Notas del Día 10/02/2015

ACUSADO DE PRESUNTO FRAUDE EN MIAMI. El empresario Pedro Castillo es objeto de una serie de denuncias en Miami en las que se le acusa de haber defraudado a varios exempleados y anunciantes, entre los que figuran periodistas, locutores y productores de la emisora MIA 1450 AM, quienes han asegurado a medios de Miami que era más el tiempo que la radio estaba fuera del aire que en funcionamiento, debido a fallas técnicas y pocos recursos para repararlas.
Castillo es hijo de la desaparecida empresaria Chana Uzcategui, creadora de “Los Ranchos de Chana” en el estado Nueva Esparta, donde antiguos conocidos han expresado que era difícil imaginar a Castillo divorciado, sin casa, avejentado, demacrado, con 20 kilos más y durmiendo en un automóvil. Sin embargo, algunos opinan que el divorcio no les tomó por sorpresa. El empresario se separó de Alexia Navarro, hija del exgobernador de Nueva Esparta Alexis Navarro, luego que la Fiscalía pidiera privativa de libertad contra Castillo por los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, defraudación y asociación para delinquir. En su momento Castillo Uzcátegui era asociado en algunos medios con altos funcionarios públicos, pero no existe prueba documentada que demuestre tal vinculación. “Cuando tenía aviones y yates se codeaba con la crema de Oriente. La vanidad le hizo lanzar su candidatura a una alcaldía de Margarita, obteniendo pocos votos. En su época dorada se fotografió con un famoso cantante venezolano conocido internacionalmente, a quien contrató para promocionar Los Ranchos de Chana, pero los cobradores lo perseguían para que no siguiera pagándoles con cheques sin fondos”, aseguran antiguos conocidos del estado Nueva Esparta, quienes añaden que Castillo Uzcátegui era sobrino del presidente de la empresa recolectora de basura Basurvenca, impuesta en varios estados de Venezuela por un operador político. Los alegatos del Ministerio Público contra Castillo guardan relación con los recursos otorgados por el Fondo para el Desarrollo Endógeno (Fonendógeno) a la Promotora Chana para que colaborara con el saneamiento ambiental, el desarrollo comunal, generara empleos y recuperara el Hotel “Chana Puerto Fermín”, ubicado en el municipio Antolín del Campo, de Nueva Esparta. Sin embargo, la Promotora Chana vendió el Hotel a la sociedad mercantil de Seguros Premier C.A, el 29 de julio de 2009. Tras su huida a EE.UU. la Interpol publicó en 2011 una orden de captura contra Pedro José Castillo Uzcátegui, en virtud de la solicitud efectuada por la Fiscalía.

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VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Así van los imputados de Pdvsa Citgo coloca un bono por $1.500 millones El magnate que viajaba en transporte público Dinero en la banca suiza Dirigente de AD se defiende en carta Panorámica corporativa de Andreina Campis (Bolívar) “Al primero que deben investigar por corrupción es a José Ramón López”

DIVISIONES EN LA MUD. De un lector: De acentuarse las divisiones en la MUD en los próximos años, quizás el resultado sean dos o más candidaturas presidenciales. Hay un sector negado a otra candidatura que no sea la de Henri Falcón. - Daniel Morales

EDITOR LIBANÉS SUFRE PÉRDIDA. De un lector: El pasado 24 de diciembre falleció por causas naturales en Beirut, Líbano, la madre de un editor libanés, propietario de un semanario cuya sede se encuentra en Caracas. La familia padeció la tragedia desde que sicarios asesinaron a un hermano confundiéndolo presumiblemente con el editor. El horrendo homicidio quedó impune a pesar que existían claros indicios sobre los responsables y autores intelectuales. Aun peor, trataron de implicar a personas inocentes. - Carlos Trujillo

MI BANCO. El señor Bernardo Velutini y José Tomás Carrillo Batalla han buscado convalidar la venta de Mi Banco (Banco de Desarrollo) con dinero de bancos intervenidos. Se asegura que se pagó una gran cantidad en dólares a los accionistas de Mi Banco y otra en bolívares fuertes en cheques, algunos por 18 millones de bolívares recibidos por CarrilloBatalla, hoy en sociedad con Bernardo Velutini. Los cheques fueron emitidos por la empresa intervenida Finatra (Financiadora del Trabajo) e industrias Perrier 23205. Todos los banqueros que recibieron dinero de estas empresas fueron imputados y acusados, además algunos devolvieron el dinero producto del delito. Entre los personajes ligados al tema estarían Vera Velutini, José Tomás Carrillo Batalla, integrantes de la Junta Directiva y operadores de Casas de Bolsas intervenidas. – Con información de Agencias

CENTRAL BANCO UNIVERSAL. De un lector: A pesar de los cuestionamientos en su contra, por su participación directa o indirecta en negocios bancarios, el ex Presidente de CONINDUSTRIA, Eduardo Gómez Sigala, hermano del banquero Alejandro Gómez Sigala, resultó electo Diputado por el estado Lara años atrás. Para algunos se trató de un logro más en la trayectoria de un exitoso empresario, mientras que para otros resultó una forma de salirle al paso a posibles problemas con la justicia, particularmente por las actividades de éste y de algunos de sus familiares como Alejandro Gómez Sigala, cuando mantenían el control de Central Banco Universal, en donde estaban asociados al polémico Gustavo Gómez López. Los otrora propietarios de Central Banco Universal son vinculados al First Central Bank de Panamá, a donde algunos creen pudieran haber ido a parar capitales venezolanos, como por ejemplo de negocios realizados por los banqueros Pedro Torres y Julio Herrera. – Daniel Morales

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HELM BANK Y BANCO REAL. Nada como la apacible vista de un lago para bajar los niveles de estrés. Sobre todo si ese lago está ubicado en una de las ciudades más ricas y exclusivas del mundo como lo es Lugano, Suiza. También una copa con los amigos en el exclusivo Hotel Ritz de Madrid ayuda a relajarse, la verdad. Sin embargo, taaanta tranquilidad a veces aburre, sobre todo si se han vivido unos años de intensa actividad y algunos …digamos… sobresaltos… La verdad es que a "Julito" – como lo llaman los íntimos – y a pesar de tener raíces suizas, le debe estar haciendo falta el calor y la animación del país que le dió todo, su pais de nacimiento…Venezuela. Debe extrañar…no sé… el agite, pues! ¡Y vaya si había tenido agite en los últimos años que vivió alli! En menos de tres años (2006-2009) habia comprado, vendido, recomprado y tratado de comprar por lo menos cuatro bancos y una compañía de seguros, sin contar con la negociación del edificio más caro de Venezuela, entre otras actividades pseudo-financieras. "Julito" es miembro de una de las familias caraqueñas de mayor abolengo por vía de la adopción de su padre, Julio José, por sus abuelos adoptivos Don “Pepito” Herrera Uslar y Doña Clementina Velutini en un orfanato en Suiza. La familia, de las aristocráticamente llamadas “Amos del Valle”, se dedicó a la actividad bancaria desde el siglo antepasado (propietarios del Banco Caracas desde 1890 hasta su compra por José María Nogueroles en 2004). Julio Herrera Kolster (a.k.a. Julio Herrera-Velutini), mejor conocido como "Julito", quien fue hijo de Julio José Herrera Velutini y Gilda Kolster de Martínez, comenzó su carrera en el sector financiero como socio de Bolívar Banco, empresa familiar, vendida luego a Eligio Cedeño en 2004. En 2006 se asocia con su primo y mentor Bernardo Velutini Octavio en el Banco de Desarrollo del Micro-Empresario, aprovechando la línea del gobierno de facilitar el acceso a servicios financieros a las comunidades populares, empresas familiares, personas naturales autoempleadas o desempleadas y asociaciones comunitarias. Sin embargo, poco duraría la orientación social de la institución, mero parapeto para obtener una licencia. Como es sabido, los bancos de desarrollo eran fáciles de fundar en ese momento, estaban libres de regulaciones de tasas, podían cobrar los intereses y las comisiones que quisieran y además, disfrutaban de la simpatía oficial, por aquello de que atendían a los sectores menos favorecidos. Los Velutini le suben el capital al banco a Bs. 30.000 millones, que es un capital mayor a lo que se le exige a un banco comercial y casi el de un Banco Universal. Para agosto de 2007, ese banco que se supone de Desarrollo, tenía el 53% de sus activos en inversiones en títulos valores, de los cuales el 55% eran títulos privados y 45% públicos. El 18% de sus activos estaban en disponibilidades y solamente el 22% en créditos. Sus captaciones llegaron a Bs. 198.502 millones, de las cuales el 94% estaban en depósitos a plazo fijo por Bs. 187.028. Quedaba claro que no se trataba de un banco para Micro-Empresarios, sino de un banco de inversiones. Pero lo peor no era eso: el 72% de los depósitos venían de entidades oficiales, es decir, del gobierno, que colocados a plazos fijos generaban interesantes comisiones para los funcionarios públicos responsables de dichas colocaciones. En Julio de 2008, "Julito" comienza a quitarse la provisional careta socialista que portaba, se olvida de la base de la pirámide - es decir, de los pobres -y transforma el Banco de Desarrollo del Micro-Empresario en el nada plebeyo Banco Real, bautizándolo con un nombre que alimenta sus ínfulas de grandeza y abolengo. Dos meses después compra el Helm Bank a través del Banco Real. El colombiano Banco de Crédito vendió todas las acciones de Helm Bank que poseía -equivalentes a una participación de 51,3%- al grupo del Banco Real. Julio Herrera solicita entonces la respectiva autorización a la Sudeban, la cual le sería negada en Diciembre de 2009. Al momento de la compra, el Helm Bank era considerado en el sector financiero una verdadera tacita de plata. Pero pronto dejaría de serlo. De cómo comprar un banco sin sacar un bolívar del bolsillo Para Julio Herrera (como para el resto de los seudo banqueros de este oscuro episodio de la historia financiera nacional), los bancos eran tan sólo plataformas para montar entramados fraudulentos a fin de obtener ganancias con el diferencial cambiario, por medio de la compra de papeles y notas estructuradas, utilizando para ello el dinero proveniente de los depósitos oficiales, sin poner ni medio del capital propio. (...) Sin sacar un bolívar de su bolsillo, Julio Herrera negociaba la compra de bancos, tomaba posesión de su administración aún en el periodo de espera de la aprobación de la negociación por parte de la SUDEBAN y luego concretaba el pago con los propios depósitos de esas entidades financieras, que extraía a través de auto préstamos otorgados a empresas de papel a nombre de terceros. Y eso fue, precisamente, lo que hizo en el Helm Bank. Entre otras cosas, creó una cuenta numerada, anónima – lo cual constituye otra ilegalidad- desde donde se efectuaban movimientos irregulares bajo sus órdenes directas, con la complicidad de empleados de su entera confianza como Isaac Serfaty, Pilar Esposito, la consultora jurídica del banco Thais López, Deyanira Ochoa vicepresidenta de Tesorería y Albert Schumacher, presidente ejecutivo del banco. – Con información de http://venepiramides.blogspot.com

CONCESIONES VIALES DE ANZOÁTEGUI. De un lector: La gobernación del estado Anzoátegui, en el gobierno de David De Lima, valoró con el Grupo Petricca (GrP) un acuerdo para la devolución de los peajes y las concesiones viales poco luego que una decisión tribunalicia favoreciera al GrP. Algunas conversaciones se sostuvieron al parecer en un hotel de Houston. La Universidad, medios de comunicación, avión y helicóptero del GrP estaban a disposición del gobierno de Anzoátegui. La administración siguiente a De Lima convenció al GrP de renunciar voluntariamente a la administración de los peajes, pasados después en todo el país al gobierno nacional y devueltos ahora a las gobernaciones. – Miguel Sandoval

REAPERTURA DE BINGOS Y CASINOS. De un lector: Algunos factores interesados estarían poniendo muchos recursos para producir una gran matriz nacional y regional a favor de la reapertura de salas de bingos y casinos, como salida para generar fuentes de empleo y pagos de impuestos a las alcaldías y a la administración central. – Nelson Guzmán

INTERNACIONALES

CITIBANK PARTIRÍA DE MÉXICO Y PANAMÁ. De un lector: El banco Citibank estaría partiendo supuestamente de México y Panamá, desprendiéndose de la matriz norteamericana. En Panamá los clientes cierran decenas de cuentas a diario, adelantándose a una ida definitiva. Muchos de los clientes crediticios se sienten acosados por el Call Center operado por colombianos. Pero no es igual en todas partes porque en otros países latinoamericanos por el contrario financian proyectos públicos. - Adrián Ramírez

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