Notas del Día 24/02/2015

DETERMINAN ALCANCE DE ESTAFA EN BANCO PERAVIA EN REPÚBLICA DOMINICANA. La superintendencia de bancos de República Dominicana informó que encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia.

El superintendente de Bancos de República Dominica, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que la Junta Monetaria instruyó a esa institución para que inicie el proceso legal para someter a los accionistas, miembros del consejo de administración, altos directivos vinculados y terceros relacionados que resulten responsables de las actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a las leyes 183-02 y 72-02 y al Código Penal dominicano. Explicó que esta disposición está contenida en la tercera resolución del 29 de enero del presente año de la Junta Monetaria, la cual además señala que la Superintendencia de Bancos debe depositar ante la Fiscalía del Distrito Nacional un informe contentivo de los hallazgos contenidos en ese informe hasta el 10 de enero pasado, así como otros documentos necesarios que permitan edificar a la Fiscalía sobre el proceso que podría iniciar. Informó que entregó el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia a la Fiscalía del Distrito Nacional, y dijo que ahora solo falta esperar que el mi- nisterio público se tome unos días para estudiar la parte aportada por la Superintendencia de Bancos, con el corte al diez de enero. “El caso fue conocido en la Junta monetaria, tal y como correspondía en el reglamento de disolución”, agregó. Detalló que la Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos a realizar acciones legales contra los responsables del desfalco del Banco Peravia. Asunción Álvarez adelantó que entregarán sus ahorros al 95.4% de los clientes que tenían cuentas en el quebrado Banco, al tiempo de garantizar que su dinero está asegurado. “Eso está conformado que será así. Entregaremos alrededor de RD$44 a RD$45 millones a más de 6 mil ahorrantes garantizados de 7 mil, y seguimos el levantamiento correspondiente en los hallazgos que podamos tener allí”, dijo. Luis Armando Asunción Álvarez informó que en el caso de los ejecutivos del Banco Peravia, dos de ellos venezolanos, hasta el momento la comisión de la Superintendencia de Bancos no ha recibido ningún intento de validación de depósito de ninguna índole. En noviembre pasado la Junta Monetaria autorizó la disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito por incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, de inmediato las autoridades iniciaron las investigaciones. Se recuerda que la JM autorizó a la Superintendencia de Bancos a iniciar los procesos de remitir el informe a la Fiscalía del Distrito, con el objetivo de que la misma comenzara a estudiar y conocer el mismo. – Con información de http://www.listindiario.com // http://www.noticiassin.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Un locutor firmó el contrato para comprar el aceite de oliva con sobreprecio Uribe: Detención de Ledezma es un "atropello a la democracia" (+audio) La incompleta supervisión de Ower Manrique a la fábrica de bombillos Vietven El zar de los seguros Omar Farías Las empresas de Khalil Majzoub Falcón: Denuncia- El Parque Eólico no esta conectado Funcionarios del Sebin allanaron la sede de Copei en Las Palmas Antonio Ledezma envía mensaje a Venezuela ¿QUIÉN ES OMAR ASTACIO EL ABOGADO DE LEDEZMA? (Argentina) Socios espías y medios: Frank Holder, Darío Richarte, Szpolski, Matías Garfunkel y Raúl Moneta

BANQUERO LIGADO A QUIEBRAS PRETENDÍA ADQUIRIR EL BNC EN 2009. El abogado español José Fraga, coordinó un grupo de inversores españoles que junto al banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, hoy prófugo por la quiebra del Helm Bank y Banco Real, pretendía adquirir en 2009 el Banco Nacional de Crédito en Caracas, según fuentes de la Bolsa venezolana. La inversión española se calculaba en 60 millones de dólares, lo cual les permitiría el derecho a un 25% del BNC, liderado por José María Nogueroles, banquero también de origen español, catalán, quien llegó a Venezuela en los años 60’, en calidad de oficinista en el Banco Provincial, y quien después de una intensa carrera bancaria, ascendió a la presidencia hasta la entrada, en 1996, del Grupo BBVA, que impuso su propia administración. Por su parte, la familia Herrera Velutini acumula 100 años de tradición bancaria en Venezuela, propietaria del Banco Caracas hasta el año 2000, entidad que, por cierto, vendieron a Nogueroles y éste a su vez al Grupo Santander. Julio Herrera Velutini es primo segundo de la destacada diseñadora de modas, Carolina Herrera. En la operación también se aseguraba que acompañarían a Herrera Velutini, su tía Belén Clarisa Velutini, una de las mujeres de mayor fortuna en Venezuela; Bernardo Velutini, el primo mayor, presidente de Microfin; Luis Emilio Velutini, otro primo, jefe del Fondo de Valores Inmobiliario, empresa que promueve proyectos en el Caribe, América Central y del Sur, que ha contado con inversionistas como George Soros y Sam Zell; y José Zambrano, dueño de Banorte, quien, de haber prosperado el negocio, se hubiera quedado con el 10% de las acciones del BNC. Herrera Velutini también era propietario de Helm Bank, antes de ser intervenido y liquidado por las autoridades bancarias venezolanas. Se calculaba que al fusionarlo con el BNC, pudo haber surgido el quinto mayor banco venezolano, que pasaría a llamarse Banco Continental. José Fraga y Julio Herrera Velutini se conocieron cuando éste contrató al primero para que lo asistiera en el proceso de precalificación ante el Banco de España, puesto que la intención del joven venezolano, era adquirir a futuro, un banco en España. José Fraga, es sobrino del legendario Manuel Fraga, fundador del PP. Antes trabajó durante 15 años en el despacho J&A Garrigues, S.L., adscrito a la oficina de Madrid. Se suponía que el grupo liderado por Fraga sostendría una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso era entrar y retirarse al cabo de dos años. En algunos sectores, se rumoraba que el Banco Santander podría actuar como asesor en esta operación. Sin embargo, ninguna fuente válida lo confirmó. De esta manera se aseguraba que el Santander podía volver a tener presencia en la banca venezolana, tras la nacionalización del Banco de Venezuela, que desde 1996 estaban en manos del grupo español al comprar el 80% de las acciones de la entidad en una subasta por 301,1 millones de dólares. Posteriormente se hizo con otro 13% de los títulos. Banco Santander se hizo con el control del Banco de Venezuela, en diciembre de 1996 al comprar el 80% de las acciones de la entidad en una subasta por 301,1 millones de dólares, para luego vender su participación en 2009. Posteriormente se hizo con otro 13% de los títulos. El Banco de Venezuela había sido nacionalizado en 1994 a raíz de la crisis financiera que llevó a la quiebra a más del 60% del sector bancario del país, y fue vendido al mismo tiempo que el Banco Provincial, adquirido en aquel momento por el también español BBVA. – Con información de Agencias

Enlace Relacionado… - Julio Herrera Velutini (+Twitter)

DIRIGENTES DE OPOSICIÓN. Por: Rafael Medina - Hay quienes sostienen que un conocido dirigente de la oposición dejará de insistir en sus frustradas aspiraciones presidenciales y buscará radicarse en EE.UU., tras finalizar su labor como gobernante de un estado, para dedicarse a su vida personal.

LÁCTEOS. Por Rafael Medina – Polémicas aseveraciones, incluidas peticiones de investigación, se realizan en medios de opinión en torno a la relación entre accionistas de la compañía de lácteos Zuli Milk, intervenida semanas atrás, y funcionarios del Ministerio de Alimentación, Cencoex y la extinta Cadivi.

BANQUERO. De un lector: Por el sólo motivo de haber salido de Petare el banquero Cedeño intentaba merecer el respeto y tributo de otros. Comenzando en el mundo de los negocios tan sólo organizaba conciertos de salsa, aunque la mayoría de las veces se anunciaba que los artistas no se presentarían después de vender las entradas a los espectadores. De esa manera anunció giras en Venezuela con La Fania y La Combinación Perfecta, vendieron las entradas, pero las agrupaciones no se presentaron. Muchos se aprovecharon de él cuando estaba preso, antes de fugarse, ofreciéndole soluciones mágicas e inmediatas a sus problemas legales a cambio de altas remuneraciones. Después en los tiempos en el exilio ofrecieron ungirlo como líder de los exiliados y postulable presidencial, sin alcanzar buenos resultados en la instalación de una pequeña emisora de televisión y en la compra de otros medios al Sur de la Florida - Isaac Alarcón

CONSPIRACIÓN. De un lector: De nuevo unen a Parsifal D’ Sola con una conspiración contra el poder constituido. En los últimos 20 años ya es casi costumbre. La novedad pareciera ser lo contrario. – Teresa Martínez

Enlace Relacionado… - Para Parsifal D´Sola la conspiración es un negocio - D’ Sola: “Es pecado ser empresario en este régimen"

BANQUEROS. De un lector: Las investigaciones a una ONG defensora de varios detenidos en guarimbas habrían arrojado que la misma la financiaban dos banqueros huidos, uno de esos adquiriente en pasados años del canódromo de Margarita. – Teresa Martínez

REMESAS Y CEDULACIÓN. Por: Rafael Medina - En medios de opinión se afirma que un conocido grupo comercial que opera en el mercado de remesas y encomiendas ha sido penetrado por paramilitares colombianos, quienes controlarían asuntos relacionados con el servicio de remesas. Asimismo, en otro orden, se señala que paramilitares ligados al narcotráfico operarían en Cúcuta, Colombia, un sistema de identificación similar al utilizado por el Saime.

PARAMILITAR. Por: Rafael Medina - De acuerdo con informaciones de prensa, el paramilitar colombiano Jhon Jairo Ardila, vinculado al financiamiento de dirigentes de la oposición en Colombia y Venezuela, fue lugarteniente de “Jorge 40” y delator de Wilber Varela, también conocido como “Jabón”, capo colombiano asesinado años atrás en Mérida. Ardila, quien se afirma opera en Apure y Barinas, es vinculado al tráfico de reses vivas hacia Colombia, presuntamente a través de trochas y mediante el pago de sobornos.

BARCAZAS. Por: Rafael Medina - Genera controversia mediática la inoperatividad de una serie de barcazas termoeléctricas importadas, destinadas a Corpoelec, cuyos vendedores habrían recibido cuantiosas ganancias.

EXJUEZA. De un lector: Durante su función penal la ex jueza Yanara Gonzalez emitió dictámenes donde favorecieron a grupos poderosos, tribus judiciales y bufetes como el del difunto Juan Martín Echeverría y su socio. A González se le asignaba un poder único por ser hija de la primera esposa de un ex alcalde del municipio Sucre (Miranda). En un famoso libro la acusaban de entorpecer investigaciones contra banqueros, políticos y abogados indiciados en un caso penal. – Jesús Martínez

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) PROYECTO ALTA TERRA. De un lector: El proyecto residencial Alta Terra sigue presentando serios problemas, iliquidez, retrasos y pocas ventas. Su construcción se lleva a cabo en una zona con grandes carestías en Ciudad de Panamá. La inmobiliaria Alta Terra engrosa la larga lista de empresas colombianas que han sacado de Colombia grandes cantidades de dólares para invertirlos, en el inmobiliario entre otros negocios, y en otros países como Panamá. Sea o no el caso de esta inmobiliaria, algunas han evadido impuestos y controles en Colombia, dado que sus fondos son de dudosa procedencia. El líder del proyecto residencial Alta Terra es Ricardo Mejía Bernal, quien representaría capitales colombianos. - Adrián Ramírez