de la Florida. Según comentan, Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro, a través de las empresas Drill Corp y Ameritech Supplies, LLC, fungen como sus testaferros en estas operaciones. – Fuente: Semanario El Venezolano de Panamá, 2 de abril al 10 de abril de 2015. Página 31

FONDOS VENEZOLANOS EN ANDORRA. Luego del escándalo de la Banca Privada de Andorra, varias personalidades han salido a relucir entre ellas Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) quien es el abogado de Diego Salazar Carreño en Francia, o lo era en 2012 cuando bloquearon 200 millones de dólares de una de sus cuentas en Andorra, así lo destacó el portal web CuentasClarasDigital.org. Salazar Carreño fue el encargado de manejar las cuentas de seguros y reaseguros de la estatal petrolera venezolana Pdvsa. Dominique de Villepin es uno de los principales defensores del que era operador de seguros de Pdvsa, quien conllevó a que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizará hace 10 meses a BPA la restitución de fondos multimillonarios por falta de pruebas. Así queda reflejado en las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, hoy detenido y acusado de lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Las mismas fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. En la transcripción a la que tuvo acceso CuentasClarasDigital.org (CCD), Laplana conversa con frecuencia con los abogados de Diego Salazar, Dominique de Villepin desde Paris y Luis Mariano, letrado de origen uruguayo que aparentemente llama desde la oficina de BPA en el centro comercial CCCT de Caracas, entre otros profesionales del derecho de Venezuela. Durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama a Luis Laplana de parte de Diego Salazar. El ejecutivo del banco le detalla el recurso en el que está trabajando para presentarlo ante el Tribunal Superior de Andorra a fin de lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente. Laplana le comenta a Dominique de Villepin que el Tribunal está integrado por dos jueces andorranos, dos españoles y dos franceses pero que el presidente es francés y que se preguntaba “si había forma de llegar a ese juez para influirle en que no mirasen ese tema desde una perspectiva internacional, sino desde un enfoque andorrano…para que estén avisados de que les iba a llegar un recurso de Diego (Salazar) para que lo tratarán con cariño…” , Dominique de Villepin le pide que le envíe los nombres de los jueces al correo de una tercera persona llamada Philippe. En otras conferencias telefónicas de Laplana con el otro abogado de Salazar, Luis Mariano, se hace referencia el ex primer ministro francés en varias oportunidades. Laplana se reunía personalmente en París con Villepin y “el primo”, como llaman entre los conferencistas a Diego Salazar Carreño. El 5 de diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama en tres oportunidades a Laplana. De Villepin dice estar seguro de que Salazar y las personas relacionadas con él, a las cuales también les habrían bloqueado las cuentas, no tienen ninguna averiguación abierta a nivel internacional, como al parecer se temía. De la conversación se desprende que Villepin también abogaba por los otros clientes venezolanos en situación similar a la de Salazar, es decir, un grupo interrelacionado por operaciones en común. – Con información de Agencias



VENEZOLANO EN FORBES. De un lector: Pedro Torres Picón, venezolano, aparece en Forbes como fundador de Quotidian Ventures, empresa para el financiamiento de emprendimientos en EEUU, que posee un espacio de 13,000 pies cuadrados para proyectos y eventos de tecnología. Torres Picón es hijo del empresario Pedro Torres Ciliberto. De tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Inverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. – Daniel Morales
Enlace Relacionado…
- Forbes: 2015 30 Under 30: Venture Capital

CONTRATISTAS PETROLEROS. De un lector: El Rey del Coque Micale se codearía y haría negocios con los más poderosos contratistas petroleros de Venezuela, quienes despachan desde Texas y Curazao. Antonio Moschella parece ser uno de sus más connotados aliados. Han canalizado buena parte de sus inversiones hacia Curazao, donde tienen casas, aviones, diversos inmuebles, cuentas bancarias y negocios de todo tipo. Algunas de las más recientes inversiones las estarían realizando en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Uno de los involucrados aparece como dueño de una prominente flota de aviones. En el registro de la empresa del Rey del Coque dice que sólo tiene 24 trabajadores y si vieran la cantidad de servicios es una lista como de dos paginas desde hacer tubos hasta vender, perforar, instalar. Revisen el registro nacional de contratistas. Son expertos en hacer unos contratos determinados por seis u ocho meses prorrogables por tres supuestamente para unos proyectos con unos nombres más largos que termina diciendo que son para las gerencias legales de Pdvsa Gas y.... le colocan un año anterior osea a punto de terminar la obra. Exprimen a los trabajadores y los mandan a hacer campaña pero ellos no salen. Hay persecución con los del Psuv. Tienen su lista. Tienen un estado de derecho paralelo porque los contratos de trabajo están hechos que parece pero no son. Es decir, se mencionan articulos de la ley del trabajo pero ya tienen la forma de burlarlo. Un estado "paralelo". – Manuel Dávila

ÉLITE DE CONTRATISTAS ORIENTALES. De un lector: Un miembro de la élite de contratistas orientales de la industria petrolera y de la pandilla de “Los Peter”, de apellido García, al parecer estaría presto a declarar en EUA en causas de supuesta corrupción donde están envueltos empresarios y otros, para poder conservar su visa, cuentas bancarias y demás. Al parecer una de sus condiciones es que no haya cargos contra su cuñado, funcionario de la Faja del Orinoco, de apellido León, quien le ha permitido obtener millonarios contratos. – Manuel Dávila

REGUETONEROS EN SEMANA SANTA. De un lector: Contratar a los reguetoneros del momento puede costar cientos de miles de dólares, aunque la cifra puede acercarse hasta el millón de dólares, sin contar el costo de los otros artistas invitados. Pese a la cifra y a muchas necesidades prioritarias que hay en la colectividad, algunas alcaldías se dieron el lujo de contratarlos en el Oriente durante la pasada Semana Santa. Pero bien, muchos se preguntan, ¿El gobierno les otorgó visas de trabajo? ¿Los entes tributarios recibieron copia del contrato? ¿Se pagaron los impuestos al fisco nacional? ¿De dónde salieron las divisas y a cuál tasa fueron pagadas? ¿Cuánto es el costo en bolívares de dicho contrato? ¿Para cuántas obras asistenciales o medicamentos servirían esos mismos recursos? El pueblo no sólo necesita de pan y circo, como decían los romanos. - Tomás Hernández

CANDIDATURA REVOLUCIONARIA EN GUANTA. De un lector: En caso de haber habido otro candidato o candidata de la revolución en las elecciones pasadas a la alcaldía de Guanta, pese a que había otros nombres a considerarse, pudo haber sido la medallista olímpica Adriana Carmona la elegida. Carmona es aclamada y seguida por las UBCH y las bases revolucionarias, que la quieren como candidata a diputada de la Asamblea Nacional. En las bases no desean que por mezquindad se imponga en su lugar a dirigentes burgueses o no comprometidos con la revolución. En las UBCH todavía hay discrepancias en torno a la candidatura de Rosa Bannus, directora ejecutiva de la sinfónica de Anzoátegui y siempre compañera del director artístico. Si le preguntan a las bases, dirían que Carmona en vez de Bannus. Adriana Carmona es apreciada y respetada en Guanta por la colectividad y particularmente por la militancia revolucionaria. – Jesús González

LECHERÍA. De un lector: Alex Cobo es una demostración que el tiempo no pasa en vano. Antes cuando joven era muy delgado y el profesor de karate más popular de Lechería. Ahora con una estampa más robusta, el ingeniero Cobo es el director de Protección Civil del gobierno municipal de Lechería. Al menos ha sido consecuente con su verbo y eficiente en el cargo. - Pedro Padilla

CONCIERTO ROMÁNTICO EN MAREMARES DE PUERTO LA CRUZ. La Orquesta Filarmónica Metropolitana del Estado Anzoátegui (OFMA) deleitará al público con la ejecución de piezas románticas. Esta escena tendrá lugar en el salón Panache del Hotel Maremares, el domingo 12 de abril a las cuatro de la tarde. Las obras a interpretar serán la Sinfonía N° 9 “Del Nuevo Mundo” del compositor Dvorak, “Romance (Teniente Kije) del compositor Prokofiev, “Pavane pour une infante defunte” y “Alborada del Gracioso” ambas del compositor Ravel. Esta presentación estará bajo la dirección del Maestro Oswaldo Pajares, quién, al bajar su batuta hará que los presentes se complazcan y disfruten de una tarde llena de música y cultura; con la particular novedad de la colocación de “asientos dentro de la Orquesta”, para así brindar una real y distinta experiencia auditiva. La entrada del concierto tendrá un costo de 350 BF, y las podrán adquirir en la sede de la Academia de Música Boheme o directamente en el lobby del Hotel, el mismo día de la escena. – Fuente: http://www.venezuelasinfonica.com

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