ENVIARÁN A VENEZUELA EXPEDIENTE SANTORO. La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana prepara el expediente del principal ejecutivo del Banco Peravia, José Luis Santoro, apresado el martes en Venezuela, para tramitarlo por las vías diplomáticas y requerir su extradición, para que responda por el fraude de mil 500 millones de pesos cometido en esa entidad bancaria.
 El expediente será tramitado a través de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque conocedores de la materia sostienen que las autoridades dominicanas deberán constituirse en los tribunales venezolanos para hacer valer su petición. La prohibición de la extradición está consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la extradición de venezolanos. Antes de la no extradición de sus nacionales tener rango constitucional, ese principio ya estaba previsto en el artículo 6 del Código Penal Venezolano, según el cual la extradición de un venezolano no podía concederse por ningún motivo. El Banco Peravia fue declarado en quiebra y la mayoría de sus ejecutivos sometidos a la justicia. Contra Santoro había una orden de captura internacional. Inmediatamente se produjo el arresto del exejecutivo bancario la Interpol remitió un informe de su detención que precisa. “El dueño de plástico Celia y TRV, para conocimiento de la superioridad, la División Nacional de Investigaciones de Interpol Base Carabobo, logró la aprehensión del ciudadano José Luis Santoro Castellano, de 58 años, quien presenta notificación Roja, número A-116/1-2016, publicada en fecha 07/1/2016 por la OCN República Dominicana, por los delitos de Estafa y Lavado de Activos (caso Banco Peravia)”. Apresamiento se produjo en la avenida Luis Roche, cruce con 5ta transversal Altamira, municipio Chacao el día de hoy 01/03/16 (ayer) a las 11:55 de la mañana”. Fue informado ayer por el abogado César Amadeo Peralta, representante de varios empresarios. – Con información de http://elnacional.com.do
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EMPRESARIOS. Jorge Hernández Fernández, Presidente de Guaros de Lara y ex presidente de la Liga Profesional de Baloncesto, estuvo en funciones hasta noviembre de 2014. Su nombramiento en el cargo fue la solución a una crisis interna de la Liga que había removido a la anterior directiva en menos de dos semanas. Durante su gestión hizo especial énfasis en la seguridad dentro de las canchas deportivas y la conducta profesional de los jugadores. Es parte de la directiva, también, de las empresas inhabilitadas del Registro Nacional de Contratistas: Columbus Sport 99, dedicada la importación y comercialización de bienes deportivos; de la compañía Constructora Joal 19 C.A; es director general de Alimentos Carnicos C.A. Su hermano, Tulio Hernández, uno de los empresarios acusados por lavado de dinero en Andorra en 2015.
Con información de http://www.poderopedia.org
CONTRATISTA PETROLERO. De un lector: Existen muchas dudas referidas a de qué manera el contratista Iker Guararima, de quien se sabe poco, recibió contratos en la industria petrolera por cientos de millones de dólares en los últimos años.
- Antonio Montero
OPCIÓN POLÍTICA. De un lector: Antonio Cedeño Umanés tuvo que lidiar recientemente con el desenfado del ex alcalde y ex diputado Jacinto Romero Luna, quien unos tragos demás hizo gala de su soltura para el baile, gesto mal percibido mientras le hacían un homenaje a un honorable luchador social de Anaco. Cedeño Umanés podría ser la opción que reste votos tanto al chavismo como a la oposición en la zona centro del estado Anzoátegui en las próximas elecciones a gobernadores, en las cuales Antonio Barreto y Nelson Moreno, sin ser aun candidatos, llevan cierta ventaja.
- Andrés Chacón
UNA ENTREVISTA SIN SECRETARIO EN ANACO. De un lector: El pasado lunes 22 de febrero el gobernador del estado Anzoátegui Nelson Moreno acudió a una emisora radial de la ciudad de Anaco, donde fue entrevistado por el locutor invitado Homero Quiñónez, director de otra emisora denominada Radio Sonora 89.3 FM. La entrevista generó reacciones diversas en las redes sociales y mucha polémica. El gobernador llegó a Anaco acompañado por su equipo de trabajo, encabezado por su secretario ejecutivo, el ex alcalde de la ciudad, Francisco Solórzano Jr., quien se abstuvo de entrar a la emisora, posiblemente al conocer quien sería el entrevistador, dado que éste ha sido uno de los mayores detractores del ex alcalde. Es por ello que los numerosos descontentos que generó el gobierno de Solórzano buscan a Quiñónez por su verbo contra una de las gestiones menos transparentes y apreciadas por la colectividad.
- Jesús Alvarado
PARAPOLICIALES. De un lector: Según rumores, mediante una presunta orden de alto nivel regional, en un estado de Oriente fueron reactivados los denominados “escuadrones de la muerte” o grupos parapoliciales, como principal forma de enfrentar al hampa. Los ajusticiamientos o ejecuciones sumarias se presentarían como ajustes de cuentas entre bandas.
- Oscar Salazar
TERRENO. De un lector: Desde un órgano legislativo regional presuntamente saldrían amenazas contra un alcalde de Oriente donde pretenderían no desacreditar su imagen, a cambio de una tajada por la irregular venta de un codiciado terreno cercano al mar. Lo más grave es que hay rumores de una sombría maniobra que podrían haber orquestado dos personajes de alto vuelo en el poder legislativo y ejecutivo regional.
- Oscar Salazar
DENUNCIAN POSIBLES NUEVAS MEDIDAS CONTRA MUJER Y MENORES DESALOJADOS DE SU HOGAR EN PUERTO LA CRUZ. Luego de tres meses que estuvieron deambulando tres niños con su madre en varios refugios, ante el desalojo de su hogar por parte de familiares del esposo de la mujer y una jueza, tía del mismo, abogados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Puerto La Cruz lograron la restitución del hogar. Sin embargo, testigos denunciaron que la madre fue presuntamente agredida, causándole graves lesiones en el rostro, por la jueza itinerante de control nº 8 del estado Anzoátegui, abogada Lisbeth Zambrano, en momentos cuando se ejecutaba la medida de restitución del hogar. Sostienen que la jueza mantiene presuntas arremetidas e influencias en el tribunal y en la fiscalía de protección de niños, por lo cual presumen que el sobrino de la misma podría lograr una medida que le permita obtener la custodia de los niños y sacar a la madre de estos del hogar en donde se mantuvieron conviviendo durante cinco años. La situación se produjo después que la madre de los niños denunció al hombre, padre de sus hijos, por presunta violencia contra la mujer y fue dictada una medida de seguridad y protección en contra del presunto agresor que obligó a su salida del hogar, lo cual desencadenó una serie de presuntas embestidas por parte de familiares del hombre, entre ellos la jueza itinerante.
– Con información de Nota de Prensa
USO INDEBIDO DE DIVISAS. Inversiones 4528, C.A. se encuentra sometida a una investigación por parte del Ministerio Público relacionada con el uso indebido de las divisas que se le otorgaron, según lo indicó la Fiscalía al divulgar una lista con los datos de 56 empresas. Asi dio cuenta una denuncia del Movimiento Marea socialista en 2014. Según lo reseñado en una nota de prensa, esta firma, con sede en la zona industrial de Guarenas, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, realizaba importaciones de carne, pescado, lácteos y aceite, y recibió divisas a una tasa preferencial por la suma de 297 millones de dólares, según Cadivi, anterior órgano de administración de divisas. Detallaron que las compañías nacionales vinculadas eran: Inversiones Pro-Image de Venezuela, Distribuidora Pasta Granoro, C.A, Importaciones Millecose, C.A., Industria y Procesadora de Cereales Inproceca y Representaciones Orval. Todas, a excepción de Millecose, están ubicadas en la misma dirección, en la urbanización industrial El Ingenio de Guatire. Las seis sociedades, además, están relacionadas en forma directa con Mauro Libi Crestani, quien es propietario de empresas de comercialización de alimentos en EEUU, inmobiliarias en Panamá y de una gestora de inversiones en España. En este sentido, destacan que los nexos entre los dueños permiten identificar a Mauro Libi como accionista en Inversiones Pro-Image, y como avalista y principal pagador en Millecose, según el registro de contratistas de Venezuela y un acta judicial que recoge un convenio con Fogade para cancelar una deuda. Con Libi aparece en sociedad Jhonny Alfonso Cilli. Este accionista figura como único propietario en Inversiones 4528, C.A., la firma investigada por la Fiscalía, de acuerdo al registro de contratistas, lo que permite establecer su conexión con Libi. Finalmente, se lee que en Pasta Granoro, Libi aparece mencionado como su propietario por trabajadores que lo citan como tal en sus perfiles curriculares. En el sistema de contrataciones se nombra a Alessandro D´Aurio como representante, quien a su vez figura como accionista de Inproceca junto a Eleuterio Libi, familiar del banquero. D´Aurio también figura en los registros de empresas de Florida junto con Mauro Libi como directivo. Mientras que en el caso de Orval, una firma de igual nombre en Florida tuvo a Libi como directivo.
– Con información de Agencias
VENTE VENEZUELA INCORPORA A NUEVOS MIEMBROS Y REALIZA PROTESTA EN ANZOÁTEGUI. Este miércoles 02 de marzo hubo tres actividades promovidas por Vente Venezuela Anzoátegui, según dio a conocer el dirigente de la organización política y diputado Omar González. El primero fue la incorporación a Vente Venezuela de Anzoátegui de los directivos y militantes del partido regional Movimiento de Renovación Social MRS y de su fundador y máximo líder Dr. Arnoldo León, miembro principal de la Junta Directiva Nacional de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y ex candidato a alcalde de Puerto La Cruz. Entre los dirigentes del MRS que se suman a Vente destacan el ex- Subcontralor General del Estado Dr. Williams Perdomo, Jesús Moreno, Francisco Rincones, Juan Guerra, Edgar Boda, Conrado Bustillo, Pedro Cova, Jean González y los directivos de esa organización en todo el estado Anzoátegui. Otra actividad cumplida en Vente Venezuela en Puerto La Cruz fue un curso de formación para dirigentes sindicales del Estado, con facilitadores del Instituto de Altos Estudios Sindicales, en el que participaron representantes de los diversos sindicatos afiliados a Fetranzoategui y que hacen vida activa en la región. Allí se capacitan en temas como liderazgo, oratoria, funciones del dirigente sindical, dialogo social, reclamos y nuevos retos del sindicalismo venezolano. Finalmente en horas del mediodía militantes de Vente Venezuela protagonizaron una protesta frente a la sede de Corpoelec por los constantes apagones que se registran en la zona y en su opinión, en contra del saqueo del que ha sido objeto esa empresa del estado. Según denunciaron, personas contratadas por la empresa amenazaron con usar la violencia para disolver la protesta pero los activistas del partido los mantuvieron a raya. Ante la tensa situación, funcionarios de diferentes organismos de seguridad del Estado hicieron acto de presencia con equipos antimotines. Aseguraron que fueron utilizadas cámaras fotográficas y de video para registrar los rostros de los manifestantes, lo cual, según dijeron, no les impidió pasar la protesta, que fue aplaudido por algunos trabajadores de Corpoelec, vecinos y transeúntes. - Con información de Nota de Prensa
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SUPREMA CORTE DE ESPAÑA ORDENA EXTRADITAR A EE.UU. A VINCULADO EN CASO PERAVIA. La Suprema Corte de Justicia de España acaba de aprobar el envío a los Estados Unidos en calidad de extraditado a Jesús Ángel Bergantiños, hermano de José Carlos Bergantiños, también atrapado antes de ayer por la interpol para ser extraditado hacia la República Dominicana y ambos están vinculados con el fraude en el banco Peravia. De acuerdo a la página web La Voz de Galicia, Jesús Ángel Bergantiños Díaz está vinculado a una trama de falsificación de cuadros. El periódico indica que la justicia americana logró que España extradite a uno de los dos marchantes lucenses que presuntamente intervino en una gran trama de falsificación de cuadros. Se trata de Jesús Ángel Bergantiños Díaz, nacido hace 68 años en la localidad de Parga, en el municipio lugués de Guitiriz. Ahora queda pendiente la decisión que pueda adoptarse con su hermano José Carlos, a quien reclama la justicia estadounidense por el mismo asunto. Este último, además, fue esposo durante bastante tiempo, de la mexicana Glafira Rosales, la mujer que supuestamente colaba a las prestigiosas galerías de Nueva York obras de conocidos artistas que falsificaba un ciudadano chino en un garaje de Queens. La justicia americana atribuye a Jesús Ángel cuatro cargos de conspiración; dos de ellos, relacionados con la transmisión y transferencia electrónica de fondos y los otros dos para cometer lavado de dinero. Por estos hechos existe una orden de arresto desde hace más de dos años. La Audiencia Nacional, que ahora ordena su extradición, frenó la misma en marzo de 2015 porque acordó la suspensión de las actuaciones entre tanto no se subsanara la decisión del Consejo de Ministros que acordaba la continuación del procedimiento en la vía judicial. El fiscal mantuvo una postura errática. En un primer escrito, presentado a principios de enero de este año, pidió que se entregara a esta persona, pero hace una semana, en una vista por extradición, cambió de postura y dijo que no había lugar a la extradición porque los hechos fueron cometidos, al menos de forma parcial, en España.
LA DECLARACIÓN. En esa vista, Jesús Ángel Bergantiños, dijo que fue autorizado por su hermano en determinadas cuentas bancarias abiertas en España, ignorando la procedencia de los fondos que llegaron a las mismas. Añadió también que era jubilado y que no sabía hablar inglés. La Audiencia Nacional dice que la actividad engañosa tuvo lugar en Nueva York y es allí donde están los testigos y las víctimas fundamentales de la estafa, toda la documentación bancaria y las galerías. Advierte el alto tribunal nacional que de no entregarse al reclamado no podría juzgarse de forma aislada, «máxime cuando toda la prueba, que se extiende desde que acaecieron los hechos, en los años 90 y hasta 2009, se encuentra a disposición del país reclamante». El abogado de los Bergantiños, J. A. Sánchez Goñi, anunció la interposición de un recurso de súplica contra la decisión. Obtuvieron unos beneficios de 33 millones de dólares. Dice la Audiencia Nacional que Jesús Ángel Bergantiños, actuando de acuerdo con su hermano José Carlos, un ciudadano chino y la mexicana Glaffira Rosales, su excuñada, se dedicaron a la presunta falsificación de pinturas, lo que les permitió obtener más de 33 millones de dólares. Según la justicia americana, ocultaron el origen ilícito de las ganancias a través de transferencias de cuentas bancarias americanas y extranjeras. Esos hechos serían falsedad, estafa y blanqueo de capitales. Galerías de Nueva York transfirieron dinero a los Bergantiños a bancos de Estados Unidos y España. Desde las cuentas españolas volvieron a efectuarse reenvíos a las americanas.
- Con información de http://eldia.com.do
El expediente será tramitado a través de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque conocedores de la materia sostienen que las autoridades dominicanas deberán constituirse en los tribunales venezolanos para hacer valer su petición. La prohibición de la extradición está consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la extradición de venezolanos. Antes de la no extradición de sus nacionales tener rango constitucional, ese principio ya estaba previsto en el artículo 6 del Código Penal Venezolano, según el cual la extradición de un venezolano no podía concederse por ningún motivo. El Banco Peravia fue declarado en quiebra y la mayoría de sus ejecutivos sometidos a la justicia. Contra Santoro había una orden de captura internacional. Inmediatamente se produjo el arresto del exejecutivo bancario la Interpol remitió un informe de su detención que precisa. “El dueño de plástico Celia y TRV, para conocimiento de la superioridad, la División Nacional de Investigaciones de Interpol Base Carabobo, logró la aprehensión del ciudadano José Luis Santoro Castellano, de 58 años, quien presenta notificación Roja, número A-116/1-2016, publicada en fecha 07/1/2016 por la OCN República Dominicana, por los delitos de Estafa y Lavado de Activos (caso Banco Peravia)”. Apresamiento se produjo en la avenida Luis Roche, cruce con 5ta transversal Altamira, municipio Chacao el día de hoy 01/03/16 (ayer) a las 11:55 de la mañana”. Fue informado ayer por el abogado César Amadeo Peralta, representante de varios empresarios. – Con información de http://elnacional.com.do
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