En 2012, Pdvsa – a través de su filial Bariven, encargada de la adquisición de los materiales y equipos – creyó comprarle tuberías al gigante chino Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD, una de las empresas de mayor prestigio en esta área a escala mundial. Sin embargo, no se trataba de la empresa original, sino de una firma constituida por Benoudiz y Cárdenas en Texas, Estados Unidos, para suplantar la identidad del verdadero proveedor asiático. La estatal petrolera fue engañada con ayuda de cómplices internos. Al menos tres irregularidades detectó El Pitazo en este caso. En esta trama aparecen: La usurpación de la identidad jurídica de la empresa china Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD, la sobrefacturación en las órdenes de compra y operaciones irregulares, en las cuales al menos un funcionario de Pdvsa da órdenes para que un proveedor externo efectúe transferencias a empresas offshore. LA IMPOSTORA AL DESNUDO. No fue sino dos años más tarde cuando Pdvsa inició una investigación. El 20 de febrero de 2014 un funcionario advirtió la trampa y contactó a los supuestos representantes de la compañía china. Les solicitó entregar documentos legales que demostraran que eran ellos los verdaderos comisionados de Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD, pero la empresa impostora proporcionó sólo un nombre de su representante: “Joseph Benoudiz”. Allí comenzaron las inconsistencias. Algo no estaba bien desde el principio, cuando en los datos de la empresa china sólo aparecía registrado un teléfono celular de ese país junto con un número de fax de contacto en Venezuela, que al día de hoy ni siquiera recibe documentos. ¿Cómo se explica esto, tratándose de una empresa de tales dimensiones? La superintendencia de Pdvsa Gas fue la encargada de encender las alarmas y denunciar la farsa ante sus superiores, hasta que el caso fue trasladado al Departamento de la Consultoría Legal de Bariven, según reveló una fuente vinculada a la averiguación. La empresa china víctima de la estafa también fue consultada por Pdvsa. Negó conocer las órdenes de pago y dejó al descubierto el presunto fraude orquestado por Benoudiz, quien utilizó una de sus empresas Jiafang Steel Pipes Americas, Inc, para consolidar los montos de comisiones y honrar los favores de funcionarios dentro de la estatal venezolana. ¿CÓMO LO HICIERON? Benoudiz y Cárdenas se aprovecharon de una licencia legal otorgada por el gigante chino para que los representara exclusivamente en el mercado boliviano. Pero extendieron, sin autorización, ese derecho a Venezuela. Así, se apropiaron de jugosos contratos con sobreprecios en al menos seis facturas, todas emitidas en 2012 que rondan los 50 millones de dólares. Benoudiz intentó negociar durante febrero, marzo y abril de 2014 a través de su empleada de confianza la ingeniero Jenny Graterol, quien recibió sus instrucciones en reuniones, correos enviados y contactos realizados; pero ninguno tenía la capacidad y el poder para negociar frente a lo que estaba sucediendo, porque legalmente todas las órdenes de compra le pertenecían a la empresa china. Como último recurso, Jiafang Steel Pipes Americas, Inc, la empresa de Benoudiz y Cárdenas generó un poder a Graterol intentando cerrar el trato con Bariven. Luego de recibir la comunicación de Pdvsa, la compañía legítima exigió explicaciones a Benoudiz y sus socios, lo que motivó que el empresario viajara hasta la sede en Beijín, para mediar, y antes de que el caso llegara a tribunales, narró la fuente. Un “acuerdo de exención de responsabilidades e indemnización”, entre ambas partes, obligó a Benoudiz a eximir a la empresa asiática de cualquier responsabilidad legal. El documento firmado en la nación asiática, explica cómo la empresa Jiafang Steel Pipes Americas, Inc registró y usó el nombre y documentación de Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD para participar en licitaciones en 2012. En China se enteran en 2013 y es en mayo de 2014 cuando ambas partes se reúnen en la provincia de Liaoning para llegar a un acuerdo indemnizatorio. Luego de recibir la comunicación de Pdvsa, la compañía legítima exigió explicaciones a Benoudiz y sus socios, lo que motivó que el empresario viajara hasta la sede en Beijín, para mediar, y antes de que el caso llegara a tribunales, narró la fuente. Un “acuerdo de exención de responsabilidades e indemnización”, entre ambas partes, obligó a Benoudiz a eximir a la empresa asiática de cualquier responsabilidad legal. El documento firmado en la nación asiática, explica cómo la empresa Jiafang Steel Pipes Americas, Inc registró y usó el nombre y documentación de Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD para participar en licitaciones en 2012. En China se enteran en 2013 y es en mayo de 2014 cuando ambas partes se reúnen en la provincia de Liaoning para llegar a un acuerdo indemnizatorio. El memorando se firmó entre la empresa auténtica Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD representada por su vicepresidente Fushan Liu y, Jiafang Steel Pipes Americas, Inc, con Benoudiz a la cabeza. En el prefacio se esboza lo que significó el impasse generado por usurpación de identidad y, pese a que se mencionaron los riesgos que esto podría acarrear, los chinos decidieron no tomar medidas judiciales. Al llegar a un acuerdo, los usurpadores salieron airosos de un delito que se castiga con prisión. ¿AJUSTES O SOBREPRECIOS? Un segundo delito se suma a la lista: la sobrefacturación reflejada en las órdenes de compra. Una de ellas, emitida por Bariven a favor de la falsa Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD el 27 de marzo de 2012, sufrió un incremento de 2,2 millones de dólares. Inicialmente, las tuberías serían adquiridas por un valor de 13.895.221,30 dólares, pero el ajuste realizado por la empresa impostora dejó la factura por el mismo producto en 16.115.993,91 dólares. Las razones del aumento no se especifican en el contrato firmado, pero Bariven tampoco exigió una explicación. La fuente consultada asegura que se trata de una sobrefacturación. Ocurrió también con otra orden, la cual menciona el funcionario en su comunicación. El presupuesto que originalmente cotizó 16.171.352,04 dólares pasó sin explicación a facturar por la misma mercancía un total de 18.689.790,45 dólares. Y … ¿CUÁNTO HAY PA’ ESO? Los casos de sobornos y pago de comisiones a funcionarios de Pdvsa parecen multiplicarse y este no es la excepción. La ingeniería financiera con que Benoudiz logró su cometido no se hubiera concretado sin el apoyo de una red interna dentro de la petrolera, que le permitiera con facilidad conocer el estatus de sus operaciones a cambio de comisiones. Uno de los casos más relevantes se lee en una serie de comunicaciones donde Julio César Carpio Laya, ingeniero químico perteneciente a la nómina de la estatal, dio instrucciones al grupo Benoudiz para que estos realizaran transferencias a favor de las empresas offshore Taurus International Enterprise Corp, establecida en Panamá y Great Oriental Group Limited, en la jurisdicción de Hong Kong. Taurus International Enterprises Corp recibió, a través del banco ginebrino Union Bancaire Privee, dos depósitos que suman 223.336,80 dólares, monto que se corresponde con una comisión por un valor del 10% de un par de las órdenes de compra, que suman 2,23 millones de dólares. El resto de los casi 2 millones de dólares desviados en comisiones fueron a parar a las cuentas de Great Oriental Group Limited Hong Kong, por disposición del funcionario de Pequiven Julio César Carpio Laya, como se desprende ahora gracias a una filtración que muestran los correos electrónicos y las facturas que en 2013 envió el mismo funcionario a nombre de esta empresa desde la cuenta de correo jcarpio2007@gmail.com. En un mail del 8 de marzo de 2013 el funcionario de Pdvsa envió una factura por un monto de 187.548,16 dólares al correo accounting@jiafangsteelpipes.com, que corresponde con el dominio de la empresa que se hizo pasar como la fábrica china. El correo precisaba una serie de instrucciones para depositar la comisión en un número de cuenta del banco J. Safra de Suiza, asociado precisamente a la empresa Great Oriental Group Limited, que originalmente nada tenía que ver con toda esta operación. Menos de un mes después, el 5 de abril de ese 2013 hizo lo propio con una nueva factura que totalizaba 199.269,5 dólares. UN GIRO INESPERADO HACIA EL CARIBE, CRECE EL TEJIDO La fuente consultada para este trabajo aseguró que “hay mucho más en este caso, principalmente facturas giradas con sobreprecios“, datos de difícil acceso para extender la investigación. Lo que sí es evidente es que la coordinación de las operaciones las ejecutó el máximo directivo de Jiafang Steel Pipes Americas, Inc. Así consta en las comunicaciones para cerrar los acuerdos de venta, los cuales están dirigidos al correo electrónico de Joseph Benoudiz, así como también, los documentos que revelan las triangulaciones del entramado y el pago de sobornos y comisiones por el orden del 15% sobre el monto del negocio. Los pagos de Bariven a favor de las empresas de Benoudiz y Cárdenas iban dirigidos regularmente al JP Morgan Chase Bank, una entidad financiera estadounidense con la que Pdvsa ha mantenido por muchos años relación. Es Benoudiz quien decide dar un giro al destino de las ganancias de estos opacos negocios. Ordena que el capital resultante de tres órdenes de compra fuera desviado a un banco offshore, nada más y nada menos que a la sucursal en Curazao del estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV), jurisdicción libre del control de cambio que impone el gobierno bolivariano desde el año 2003, además de evadir el pago de impuestos por el cual habría sido pechado el capital depositado en una entidad bancaria con jurisdicción en territorio estadounidense. En esa sucursal de Curazao, Benoudiz –en representación de la falsa Liaoning Northern Steel Pipe Co, LTD– abrió una cuenta bancaria fungiendo como apoderado, según una comunicación dirigida por él a la presidencia de Bariven y firmada en Caracas el 21 de mayo de 2012, donde notifica la urgencia de modificar los pagos que regularmente se hacían a la entidad bancaria estadounidense por la nueva cuenta del BIV. l empresario franco-venezolano Joseph Benoudiz junto con su socio Pablo Cárdenas, son propietarios de una red de más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, las cuales están registradas desde Venezuela y Estados Unidos hasta jurisdicciones offshore como Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda. También destacan compañías panameñas como Dexton y Alox International LLC, en cuya junta directiva figura el venezolano Tomás Elías González Benítez, señalado en el libro El Gran Saqueo, de Carlos Tablante y Marco Tarre, de fungir desde EEUU con otras firmas como intermediario de carne importada de Brasil a Venezuela, a pesar de tener una prohibición para tales negocios, mientras estuviera en curso una demanda contra Bariven en una corte de la Florida, por el supuesto incumplimiento de un contrato de 195 millones de dólares. ¿Benoudiz?, suena familiar. LA RED SIGUE CRECIENDO No es la primera vez que se escucha el nombre de Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas con negocios relacionados con el gobierno del ex presidente Hugo Chávez o con el actual presidente Nicolás Maduro. El 17 de mayo de 2015 el periodista Manuel Isidro Molina, narró en su columna publicada en el diario La Razón un intercambio de información que tuvo en ese entonces con el mayor general Hebert García Plaza, acusado por peculado doloso por la Fiscalía como producto de la adquisición presuntamente de manera ilícita de tres ferrys a España. Benoudiz y Cárdenas son citados por el castrense. “Es una empresa domiciliada en la ciudad de Miami y que sus accionistas son venezolanos (Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas) y que actuaba como intermediaria en la negociación por no ser la propietaria de dichas embarcaciones”, señaló el mismo García Plaza que fue ministro y miembro de la cúpula chavista hasta que en abril de 2015 abandonó el país. “Pareciera que nos están cobrando no haber concluido la negociación que ellos habían dejado lista”, añadió. La empresa que hace mención a García Plaza es Amtex Power & Equipment Services, Inc. La firma tiene jurisdicción en Texas pero la dirección postal de la misma está en Miami en el 1001 Brickell Bay Dr Ste N° 2910. Aparece como directora de la sociedad Claudia Díaz. Esta es sólo una de las 12 empresas asociadas a la dupla Benoudiz – Cárdenas en EEUU. Pero la red tiene también sus tentáculos en el territorio nacional, las cuales fueron favorecidas por los dólares preferenciales que otorgaba la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Se trata de otras firmas asociadas a estos venezolanos volcados a los negocios con empresas gubernamentales venezolanas: Consorcio Pentamat C.A y Pentanet C.A. Sólo a través del Consorcio Pentamat C.A –constituida en 1996 en Venezuela y en 2005 una empresa de nombre similar en EEUU– y Pentanet C.A fueron más de 130 millones de dólares preferenciales que las autoridades bolivarianas le asignaron a las empresas de Benoudiz y Cárdenas, para importar tuberías y pinturas, según refiere la lista de la extinta Cadivi. Estas firmas nacionales han ganado contratos a través de licitaciones en otros organismos del Estado. El 1 de abril de 2013, Pentanet C.A recibió el favor de la adjudicación de una oferta de licitación realizada por Corpoelec para la adquisición e instalación de equipos de control ambiental para el centro de datos principal del ente. Consorcio Pentamat C.A aparece con el estatus de “No Actualizada” y por tanto no apta para contratar con el Estado en el Registro Nacional de Contratistas, a diferencia de Pentanet C.A, empresa donde Pablo Cárdenas tiene todo el peso accionario y cuyo estatus le permite ofrecer sus servicios en el sistema de contratistas. BENOUDIZ RESPONDE Para esta investigación El Pitazo contactó a Joseph Benoudiz con la intención de contrastar la información. El empresario dijo estar dispuesto a responder pero en una fecha posterior. Por vía electrónica le realizamos cuatro preguntas para verificar los datos manejados en este trabajo. Benoudiz no respondió, sino que remitió al equipo a una demanda privada que un grupo, en el cual él se incluye, formalizó contra otro grupo de personas y empresas, acusándolos de llevar a cabo un esquema de enriquecimiento ilícito. ATN Industries, Inc; Jiafang Steel Pipes Americas, Inc; y Joseph Benoudiz, formalizaron el litigio contra un grupo de personas y empresas, la mayoría ajena a esta investigación. La demanda no hace referencia a la estatal petrolera venezolana ni al tema principal de este trabajo. Uno de los individuos referidos en este litigio privado es Mauricio Gross, quien figura con frecuencia en los documentos manejados en esta investigación al igual que otros nombres, pero que no se relacionan de forma directa con la trama que se tejió al interior de la estatal petrolera venezolana para mancillar los recursos del Estado. En una de las comunicaciones obtenidas por El Pitazo, Gross le solicita a Benoudiz información privilegiada relacionada con el manejo del negocio con Pdvsa, por no tener acceso a cuentas electrónicas o bancarias. También fueron demandadas por Benoudiz Clara Gross, Rafael Achwartz, Volanss Systems Co., Limited, Business Management Services Int. LLC, Shumin Xu, Mina Xu, Seanway Pipe LLC, Jiuyi Trading Co., Sheng Min Pipe Limited, Shutien Jin, and Gulf Maritime Co., Limited. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información e investigación de http://www.elpitazo.com
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| Eddie Jara, presidente de Petropar |
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| Francisco Javier González |
$1.000 MILLONES DE DEUDA A EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLEROS. El impago ha generado una reducción en el número de taladros operativos, que son administrados por contratistas internacionales. Esta situación ha sido identificada por las agencias especializadas como una de las principales causas en la reducción del bombeo venezolano. La información recopilada en un reportaje publicado por Bloomberg sobre el desempeño de la industria petrolera venezolana es todo menos alentadora. El texto indica que los niveles de extracción de crudo en el país, que ya han descendido a niveles de 2009, podrán continuar en caída por lo que resta del año ya que las contratistas que prestan servicios de perforación reducen sus operaciones por falta de pago. Para finales de año, Barclays calcula un declive de 11% en la producción de petróleo, para cerrar en 2,1 millones de barriles diarios. Según la firma Baker Hughes, el número de taladros activos se había reducido a 59, lo que implica la salida de 10 unidades. Al 31 de marzo, de acuerdo con un reporte trimestral, Pdvsa le debía a Schlumberger, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, alrededor de $1,2 mil millones. Halliburton, otra gran contratista, reveló que esperaba el pago de $756 millones, una cifra que subió 7,4% el primer trimestre de 2016. Como consecuencia, Schlumberger admitió haber reducido los servicios, pero señaló que sus operaciones pueden reactivarse si se implementan nuevos modelos de pagos. Consultado al respecto, el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, negó que estas empresas se plantearan abandonar Venezuela. Sin embargo, analistas consultados por Bloomberg advirtieron que, con la situación, se acelerará el declive natural de los pozos, porque los proveedores no tienen la experiencia necesaria para mantener la producción de los yacimientos maduros. Para leer el texto original en inglés, ingrese aquí. – Con información de Agencias - http://elestimulo.com
MARIGÜITAR. Pasar revisión a la policía municipal, piden a las autoridades competentes habitantes de Marigüitar, estado Sucre. Sostienen que en el organismo laboran padres o familiares de presuntos antisociales, por lo cual no toman en cuenta sus denuncias ni detienen a los involucrados, cuando son acusados de robos y otros hechos delictivos.
(MÉRIDA) BALTAZAR PORRAS RECHAZÓ AGRESIÓN CONTRA SEMINARISTAS. En horas de la tarde del pasado viernes 01 de julio, el Arzobispo Metropolitano de Mérida Mons. Baltazar Porras Cardozo confirmó la información que se dio a conocer a través de las redes sociales, sobre una situación irregular en las inmediaciones de la avenida Tulio Febres Cordero de Mérida, en la que fueron agredidos 4 estudiantes del seminario menor de la entidad y el hermano menor de uno de ellos que les acompañaba. En relación a lo sucedido el Arzobispo expresó “Lamentablemente nos encontramos en Mérida nuevamente con estos actos vandálicos, con estos colectivos que actúan a mansalva en contra de la integridad de la gente que camina por la calle; este grupo de seminaristas menores de edad y estudiantes de bachillerato, iban a clases de inglés cuando fueron agredidos, desnudados y golpeados con un candado sufriendo mayores agresiones el hermanito menor de uno de los seminaristas, todo esto en ausencia total de los efectivos de seguridad que debían ser los garantes de la integridad y de la salud física, moral y espiritual de la ciudadanía”. De igual forma el máximo representante de la iglesia en la entidad afirmó “Esto nos muestra que la intransigencia, el fanatismo y la impunidad se adueñan de la calles y esta no es la forma de manifestar en contra de lo que sea, puesto que somos seres humanos, racionales y no puede ser que se manifiesten con la fuerza bruta y el abuso, no solo con este pequeño grupo de seminaristas, sino con todos los ciudadanos que pasaban por el sector”. Para finalizar el Arzobispo hizo un llamado a la reflexión “No es esta la manera de dirimir cualquier tipo de diferencia que pueda existir en la sociedad, porque es lo que nos conduce a este clima violencia y desesperanza…” – Con información de Nota de Presa Arquidiócesis MéridaTOQUES DE PIMIENTA ¡TRANSPORTISTAS PRETENDEN AUMENTAR EL PASAJE NUEVAMENTE EN CUMANÁ! Por: Pedro Lunar - Ahora los transportistas pretenden aumentar el pasaje en 30 Bsf esto es un golpe al bolsillo de la ciudadanía cumanesa, en una ciudad donde hay un gran desempleo, y hambre estos quieran aumentar el transporte, sin consultar a los usuarios y el Poder Popular, la decisión la tiene la Cámara Municipal del Municipio Sucre. Otro componente para que se siga molestando el pueblo recodemos el 14 de junio que esta latente en la calle no le busque las cinco patas al gato señores del transporte. Cada día se agudiza el problema del transporte público en la Ciudad Primogénita. Acaban de suceder los saqueos que sacudieron a esta ciudad, hoy Cumaná se muestra abandonada, con una serie de problemas, donde la incapacidad se ha apoderado de nuestra Ciudad de los 500 años. . ¡Será esto también mentira lo que se está viviendo con el mal servicio de transporte en Cumaná! Un nuevo aumento del pasaje seria otro detonante, el Padrino Protector debe reunirse con los gremios del transporte en esta Ciudad y buscarle solución a esto de un nuevo aumento del pasaje. Ha sido negligente la primera autoridad municipal, en abordar este problema, no habido capacidad de sentarse con los transportistas para buscar mejorar este servicio público, allí está la incapacidad de este burgomaestre de resolver los problemas que pide el pueblo cumanés. Desde este espacio periodístico: le propongo a los dirigentes comunales de la Llanada agrupados en la Sala de Batalla Bicentenaria, consejo comunales de esta urbanización a realizar una mesa de dialogo con los transportistas de la llanada y con la presencia de un representante del Ministerio de Transporte Terrestre, el director de transporte de la Alcaldía de Cumaná, los Concejales y el Poder Popular, para tratar este caso del pésimo servicio de transporte en la Llanada, y en él la Ciudad de Cumaná. No entiendo esta incapacidad gubernamental en un año electoral, por parte de este gerente municipal; que en Dos años de su gestión no se ha observado la realización de una obra de envergadura para La Ciudad Primogénita del Continente Americano, que cada día los problemas están a la vista de los ciudadanos, que expresan “Tremenda Equivocación nos metimos con este Alcalde”. Aquí en esta Ciudad cuando los transportistas hablan de hora “O” para solicitar aumento del pasaje el Alcalde aprueba vía decreto la nueva tarifa a cancelar por los usuarios, sin dialogar con el Poder Popular; ha sido incapaz de llamar a una mesa de dialogo a este gremio del transporte público en el municipio Sucre, del estado Sucre, para solicitarle que mejoren el servicio. En el estado Anzoátegui el gobernador de esa Entidad hainaugurado varias proveedurías para los transportistas adquieran sus respuestas. Por eso es que somos la Cenicienta de Venezuela.Siendo Cumaná la Ciudad más antigua de América, merece estar como esta ¡Señores gobernantes de esta era revolucionaria han demostrado no querer a esta Ciudad! ..Hasta aquí mi comentario
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