Notas del Día 01/07/2015

BANQUEROS. El entonces presidente Hugo Chávez anunció en 2009 la creación de un banco estatal, el Bicentenario, producto de la fusión de cuatro de siete pequeñas entidades financieras privadas cerradas por irregularidades.
"Vamos a crear otro banco grande" que llevará por nombre "Bicentenario" y será el resultado de la fusión de los bancos "Confederado, Bolívar, Central Banco y Real Banco", cerrados, más Banfoandes, una entidad estatal, precisó el entonces mandatario. El mayor accionista de los bancos Confederado, Bolívar, Canarias y Provivienda, Ricardo Fernández Barruecos, fue detenido el 20 de noviembre de 2009, y poseía más de 40 empresas, algunas de ellas proveedoras de redes de distribución de alimentos. El dueño de Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest, Pedro Torres Ciliberto, se encuentra con paradero desconocido, aunque Chávez afirmó entonces que estaba en Miami. El entonces mandatario llamó "delincuentes" a los dos banqueros y los acusó de liderar "mafias organizadas" que "buscan la manera de irse metiendo en las instituciones del gobierno", por lo que alertó a los funcionarios públicos que debían tener "cuidado". Chávez les exigió a sus correligionarios "apretarse las correas morales" y ser "ejemplo de transparencia". - Con información de Agencias

GRUPO FINANCIERO. El banquero Pedro Torres Ciliberto adquirió tiempo atrás el control del ahora intervenido Central Banco Universal a través de la empresa Financiadora del Trabajo C.A., la misma en la que supuestamente se asoció con un colombiano. El 25 de junio de 2009, Luz Marina Gutiérrez, en representación de Torres y de Financiadora del Trabajo, suscribió la compra-venta de casi el 100% de las acciones del Central Banco Universal al ciudadano Alejandro Gómez Sigala, por un monto de 500 millones de bolívares fuertes, que se creen fueron a tener a un banco en Panamá. Financiadora del Trabajo C.A. tiene como directivos a Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Coromoto Salazar Palma y Carlos Ignacio Santaella San Román. 50% de las acciones de la empresa pertenecerían a la organización TPF S.A. y el 50% restante al Grupo Empresarial Tamanaco C.A. Pero un detalle particular es que el Grupo Empresarial Tamanaco es propiedad en su totalidad de la organización TPF. Esta última tiene como accionistas a Pedro Torres Ciliberto, Blanca Cecilia Picón Febres La Cruz de Torres y Pedro José III Torres Picón Febres La Cruz. La organización TPF también es la propietaria de la empresa Union Chelsea International Financial Corporation de Venezuela. - Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Reuters: Craqueador catalítico de Amuay está detenido por fallas (2014) Ecándalo en Pequiven con banco dominicano El duque Rincón apasionado por la refinería de Aruba (2011) Banquero prófugo (2011) Fugitive banker (2009) SE DESTAPA LA OLLA DE ODEBRECHT EN EL ZULIA (2014) Mundial Brasil 2014: Corrupción y altos costos salen a la luz Pacific Rubiales comenta sobre la circular de O'Hara y presenta una petición para excluir de la votación las acciones ordinarias del O'Hara Group adquiridas en aparente violación de las leyes de valores Polar: Tarek William Saab difundió declaraciones falsas, injuriosas, sin comprobación

RUSO. De un lector: Igor Sachin es conocido como la “mano izquierda” del poder ruso. Asesor en materia petrolera, ha desarrollado política de acercamientos petroleros hacia Latinoamérica. Sancionado meses atrás por EEUU tras la ocupación de Ucrania. / - / - Daniel Morales

Enlace Relacionado… - Wikipedia: Igor Sechin

CVG. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. El 29 de abril de 2010, el presidente de uno de los sindicatos del aluminio se dirigió por escrito a un fiscal superior con sede en Ciudad Guayana, solicitando una investigación acerca de 500 millones de dólares depositados en un banco libanés por órdenes del entonces ministro de CVG, Rodolfo Sanz. La referida solicitud fue difusamente propagada a través de las redes sociales. En el caso fue mencionado Alejandro Ceballos (representante de la firma rusa Gazprom), de quien se supo nunca actuó como operador financiero, como lo señaló el sindicalista. Concluida la investigación, el denunciante admitió que no hubo apropiación de 500 millones de dólares, tal como él lo había manifestado en su primer escrito al fiscal. El desmentido se hizo 5 meses después. Extrañamente, esta última actuación del sindicalista no fue difundida a través de las redes sociales y divulgada tímidamente por los medios impresos; de tal manera que se mantuvo la matriz creada, dejando la sensación de que 500 millones de dólares se habían evaporado de la noche a la mañana; a pesar de que con documentos en mano, se demostró que los fondos sí fueron depositados en el Ministerio de Finanzas, cuyo responsable era Jorge Giordani. La transferencia se hizo el 10/03/10 desde Gazprombank a los fideicomisos del Fonden. "Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax", manifiesta la denuncia. "Es así como se apertura en Líbano la cuenta (...), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de este, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos", indicó en principio la denuncia del dirigente sindical, antes de ser por este mismo desestimada. Alejandro Ceballos posee distintas empresas registradas en EE.UU., tales como West Association, Grupo 7C Racing Stable, Modern Doral Ac Group y otras, según la división de corporaciones de Florida. – Con información de Agencias // Simón Flores Enlace Relacionado… - Corporaciones en Florida

LA COLMENA DE LA DESIDIA. Millones en donativos, recolectados a través de telemaratones, financiaron una casa a las afueras de Caracas donde se alojaron, junto a un puñado de jóvenes de la calle a quienes se quería rescatar, los azotes simultáneos del maltrato, la indolencia y los manejos turbios. Ahora ya nadie da la cara por tantos colmos de la Colmena de la Vida, una utopía de la responsabilidad social privada que naufragó y a la que el estado tuvo que intervenir. Oiga, usted, lea esto: “Pregunten por Rosibel Soteldo, esa mujer que hace unos años ustedes mismos la incapacitaron para seguir trabajando con los niños. Esa que maltrató a un niño haciéndolo comer sus propias heces. Esa que es capaz de voltearle la cara a Víctor en las líneas eléctricas del comedor donde se ponía la comida caliente. Esa que cuando el niño Víctor Alberto Vargas le dan sus ataques de furia, lo contiene a golpes tirándolo a la piscina, con el peligro que pueda ahogarse o podrirse de enfermedades por cómo está el agua que no tiene ningún tipo de tratamiento y cuidado”. La cita anterior corresponde a una de las decenas de denuncias que circulan en la web contra La Colmena de la Vida, un albergue para niños que, durante su creación en 2003, prometía no solo la redención de los jóvenes en situación de calle, sino la posibilidad de vivir en la Venezuela distinta y solidaria que parecía esconderse detrás de los arrebatos de la polarización política, entonces en alza. Ahora, desde 2013, La Colmena sobrevive a una querella judicial y pone en entredicho su funcionamiento como lugar de reinserción y cuidado para los adolescentes, y su nombre es sinónimo de imágenes siniestras: desde sospechas de malversación de fondos a denuncias de maltratos. EN TRIBUNALES. Esto lo confirma Ángela Vera, una periodista que desde 2003 trabajó como voluntaria en La Colmena, que está ubicada en unos terrenos rurales, más allá de la exclusiva urbanización La Lagunita, en el municipio El Hatillo (sureste de Caracas). Una vez, cuenta, pidió permiso para llevar a pasear a una adolescente y cuando la vio, notó que sangraba en la entrepierna. Le preguntó por qué no se había aseado y recordó que unas semanas antes habían donado unos cuantos bultos de toallas sanitarias. La adolescente le respondió que no había en La Colmena y que no tenía ropa para cambiarse. “En ese momento fue cuando decidí renunciar”. Vera ya tenía registro de otras situaciones, y acusa directamente a cuatro custodios que robaban todo lo que donaban: “Esos días fueron rudos para combatir desde la corrupción hasta el maltrato”. Ella trabajaba en el área de Comunicaciones y asegura haber tenido acceso a todas las cuentas. Confirma, a la vez, la cita sobre Víctor que comienza esta historia. “Lo dejaban entrar y salir. Yo lo busqué dos veces en los alrededores de la plaza de El Hatillo”. Dice, además, que una niña de 15 años salió embarazada dentro de La Colmena de la Vida y que eso se escondió ante los organismos competentes. Diana D’Agostino fue otra testigo, pero esta vez desde la otra acera. La ex precandidata a la alcaldía de El Hatillo estuvo bajo la dirección de la Fundación Hatillana de Atención a la Infancia y la Familia desde 2008 y por entonces quiso incluir a los niños de La Colmena en sus planes. Eso no ocurrió debido a la negativa, asegura, de Milagros Blanco, la directora que llegó a La Colmena en 2006. “Había denuncias de drogas, maltratos y toda clase de abusos, pero no puedo confirmar nada”, dice desde el hilo telefónico. Pero basta de rumores. El expediente AP51-2013-016761 que reposa en el Tribunal Segundo de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene pruebas, incluso, de que algunos niños dormían solos en un área fuera de La Colmena. Se trata de un procedimiento que abrió la Defensoría del Pueblo contra la Asociación Civil Unamos al Mundo por la Vida por, entre otras cosas, la cantidad de irregularidades que ya se denunciaban desde los alrededores del espacio. Comenzó así: en febrero de 2013 el Consejo de Protección del Niño y el Adolescente ya había enviado una notificación firmada por la entonces directora, Gisela Matos de Ortega, en la que se le explicaba a Miguel Rodríguez Siso –el promotor del proyecto– y a Milagros Blanco –la directora– que había una serie de denuncias contra la gestión. Esta notificación fue ignorada hasta el 5 de noviembre de ese mismo año, cuando se les informa, en el oficio CMDNA-M-164-2013, sobre la revocatoria de registro definitivo de la entidad de atención La Colmena de la Vida. Esto, explica Alicia Guzmán (actual presidenta del Consejo de Protección), se debe a todas las denuncias de maltratos, abusos y otros que habían recibido durante meses. No dio detalles porque, alegó, estaría incurriendo en un delito, pero dejó claro que el organismo procedió a la revocatoria porque los afectados eran los propios niños. La revocatoria provocó que los 14 adolescentes que estaban dentro del albergue fueran trasladados a otro sitio, probablemente la sede de La Colmena en Guatire, que aún funciona. Al año siguiente, la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda contra el grupo Unamos al Mundo por la Vida y Milagros Blanco, directora. En la demanda se cita un parte de la Policía de El Hatillo del 29 de octubre de 2013 (número V-657-13), donde se reporta que un grupo de niños dormía solo sin resguardo del personal del albergue. También, en la demanda, se explica que tres niños tenían hematomas en el cuerpo y que otros tres denunciaron, durante las entrevistas previas, que entre las formas de castigo estaba las de pararse durante horas al sol, en la cancha de usos múltiples. El mismo informe de la Defensoría asegura que las instalaciones estaban en desaseo y que la alimentación era poca. La frase “castigo físico” se repite al menos cuatro veces en el expediente. Este proceso judicial aún se mantiene en curso. La Defensoría pidió un recurso de protección, que le fue cedido y desde febrero es el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes quien administra La Colmena. Hay niños de nuevo. Desde afuera se escuchan sus gritos y se ve además la entrada y salida de camiones de servicios como agua y basura. Pero la entrada no está permitida. EL RASTRO DEL CREADOR. Durante una entrevista para la televisión ecuatoriana, Miguel Rodríguez Siso contó que en 2001, después de ver caer las Torres Gemelas en Nueva York, se preguntó qué podía hacer él y se le ocurrió una canción que se repitió por toda Venezuela y hasta llegó a ser himno de marchas opositoras: Y decimos no a la violencia Y decimos que no a la mezquindad Es un canto por la vida Es un canto por la libertad Y decimos sí por la esperanza Y decimos que sí por la humanidad Es un canto por la vida Es un canto por la libertad Ese mismo año se organizó un concierto en el sector Las Mercedes de Caracas y luego Unamos al Mundo por la Vida se convirtió en una asociación civil sin fines de lucro liderada por los hermanos Miguel y Carlos Rodríguez Siso. Ya ambos eran populares en las esferas políticas nacionales porque desde su empresa Aip Asesores de Imagen, ambos habían trabajado con Henrique Salas Romer, entonces gobernador del estado de Carabobo (centronorte de Venezuela), tanto en su gestión regional como durante su candidatura presidencial que lo enfrentó en 1998 a Hugo Chávez. Hasta 2013, Miguel Rodríguez fue presidente de la junta directiva de la empresa Aip, Asesores de Imagen Pública, C.A. Según el Registro Nacional de Contratistas, la empresa se registró en 2012 y para 2013 estaba inhabilitada por no haber actualizado los datos. Se trata de una empresa de publicidad ubicada en la torre Credicard de Chacaíto (centro geográfico de Caracas). El presidente ejecutivo de la empresa es Carlos Eduardo Rodríguez Siso, hermano de Miguel, y también presidente de La Colmena de la Vida. La empresa tiene un capital de 900.000 bolívares y un promedio de nómina de 30 empleados. En 2009 tuvo contratos con Globovision, Uno Valores Casa de Bolsa y Fondo de Valores Inmobiliarios, entre otros clientes. La empresa se constituyó en 1994 en el Registro Segundo del estado de Miranda y el Distrito Capital. Salvador González, secretario de administración de la Gobernación del estado de Zulia (noroeste de Venezuela, frontera con Colombia), denunció en 2013 que la mitad de los aguinaldos de los trabajadores de la Gobernación local (a cargo de la gestión previa de Pablo Pérez, ex gobernador opositor), se repartieron entre periodistas, sindicalistas y agencias de publicidad. Entre otras cosas, se refería a Aip, que recibió 2,24 millones de bolívares por un contrato que duró 15 días, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2012. Además de ese, recibió otro por cuatro millones de bolívares, entre enero y marzo de ese mismo año. González hizo las denuncias el 9 de enero de 2013 en el portal web Noticia Al Día. Para ese año, ya La Colmena enfrentaba problemas. La empresa Aip se encargó en 2006 de la campaña presidencial de Manuel Rosales, ex gobernador de Zulia y mentor de Pablo Pérez, según informó el diario El Universal. Durante esa entrevista para la televisión ecuatoriana que todavía se puede ver por Youtube, Rodríguez Siso aseguró que La Colmena de la Vida era el sueño de su vida. Pese a sus palabras, la casa de abrigo se convirtió en un infierno. El primer gran Telecorazón de La Colmena se hizo en 2003 durante una cadena de todas las televisoras privadas del país que se transmitió por más de 25 horas de forma ininterrumpida. Según el informe financiero presentado en 2008 por La Colmena, ese año se recaudaron 6,56 millones de bolívares, sobre una meta de poco más de 7 millones. Con esos recursos se levantó La Colmena en el sector Macizo de El Hatillo, sobre unos terrenos que se entregaron en comodato por parte de la alcaldía y que, según Alicia Guzmán, debían entregarse a la municipalidad en caso de ser revocado el registro, como ocurrió en 2013. Para entonces, la casa de abrigo alojaba al menos a 96 adolescentes que contaban con actividades como clases de pintura, música y natación, además de la educación tradicional y asistencia médica, sicológica y odontológica. La postal se mantuvo desde 2003 y hasta 2008, período en el que los Rodríguez Siso pudieron celebrar con frecuencia anual el Telecorazón. Según el informe financiero, en esos años se recaudaron más de 29 millones de bolívares. Pero en 2008 empezó a perderse o el interés o la posibilidad de mantener La Colmena. Milagros Blanco, su directora, que conversó para este reportaje vía telefónica, aseguró que la situación del país generaba poca ayuda por parte de privados y no fue posible repetir el Telecorazón. Se presentaron problemas económicos que, asegura, solo impactaron al personal y no en los cuidados de los adolescentes. De hecho, explica, las denuncias que se han ventilado se debían al personal al que, en ocasiones, no se les pagaba de forma puntual porque los “niños están primero”. Sin embargo, desde 2010 y según las declaraciones de otros entrevistados, La Colmena solo albergaba a 14 adolescentes, que generaban en gastos, según el informe financiero, 96 bolívares al día, casi 35.000 bolívares al año. El Telecorazón de 2008 iba a hacerse en el estadio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de Caracas, pero un grupo de motorizados impidió la actividad, que terminó haciéndose en el Aula Magna de la misma casa de estudios. Poco después, la fundación que administra esa sala, bajo la presidencia de Luis Genaro Mosquera Castellanos, demandó a Rodríguez Siso por emitir un cheque sin fondo como pago por el alquiler del recinto. En 2010, una empresa de servicios demandó a Unamos al Mundo por la Vida por el incumplimiento de pagos. Ángela Vera asegura que pese a la debacle del Telecorazón, aún existían donaciones de privados, tanto en servicios y productos, como en efectivo. Otra muestra de incumplimiento de pagos se refleja en el Instituto de los Seguros Sociales (IVSS). Aunque los ex empleados aseguran que siempre le descontaron el porcentaje para el seguro, el registro patronal muestra una deuda superior 1,5 millones de bolívares acumulada desde 2005, cuando recibían más de 5 millones al año mediante las colectas del Telecorazón. En la actualidad poco se sabe de Miguel Rodríguez Siso. Desde que la Defensoría del Pueblo interpuso la demanda, no ha habido representación de La Colmena. Milagros Blanco asegura que Miguel y Carlos han estado pendientes de todo y que el proceso judicial se debe a que cambiaron de sede a los niños para subsanar los efectos de un bote de aguas negras dentro del albergue. Dijo, también, que estuvo cuatro meses por Europa y recién llegó durante el mes de mayo. Miguel Rodríguez Siso vive desde 2013 en Estados Unidos y en su Facebook se ven sus fotos en San Francisco, Nueva York, Orlando y otras ciudades del norte. También tiene una asociación civil llamada Unamos en el estado de Florida y en ocasiones se publican fotos suyas a través de Twitter participando en algunas causas de beneficencia. Además de eso, en el portal www.aporrea.org lo vinculan como directivo de una empresa fundada en Panamá llamada Panbienes. - Con información de JUAN JOSÉ FARÍA - http://www.armando.info

EMPRESARIO VENEZOLANO DETENIDO POR LAVADO DE DINERO EN EE.UU. El venezolano Martin Lustgarden Acherman, con residencia al sur de la Florida, fue arrestado en EEUU bajo cargos de encabezar una red vinculada al narcotráfico y paramilitarismo colombiano y mexicano que se encargaba de lavar millones de dólares a través de negocios que servían de "fachadas". Según las autoridades estadounidenses, Lustgarden junto a su red lavó hasta 100 millones de dólares por medio de negocios y empresas que mantenía en diversos países, incluido Estados Unidos. Martin Lustgarden Acherman (algunos escriben su apellido Lustgarten, con t y no d) quien posee ciudadanía austriaca además de la venezolana, llevaba años siendo investigado por las autoridades estadounidenses por encontrarse en el centro de “una compleja red de compañías extranjeras” que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir “transferencias ilegales de dinero”, según documentos presentados en una corte federal en Florida. Así reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'. Así como había llamado la atención de muchos panameños, esta empresa también captó la atención de las autoridades debido al tipo de servicio que ofrecía, ya que el mismo no era regulado por ninguna entidad que vela por las compañías que captan dinero del público como la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores o la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá. Lustgarden fue socio de la empresa "PanBienes", registrada en Panamá en 2007, la cual cerró sus puertas a mediados de 2009. En varias ocasiones la Superintendencia de Bancos de Panamá les reprendió públicamente por realizar operaciones para las que no estaban legalmente autorizados. Quien para entonces era el viceministro de Comercio Interior panameño, Manuel José Paredes, dijo que el MICI estaba investigando sobre la actividad que realizaba esta empresa para determinar si la licencia con la cual operaba en ese momento era la más adecuada. Paredes confirmó que la empresa tenía una licencia tipo A y fue registrada como un conglomerado dedicado a la administración de fondos para la compra de bienes. Aseguró que un equipo de la institución realizó una inspección a la empresa. Inmediatamente después la empresa fue cerrada sin mayores explicaciones por sus propios socios. El hoy detenido Lustgarden Acherman, según el diario 'El Nuevo Herald' de Miami, utilizó presuntos mecanismos para lavar dinero que consistían en ofrecer a empresas privadas de Venezuela dólares sucios en el mercado negro o "paralelo". Para ese fin, el acusado presuntamente operaba empresas que aparentaban ayudar a compañías legítimas en Venezuela a superar las dificultades impuestas por los controles cambiarios del gobierno. “Las compañías de los acusados daban la impresión de que estaban asistiendo a clientes legítimos con las transferencias de moneda estadounidense hacia dentro y hacia fuera de Venezuela, contrarrestando de esa manera las restricciones del gobierno local”, señala la orden de detención. Pero el verdadero objetivo de la red era “ganar substanciales sumas de dinero en el mercado negro venezolano”, vendiendo “dólares obtenidos de fuentes ilegales, incluyendo recaudos del narcotráfico”, explica la acusación presentada contra Lustgarden y Bendayan. Según la acusación, los dólares ilegales eran obtenidos de organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de cambio muy inferior a la que posteriormente eran vendidos en el mercado negro. Los acusados luego encubrían estas operaciones y las transferencias de dinero sucio presentándolas como cancelaciones de deuda e inversiones de capital a través de sus múltiples compañías y las cuentas bancarias que poseen en Florida, Nueva York, Panamá, Hong Kong y Singapur. El caso contra Lustgarden -que también involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan- está vinculado con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero. Lustgarden, quien fue arrestado el mes pasado en el sur de Florida, deberá enfrentar cargos ante una corte de Boston luego que un gran jurado del Distrito Federal de Massachusetts determinara que existe suficiente evidencia para enjuiciarlo, junto a otras personas, de conspirar para lavar dinero, de conspirar para obstruir la justicia y de obstruir la justicia, reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'. El abogado de Lustgarden, Nathan Philip Diamond, declinó comentar sobre el caso. Según la orden de detención emitida por la corte, Lustgarden y Bendayan utilizaron cuentas bancarias abiertas en al menos cinco países para presuntamente “lavar entre $40 millones y $100 millones para los carteles de la droga y organizaciones paramilitares de América del Sur”. Estas operaciones fueron realizadas entre el 2008 y el 2009 y, tras el congelamiento de algunas de las cuentas que la red operaba en marzo del 2009, Lustgarden suministró información falsa a agentes de la Agencia Antidroga (DEA) y a la oficina del Fiscal Federal de Boston sobre la naturaleza de sus operaciones. Lustgarden posteriormente informó a las autoridades que él había realizado la debida investigación de los fondos que estaba recibiendo de cada uno de sus clientes. Algunas de las cuentas utilizadas por la red de lavado de dinero habían sido investigadas como parte de un caso prestando contra Vyasulu, quien se desempeñaba como presidente y director ejecutivo de Rosemont Finance Corporation. El financista indio-venezolano, quien tuvo una exitosa carrera financiera en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos, fue arrestado en Miami el 25 de marzo del 2009 bajo cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico. La acusación de un jurado federal de Boston introducida contra Vyasulu sostenía que el financista había aceptado introducir $900,000 en el sistema bancario de Estados Unidos, “propiedad que fue presentada por un oficial del orden como dividendos de una actividad de [narcotráfico]”. En ese entonces, las autoridades federal que conducían las investigaciones habían señalado que el caso iba más allá de Vyasulu. En la acusación presentada contra Lustgarden, las autoridades develaron que el austro-venezolano tenía control y utilizaba rutinariamente tres cuentas diferentes en el Bank of America, abiertas en una sucursal de Doral bajo varias corporaciones que incluían la palabra Rosemont en su nombre. Estas compañías -que incluyen Rosemont K; Rosemont Q Corporation; y Rosemont Q Corporation, Arbitrage & Lending - son descritas en el documento de la corte como empresas de maletín pertenecientes a Lustgarden. Rosemont Finance Corporation, presidida por Vyasulu, también aparentaba ser mucho más de lo que realmente era. La dirección de una de sus filiales, Rosemont P. Corporation correspondía a una casilla postal. Vyasulu, por su parte, solía despachar desde una modesta oficina de bienes raíces, pese a que para ese entonces la firma se jactaba de que había manejado más de $10,000 millones en el mercado cambiario venezolano. – Con información de agencias

COMERCIANTES. De un lector: Valmore Guevara es ganadero, proveniente del sur de Anzoátegui, esposo de la comerciante Johanna Guevara, proveedora del PAE en Anzoátegui, conocida por sus extraordinarias celebraciones en honor a Santa Bárbara, amiga al igual que Valmore, de funcionarios y ex funcionario de diferentes instituciones. Valmore Guevara fue anteriormente contratista estadal. Es uno de los contratistas favorecidos con la asignación de divisas oficiales. Es propietario de una empresa aduanera en el Puerto de Guanta. (…) Averigüen si aun siguen investigando a las empresas y cooperativas de Valmore Guevara, por utilización irregular de cientos de miles de dólares preferenciales. ¿Se habrá paralizado la investigación? De así ser, no ha debido de ser por falta de argumentos. Valmore Guevara preside la Cooperativa Granos de Maiz 6521, proveedora de Mercal, e inhabilitada del registro nacional de contratistas, mientras su esposa Johana Guevara es proveedora del PAE. (…). Disfrutarían en los negocios supuestamente de favores de políticos municipales y abogados. - Juan Salazar

ELECCIONES DEL PSUV EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Las precandidatas Kyra Andrade y Mari Pili Hernández triunfaron en los circuitos 3 y 4 del estado Anzoátegui, respetando la preferencia que por anticipado le demostraban militantes del Psuv, teniendo como sus suplentes electos a sus contrapartes, como lo establece el reglamento, a José Rodríguez y Rubén Figueroa. Desde ya se abre el compás de espera para las elecciones parlamentarias del 6D, donde las duplas del Psuv están llamadas a concursar y unificar a todas las tendencias, para así tener posibilidades de dar la batalla frente a sus adversarios opositores, quienes tampoco serán fáciles de vencer. - Miguel Suárez

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN ANACO. De un lector: La empresa Reca, gerenciada por los Pereira Sánchez, es aún la recaudadora de impuestos municipales de la alcaldía de Anaco, desconociendo las leyes que prohíben la tercerización de la recaudación tributaria. Aún la empresa que recaudaba impuestos mientras Jean Carlos Evan era director de hacienda y Francisco Solórzano era alcalde, tendría a Evans de su lado. - Jesús Alvarado

INTERNACIONALES

CORRUPCION EN PANAMÁ. En junio de 2014 tuvo lugar en Aruba la boda de la pareja Tawil Btesh. El ahora esposo es un venezolano de apellido Tawil y la ahora esposa una panameña de apellido Btesh. El evento no tuvo nada que ver con un político venezolano, contrario a las especulaciones de algunos medios. El banquete se llevó a cabo en el Hotel Riz Carlton y los invitados debieron pagar sus pasajes y habitaciones. Entretanto el desayuno, almuerzo, cena y bebidas corrieron por cuenta de la pareja. El jueves 12 de junio en la noche inició la celebración y luego la ceremonia religiosa que se prolongó viernes y sábado. Las carpas y decoración fueron totalmente importadas. La comida, alimentos kosher, fueron importados desde Miami y Panamá. La boda de Harry Tawil y Sarita Btesh dio de qué hablar dentro y fuera de Venezuela. Harry es venezolano y su familia estaría vinculada a la ejecución de contratos estatales, particularmente de índole petrolero, describen algunas fuentes. La joven Btesh pertenece a una prominente familia judía panameña, que vinculan con altos miembros del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. El padre de Sarita es un millonario judío-panameño, que ejecuta grandes obras de construcción con el gobierno de Panamá. También tiene empresas en el ámbito financiero, bancario, inmobiliario y otros negocios más”, de acuerdo a una fuente. Más de 500 invitados ocuparon el Hotel Ritz Carlton de Aruba para hacerse presentes en la boda. Según reportes de prensa, los novios cubrieron las comidas de todos los invitados durante la boda programada para durar al menos 3 días. Una orquesta local amenizó la jornada, que siguió lo establecido por el ritual religioso judío. Los regalos fueron comprados online a famosas casas especializadas en su tipo. Ataviados con trajes de gala y smoking, los invitados degustaron los platos Kosher cocinados por un distinguido chef. En 10 contenedores el padre de la novia trasladó desde Panamá los alimentos, bebidas, sillas, mesas toldos y todo lo necesario para el festín. Ricardo Alberto Ricky Calvo Latorraca y Gabriel Gaby Btesh, miembros del denominado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, desde el exterior enviaron comunicaciones al Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá para autorizar a las madres de sus hijos a viajar con los menores a cualquier destino “que consideren conveniente” entre 2015 y 2017. Calvo y Btesh abandonaron el Panamá hace algunos meses, luego de que fueran mencionados en varios de los casos de corrupción que adelanta el Ministerio Público (MP) panameño. El empresario y exvicepresidente de Panamá, Felipe Alejandro Pipo Virzi, en una ampliación de indagatoria ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, reveló que Ricardo Calvo era el que distribuía los pagos que el expresidente Ricardo Martinelli ordenaba girar, provenientes de fondos de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratada por la gestión anterior para construir el proyecto de riego de Tonosí. Calvo también tiene cuentas pendientes con la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ordenó su indagatoria, y la de 11 personas más, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, producto de la investigación que siguió la Asamblea Nacional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna. Mientras que Btesh es otro de los protagonistas de la trama de corrupción que investiga la Fiscalía Tercera Anticorrupción por el fallido proyecto de riego de Tonosí. Btesh recibió el cheque No. 57711 por $360 mil producto de uno de los pagos que efectuó H&H a Pipo Virzi. “Sería alguna transacción mía con él, por los negocios que teníamos juntos”, dijo Virzi cuando el MP lo interrogó sobre el motivo de ese cheque. Btesh también está mencionado en el expediente que adelanta la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en los cobros ilegales de Cobranzas del Istmo. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero evidenció que Btesh recibió $833 mil 535 de la sociedad Langton International Holdings, empresa a cargo de la tesorería de las compañías de Cristóbal Salerno, cara visible de Cobranzas del Istmo. El director del SNM Javier Carrillo, dijo desconocer el estatus migratorio de Calvo y Btesh. Explicó que para que un menor de edad salga del país, por ley debe tener la autorización del padre y la madre. Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, afirmó que la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, evalúa formularles cargos a Calvo y a Btesh por el caso que maneja ese despacho judicial relacionado con el proyecto de riego de Tonosí. Se intentó obtener la versión de José María Castillo, abogado de Btesh, pero no respondió a los mensajes que se le dejaron en su celular. Además, se le escribió a su correo electrónico, pero no respondió. También se intentó obtener la versión de Calvo a través del correo electrónico, pero no contestó. - Con información de Agencias - http://www.prensa.com