Notas del Día 23/05/2015

PRESENTADA ACUSACIÓN CONTRA EJECUTIVOS DEL BANCO PERAVIA. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos de República Dominicana se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de lavado de activos y un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones a través del quebrado Banco Peravia.
Les imputan violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, así como infringir los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. La Autoridad Monetaria y Financiera presentó su querellamiento en contra de los venezolanos y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, venezolanos estos tres últimos. Además, contra los dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora pública autorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos, entre otros. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los abogados Luis Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho. La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada, establecen que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las tarjetas de crédito. Asimismo, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado. La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia. Sostiene que por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo. Agrega que en los expedientes de esos clientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de recibo. - Con información de http://www.diariolibre.com

COMPAÑÍA DE ORIGEN VENEZOLANO ACUSA DE NEGLIGENCIA A SUPERINTENDENTE DE BANCOS DOMINICANO. La Importadora de Productos Alimenticios (Improal), solicitó mediante querella depositada en la Procuraduría General de República Dominicana, incluir al superintendente de Bancos, Rafael Camilo, y otros funcionarios de ese organismo en el expediente del quebrado Bancos Peravia, por entender que actuaron con negligencia frente a la negativa de la entidad bancaria de pagar el monto de un Certificado Financiero por RD$20 millones, que había vencido el 29 de noviembre de 2013. El abogado Polivio Rivas, representante de la compañía de origen venezolano, explicó que las autoridades de la Superintendencia de Bancos actuaron con dejadez pese a que le notificaron la situación desde febrero a diciembre de 2014. Dijo que depositó en la entidad reguladora de los bancos cuatro instancias solicitando su intervención a fin de que investigara las causas por las que el Banco Peravia no hacía efectivo el pago del certificado vencido. El jurista sostuvo que lo acontecido constituye una flagrante violación a las disposiciones de la propia Superintendencia, lo cual se pude verificar con las instancias de denuncias, solicitud de investigación y amparo judicial que la compañía Improal le hizo, sin que dieran respuesta. Rivas indicó que la Superintendencia de Bancos tenía pleno y total conocimiento de los malos manejos del Banco Peravia, por lo que se convirtieron en cómplices de los fraudes cometidos, al tiempo que violaron la Ley Monetaria y Financiera, 183-02. “Resulta que una vez intervenido el Banco, me apersoné en la oficina de la Superintendencia donde estaba verificando las cuentas y certificados, y me comunicaron que el certificado no se encontraba en el sistema del Banco, por lo que volví a solicitar la intervención sin que a la fecha me hayan dado respuesta”, señaló. En ese sentido, Rivas entiende que el superintendente Rafael Camilo actuó con conveniencia censurable porque, además, de no acogerse al llamado de la Ley 183-02, puede ser considerado como cómplice de las acciones ilegales de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia. Los ejecutivos del Banco Peravia fueron sometidos por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos por los ilícitos penales de falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, violación a los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. – Con información de Víctor Núñez - http://dominicanoshoy.com

DIPUTADO ALEMÁN: ASAMBLEA NACIONAL NO HA EVALUADO LA POSIBLE DOLARIZACIÓN DE ALGÚN SECTOR ECONÓMICO. El diputado Juan Carlos Alemán (PSUV/Distrito Capital), aseguró que en la Asamblea Nacional no se ha discutido la posibilidad de dolarizar algún sector de la economía venezolana, entre otros aspectos porque la Constitución Nacional establece que la moneda legal del país es el bolívar. Afirmó además, no tener dudas sobre la necesidad de continuar con el control de cambio, pues de no haberse aplicado este sistema el país estaría totalmente quebrado. Como miembro de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), el parlamentario manifestó tener confianza en los planes de seguridad que está ejecutando el Gobierno Nacional, en especial en los cuadrantes de paz, los que a su juicio “siguen siendo fundamentales”, a pesar de las denuncias sobre fallas con el uso del sistema a través de los teléfonos celulares. En cuanto a las acusaciones en contra del presidente de la AN, Diosdado Cabello, el diputado Alemán manifestó que el parlamento le ha dado solidaridad absoluta “porque el ataque no es a él, el ataque es al Parlamento, esto es una injerencia y un plan orquestado de organismos internacionales para descalificar la imagen y el respeto que se le tiene a un compañero de la talla del diputado Diosdado Cabello”. Es por ello que a su juicio, se justifica el pronunciamiento del TSJ, pues este fue una defensa a uno de los poderes del Estado ya que contra Cabello no existe investigación o algún proceso y las informaciones divulgadas solo forman parte de un plan para desprestigiarlo. – Con información de Prensa AN

COOPERATIVA CONTRATADA PARA REMODELACIÓN DE AEROPUERTO DE BARCELONA HABÍA SIDO REGISTRADA 4 MESES ANTES DE ANUNCIARSE OBRAS. El propietario de la empresa Himalaya Servicios, que recibió el contrato para la restauración de los abastos Bicentenario a nivel nacional, también firmó en octubre de 2013 un convenio para la construcción de hangares, talleres y locales comerciales en el aeropuerto de Barcelona, capital del oriental estado Anzoategui. El dato se hizo público a través de una nota de prensa de la empresa estatal Bolivariana de Aeropuertos (Baer), que reseñó la rehabilitación del terminal de aviación general del aeropuerto de la capital de la entidad. El acto de presentación de las mejoras fue presidido por el entonces ministro de Transporte Acuático y Aéreo, el mayor general Hebert García Plaza, actualmente requerido por un tribunal, por la adquisición de cuatro ferrys con presunto sobreprecio. Durante la actividad, García Plaza anunció la firma de "una alianza estratégica con el sector privado para la construcción de 101 hangares y área comercial, lo que forma parte del trabajo de reimpulso a las instalaciones aeroportuarias, que viene realizando en los terminales administrados por el Estado a nivel nacional", tal como lo precisa la nota informativa de Baer. Más adelante detalla que el convenio se realizó con la Cooperativa de Hangares “General José Antonio Anzoátegui”, lo que permitiría la construcción de 101 hangares para aviación general y talleres, así como 26 locales comerciales y plataforma de carga, en los que se invierten cerca de 1200 millones de bolívares. "En tal sentido, el ministro señaló que con la obra se generarán cerca de 1200 empleos directos para todos los anzoatiguenses, a través de la construcción de 250 mil metros cuadrados y un área comercial de 20 mil metros cuadrados, mientras el área de carga será de 40 mil metros cuadrados.", agrega la gacetilla. “Eso va a convertir a este aeropuerto, después del aeropuerto de Maiquetía en el principal aeropuerto del país”, cita al ministro. Finalmente García Plaza adelanta que “se prevén alianzas similares en los aeropuertos ubicados en Zulia, Miranda, Carabobo, Lara y Nueva Esparta”. La nota de la empresa Baer también cita al contratista, Constantino Bonaduce, en su carácter de presidente de la Cooperativa de Hangares “General José Antonio Anzoátegui”, quien manifestó que es posible el trabajo conjunto entre la empresa privada con el Gobierno para el progreso del país, “especialmente con el estado Anzoátegui”. En la nota no se explica el mecanismo usado para seleccionar a la cooperativa como la ejecutora de las obras reseñadas. Por los montos era previsible una licitación, y por las características del servicio no era viable una adjudicación directa. Esta cooperativa fue registrada el 11 de junio de 2013, es decir, apenas cuatro meses antes de que se hiciera público el convenio, y según su ficha del Registro Nacional de Contrataciones (RNC) tiene una experiencia de 0 años. Llama la atención, igualmente, que no presenta referencias de ningún cliente. Y, paradójicamente, aunque la obra del aeropuerto preveía una inversión de 1 mil 200 millones de bolívares, el capital declarado de la cooperativa es de apenas 500 mil bolívares. Cabe mencionar que uno de los socios de la cooperativa de hangares es José Aníbal Nieves Martínez, quien fue imputado por el caso de abastos Bicentenario por ser subcontratista de la obra, según lo informó la fiscalía. Asimismo la dirección de la cooperativa es la misma que la de Himalaya Servicios: AV PROLONGACION PASEO COLON, CC GALERIA COLON, NIVEL MEZZANINA OFICINA 1, DETRAS KIOSCO UNIVERSAL PASEO COLON. Al igual que la persona contacto y su teléfono: Morelba Aguiar. INAUGURACIÓN EN TIEMPO RECORD. Sólo 40 días después, el 6 de diciembre de 2013, el ministerio de Transporte Acuático y Aéreo anunció que el "Gobierno Bolivariano y sector privado inauguraron la primera etapa del área comercial del aeropuerto “G/D José Antonio Anzoátegui”, en Barcelona, con la entrega de 40 locales comerciales con una inversión de 100 millones de bolivares." En el acto, el titular del despacho, Hebert García Plaza, destacó la alianza suscrita con la Asociación Cooperativa de Hangares “G/D José Antonio Anzoátegui” y agrega otro integrante del convenio: Aerocentro Condominio Empresarial. Explicó que se estimaba culminar en el primer trimestre del próximo año (2014) los 101 hangares con una inversión de 800 millones de bolívares. Más adelante la nota informativa (que permanece en la página del ministerio) refiere que "esta es una de las diversas alianzas que adelanta el Gobierno Bolivariano con la empresa privada para reimpulsar la actividad aeroportuaria nacional." Y anuncia que se prevén alianzas en el aeropuerto “La Chinita”, en Zulia, aeropuerto Higuerote en el estado Miranda; aeropuerto Arturo Michelena, en Valencia, y Santiago Mariño en Nueva Esparta, en los que se proyecta la construcción de hoteles y áreas comerciales. Finalmente cierra diciendo que "de esta manera el Gobierno Bolivariano sigue tomando acciones para potenciar el servicio que prestan los aeropuertos a nivel nacional y lograr la construcción del socialismo aeroportuario." AEROCENTRO/HANGARES EN OTROS AEROPUERTOS. Si bien no se ha localizado los eventos con la firma de otros convenios de alianza estratégica para el desarrollo de áreas comerciales en terrenos de los aeropuertos nacionales, hay registros de actuaciones del grupo en distintos parques aeroportuarios. La cuenta del consorcio en twitter, @Aerocentro/Hangares muestra videos y fotos de obras en ejecución en los aeropuertos de Higuerote, Barinas y Barquisimeto, dando la impresión que corresponden a contratos a su cargo. Fuente: http://la-tabla.blogspot.com

PANCARTA DENUNCIA “EMPRESAS PROTEGIDAS” EN COMPLEJO INDUSTRIAL JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI. De un lector: Estas imágenes corresponden a una protesta con pancartas que hicieron trabajadores en los portones de Pdvsa Oriente. ¿Por qué se habla de “empresas protegidas” en el complejo petrolero de Jose? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver Pedro León? ¿Qué sucede con las contratistas nombradas: Cuferca, T&C Services C.A., Contractor, Transufca, Rocca y Cacique Toronoima? Muy extraño. Es bueno que la contraloría de Pdvsa y una comisión de alto nivel investiguen. – Jesús Izaguirre

PREVISIÓN FUNERARIA. El anuncio de Venezolana Global De Servicios, C.A aparece en Facebook. De acuerdo a una fuente, el propietario es Douglas Martínez, quien posee una empresa en el área de previsión en Puerto La Cruz. “Ahora viene a Caracas, a probar suerte una vez más. Ya estuvo en Caracas con una empresa llamada Servipre, C.A. pero fracasó y se fue a Puerto La Cruz. Ahí tenía una empresa llamada Servicio de Previsión El Encuentro. Ahora abrieron otra, Venezolana Global de Servicios. Esto del mundo funerario se está convirtiendo en algo como una peste. Todos los días sale una empresa de maletín, estafan un gentío que compran las "pólizas funerarias" y luego se desaparecen y ¿cómo quedan los clientes? Hace unos años salio en Gaceta Oficial una Ley que dice que todas estas empresas deben tener de capital un millardo y estar debidamente registradas”, indica la fuente.

ESTUDIANTES PRESOS PIDEN A LA MUD NO DARLES LA ESPALDA. El dirigente estudiantil del estado Anzoátegui Gerardo Resplandor (oposición), quien permanece preso en el Sebin, envió una carta a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática para solicitar que se considerara su postulación a la Asamblea Nacional. Pidió que a los estudiantes detenidos se les tome en cuenta entre las opciones candidaturales de la Mesa. “Ahora le pedimos humilde y vehementemente que no se nos ponga a un lado justamente en el momento cuando ustedes tienen en sus manos la posibilidad de liberarnos a través de una candidatura y posterior victoria en la venidera contienda electoral parlamentaria”, expresa en la carta. Asimismo pidió que nos se les diera la espalda a quienes han “dado el frente a la lucha por la democracia”. Resplandor participó en las recientes elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, optando a una candidatura por el estado Anzoátegui, pero no obtuvo los votos necesarios. Es por ello que dirigentes de la oposición han pedido a la MUD que se le incluya como candidato en el voto lista.

ATRACADORES EN EL HATILLO. A través de las redes sociales han circulado una serie de imágenes en alusión a presuntos atracadores que tienen azotado las urbanizaciones Los Naranjos, La Tahona, Los Samanes, La Boyera, y el Hatillo, en el municipio El Hatillo del estado Miranda. A la vista algunas de las imágenes.