CONOCOPHILLIPS SOLICITA A UNA CORTE DE EE.UU. AUDIENCIA DE ARGUMENTACIÓN ORAL POR CASO PDVH-PDVSA. ConocoPhillips solicitó ante la Corte de Distrito de Delaware una audiencia de argumentación oral para tratar los elementos expuesto por los abogados de PDV Holding Inc. en relación a la demanda interpuesta por la trasnacional por incumplimiento en el pago de obligaciones, y por los intentos de Pdvsa de vender sus activos de Citgo a Rosneft como parte de un plan para defraudar a los acreedores.
De acuerdo con la demanda interpuesta por ConocoPhillips en el tribunal estadounidense, Pdvsa habría hecho una transferencia fraudulenta del 49.9 % de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía de un préstamo de $1,5 millones que Pdvsa obtuvo de Rosneft PJSC de Rusia, con lo cual Pdvsa estaría manipulando sus bienes en EE.UU. para no pagar las obligaciones que tiene con sus acreedores. En octubre de 2016, ConocoPhillips demandó a Pdvsa por usar el otro 50.1% de Citgo para respaldar un canje de deuda de $ 2.8 mil millones. La firma estadounidense dice que el acuerdo tiene la intención de monetizar Citgo evitando pagar reparaciones a los operadores extranjeros por las incautaciones de campos petroleros venezolanos. De conformidad con la Regla Local 7.1.4 del Distrito de Delaware, ConocoPhillips Petrozuata BV, Phillips Petroleum Company Venezuela Limited, ConocoPhillips Gulf of Paria BV y ConocoPhillips Hamaca BV solicitaron a la corte que fije una audiencia para que se produzca una argumentación oral de la demanda por parte de PDV Holding, Inc. El juez no ha respondido aún a esta solicitud. En las audiencias de argumentos orales las dos partes en conflicto se dirigen al juez para evaluar las razones legales que deben prevalecer en la querella. En este caso en particular, refiere al hecho que PDV Holding sostuvo ante la corte que no es deudor de ConocoPhillips y por tanto, no puede ser demandada ya que entre ese ente y la trasnacional norteamericana no existen ningún tipo de obligación. El litigio entre las partes argumenta que Pdvsa creó PDV Holding para manipular los activos del Estado venezolano en los EE.UU. y así evitar cumplir con el mandato del Ciadi que obliga a pagar los reparos productos de las expropiaciones hechas por el gobierno de Hugo Chávez a los activos de la trasnacional.
EL CASO. ConocoPhillips demandó a Pdvsa por 22 mil millones de dólares tras la nacionalización de su participación en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), en el desarrollo del bloque Petrozuata, el cual produce aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares. El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló, el 9 de febrero de 2016, a favor de ConocoPhillips y ordenó el pago de las obligaciones. En mayo de 2016, Pdvsa pidió al Ciadi que reconsiderara la decisión a favor de la petrolera norteamericana y pidió una audiencia sobre el caso, argumentando que el tribunal había incurrido en una serie de irregularidades que supuestamente atentan contra los intereses de la República. El Estado venezolano expuso ante Ciadi que ConocoPhillips rechazó migrar al esquema soberano de empresas mixtas (60% de las acciones en manos de Venezuela y 40% a la empresa extranjera) establecido en las leyes venezolanas y que la trasnacional rechazó su acuerdo de participación en los bloques de la FPO en los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro (ahora llamados Petroanzoátegui, PetroPiar y PetroSucre) y decidió que proceder legalmente desde 2007.
PDVSAOFIC. En febrero de 2017, PDV Holding pidió al juez de Delaware que la demanda en su contra fuera desestimada “por no haber presentado una reclamación ajustada a derecho”. Asegura que ConocoPhillips y las empresas asociadas, no establecieron en la demanda que PDV Holding es deudor de los demandantes. Pdvsa creó PDV Holding como figura para traspasar las acciones de Citgo Holding a Rosneft Trading, SA lo cual constituye una transferencia fraudulenta según ConocoPhillips. La parte demandada asegura que con ese esquema, PDV Holding no tiene obligaciones con los acreedores de Pdvsa, y por tanto no tienen derecho a una sentencia de dinero contra PDVH, ya que no pueden establecer el “derecho al pago” requerido por la ley contra esa entidad. Asimismo, PDV Holding asegura que la supuesta base de la relación acreedor-deudor entre los demandantes y PDVH no es suficiente porque los demandantes no presentaron una demanda contra PDVH. Por su parte, ConocoPhillips argumenta que no necesitan establecer una relación de acreedor-deudor con PDVH porque PDVH puede ser responsable como un “cedente no deudor”. Este argumento es rechazado por PDVH para lo cual hace uso de lo establecido en la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme de Delaware (Dufta), por sus siglas en inglés. Según Dufta se requiere que una transferencia fraudulenta involucre bienes del deudor. PDVH alega que transfirió su propia propiedad a Rosneft y como PDVH no es deudor de ConocoPhillips y las otras empresas demandantes no pueden declarar una demanda de transferencia fraudulenta contra PDVH, por lo cual pide que dicha acción sea desestimada. “PDVH no puede ser responsable como cedente no deudor” advierten en el documento los defensores de Pdvsa en el caso. Por su parte, ConocoPhillips sostiene que PDVH puede ser responsable de la transacción de Rosneft como un “cedente no deudor”, citando una decisión tomada en ese mismo tribunal en relación a una causa hecha por la trasnacional canadiense Crystallex contra PDVH, que se encuentra actualmente en apelación. PDVH asegura que “ConocoPhillips ignora que una orden judicial o la ejecución de la orden judicial resulta impracticable en este caso”, con lo cual advierte que “no existen posibilidades que los demandantes puedan lograr beneficios económicos con la querella basada en la supuesta transferencia fraudulenta de las acciones de Citgo a Rosneft”. Sostienen que los demandantes no pueden reclamar que PDVH les deba alguna cantidad de dinero como resultado de su supuesta participación en el presunto fraude en las transferencias o -incluso- como resultado de una posible victoria en la demanda basada en o establecido en la ley Dufta interpuesta por los Demandantes. -La demanda de ConocoPhillips para obtener una medida cautelar contra PDVH no da lugar a un “derecho al pago”, real o naciente, como exige el estatuto, advierten. Por su lado, ConocoPhillips desestima los argumentos expuestos por PDVH, en especial el relacionado con la imposibilidad de reclamar a través de la lo establecido en la ley Dufta, según la cual, los demandantes no son acreedores de PDVH. Expone que están equivocados porque la acción no depende únicamente de la condición de “acreedor” de ConocoPhillips sino que hay jurisprudencia que prueba que PDVH tiene responsabilidad como un “cedente no deudor” en relación con la transacción de Rosneft, como lo es el caso Crystallex. ConocoPhillips sostiene que PDVH es un “deudor” debido a la responsabilidad contingente de la transferencia fraudulenta de lo que quedaba de patrimonio del único activo del Estado venezolano en EE.UU. (Citgo Holding) a Rosneft a cambio de ninguna consideración.
FSIA. Los abogados de ConocoPhillips, al igual que los de Crystallex, dicen que la acción legal también está basada en lo establecido en la ley Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA). La FSIA puede proteger la propiedad soberana de la fijación previa al juicio y puede limitar los recursos disponibles en última instancia, si los Demandantes prevalecen sobre el fondo. La mera perspectiva de responsabilidad por una transferencia fraudulenta no es un embargo o ejecución de ninguna propiedad. El 30 de noviembre de 2016, ConocoPhillips denunció que Pdvsa, PPSA, PDVH y Rosneft habían completado la transacción de Citgo a Rosneft. Mediante esa transacción, Pdvsa recaudó US $ 1.500 millones en efectivo de Rosneft y, a cambio, hizo que PDVH otorgara a Rosneft la prenda de la totalidad de su capital restante en Citgo Holding y obligó a PPSA a entregar el crudo de Pdvsa a Rosneft. Pdvsa luego transfirió los ingresos a Venezuela.
CONOCOPHILLIPS. El objetivo de que PDVH transfiriera a Rosneft el valor total de los activos que tiene el Estado venezolano en los Estados Unidos, tiene la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.
PDVSA RECONOCE TRANSFERENCIA. En un comunicado de prensa del 23 de diciembre de 2016, refiriéndose a la Conversión de Bonos 2016 (Denunciada por ConocoPhillips) y la referida a la Operación Rosneft, Pdvsa explicó: “Así como Pdvsa se apalancó en octubre de 2016 utilizando como garantía el 50.1% de Citgo para la operación de swap de bonos, en medio de los ataques contra la compañía y un descenso de la industria petrolera mundial, ha utilizado el 49,9% restante del capital en Citgo para obtener nuevos financiamientos. En ese mismo comunicado de prensa, Pdvsa confirmó su dominio y control sobre sus filiales, incluyendo a PPSA y PDVH, e incluso sobre las filiales indirectas de Citgo, afirmando: “Pdvsa mantiene plena propiedad y control sobre Citgo Petroleum Corporation, su subsidiaria en los Estados Unidos”. PDVH no habría podido comprometer la totalidad de su capital restante en su único activo a cambio de nada. La única explicación es que estuviera actuando bajo las órdenes y en representación de Pdvsa, la cual recibió US $ 1.500 millones de la Operación Rosneft para transferir el valor de las acciones de Citgo que pertenecían al Estado venezolano.
LO QUE ESTÁ PENDIENTE. ConocoPhillips y las otras empresas demandantes, tienen acciones de arbitraje pendientes contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA y Pdvsa Petróleo, S.A. (“PPSA”), filial de Pdvsa. Las reclamaciones surgieron de la confiscación y nacionalización de las inversiones de los demandantes en proyectos de petróleo y gas por valor de miles de millones de dólares en Venezuela. Venezuela y Pdvsa, junto con sus filiales en Delaware PDVH, Citgo Holding, Inc., Petroleum Corporation Citgo Petroleum, realizaron una serie de transacciones para liquidar y remover activos de Venezuela en los Estados Unidos con el fin de obstaculizar, retrasar o defraudar a los demandantes. A pesar de múltiples demandas pendientes que impugnan esas transacciones, los acusados continúan realizando transferencias fraudulentas. PDVH sostiene que los tribunales de los Estados Unidos son impotentes para hacer algo al respecto.
- Con información de Maibort Petit - http://www.analitica.com
INDUSTRIA PETROLERA. De un lector: PETROSANFELIX. Dirigentes sindicales dicen que el presidente de Petro San Félix, Cruz Somoza, en pleno desarrollo del golpe de timón que se lleva a cabo en toda Pdvsa, parece no entender y no respetar las líneas políticas emanadas desde la propia Presidencia de la República, relacionadas con la depuración de la induce petrolera. Dicen que como una suerte de amo y señor de Petro San Félix, Somoza ha nombrado recientemente a unos cuantos de sus allegados más “escuálidos” como gerentes. Pero ¿Qué tienen que ver dichos nombramientos con jugosos negocios en todas las estructuras de mando de la empresa mixta, tales como procura, Gerencia General, Gerencia de Proyectos, Parada de Planta, Mantenimiento, Servicios Generales, etc.? ¿Qué sucede con dichos gerentes, qué pretenden? ¿Quieren acaso exaltar los ánimos en Pdvsa en plena coyuntura política que hoy existe? ¿Cuáles son sus intenciones realmente, acaso volver a parar y sabotear la industria? ¿Conoce Cruz Somoza la nota de interés de la junta directiva y de RRHH La Campiña que prohíbe todo nombramiento sin la debida aprobación? La dirigencia sindical hace un llamado a Eulogio del Pino y Nelson Martínez para que se aboquen a revisar tal situación que produce mucho malestar en Petro San Félix, pues dicen que los trabajadores revolucionarios ya están cansados que les pongan de jefes a “escuálidos” y firmantes contra Chávez que sólo van a la industria a hacer sus negocios y a sabotear. Cruz Somoza tendría más de 70 años y aun así es mantenido activo, mientras a muchos trabajadores honestos y patriotas los despiden o jubilan antes de tiempo sin siquiera consultarles ni darles más oportunidades. Piensan que Somoza debe ser destituido, ya que además no acude a la planta, pues manejaría todo a control remoto desde sus lujosos apartamentos en Puerto Píritu y Lechería. Desde hace más de dos años no lo verían en la planta de Petrosanfelix. Los trabajadores están cansados de los gerentes “escuálidos” que nombran y protegen a otros contrarrevolucionarios en la industria. Algunos de los designados por Somoza, y firmantes contra Chávez, son: Milagros Cedeño, Félix Rojas y José Sulbarán.
FAJA. ¿Qué tanta relación había entre Miguel Lis y el “león de la Faja”? ¿Qué tanto respaldo le dio el “león”? ¿Se está eso investigando? ¿Cómo es posible que un mecánico disponga entre sus bienes con un galpón ubicado cerca del peaje de Los Potocos en Anzoátegui?
INVESTIGACIONES. En la industria se habla de un joven empresario de El Tigre, de nombre Ricardo Acuña. Hablan de investigaciones contra empresas que manejaba y que pertenecían tras bastidores a otros empresarios. Las investigaciones dentro y fuera de Venezuela serían por presunta legitimación de capitales y ya supuestamente el ex contratista de PDVSA y CITGO Charles Beech III, quien por diversos delitos es actualmente procesado por una fiscalía federal de Houston (Texas), habría aportado comprometedores testimonios.
PETROMONAGAS. Mucha indignación ha causado a trabajadores el hecho que el presidente de Petromonagas, Ing. Edgar Sifontes, haya enviado en comisión de servicio a la trabajadora revolucionaria Rosángela Martínez, para que prestase su colaboración en el área de producción de alimentos, destinados a garantizar la plena soberanía alimentaria. Pero algunos compañeros de trabajo de Rosángela opinarían que el motivo real de su salida fue que se había convertido en un factor limitante en el área de Asuntos Públicos, donde no estaba de acuerdo con que un pequeño grupo se repartiera jugosos contratos del área. ¿Qué tienen que ver el director de dicha área, el presidente de Petormonagas y su analista favorita Elisneydis Ramos con tales contratos?
- Fernando Castillo
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Opiniones a favor y en contra en torno a postura de Defensoría del Pueblo sobre el dictamen del TSJ que asumía atribuciones de la Asamblea.
/---/ Comentarios y más comentarios sobre asociación entre empresarios Dorado y Gorrín para construcción de Torre Mohedano en Madrid. Cuestionamientos son realizados.
– Daniel Morales
EL COLMO. Varios trabajadores de PDVSA muy indignados me escribieron para drenar su descontento contra la dirigencia sindical que supuestamente debería estar dedicada a luchar por sus beneficios laborales, pero que ocupa su tiempo en tratar de figurar en el oficialismo. Para sustentar sus quejas me enviaron un mensaje enviado en cadena por los sindicalistas en el cual invitaban a los trabajadores petroleros a trasladarse a Caracas para varias actividades rojas. Entre las actividades hay dos que llamaron mi atención y que demuestran cuáles son los reales intereses de los sindicalistas. El primero era el bautizo de un libro que recopila las frases y el pensamiento político de Hugo Chávez (…). Y la segunda es la toma el Cuartel de La Montaña “como sea”. Se fijan cuáles son los intereses prioritarios de Wills Rangel y compañía. Al final el viaje (…) fue suspendido.
- Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez - http://verdadesyrumores.com
EL DILEMA. Desde hace varios días el rumor sobre la supuesta petición de renuncia que le harían a Pancho estaba en la calle, pero se incrementaron (…) a propósito de la muy continua presencia del general Néstor Reverol en el Zulia. En los pasillos del Palacio de Gobierno se comenta que el cogollo del PSUV le pediría a Pancho su renuncia, con el fin de colocar como Gobernador encargado al actual ministro de Relaciones Interiores y Justicia quien es oriundo de Cabimas. Recordemos que ya son varios los gobernadores rojos que han tenido que abandonar el cargo. Algunos han ido a cargos en el Gobierno nacional y otros sencillamente se han quedado como las guayaberas ¿Eso es posible con Pancho? En el marco de la lógica chavista si es posible ¿Eso le conviene a Pancho? Creo que no porque él no tiene buenas relaciones con la mayoría de los miembros del cogollo y dudo mucho que vaya a un cargo como ministro ¿Aceptaría una orden como esa? Creo que se negaría hasta el final ¿Por qué se negaría? Porque abandonar una posición de poder en el estado más importante del país, sería casi que una catástrofe personal pues lo dejaría a merced de sus enemigos y sin herramientas para evitar cualquier maniobra contra él. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que él y Reverol no son amigos y su relación siempre ha sido distante. Evidencia de eso es que el ministro sin ningún tipo de consideración ha mencionado en reiteradas ocasiones, incluso delante de Pancho, que el Zulia es uno de los estados con mayor criminalidad. (…) Por los momentos el general Néstor Reverol sigue cumpliendo sus funciones como “Padrino” del Zulia y de ahí a ser el nuevo Gobernador no hay mucha distancia.
- Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez - http://verdadesyrumores.com
EMPRESARIO VENEZOLANO ES VINCULADO AL ESQUEMA DE SOBORNOS Y LAVADO DE DINERO DE PDVSA. Un informe en poder de las autoridades federales norteamericanas vincula a un empresario de doble nacionalidad (estadounidense-venezolana) de nombre Franco Tortolani a la red de corrupción y de sobornos de funcionarios de la Petrolera estatal Pdvsa que se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo al informe, Tortolani junto a su familia, y al igual que otros empresarios, habría utilizado sus contactos con ejecutivos de Pdvsa para hacerse de contratos millonarios. A través del pago de comisiones, este hombre creó un una red de empresas con presencia en varios países, las cuales le habrían generado ganancias millonarias a través de un esquema fraudulento. La investigación federal que se sigue sobre el esquema de sobornos y lavado de dinero que supuestamente opera entre varios empresarios venezolanos, poseedores de empresas con jurisdicción en los Estados Unidos, y funcionario de la estatal de Petróleos de Venezuela pone al descubierto un complejo sistema creado para mover dinero evadiendo las normas de licitación venezolanas y violando Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA"). En el sumario de dicho informe se lee que Franco Tortolani pasó en pocos años de ser un trabajador humilde, inclusive taxista, a un millonario proveedor de Pdvsa y poseedor de propiedades en los Estados Unidos y otros países. De acuerdo al reporte que sigue las actividades del ahora empresario por más de 5 años, Tortolani estableció sus primero contactos con autoridades de Pdvsa cuando servía como taxista en la ciudad del oriente venezolano Puerto La Cruz. Gracias a las amistades, logró convertirse en un agente de suministros para PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco con excelentes órdenes de compra que proporcionaban jugosas comisiones en dólares a sus contactos en la petrolera estatal. En el informe se destaca que Franco Tortolani es presidente de siete empresas que tienen operaciones y oficinas en Estados Unidos, Panamá, Singapur, China, Colombia, Curazao, Barbados y Venezuela. Dichas corporaciones se beneficiaron de la asignación de contratos de compra de equipos adquiridos en el extranjero con grandes sobreprecios, de 300, 500 y hasta el mil por ciento. Para obtener los contratos su benefactor debe pagar cuantiosas comisiones en dólares a los funcionarios de Pdvsa. Según las averiguaciones Tortolani continúa recibiendo jugosos contratos y además de sobornos, el empresario ha contribuido al financiamiento de campañas electorales en Venezuela. El informe destaca las actividades del investigado no se circunscriben únicamente a PDVSA, sino que abarcan a las empresas básicas de Guayana y algunos despachos ministeriales. De acuerdo a las averiguaciones el empresario y algunos de sus familiares habrían comprado propiedades en los Estados Unidos y en Venezuela con los dineros proveniente de la industria criminal. También adquirieron aviones y otros bienes.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Maibort Petit - https://maibortpetit.blogspot.com
ALFAMAQ. De un lector: La empresa Alfamaq, propiedad de Alejandro Ceballos, y que actualmente desarrolla el ambicioso proyecto del Complejo Turístico Recreacional del Caribe en el estado Anzoátegui, además de subcontratista de Pdvsa para obras de la Gran Misión Vivienda, es señalada en Argentina en el expediente de “la ruta del dinero K”, relacionada con la mpresa SGI Argentina S.A. , investigada por blanqueo de capitales.
- Miguel Suárez
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- (2013) "Lázarogate": confirman que SGI compró un avión para trasladar las valijas con plata
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Steeleaf (antes Sarleaf) operó en Venezuela por intermedio de la compañía venezolana Inversiones Alfamaq, C.A la responsable de la ejecución de los edificios de la Gran Misión Vivienda Colinas de San Francisco de Yare y numerosas obras a escala nacional.
Como resultado de este presunto vínculo, el nombre de esta empresa venezolana aparece en el expediente judicial del caso contra los imputados en “la ruta del dinero K”. Las razones de su mención en este expediente se deben a que el Banco Columbia S.A de Argentina, habría solicitado a la firma SGI Argentina S.A, una explicación para una serie de transacciones financieras que generaron un “Reporte de Operación Sospechosa”.
El 96% de las acciones de SGI Argentina S.A – o “La Rosadita” como se le conoce por sus supuestos vínculos con los antiguos huéspedes de la casa Rosada Néstor y Cristina Kirchner-, pertenecen a Helvetic Service Group. El grupo justificó los movimientos financieros aludiendo a inversiones en diversos países por intermedio de otras sociedades, para aclarar la sospecha de la entidad financiera.
Es entonces cuando SGI Argentina S.A, declara que sus negocios en Venezuela fueron hechos por intermedio de Inversiones Alfamaq C.A. Este hecho se reseña en la página 84 del expediente de la Fiscalía argentina en el cual se solicita a la corte convocar a los imputados (entre ellos Néstor Martín Ramos) a rendir declaración indagatoria sobre las pruebas recogidas en el documento.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de http://www.caraotadigital.net
EL HOMBRE DEL OVEROL. De un lector: El neogranadino José Sánchez Cristancho, apodado "El Hombre del Overol", procreó familia con su ex pareja la también colombiana y empresaria Sara Cristina Campuzano. "El Hombre del Overol", recapturado hace poco en Colombia, coqueteó años atrás con la DEA y con el Departamento de Justicia norteamericano, como informante y testigo. Algunos afirman que sus testimonios permitieron también a la ONA en Venezuela lograr la incautación de grandes cantidades de droga y la captura de varios miembros de organizaciones del narcotráfico con los cuales Sánchez Cristancho mantenía rivalidades. Luego de su separación, Campuzano formó un hogar con el ex alcalde y empresario Efraín Bedoya en Las Villas de Lechería, donde Sánchez disfrutaba las atenciones de la pareja Bedoya Campuzano, propietarios de la empresa Corporación Oriental de Petróleo, junto a Armengol Cevallos, quien posteriormente recibió contratos millonarios de Petroecuador, como subcontratista. Los subcontratos han sido investigados en los últimos meses en Ecuador por haber sido otorgados mediante una maraña de presunta corrupción. (…) Sánchez supuestamente pasaba largas temporadas en casa de los Bedoya Campuzano en la Urbanización Las Villas en Lechería, donde coordinaba negocios que poseía en Venezuela, Panamá y Colombia y dejaba a cargo de terceros altas sumas de dinero.
– Carlos Bastidas
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- (2010) "El Hombre del Overol”
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El dosier que devolvió a la cárcel al ‘Hombre del overol’. A más de un millón de dólares
Seguro de que se trataba de un error, el excapo José Orlando Sánchez Cristancho escuchó a los policías de la Dijín mientras le informaban que lo estaban capturando para que respondiera ante la justicia de Estados Unidos. “Ustedes están confundidos. A mí hace muchos años me siguieron un proceso, hoy día estoy limpio”, les dijo a los uniformados. Sánchez, quien ya tiene 64 años, fue famoso en la mafia de los 80 y 90 bajo el alias del Hombre del overol, lugarteniente de los hermanos Rodríguez Orejuela que después terminó trabajando para el cartel del norte del Valle. Aunque con ese alias también se identificó en los 90 a Orlando Henao Montoya, capo del norte del Valle, en el mundo de la mafia estaba claro que el ‘Hombre del overol’ al que temían los Rodríguez Orejuela y que además estuvo involucrado en el famoso caso de Elizabeth Montoya de Sarria, la ‘Monita retrechera’, era Sánchez. Este hombre fue extraditado en el 2001; negoció con la DEA una pena de seis años, de los que solo pagó cuatro (pagó fianza para salir en libertad condicional), y regresó discretamente al país en el 2007. Lo que ignoraba en el momento de su segunda captura es que desde el 2015 llegó al país una nueva circular roja (orden de captura) de Interpol, emitida por una corte de los EE. UU. que lo juzgará por fraude bancario y lavado de activos. El sábado fue capturado en su finca ubicada en Facatativá (Cundinamarca), a donde hacia menos de ocho días habían llegado dos caballos purasangre con reconocimiento mundial: HK, con un valor de 1.500 millones de pesos, y Tormenta, avaluado en 1.200 millones de pesos. “En la finca que allanamos, de dos hectáreas, encontramos 13 caballos. En promedio, su valor está entre los 700 y 800 millones de pesos, aparte de los dos últimos que compró”, dijo uno de los investigadores del caso. El general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín, señaló que las autoridades de Estados Unidos sostienen que durante los dos años de libertad condicional que pagó Sánchez en Florida, supuestamente se dedicó a realizar desfalcos bancarios a través de la compra de propiedades hipotecadas. Lo acusan de estafas por al menos un millón de dólares en ese estado de los Estados Unidos, y por eso se dio la nueva captura. El director de la Dijín señaló que una vez se tuvo conocimiento de la circular roja en Colombia se inició la búsqueda de Sánchez, y que los seguimientos a sus actividades lo involucrarían, esta vez en Colombia, con el lavado de activos a través de la venta de caballos. El hombre es reconocido en el mercado de las ‘pajillas’ (extracción de semen) de caballos campeones, que se llegan a comercializar hasta en 500 millones de pesos en el país. En Colombia ya se inició el proceso de ubicación de propiedades del ‘Hombre del overol’, pues hay informes de inteligencia que señalan que solo en el último mes habría hecho negocios por 8.000 millones de pesos. “Hemos detectado varios apartamentos, casas quintas y automotores a su nombre y a nombre de su círculo familiar en Bogotá, Cali y Barranquilla. La finca donde lo capturamos la había comprado hace poco y le costó unos 3.000 millones de pesos”, dijo una fuente del caso. Sánchez deberá demostrar el origen legal de esos bienes, que podrían terminar en extinción de dominio.
– Con información de Agencias
POLICÍA NACIONAL. De un lector: En la Avenida Jorge Rodríguez de la zona norte de Anzoátegui se estarían produciendo atracos que sindican como sospechosos a funcionarios motorizados de la Policía Nacional.
– Oscar Salazar
FALTA DE QUÓRUM. De un lector: Continúan las fricciones entre distintas corrientes revolucionarias en la ruta precandidatural hacia la Gobernación del estado Anzoátegui. Durante la presentación de la memoria y cuenta del gobernador encargado Nelson Moreno, se suscitaron situaciones de última hora, entre secretarios del mandatario regional y del presidente del legislativo anzoatiguense, quienes se movilizaron para poder alcanzar el quórum reglamentario y dar inicio a la sesión, ya que a 20 minutos de iniciar la misma solo estaban presentes siete legisladores. Se corrieron rumores en torno a que un legislador habría maniobrado para que la sesión no tuviera éxito, ya que el mismo pertenecería a la corriente de un alcalde del Este de Anzoátegui, que aspiraría también a optar por la candidatura. Simpatizantes del gobernador dejaron sentir su molestia, con algunas expresiones donde afirmaban que tal maniobra podría ser sólo obra de un personaje al cual apodarían “Juanito Alimaña”, quien en distintos espacios ha declarado su enemistad hacia el mandatario regional.
– Miguel Suárez
POLISOTILLO. En la sede de la policía del municipio Sotillo del estado Anzoátegui se produjo la fuga de una mujer que se encontraba detenida por diversos delitos, incluyendo presunto homicidio y estafa, según informaron extraoficialmente activistas de los derechos humanos. Denunciaron que la fémina, de buena presencia, supuestamente disfrutaba de privilegios, habitación y comodidades, que le había otorgado un alto funcionario policial, pero que en un descuido de los uniformados se habría producido su fuga, por lo cual 16 oficiales que se encontraban de guardia fueron arrestados y pasados a un tribunal disciplinario que decidirá si serán removidos. Sin embargo, señalan que los funcionarios cuestionan que la fuga se haya producido debido a privilegios que le permitían a la detenida entrar y salir del comando. De igual modo denunciaron que la fémina presuntamente también había ingresado a la nómina de obreros de Polisotillo, por órdenes del funcionario que le concedió diversas comodidades.
INTERNACIONALES
(PANAMÁ) MOSSACK FONSECA. De un lector: El abogado Ramón Fonseca Mora, socio fundador del bufete Mossack Fonseca (Panamá Papers), generó polémica hace poco cuando declaró públicamente que temía por su vida y que responsabilizaba al presidente Juan Carlos Varela y a su hermano el diputado José Luis "Popi" Varela, si algo le llegase a suceder. Por tanto es que algunos creen que en la administración Varela hay personajes interesados en que Fonseca Mora no revele información que los comprometería en irregularidades políticas y financieras.
– Adrián Ramírez
(PANAMÁ) ESTAFAS MIGRATORIAS.
De un lector: El panameño Manuel Mora Cornejo se hace pasar por abogado con idoneidad en Panamá, usando la de la abogada Vanessa March, para ofertar tramitaciones migratorias que carecen de validez y cobrar altas sumas de dinero. Al parecer Mora Cornejo, es familiar del comisionado Mora, importante comisionado del Servicio de Inmigración, cuyo buen nombre emplea. Manuel Mora tiene varias denuncias y un prontuario muy amplio por estafas migratorias.
– Franklin Linares
(PANAMÁ) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. De un lector: Varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá se abstuvieron hace poco de investigar a un grupo de diputados oficialistas por peculado y otros presuntos ilícitos administrativos. La decisión de abstenerse fomentó críticas contra el magistrado de la CSJ José Ayú Prado.
– Adrián Ramírez
PARAÍSO TRANSGÉNICO EN PUERTO RICO. La isla es el epicentro de experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico siguió una a una estas plantaciones y en el camino encontró que del negocio se benefician multinacionales como Monsanto, que ya ocupan 14% de las tierras públicas con el mejor potencial para producir alimentos. Las semilleras reciben más subsidios que los impuestos que pagan al gobierno de una región sumida en su peor crisis fiscal.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de https://www.armando.info
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