Son US$ 80 millones los que están en juego, en un ardid cuyos reales orígenes podrían corresponder a un fraude cambiario o a un lavado de dinero para ocultar fondos provenientes del narcotráfico, venta de armas o coimas a funcionarios públicos, según las hipótesis que manejan los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos. Por la evasión en Chile, presuntamente ocurrida entre 2007 y 2009, fue imputada la dueña y representante legal de la empresa nacional investigada, Marlene Beriestain Hernández, junto con dos contadores que habrían colaborado en la evasión, los también chilenos Carlos Isla Andrade y Héctor Cubillos González. El delito por el cual se les comunicó investigación es el tipificado en el Artículo 97 número 4 del Código Tributario, que refiere a presentar declaraciones falsas u otros procedimientos dolosos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior o burlar ese compromiso. ADUANAS DIO LA ALERTA. La historia comenzó el año 2005, cuando el empresario venezolano Serafín García, conocido en Venezuela como "el Rey de las Manzanas", tomó contacto con la chilena Marlene Beriestain, hermana de una persona que trabajaba con él. Se juntaron en el hotel Hyatt y García le entregó US$ 100 mil para iniciar un negocio, según declaró la mujer a la Fiscalía. El acuerdo era que Beriestain exportaría desde Chile a Venezuela frutas, frutos secos, pescado y harina de pescado, productos que serían comprados por empresas de García dedicadas a distribuir alimentos en esa nación: Alimentos Frisa y Frigorífico Ordaz (Friosa). Todo se concretó de acuerdo a lo conversado. Entre 2005 y 2006 se crearon las empresas chilenas para las operaciones, MSM S.A. y Benipaula S.A., que comenzaron exportando pequeñas cantidades. El 2007, los números crecieron exponencialmente, y Aduanas se percató de que el precio al que las empresas venezolanas estaban comprando los productos exportados por MSM y Benipaula era hasta siete veces más caro que el valor de mercado. El organismo informó de los hechos al Ministerio Público, que inició una investigación por lavado de dinero que por esos años no prosperó. Sin embargo, antes de decretar el cierre de ese caso, la fiscalía envió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, que recién el 2012, con un cúmulo de antecedentes en la mano, presentó la querella por evasión tributaria. VENTAS INFLADAS, GASTOS FALSOS. Entre ese 2007 en que se dieron las primeras alertas y el 2012, el año de la querella del SII, varias cosas sucedieron en Venezuela con las empresas de Serafín García. La más importante para esta historia que lo conecta con Chile: Frisa y Friosa fueron intervenidas por Hugo Chávez el año 2010 y se inició un proceso de estatización de ellas, algo que ya había sucedido con otras compañías vinculadas a la alimentación, como las centrales azucareras. Respecto a estas dos, se dieron varias razones, ninguna definitiva. Se habló de acaparamiento, sobreprecios, falta de registros sanitarios, problemas con los inventarios, contrabando, la necesidad de garantizar a las familias venezolanas el acceso a alimentos, y hasta de lavado de dinero para el narcotráfico. Mientras, el SII investigó. Supo entonces que la suma de las exportaciones de ambas compañías chilenas (sólo operaban con Venezuela) entre el 2007 y el 2008 había sido de $120 mil millones, y que las mismas empresas, en ese mismo período, habían solicitado por esas compras en Chile una devolución al IVA exportador (devolución que realiza el Fisco, contra factura, del IVA pagado en Chile en la compra de productos que luego son exportados) de solo casi 5 mil millones. Sobre esa lógica, el total de la mercancía enviada al exterior debía haber sido comprada afuera por un precio cercano a los $25 mil millones, y los papeles de compra por parte de Frisa y Friosa presentados por MSM y Benipaula hablaban de una cantidad cuatro veces mayor. Se esperaría, entonces, que exportaciones tan millonarias generaran también impuestos altísimos, pero la representante y los contadores de MSM y Benipaula habrían ideado fórmulas para evitar ese pago, que el SII también descubrió, según informó a la Fiscalía: paralelamente a las ventas infladas, MSM y Benipaula simularon compras y ventas de dos sociedades venezolanas que generaron pérdidas por $30 mil millones, informaron falsamente de gastos por servicios prestados en Venezuela por casi $50 mil millones, realizaron injustificados desembolsos de remesas al exterior por casi $70 mil millones y subvaloraron el precio de una venta de acciones. PEDIRÍAN INFORMACIÓN A VENEZUELA. Tras estudiar los antecedentes, la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Oriente tomó declaración a Marlene Beriestain y a los contadores que formalizó en audiencia. La mujer vinculó la causa en su contra a una persecución iniciada en Venezuela contra Serafín García luego que contrajera matrimonio con Irene Sáez, una ex miss universo que compitió contra Hugo Chávez el año 1998. Dijo también que luego de la intervención estatal no le fueron canceladas varias de las transacciones, por lo que sus empresas en Chile debieron declararse en quiebra. Aunque la comunicación de investigación que se realizó fue sólo por el asunto de la evasión tributaria, los fiscales también investigan en Chile el sentido de las operaciones de estas ganancias millonarias de papel. Con los antecedentes anexados, las hipótesis de lavado de dinero para cometer delitos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas o pago de coimas volvieron a cobrar sentido para los investigadores. En esa línea, levantaron un requerimiento de asistencia internacional a través de la unidad especializada en esta materia que opera en el Ministerio Público. Y también se anunció un interrogatorio a Serafín García. Otra idea que ronda es la posibilidad de que las artimañas respondan a un fraude de tipo cambiario que habría permitido a Serafín García asegurar millones de dólares a precios preferenciales en Venezuela para realizar las supuestas multimillonarias exportaciones de alimentos. HABÍA IMPORTADO PECES DE COLORES Y EMBUTIDOS CON FIEBRE AFTOSA. En Venezuela, Serafín García es un antiguo conocido. Lllegó en la década del sesenta junto a su familia proveniente de las Islas Canarias y comenzó a dedicarse a las importaciones de alimentos. También tuvo supermercados y estuvo asociado con bancos. Según información de prensa, en sus mejores años controló prácticamente el 70% de la importación de peras, manzanas y uvas a ese país caribeño, recibiendo el apodo de el "Rey de las manzanas". Periódicos de Venezuela también dan cuenta de varios escándalos asociados a él. Uno de ellos, por presuntamente importar embutidos españoles a muy bajos precios: provenían de una zona con fiebre aftosa. Se menciona además que "en varias ocasiones se vio envuelto en la dudosa obtención de dólares preferenciales para importar ajos chinos, frutas exóticas y peces de colores", siendo investigado en el Congreso. También ha financiado campañas políticas. Se casó hace pocos años con Irene Sáez Conde, una ex Miss Universo de la década del 80, que luego compitió en las presidenciales de 1998, respaldada en un principio por partidos que buscaban evitar la victoria de Chávez. Fue alcaldesa de Chacao y gobernadora de Nueva Esparta. Serafín García vive junto a su mujer en Florida, EE.UU. Nuevamente, según la prensa, es uno de los principales accionistas del Ocean Bank, institución que fue investigada por la DEA. También tiene la concesión de los vehículos Mazda en esa zona. Su mujer fue nombrada miembro de la junta de directores del BancGroup Colonial. - Con información de Malú Urzúa - http://www.lasegunda.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Vinculan a P.R.S., alto ejecutivo de banco de capital español, con caso de preso en Suiza Rafael Esquivel, quien podría ser extraditado a EEUU. Señalan a ambos de negocios sospechosos de FVF durante celebración de Copa América. /---/ Gobernante regional de Occidente F.A. declinaría oportunidad de repetir como candidato. Presunto desgaste físico y político es mencionado. – Daniel Morales
BANQUEROS PRÓFUGOS. Los banqueros Leopoldo y Gabriel Castillo, tienen orden de detención por un tribunal de Venezuela, dictada el 21 de mayo del 2010, por la comisión del “delito de simulación de operaciones bursátiles” a través de Banvalor Casa de Bolsa, CA. Medida que fue ratificada en marzo de 2011 por la Sala Constitucional, al desestimar solicitud de apelación por parte de los Castillo Bozo. Actualmente, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se encuentran prófugos de la justicia venezolana. Los banqueros, propietarios del Grupo BBA, con sede en Aruba, facilitaron a su abogado Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad de Costa Rica, un avión para que viajara junto con Johnny Araya Monge a República Dominicana, y otras personas. Araya Monge fue el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) a las elecciones presidenciales costarricenses de 2014. En República Dominicana, el candidato liberacionista se reunió, en 2013, con el alcalde del Distrito Nacional de Costa Rica, Roberto Salcedo y los hermanos Castillo Bozo, quienes ahora viven entre Miami y República Dominicana, con quienes hablaron sobre el tema del gas natural. Berrocal afirmó que las acusaciones contra Gabriel y Leopoldo Castillo, sobre quienes pesaba una orden de captura de Interpol, son “una maniobra” del gobierno de Venezuela y que ya se encuentran libres de sospecha. A estas dos personas se les ha acusado en Venezuela de un fraude con unos bonos denominados “Del Sur” que el gobierno de Caracas emitió en 2007. Según la versión oficial, los Castillo Bozo usurparon la identidad de sus empleados para solicitar la adjudicación de bonos por parte del Banco Central de Venezuela, en virtud de lo cual se adjudicaron entre 6.000 y 10.000 dólares cada uno. Leopoldo Castillo Bozo fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores para obtener una mayor cantidad de esos títulos, es decir, por el delito de simulación de operaciones bursátiles. Sus hermanos, Gabriel y Juan José, también fueron inculpados. Sin embargo el proceso se estancó. – Con información de Agencias
DE CÓMO UN VENEZOLANO PERDIÓ SU LAMBORGHINI EN BIELORRUSIA. Esteban Fraga sería uno de los muy escasos venezolanos que puede presumir de haber pasado viviendo ocho años en un hotel 5 estrellas bielorruso, conduciendo un automóvil Lamborghini Gallardo Spyder 2008, coche deportivo valorado en 138 mil dólares en Estados Unidos, que las autoridades aduaneras bielorrusas le incautaron en 2014 y cuyo valor sería de 200 mil dólares en Bielorrusia. Su propietario, Esteban Fraga, había ingresado a Bielorrusia el vehículo, basándose en el Artículo 358 del Código de Aduanas de la Unión Aduanera de Eurasia, que exime los derechos de aduana en dichos vehículos para una estancia de no más de un año, y había intentado extender esta exención. Sin embargo, de acuerdo al aparte 2 del Artículo 14.7 del Código Administrativo, los vehículos cuyo valor sea de 200 mil dólares en Bielorrusia no están autorizados a extender tales exenciones. Dado que el vehículo había permanecido en el país más allá de su permiso de importación temporal, fue incautado. Fraga, cuyo estilo de vida de lujo, según el Minsk Herald, se apoya en una carrera de compra y venta de aeronaves, había estado en Bielorrusia desde hace ocho años. Habiendo estado en el hotel de 5 estrellas D'Europa junto a la Academia de Música Estatal de Belarús, el venezolano había importado por primera vez su vehículo en 2010, y fielmente lo había sacado del país a través del puerto del Puente de Varsovia cerca de Brest antes del fin de la estancia de un año, volviendo a presentar la documentación para la importación temporal al siguiente año. Sin embargo, en 2014 se le impidió hacer este ritual anual por haber sido hospitalizado en Caracas con dengue. Fraga había llegado a Bielorrusia para investigar el clima de inversión y la negociación de una ruta de vuelo directo en nombre de una aerolínea venezolana entre Caracas y Minsk, en el momento que su coche fue incautado. El dengue, una enfermedad viral caracterizada por fiebre alta, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones, entre otros síntomas, normalmente se transmite por los mosquitos y por lo general dura hasta una semana, pero en casos severos puede debilitar a una persona por un período más largo. El coche fue comprado originalmente en el estado norteamericano de Florida y fue importado a través de Alemania a Bielorrusia. Las circunstancias habían permitido que Fraga saliera con el Lamborghini fuera del país a más tardar el 5 de mayo y luego volviera a entrar en el país con un permiso de tres meses, que se habría extendido a un año. Cuando regresó a Minsk, el venezolano explicó su situación. Aseguró a medios bielorrusos que antes de viajar a Venezuela y contraer dengue, el automóvil se encontraba en un estacionamiento con el motor averiado, por lo que no podía delegar la tarea de conducir el vehículo fuera del país a otra persona. Además, mantenía la costumbre de conducir solamente él su vehículo. Desafortunadamente, para Fraga, los agentes de aduanas desestimaron la declaración del venezolano y comenzaron un caso judicial de incautación del vehículo. El caso fue presentado en la corte del distrito Oktyabrsky en Minsk. Ni el tribunal ni los funcionarios de aduanas habían informado al propietario del vehículo de esta acción. Como resultado, la audiencia se llevó a cabo sin la participación de Fraga o su abogado y el tribunal ordenó que el vehículo deportivo de lujo pues incautado. Fraga se enteró de la audiencia en la corte cuando un tribunal envió una carta detallando su decisión por correo al Hotel D'Europa. Fraga inmediatamente entró en contacto con la Embajada venezolana para informar sobre la situación y su abogado presentó una apelación, escribiendo la falta de notificación como una violación de los derechos del propietario del vehículo. Funcionarios de la Embajada de Venezuela igualmente coincidieron y enviaron una nota de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarús. Los problemas con el motor habían comenzado en 2012, cuando un centro de servicio en la capital nacional había cambiado el aceite del motor utilizando una marca de calidad inferior, haciendo que recorriera sólo 200 metros fuera de las puertas de la estación. El coche tuvo que ser transportado a Tallinn, el concesionario de Lamborghini más cercano, en el que el coche tuvo que pasar seis meses en reparaciones. Hoy en día, el Lamborghini Gallardo Spyder es casi una pila de metal. Teniendo en cuenta que el motor ha sido dañado, con las reparaciones de 30 mil dólares, el valor de mercado real del vehículo es de alrededor de 40.000 dólares (unos 40 millones de rublos bielorrusos). En 2010, el venezolano había pagado 180.000 dólares por el coche deportivo. Fraga, por supuesto, prefería una decisión mucho más indulgente, dadas sus circunstancias. Dado que la fiscalía y los tribunales no pudieron ponerse en contacto con el propietario del vehículo, negándole su derecho a participar en la audiencia judicial que dio lugar a la decisión de embargo del vehículo, que puede ser el derecho a exigir una sentencia más leve, tales como el pago de una multa ( 50-300 USD) y los deberes reales adeudados por la importación definitiva, de conformidad con la parte 2 del artículo 14.7 del Código Administrativo bielorruso. Esteban Fraga pertenecería a la familia de origen canario fundadora de la empresa Agroisleña y entre 1998–1999 se asegura que compró una aeronave Gruman Gulfstreams III a Luis Enrique Fraga, expresidente de Agroisleña, en una operación cuestionada. La empresa Agroisleña fue expropiada por el expresidente Hugo Chávez durante una transmisión del programa de televisión Aló Presidente en 2010. La compañía pasó a manos del Estado venezolano con la frase de Chávez “ven a mí que tengo flor” y se les ordenó que se pusieran en contacto con el Ministerio de Agricultura y Tierras. En 2010 salió publicado en Gaceta Oficial número 39.523 de fecha 04 de octubre el Decreto Nº 7.700, mediante el cual se oficializó la expropiación de la empresa Agroisleña, sucesora de Enrique Fraga Alfonso. El expresidente Hugo Chávez anunció la firma del decreto, pese a que la voluntad de la directiva de la empresa de capital español le había solicitado tomar el debido tiempo para reconsiderar la medida. Chávez argumentó que Agroisleña se había constituido en un oligopolio en el mercado de insumos agrícolas, contrario a lo estalecido en la Constitución. MÉXICO. Esteban Fraga, siempre ligado al sector aeronáutico, también ha desarrollado negocios en México. En 2003 fue objeto de un presunto fraude por el empresario Rodolfo Ayala Muñoz. Ese año un juez local giró una orden de aprehensión en contra del empresario Rodolfo Ayala Muñoz, quien fue acusado de un fraude millonario por más de 10 millones de pesos en México y otros tres millones de dólares en el extranjero. El acusado habría cometido sus millonarios fraudes en los estados mexicanos de Tabasco, Quintana Roo y Yucatán y en el estado estadounidense de Florida, en donde la suma fue estimada en unos tres millones de dólares. El Juzgado Primero de Distrito del Primer Departamento Judicial de Tabasco le fijó una caución por los delitos de fraude y abuso de confianza que se le imputaron. Según el expediente 410/1ro/2003, el empresario yucateco presuntamente timó al venezolano Esteban Fraga de León con su empresa constructora de viviendas "Inmobiliaria Ayes, S.A. de C.V." con la que logró apoderarse de más de nueve millones 800 mil pesos. Posteriormente, habría recibido otros 750 mil pesos de Fraga de León y otros tres millones 75 mil dólares de una firma establecida en los Estados Unidos. Incluso fue investigado en los Estados Unidos. – Con información de Agencias
Enlace Relacionado… - Venezuelan businessman’s posh Lamborghini seized by customs officials |
MUSULMANES. De un lector: Este viernes (16 de octubre) en la mañana algunos testigos presenciaron en una estación de servicio entre Cantaura y Anaco un autobús donde viajaban 30 hombres e igual número de adolescentes. Presuntamente eran musulmanes, estaban listos para el rezo matutino y viajaban a Caracas para reunirse con otros islamitas de otras zonas de Oriente. Mientras tanto se producían especulaciones sobre qué hacían y quiénes estaban a cargo de su seguridad. – Juan Cermeño
MUD-ANZOÁTEGUI. De un lector: En la MUD de Anzoátegui no todo sería respaldo hacia Luis Carlos Padilla, segundo en la lista parlamentaria. Aunque vinculado a altos dirigentes de AD, participarían la construcción de varias cárceles y tendría más de una docena de edificios residenciales en Lechería, que ajustados a las ordenanzas hubiera nunca haber podido construir. El ex diputado Sergio Padrón se querelló contra el candidato por motivo de incumplidos comerciales. (…) Importante mencionar que Padilla y Padrón son compañeros de partido y que la querella es por un asunto inmobiliario. – Enrique Sánchez
AGRUPAMIENTOS POLÍTICOS EN ESTADO DE ORIENTE. De un lector: A casi un año para las elecciones de gobernadores y ante los fuertes rumores que descartan la posibilidad candidatural de reelección en un estado de Oriente, en diversos entornos políticos surgirían reacomodos y agrupamientos para aspirar a la máxima silla regional, donde aun tampoco se agota el asunto de la reelección y de quiénes están o no con ésta. Encabezarían las aspiraciones un grupo de ex alcaldes (S.F., N.M., F.S. y “La Negra”), agrupados alrededor del alcalde J.M., mientras que un grupo de alcaldes (M.R. D.H. y J.F.) se conformarían alrededor de la opción de su colega G.M. Pero a última hora se estaría planteando el nombre de M.C.I., candidata a diputada, apoyada por legisladores (I.A., J.R., B.L.). Al parecer y según una alta autoridad política regional el respaldo podría ser para M.C.I. - Miguel Suárez
INTERNACIONALES |
PETROLERA. Inveravante, el holding inversor de Manuel Jove Capellán, cerró la venta de Vetra en 2013, petrolera colombiana en cuyo accionariado el empresario gallego tenía un control mayoritario de hasta el 75% y que se convirtió en uno de los ejes de su incursión en el mundo energético tras la venta de Fadesa, de su propiedad, a Martinsa. Tras el acuerdo, parte del equipo directivo de Vetra liderado por Humberto Calderón Berti y dos fondos de inversión internacionales se hicieron con el control de la compañía, que se había convertido en uno de los operadores privados más importantes del sector petrolífero en Colombia. Capital International Private Equity Fund VI (CIPEF VI) y una filial del grupo Acon Investments LLC adquirieron la mayoría de Vetra. Tras el acuerdo, Inveravante mantuvo una participación en la filial Monclova Pirineo Gas S.A., una compañía de servicios petroleros que opera en cuatro estados mexicanos, que se ha segregado de Vetra. Inveravante mantenía el control de Vetra a través de dos de sus filiales: Arnela Capital Privado (un 54,5%) e Inversiones Frieira (otro 20%), mientras que el 25,5% restante estaba en manos de Vetra Energy Group, domiciliada en Estados Unidos. Tras la operación de venta, con la entrada de los directivos y los dos fondos de inversión, el 100% de Vetra quedó en manos de una sociedad holding domiciliada en Luxemburgo. Humberto Calderón, que desempeñaba el cargo de consejero delegado de la compañía petrolífera, pasó a ocupar la presidencia. CON EL EX PRESIDENTE DE LA OPEP. Inveravante, a través de su división de energía, Avantegenera, adquirió el 40% de Vetra en 2007 cerrando una opción de compra de otro 20% adicional en un periodo de tres años. La adquisición de un competidor colombiano, Petrotesting, por unos 157 millones de dólares, precipitó la ejecución de esa opción a través de una ampliación de capital, de tal forma que el empresario gallego llegó a superar el 74% del accionariado al culminar la fusión de las dos empresas: Vetra y Petrotesting. Inveravante había destinado a la compra del 40% de Vetra unos 37 millones de euros. Finalmente, pasó a controlar un 74,5% de la compañía colombiana. Desde que entró Jove, al frente de Vetra se encontraba Humberto Calderón, ex presidente de la OPEP y de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Minas entre 1979 y 1983. La petrolera está presente en Estados Unidos, Colombia y México y planeaba expandir su negocio por otros países latinoamericanos y africanos. VALORACIÓN DE LA OPERACIÓN. Para Acon y CIPEF, de acuerdo con la propia compañía petrolera, “la combinación de los bienes de prospección y producción de Vetra ofrece un balance de rentabilidad-riesgo que es muy atractivo, al estar la compañía bien posicionada para beneficiarse del continuo progreso de Colombia en materia de infraestructuras, seguridad y desarrollo socio-económico”. Para Vetra, continúan, “el cambio de accionariado manteniendo la actual gerencia es una demostración de confianza en la gestión y resultados recientes de la empresa, su potencial de crecimiento y modelo de negocio”. “Durante estos años”, añaden, “se logró una etapa de consolidación y crecimiento que ahora, con la participación de la actual gerencia, técnicos y todo el personal, junto a los nuevos socios, Acon y CIPEF, se verá potenciada para convertir a Vetra en uno de los actores más importantes del sector en la región”. - Con información de X. R. Moscoso - http://www.economiadigital.es
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