Notas del Día 21/12/2015

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Ex funcionario fungiría como confidente haciendo revelaciones graves a norteamericanos sobre manejos financieros petroleros. Sería más de una década de testimonios para programa judicial especial.
Nombre V.A. es mencionado. Revelaciones podrían generar consecuencias inmediatas sobre terceros en el ámbito petrolero-financiero. /---/ Panorama de un uniformado, alto Guardia, se complicaría ante el surgimiento de nuevos elementos. Una de las acusaciones más delicadas es la presunta relación cercana y sociedad con una “enmoñada” dirigente colombiana. Aseguran que habría indicios sobre presuntos negocios entre ambos. Regalo de supuesto yate a secretario privado de alto personaje es mencionado. Pero embarcación habría sido posteriormente incendiada para evitar investigaciones sobre su compra. Empresas, personajes y otros vinculados a dirigente colombiana se verían afectados por averiguaciones. Señalan que empresario venezolano estaría en la mira de norteamericanos por relación con alto Guardia. Mencionan sociedad en varias empresas y negocios. Apellido Rondón de empresario es también mencionado. /---/ Conocido personaje de la soberanía alimentaria es vinculado con banquero muy afamado en Miami. Banquero tiene tentáculos en Guayana y ahora en el sector alimentario. Negocios e importaciones en supuesta sociedad son mencionados. /---/ Ex funcionaria acusadora M.A.P. conocería supuestos detalles no revelados del juicio por el caso López. /---/ Vinculan a P.R.S., alto ejecutivo de banco privado (grupo español) con extraños manejos de fondos destinados a patrocinios de la FVF y para la organización de la Copa América que se celebró en Venezuela. P.R.S. también es relacionado con empresas investigadas por manejo ilícito de dólares oficiales preferenciales. /---/ General retirado O.P. habría sido encargado de operativo de seguridad para garantizar el triunfo opositor. Aseguran que estaría en proceso de “apertura y reafirmación personal”, presto a mostrar nueva y desconocida faceta íntima. /---/ Rumores y más rumores. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… El edificio Coral Pyramid propiedad del duque Roberto Rincón en Aruba Detenido en Houston El Duque Roberto Rincón ¿Fue sicariato el asesinato de Christophorus Wilhelm en el Hotel Eurobuilding? Conozca el edificio, Coral Pyramid, propiedad de Roberto Rincón en Aruba ‏@URlibre: Este es el otro detenido en USA socio de Rincon El combo de defensa: Kafahni Nkrumah, Vincent Southerland y Jonathan Marvinny Ochenta funcionarios venezolanos sancionados por EEUU Así derruirían a la CVG El chavismo evalúa si impugna y repite las elecciones en varios circuitos EE.UU investiga vinculación de Rodríguez Torres Leopoldo López: 'Comenzó el proceso de transición hacia una Venezuela libre' Carta de Don Vicente Emparan (2007) Tres bandas se pelean por el control de PDVSA (2012) Fundehama exige justicia por muertes y daños ambientales tras explosión en Amuay Freddy Guevara: “Estoy seguro de que Nicolás Maduro va a salir del poder muy pronto” Si Chávez estuviera vivo Cierran y abren para vender más caro: el juego sucio que denunciaron de Colgate Palmolive El mensaje de amor de Ramos Allup a su esposa Venezuela: denuncian que un nene de 3 años murió porque no hay medicamentos Denuncian corrupción de la GNB en Bicentenario de Guayana (Video) Capriles: Si “moribunda” AN designa magistrados ilegalmente, la nueva “los reasignará” Maduro: ¡Entréganos a los corruptos en acto público!

DETENIDO EN EEUU. De un lector: La oficina de Tradequip en Houston, propiedad de Roberto Rincón, según parece, va a estar cerrada hasta el cuatro de enero o hasta nuevo aviso. En ésta lo único que sabrían es lo reportado por los periódicos, donde anunciaron que la audiencia por los cargos de presunto lavado de dinero iba a ser este lunes 21 de diciembre, pero fue pospuesta para el mes de febrero del año entrante. Hablan también de la fijación de una fianza. – Héctor Ortiz

573 MILLONES DE DÓLARES OFICIALES RECIBIERON IMPORTADORAS DE ALIMENTOS DE UN MISMO PROPIETARIO. Más de 573 millones de dólares a tasa Cadivi, entre 2004 y 2012, le fueron entregados a un grupo de seis empresas importadoras de alimentos que pertenecen a los mismos accionistas, incluyendo una a la que la Fiscalía investiga por un fraude cambiario. Inversiones 4528, C.A. se encuentra sometida a una investigación criminal por parte del Ministerio Público, relacionada con el uso indebido de las divisas que se le otorgaron, según lo indicó la Fiscalía General, al divulgar una lista con los datos de 56 empresas en 2014. Esta firma, con sede en la zona industrial de Guarenas, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, realizaba importaciones de carne, pescado, lácteos, aceite, y recibió divisas a una tasa preferencial por la suma de 297 millones de dólares, según Cadivi, anterior órgano de administración de divisas. Las seis sociedades, además, están relacionadas en forma directa con el banquero venezolano Mauro Libi Crestani, ex director principal de Banplus, una de las entidades con mayor actividad en el mercado cambiario de Venezuela. Asimismo es propietario de empresas de comercialización de alimentos en EEUU, inmobiliarias en Panamá y de una gestora de inversiones en España. Las compañías nacionales vinculadas son Inversiones Pro-Image de Venezuela, Distribuidora Pasta Granoro, C.A, Importaciones Millecose, C.A., Industria y Procesadora de Cereales Inproceca y Representaciones Orval. Todas, a excepción de Millecose, están ubicadas en la misma dirección, en la urbanización industrial El Ingenio de Guatire. Los nexos a través de los dueños permiten identificar a Mauro Libi como accionista en Inversiones Pro-Image, y como avalista y principal pagador en Millecose, según el registro de contratistas de Venezuela y un acta judicial que recoge un convenio con Fogade para cancelar una deuda. Con Libi aparece en sociedad Jhonny Alfonso Cilli. Este accionista figura como único propietario en Inversiones 4528, C.A., la firma investigada por la Fiscalía, de acuerdo al registro de contratistas, lo que permite establecer su conexión con Libi. En Pasta Granoro, Libi aparece mencionado como su propietario por trabajadores que lo citan como tal en sus perfiles curriculares. En el sistema de contrataciones, se nombra a Alessandro D´Aurio como representante, quien a su vez figura como accionista de Inproceca junto a Eleuterio Libi, familiar del banquero. D´Aurio también figura en los registros de empresas de Florida junto con Mauro Libi como directivo. Mientras que en el caso de Orval, una firma de igual nombre en Florida tuvo a Libi como directivo. CONSORCIO DE IMPORTADORES. De hecho, en términos comerciales las seis empresas de alimentos y una de electrodomésticos, llamada Inversiones Elecom JC, son denominadas como Grupo Libi por trabajadores y proveedores. Vale destacar que las seis empresas alimenticias obtuvieron 581 millones de dólares a tasa oficial entre 2004 y 2012 y en 2014. Mientras que Elecom JC recibió más de 42 millones de dólares Cadivi, lo que ubica en más de 615 millones lo recibido por los comercios del banquero. Además de las siete compañías nacionales, el Grupo Libi maneja una docena de negocios con domicilio en el estado de Florida, tanto del sector alimentos como de administración de inversiones. Asimismo, en Panamá, están registradas otras dos, incluyendo una inmobiliaria. Mientras que en España fue creada en agosto de 2009 la firma AFC Investment, la cual reporta actualmente un capital de 11 millones 600 mil euros. LA CONEXIÓN ITALO-MEXICANA. Una de las empresas de Mauro Libi es A&M Global Solutions, establecida en Miami y dedicada a la logística de importaciones. Es el cliente principal de Italmexind, un mayorista mexicano de electrodomésticos que también vende caraotas negras, según un registro histórico de importaciones disponible en la web. También le expende a Pasta Granoro y a Elecom JC. Es decir, únicamente a otras compañías del Grupo Libi. El principal proveedor de Italmexind es una filial mexicana de Aprile, un gigante italiano en el manejo del comercio internacional con sede principal en Génova. Todo indica que las empresas Libi son el frente venezolano de una gigantesca corporación del comercio mundial. - Con información de http://la-tabla.blogspot.com

SOBREPRECIOS EN EXPORTACIONES DE ECUADOR A VENEZUELA. Las compañías Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) y Propermundo S.A. recibieron $27.8 millones del sistema Sucre por ventas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, entre noviembre del 2011 y mayo del 2013. Las autoridades de Ecuador determinaron sobreprecios altísimos. Así, compraban una desgranadora de maíz a $2,473 y la exportaban a $410,200.Ambas empresas están relacionadas. Los socios fundadores de Escastell son el colombiano Adriano Castellanos Pedraza y el ecuatoriano Byron Espinosa Barreiros, mientras que en Prospermundo, están Castellanos y la esposa de Espinosa, Rosalin Mogollón Almeida. La pareja de ecuatorianos actualmente se encuentra en la cárcel, sentenciada a cuatro años por lavado de activos. La asistente contable de Escastell y quien repartía los “bonos” a los pobladores pobres, Wendy Cedeño Lojano, recibió ocho meses de prisión en calidad de cómplice. Castellanos, en cambio, está en Bogotá. – Con información de Agencias

Enlace Relacionado… - Fedexport: ESPINOSA & CASTELLANOS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIA. LTDA

CONTRATISTAS DE CITGO. De un lector: Para qué los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías han movilizado miles de dólares a la cuenta de Inversiones J&J C.A, en Banesco Panamá, número 201000121939 Swift (Bic) BanspapaXXX, siendo que el ex gerente de adquisiciones de la corporación Jose Luis De Jongh tendría acceso a la cuenta. La triangulación de operaciones con terceros países como Panamá no exentará a nadie de la obligación de cumplir con la transparencia financiera acordada en tratados internacionales. Para ser más ilustrativos, el regulador bancario de Panamá informó que tomó el control administrativo de la filial panameña de Banca Privada D'Andorra (BPA), a raíz de una investigación por sospechas de blanqueo de dinero. Es por tanto una posibilidad real que el regulador bancario sepa también que en la cuenta número 201000121939 de Banesco Panamá se reciben fondos que no tienen razón de ser, dentro de los márgenes de la transparencia financiera. A Nelson Martínez no le queda más que tomar una iniciativa responsable, porque en estos tiempos para los reguladores financieros el dinero de extraña procedencia es como el resfriado, no se puede ocultar. – Alejandro Mejías

Enlace Relacionado… - La historia criminal de una de las joyas del negocio alimenticio

CIRCUITO DE ORIENTE. De un lector: Según dirigentes políticos, un ex representante de la Defensoría del Pueblo y ex candidato a diputado suplente en las pasadas elecciones por un circuito del Oriente, ha tenido pésima racha en la política. Su mejor momento habría sido con un ex-gobernador pepetista, cuyo gobierno poco luego fue defenestrado. Se enfrentó después con la administración de un ex-gobernador masista, mientras que otro psuvista lo convocó al principio de su gestión pero luego a más ninguna otra actividad o cargo. Cuando por fin es tomado en cuenta por un partido político, el electorado se inclinó en su contra o como dicen algunos dirigentes, fue “debut y despedida”. Para los “cuestionadores” del ex candidato, no se puede estar con el pueblo si se reciben dádivas de empresarios, empresarios funerarios, sea en valles o montañas. – Jesús González

EVASIÓN DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS Y DIFICULTAD PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, SON PARTE DE LAS CONCLUSIONES QUE SE DESPRENDEN DE UN INFORME ELABORADO POR LA GRAN MISIÓN EFICIENCIA O NADA EN PDVSA. El item 26 de un informe divulgado por contralores sociales, que aseguran fue elaborado mediante inspecciones realizadas en el marco de la Gran Misión Eficiencia o Nada desplegada en Pdvsa, detalla la “Asignación de continuas órdenes de servicios a la empresa CUFERCA, evadiendo los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y en las Normativa Interna de PDVSA: entre las que resaltan: * Según acta de inicio de fecha 01.03.2011 al 02.08.2011. Inicia la ejecución del “Suministro de Equipos para el Traslado de Coque y Azufre en el Terminal de Manejo de Sólidos y el Patio Alterno-Mejorador Petrocedeño” de acuerdo con orden de servicio Nº 45000105169, en beneficio de PDVSA Petrocedeño, S.A. * Según acta de inicio de fecha 03.09.2011 al 31.10.2011, continua las actividades de “Suministro de Equipos para el Traslado de Coque y Azufre en el Terminal de Manejo de Sólidos y el Patio Alterno.Mejorador Petrocedeño”, de acuerdo a orden de servicio Nº 4500105203. * Según acta de inicio de fecha 20.12.2011 al 28.02.2012. continua las actividades en la obra “Servicio de transporte de Coque del Mejorador Petromonagas/Petropiar Ubicado en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui” de acuerdo con orden de servicio Nº 4500102712, en beneficio de PDVSA Petrocedeño S.A. * Según acta de inicio de fecha 10.10.2012 al 10.01.2013, inicia las actividades de “Servicio de Alquiler y Suministro de Volquetas para Movimiento y Almacenamiento de Coque en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui-Mejorador Petropiar” de acuerdo a la orden de servicio Nº 4500091494, en beneficio de PDVSA Petropiar, S.A. *Según acta de inicio de fecha 11.01.2013 al 30.04.2013, inicia la ejecución del “Servicio de Alquiler y Suministro de Volquetas para Movimiento y Almacenamiento de Coque en el Complejo industrial José Antonio Anzoátegui-Mejorador Petropiar, de acuerdo con orden de servicio Nº 4500091496, en beneficio de PDVSA Petropiar, S.A. *Según acta de inicio de fecha 01.05.2013 al 01.11.2013, continua las actividades del “Servicio de Alquiler y Suministro de Volquetas para Movimiento y Almacenamiento de Coque en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui-Mejorador Petropiar, según orden de servicio Nº 4500091688, en beneficio de PDVSA Petropiar, S.A.” El item 27 del mismo informe señala que “Funcionarios que forman parte de las Juntas Directivas como miembros (Principales y Suplentes) en varias empresas mixtas, según comunicado de PDVSA de fecha 8.04.2015 se destaca que los ciudadanos Gustavo Malavé, forman parte de la directiva de 31 empresas como miembro principal (P) y 9 Suplentes (S), Francisco Jiménez(P:7, S:19), Erwin Hernández (P:11, S:3), Pedro León (P:7, S:4), Manuel Medina (P:3, S:6) y Julio Guevara (P:7, S:5). El hecho anterior dificulta la supervisión, seguimiento y control del desarrollo de las empresas además de la correcta toma de decisiones, (Anexo 14, Nombramiento de Juntas Directivas de Empresas Mixtas). De acuerdo a lo reflejado entre las páginas 23 y 25 del documento de fecha 11.06.2015, donde se explica sobre la constitución de la empresa de capital mixto “Servicios Petroleros Orinoco S.A.” en fecha 06 de noviembre de 2014, por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y la empresa Constructora Urbano Fermín C.A. “… cabe destacar que a esta empresa privada se le han asignado diferentes contratos entre los que destacan: servicio de acarreo de coque en la empresa Petroanzoátegui donde aún cursan demandas de los trabajadores ante la Inspectoría del Trabajo por el incumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, además de números contratos de alquiler de equipos de izamiento, maquinarias pesada, equipos de carga, camiones tipo vacum en varias empresas mixtas de la faja. Sin embargo, durante la inspección se evidenciaron gran cantidad de equipos inoperativos que se encontraban dentro de los contratos de servicios suscritos por la empresa, quejas de parte de los trabajadores de las constantes irregularidades de la empresa, quienes consignaron los documentos (Dígalo Por Escrito) firmados durante distintos eventos suscitados. (…) Adicionalmente existe una fuerte matriz de opinión y diferentes denuncias en el estado que señalan una vinculación directa de esta empresa con el alcalde del Municipio Guanta Jonathan Marín, quien informa los trabajadores asistió como mediador cuando los trabajadores realizaban algún tipo de reclamo, durante los trabajos que ejecutó la misma en Petroanzoátegui en el área de manejo de sólidos, quien se apersonaba y defendía los intereses de la empresa, adicionalmente, los trabajadores informaron que ha ejecutado gran cantidad de obras contratado por la Alcaldía del Municipio Guanta y por PDVSA, consignaron denuncia de prensa Anexo 12. Artículos de Prensa). Durante la inspección se realizó reunión con el Sr Pedro Fernández (…), en su carácter de Presidente de la empresa de capital mixto, Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A. al cual se le solicitó información y documentación de la empresa, información que no fue consignada, ya que el ciudadano identificado anteriormente amenazó los inspectores (…) luego manifestó no estar autorizado por el Director Ejecutivo de Producción de la Faja Geólogo Pedro León (…)”, detalla el informe.

INTERNACIONALES

(COLOMBIA) COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TIENE EMBOLATADOS LOS AHORROS DE MILES DE NEIVANOS. Un escándalo de la magnitud de Interbolsa se estaría dando al interior de la firma Internacional Compañía de Financiamiento por el manejo irregular de $365.000 millones. Parte de ese dinero corresponde a sus ahorradores y a algunas entidades públicas. El monto, que es superior al del saqueo del Fondo Premium (Interbolsa), preocupó a las autoridades de tal manera que desde el 18 de noviembre de este año, la Superintendencia Financiera ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Internacional Compañía de Financiamiento S. A. para su liquidación. Esa decisión la tomó a través de la Resolución 1585 en donde se expresa que todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en las oficinas ubicadas en la carrera 12 # 93-30 de Bogotá. AHORRADORES NEIVANOS, EN EL LIMBO. “En el evento de personas domiciliadas en ciudades diferentes, la correspondiente reclamación podrá hacerse llegar en las oficinas y agencias de la sociedad, ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira y Santa Marta”, indica en su página web la empresa. El diario El Tiempo en su edición dominical, abrió la primera página con un completo informe sobre este caso que involucra a un expolítico español. “Esto puede ser un caso similar al de Interbolsa. Hay préstamos a empresas de los accionistas, directivos y hasta de sus esposas por 4999 millones de pesos y movimientos financieros ocultos”, publicó el periódico. Y añadió que del dinero envolatado, $210.000 millones pertenecen a los 7700 ahorradores, la mayoría de ellos de Neiva, Ibagué, Pasto, Pereira y Bucaramanga. El resto corresponde a dinero del Estado: 123.000 millones de pesos desembolsados por Bancóldex; $19.000 millones de Findeter y $13.000 millones de Finagro. DINEROS PÚBLICOS. Según la Revista Semana, estas instituciones, en su calidad de bancos de segundo piso, entregaron préstamos a través de Internacional. Sin embargo, no se puede afirmar que es plata perdida, estas entidades ahora tendrán que cobrarles directamente a los clientes que recibieron los créditos de la Financiera. El huilense Luis Enrique Dussán, presidente de Finagro, le dijo a Semana que la entidad hizo créditos de redescuento, a través de Internacional, por $13.000 millones y que ahora les tocará cobrarlos a ellos mismos. “Según Dussán, por lo que han analizado, no cree que vayan a tener problemas. Reconoce que no deja de ser atípica la situación, porque ellos como banco de segundo piso no gestionan cartera y ahora tendrán que hacerlo o vendérsela a algún banco”, dijo la Revista Semana. BANCÓLDEX LES HIZO UN PRÉSTAMO. Por su parte, el vicepresidente jurídico de Bancóldex, José Alberto Garzón, afirmó que la exposición de la entidad, en este caso, tiene que ver con un monto de 117.000 millones de pesos de cartera de redescuento y un crédito directo a Internacional por $6000 millones. “En el primer caso, Bancóldex hará la gestión de cobranza directamente. Y cree que no tendrá problemas para el cobro en los mismos términos en que los entregó Internacional. En cuanto al crédito directo, este sería el dinero que podría estar más enredado, pues depende de la liquidación de la CFC”, agregó Semana. Internacional Compañía de Financiamiento S. A. tenía una trayectoria de 36 años en el sistema financiero colombiano. Además, uno de sus principales “ganchos” era tener como directivo y socio al banquero español Cándido Rodríguez Losada, exsenador socialista de su país. Español y manejo de activos “Este hombre, de 69 años, empezó a invertir en Colombia en los años 80, luego de manejar varias entidades en Europa y de radicarse en Venezuela”, dijo diario El Tiempo. La investigación de la Superintendencia Financiera de Colombia estaría relacionada con el manejo irregular de más de $365.000 millones y por una presunta operación de lavado de activos. El Tiempo tuvo acceso a un informe confidencial en el que se señala que la financiera de Cándido Rodríguez y Javier José Ardura Gómez –accionista mayoritario por intermedio de AFC Investment Solutions SL- creó deudores fantasmas para justificar el manejo de parte de ese dinero. Además de que entregó información falsa a las autoridades financieras para cubrir autopréstamos y una posible operación de lavado. “De hecho, la Fiscalía acaba de darle prioridad a este caso para establecer cómo pudieron armar un entramado financiero que funcionó durante años sin que los entes de control se percataran”, publicó el rotativo. - Fausto Manrique - http://www.diariodelhuila.com

EXSENADOR ESPAÑOL IMPLICADO EN QUIEBRA DE UNA FINANCIERA EN COLOMBIA (+VENEZUELA). Según publicó el diario El Tiempo, principal diario de Colombia, el ex senador español Cándido Rodríguez Losada, podía estar implicado en un posible fraude realizado en Colombia a través de la compañía Internacional Compañía de Financiamiento S. A. que hasta hace tan sólo unos días era una sólida y reputada entidad financiera con 7.700 ahorradores. Además de tener una trayectoria de 36 años en el sistema financiero colombiano, la entidad tenía como uno de sus principales ‘activos’ al directivo y socio ex senador español y banquero venezolano. Rodríguez Losada, de 69 años, que empezó a invertir en Colombia en los años 80, después de formar parte del venezolano Banco Occidental de Descuento y de haber sido senador por Orense en representación del Partido Socialista por Orense. INTERVENCIÓN. Todo iba bien hasta que la entidad financiera ha sido intervenida por la Superintendencia Financiera de Colombia para su liquidación. Según El Tiempo la entidad está siendo investigada penalmente por el manejo irregular de más de 365.000 millones de pesos, equivalente a 122 millones de euros por una presunta operación de lavado de activos. “Esto puede ser un caso similar al de Interbolsa. (Otro caso parecido de hace dos años en Colombia. Hay préstamos a empresas de los accionistas, directivos y hasta de sus esposas por 4.999 millones de pesos (1,7 millones de euros) y movimientos financieros ocultos”, advirtieron en la Fiscalía. ANTERIORMENTE. Mercado de Dinero reseñó anteriormente que esta comisionista funcionaba en el mercado secundario de deuda pública y se convirtió en un gran proveedor de liquidez, pero colapsó por la indebida manipulación de acciones, lo que provocó numerosas pérdidas a sus inversionistas. La incapacidad para responder financieramente con algunas de sus obligaciones (entre ellas 51 facturas reportadas en el Auto de liquidación en 2013 de Supersociedades), fue uno de los detonantes que provocó que la firma comisionista Interbolsa S.A., fuera intervenida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en noviembre de 2012, llevando a la suspensión en la negociación de la acción. LA NUEVA REALIDAD. En cuanto a la nueva sociedad intervenida recientemente el dinero “embolatado”, es decir, desaparecido 210.000 millones (70 millones de euros) pertenecen a los 7.700 ahorradores, la mayoría de ellos de Neiva, Ibagué, Pasto, Pereira y Bucaramanga. El resto corresponde a inversiones del Estado Colombiano, 123.000 millones de pesos desembolsados por Bancóldex (41 millones de euros). De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia a partir de la visita de inspección ordenada el 30 de septiembre, esta Superintendencia advirtió que la sociedad Internacional CF S.A., habla desarrollado desde la Gerencia de Cartera y Cobranzas, un conjunto de prácticas tendientes a la normalización artificial de la cartera. “En efecto, la Compañía registraba créditos en mora como si estuvieran al día recurriendo a prácticas como la generación de cuentas por cobrar, cheques que pese a que se imputaban al pago de la obligación no se hacía ni efectivos ni se efectuaba gestión alguna sobre su cobro, así como el otorgamiento sucesivo de créditos, todo esto a efectos de dar apariencia de normalidad sobre la verdadera situación de sus deudores, comportamiento de pago y nivel de riesgo, afectando con ello la información financiera de la compañía. MÁS INVOLUCRADOS. Según el diario EL TIEMPO que tuvo acceso a un informe confidencial en el que se señala Internacional Compañía de Financiamiento S.A., de Cándido Rodríguez y Javier José Ardura Gómez –accionista mayoritario por intermedio de AFC Investment Solutions SL– creó deudores fantasmas para justificar el manejo de parte de ese dinero. Además, entregó información falsa a las autoridades financieras para cubrir auto préstamos y una posible operación de lavado. De hecho, la Fiscalía acaba de darle prioridad a este caso para establecer cómo pudieron armar un entramado financiero que funcionó durante años sin que los entes de control se percataran. Entre los beneficiarios de los auto créditos se encuentra Víctor A. Vargas Irausquin presidente del venezolano Banco Occidental de Descuento. Vargas es suegro de Luis Alfonso de Borbón que a su vez es director suplente del banco. AFC tiene la sede en la madrileña calle de Fernando el Santo. Su administrador Javier Ardura tenía una cierta relación con otro caso denominado el “Illaramendi Ponzi” Ardura tiene fama de haber trabajado en las sombras de las finanzas del gobierno venezolano, incluyendo Bonos estructurados venezolanos. Mantiene un perfil extremadamente bajo para una persona involucrada en una escala tan grande. El exsenador figura en Informa como consejero y administrador de la sociedad AFC Investement Solutions con sede en Madrid. Por su parte, Francisco Illarramendi, 45, fue sentenciado a Bridgeport a 156 meses de prisión por un juzgado de Brigdeport por orquestar una estafa piramidal que defraudó a miles de inversores cientos de millones de dólares. La Superintendencia Financiera descubrió el ilícito el 30 de septiembre, tras una visita de inspección. En ella recogió evidencia del ocultamiento de cheques por 5.000 millones de pesos, que supuestamente amortizaban deudas –que estaban al día– pero que nunca hicieron efectivos. Uno de ellos estuvo escondido 699 días. Además, se encontró que las pérdidas de la firma no eran de 1.287 millones de pesos, sino que pueden bordear los 20.600 millones (7 millones de euros). Con todas estas irregularidades a la vista, lo que se busca establecer ahora es cómo tramitaron los desembolsos en Bancóldex, Finagro y Findeter, entidades todas ellas públicas. LA ‘LISTA FALCIANI’. “Al menos seis de las empresas a las que les desembolsaron los créditos ni siquiera funcionan en los domicilios que aparecen en papeles. Ahora estamos verificando las identidades de los ahorradores para establecer si algunos perfiles también son falsos”, dijo un investigador. Cándido Rodríguez, director, presidente y representante legal, apareció en la ‘lista Falciani’ de clientes ocultos del HSBC de Suiza. Se reveló que le aparecían cuatro cuentas en una sucursal de Ginebra con saldos que sumaban 120 millones de euros. Según la cadena de Tv La Sexta una vez que se hizo pública su presencia en la lista el exsenador orensano señaló que el dinero no era de su propiedad, sino del banco del que era alto directivo en esas fechas. "Como presidente Ejecutivo del holding y las empresas filiales tenía firma registrada en las cuentas que éstas tenía en diferentes bancos, incluido el HSBC Ginebra", asegura. Natural de Celanova, tomó posesión de su escaño en el Senado en 2004 y trabajó como senador por el PSOE en la Cámara Alta hasta el 2008. En esa legislatura asumió el cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y miembro de la comisión de Economía y Hacienda. Los representantes de la financiera tenían hasta el 2 de diciembre para interponer un recurso y refutar el informe de la Superfinanciera, en la Fiscalía dudaban de que se presentaran, porque ni ellos habían podido localizarlos. No obstante, Rodríguez y Ardura han dicho en privado que no hay nada ilegal en sus conductas y que pueden cubrir el faltante. Además de investigar los autopréstamos, la presunta operación de lavado y la falsedad documental en Internacional Compañía de Financiamiento, la Fiscalía revisa si fallaron los controles estatales, poniendo en riesgo plata del Estado y de los ahorradores. EL TIEMPO contactó a Bancóldex, Findeter y Finagro, que coincidieron en señalar que el hecho de que la entidad estuviera vigilada por la Superintendencia Financiera era un blindaje para ellos. Ya en el año 2004 Rodríguez fue acusado por los tribunales venezolanos de haber cometido un delito de estafa de cinco millones de dólares y otro de fraude a la hacienda pública. Los hechos que se le imputaban estaban relacionados con su actividad empresarial en Venezuela, lugar en el que trabajaba y residía el aspirante, en aquel momento, a obtener el acta de senador por Orense. La fiscalía superior de este país admitió a trámite una denuncia presentada por Luis Calvo Sanz, en representación del grupo gallego Calvo y que se extendía también a otro hispano venezolano, Manuel de la Iglesia, socio de Cándido Rodríguez en varias empresas. Entre éstas se encontraba la sociedad venezolana Distribuidora Atumar a la que la conservera acusaba de emitir facturas falsas por valor de cinco millones de dólares contra la empresa demandante. – Con información de http://www.mercadodedinero.com.co

MERCENARIOS PANAMEÑOS SON CONTRATADOS EN YEMEN. En una base militar de Emiratos Árabes Unidos (Ciudad Militar de Zayed), se encuentran unos 1,800 soldados de origen latinoamericano, entre ellos panameños, colombianos, chilenos y salvadoreños, los cuales han combatido en la guerra civil de Yemen, un conflicto que involucra a países como, Irán, EE. UU., Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, según destaca el 'The New York Times'. No sería la primera vez que panameños se involucran como combatientes en conflictos bélicos de otros países. La guerra civil en Yemen es entre dos bandos que reivindican constituir un gobierno. Los separatistas del sur y las fuerzas gubernamentales de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, con sede en Aden, entraron en guerra con los Houthis y sus fuerzas leales al expresidente Ali Abdullah Saleh, la organización Al Qaeda en la península Arábiga y el Estado Islámico de Irak y el Levante. Este ejército privado emiratí se formó bajo la tutela del norteamericano Erik Prince, exdirector general de la firma militar privada Blackwater. A partir del año 2000 la fuerza es dirigida por los militares de los Emiratos Árabes, destacó el rotativo. Algunos excolaboradores de la firma Blackwater confesaron que antes de contratar los servicios de un soldado de cualquier parte del mundo siempre tienen que cumplir con una regla estricta: Nunca contratar musulmanes. Ya que según Erik Prince, los musulmanes no deben matar a otros musulmanes. Los militares emiratíes tienen predilección de contratar milicianos colombianos ya que han demostrado ser muy profesionales en la guerra contra la guerrilla comunista de las FARC en Colombia, apuntó el medio. – Fuente: http://laestrella.com.pa