Notas del Día 23/01/2016

JUZGADO DESESTIMA ACUSACIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONTRA EMPRESA ARBIA INTERNACIONAL EN COSTA RICA (+RÉPLICA). De un lector: Desde el día 27 de Junio de 2.013, se abrió en la República de Costa Rica, una investigación, en donde se vinculaba directamente a mi persona, mi esposa y a varias de mis empresas tanto en Venezuela como en Costa Rica, con supuestos hechos delictivos con motivo de la recepción en las cuentas de mi empresa ARBIA INTERNACIONAL S.A, altas sumas de dólares, producto esto, del giro comercial que hasta ese entonces tenía mi compañía y sus actividades mercantiles en Venezuela,

siendo estos montos producto de la obtención de un contrato de suministro de productos de higiene personal con el Gobierno de la República de Venezuela, siendo atribuidos en ese momento de manera irresponsable y temeraria por la fiscalía de legitimación de capitales de Costa Rica, a un supuesto lavado de capitales, luego a un fraude llegando incluso a señalar de manera por demás temeraria la cooperación con movimientos terroristas internacionales. SEGUNDO; Con base en los irresponsables señalamientos, algunos medios de comunicación de Costa Rica, como CR HOY ( cuyo contenido fue ya retirado), se hicieron eco, teniendo esta noticia también acogida en Venezuela, en (…) algunos medios electrónicos, es el caso de que a partir de ese momento y por espacio de 18 meses los funcionarios del Ministerio Publico, sección de Legitimación de Capitales y la OIJ, llevaron a cabo una serie de “pesquisas e investigaciones “ que como era de esperar solo condujeron a determinar que los hechos investigados solo eran actos de legitimo comercio entre el Gobierno de Venezuela y mi empresa ARBIA INTERNACIONAL, tal como fue señalado hasta la saciedad por nuestra empresa en innumerables reuniones con estos funcionarios del Ministerio Público. Es así como luego de 18 meses, el Juzgado Penal de San José, produjo al fin una resolución o decisión, en donde concluyen, que efectivamente los hechos investigados no son más que actos de comercio totalmente apegados al ordenamiento legal de Costa Rica y de Venezuela y que no hay mérito alguno para reclamar responsabilidad por la comisión de algún hecho que sea típicamente antijurídico o delito, muy por el contrario deben de admitir que desde el principio los hechos investigados siempre fueron siempre de carácter mercantil. Demás está señalarle el inmenso e incuantificable daño moral, familiar y económico que el irresponsable accionar del Ministerio Publico, en especial el licenciado Rolando Brenes Mora, Director para ese Momento de la Sección de Legitimación de Capitales le produjo a mi persona, reputación y familia durante todo este tiempo. (...) Se me involucra con hechos delictivos, investigaciones de lavado y un gran cúmulo de falsedades inventadas por el Ministerio Público de Costa Rica a los fines de justificar lo injustificable y que como usted podrá verificar al leer la resolución del Juzgado Penal de Costa Rica, solo existieron en la mente afiebrada, estéril y enfermiza por decir lo menos de algunos pseudos investigadores y funcionarios del Ministerio Público de Costa Rica quienes oportunamente deberán de responder judicialmente por su actos. - Agustín Lyon (PULSE AQUÍ PARA VER DOCUMENTO)

INTERPOL PERSIGUE A BANQUEROS VENEZOLANOS POR FRAUDE DE 1 MIL 400 MILLONES DE PESOS DOMINICANOS. Altos oficiales de la Policía Internacional (Interpol) actúan para capturar a 12 fugitivos implicados en el fraude al Banco Peravia de República Dominicana y contra otras 25 personas serán emitidas órdenes de apresamiento próximamente, por requerimiento de la procuradora fiscal del Distrito Nacional dominicano, Yeni Berenice Reynoso. La información fue suministrada a ALMOMENTO.NET por el abogado César Amadeo Peralta, quien dijo que entre los requeridos en extradición se encuentran José Luis Santoro Castellano (venezolano), Gabriel Arturo Jiménez Aray (venezolano), Daniel Alejandro Morales Santoro (venezolano), Cristina Martiradona De Santoro (venezolana), Máximo Bartilomo Benítez, Luis Manuel Peña Melo, María Cristina Santoro Martiradona (venezolana), Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Alejandro Laviosa López (venezolano-norteamericano). Contra ellos el jurista Peralta dijo haber presentado acusaciones por la comisión de fraude bancario, violación a Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores, abuso de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito, lavado de activos entre otras violaciones graves cometidas en perjuicio de varias personas y empresas que depositaron sus ahorros en dicha entidad y que, según ha revelado la Superintendencia de Bancos, se trató de una quiebra fraudulenta, que involucra unos 1,400 millones de pesos. Según expertos sobrepasa esa cantidad dado el hecho de que el Banco Peravia captaba recursos en diferentes monedas y modalidades y no reportaba esas operaciones a la Superintendencia de Bancos. La Fiscalía del D.N. posee en sus manos las órdenes de arresto No.0408-FEBRERO-2015; No.0409-FEBRERO-2015; No.0410-FEBRERO-2015; No.0167-2015 d/f mayo 2015; No.0198-2015 d/f mayo 2015; No.0202-2015 d/f 4 de junio 2015, según Peralta. Agrega que en los próximos días dicho departamento estaría presentando formal acusación en contra de unas 25 personas que han sido investigadas sobre este fraude bancario y que incluiría entre otros de manera adicional a 7 que guardan prisión y 3 que poseen medidas de coerción. Entre ellos figuran Nelson Serret Sugrañez, Donato Pausides Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, el coronel del E.N., Florentino de Jesús Acosta, Carlos Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte esposa de Luis Herrera Valerio y una abogada que fue liberada. SICARIOS. El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó hoy los seis meses de prisión impuestos contra Donato Pausides Morales Rodríguez, acusado de dirigir una banda de sicarios relacionada con el fraude del Banco Peravia. Los directivos de la entidad requerían los servicios del imputado para intimar a los reclamantes afectados por el fraude, a quien se considera responsable del intento de secuestro del empresario venezolano Luis Ríos Virla en el hotel Holiday Inn en la Avenida Abraham Lincoln. En la tentativa de rapto, que se vio frustrado por la intervención del abogado de la víctima, intervinieron 14 personas que se hicieron pasar por oficiales de la Policía. Mañana está previsto que Morales Rodríguez declare ante la Fiscalía del Distrito Nacional sobre el análisis forense del expediente que obra en manos de la institución. TRES MESES DE PRISIÓN DOMICILIARIA PARA FISCAL. El juez de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de República Dominicana, Ignacio Camacho, impuso tres meses de arresto domiciliario como medida de coerción al fiscal Ysidro Vásquez Peña, acusado de recibir soborno de uno de los implicados en el caso del Banco Peravia. El juez tomó la decisión debido a que Vásquez Peña no presenta peligro de fuga y podría presentarse a cada una de las audiencias durante el proceso, según expresó Rodolfo Valentín, abogado del imputado. El abogado defensor se manifestó satisfecho con la con la medida del magistrado. De igual forma, el fiscal Ministerio Público, representado por Bienvenido Cuevas, dijo estar de acuerdo con la medida. Vásquez Peña es acusado de recibir 125 mil dólares de soborno de Nelson Cabral para que no fuera procesado en el caso seguido a los principales ejecutivos del Banco Peravia. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, rechazó que la investigación del caso de la quiebra del Banco Peravia sea anulada si al fiscal Ysidro Vásquez le dictan algún tipo de medida de coerción. – Con información de http://almomento.net // http://www.7dias.com.do // http://www.elcaribe.com.do

SOLICITADO POR CASO BANCO PERAVIA ES ACUSADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EE.UU. Con el Caso # 2015-027038 - FC-04 la Sra. Carla Rodríguez denunció presuntos abusos perpetrados por el venezolano Lorenzo Alejandro Laviosa López en su perjuicio a finales del mes de octubre de 2015. Lorenzo Alejandro Laviosa López está siendo procesado por Violencia de Pareja por el condado de Miami Dade, EE.UU. Asistida por el abogado Harold E. Patricoff. La primera audiencia estaba fijada para el 10 de noviembre pasado. PRESUNTA EXTORSION. Lorenzo Laviosa fue detenido por la Policía Municipal de El Hatillo en 2010 y acusado junto a los ciudadanos Sergis Sarría, Nelson Ríos y Carolina Marza, de presunta extorsión en contra de una mujer de 71 años y uno de sus hijos. Según informó el director encargado de la Policía Municipal de El Hatillo, comisario Luis Suárez, los detenidos llamaban a la dama y a su hijo para decirles que Francois Capecci, otro de los hijos de la dama dedicado a la importación de carros, le había cobrado BsF 175 mil, pero que nunca le había entregado el auto. Amenazaban a la mujer con matarla si no devolvía el dinero. Se citaron en el Centro Comercial Galería Los Naranjos. Allí dos de los hombres y la dama le decían a la mujer que si no entregaba el dinero se llevarían a su hijo, el que la acompañaba, como garantía hasta que consiguiera el dinero. El tercero de los hombres merodeaba al grupo, vigilándolos. Los custodios del mall se dieron cuenta y avisaron a Polihatillo. Un grupo de funcionarios llegó al centro comercial y apresó a las cuatro personas. FRAUDE. Todo un fraude bancario que, según la fiscalía dominicana, guarda relación con narcotráfico y lavado de dinero. Los implicados, Lorenzo Laviosa López, un caraqueño de 38 años quien junto a los directivos del banco Peravia, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, portando tarjetas de créditos de diferentes cuentahabientes, realizaron compras cuantiosas en los Estados Unidos y posteriormente dividieron lo obtenido de ese fraude. Se estima que lo malversado esté por el orden de los mil 400 millones de pesos dominicanos, lo equivalente a 30 millones de dólares aproximadamente. Se trata de toda una estafa donde estarían involucradas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esto último tomado de la fiscal de distrito que lleva el caso Yeni Berenice Reinoso, quien ve relación entre los hoy evadidos con lavado de activos a través del capitán de la policía nacional dominicana Breznev Jiménez, quien también es acusado de tráfico de drogas entre otros delitos. Estos venezolanos son solicitados por la fiscalía que ya emanó una orden de extradición a Dominicana de los ciudadanos quienes, según versiones extraoficiales, estarían realizando negocios en Venezuela sin ningún incoveniente. El expresidente del Banco Peravia y su directiva fabricaban tarjetas de crédito a voluntad y sin respetar las normas dominicanas ni las internacionales en cuanto a la impresión de dinero plástico. Todos estos elementos están en manos del poder judicial. El resto de los datos fueron aportados por otros de los cómplices que ya están en custodia policial. El pasado 20 de octubre se introdujo una solicitud de oposición de extradición, se presume realizada por representantes de los señalados. Se declaró inadmisible, las autoridades dominicanas dijeron que existen todos los elementos necesarios para solicitar la comparecencia y enjuiciar a los mencionados en este fraude. La fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana está solicitando la extradición, entre otros venezolanos y dominicanos, de Lorenzo Alejandro Laviosa López (38), natural de la ciudad de Caracas y naturalizado como residente en la ciudad de Miami desde 2006. La solicitud de extradición incluye a Laviosa y a otras once personas involucradas y “vinculadas al mundo del narcotráfico y lavado de activos a través del Capitán de la Policía Nacional Dominicana, Breznev Jiménez Jiménez, en la actualidad acusado por narcotráfico y lavado de activos”, según señalo Yeni Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, quien dirige el caso del Banco Peravia. Mediante la colaboración directa con José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, se emitieron decenas de tarjetas de crédito de forma irregular, sin cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales en la materia y mediante el uso de documentos falsificados e identidades robadas por los imputados. Las tarjetas luego eran utilizadas por Laviosa para hacer retiros de efectivo en los Estados Unidos para lograr con esto la compra de bienes personales así como para la compra de un negocio de alquiler de vehículos en Florida. Los imputados obtuvieron cientos de millones de pesos dominicanos a través de estas maniobras fraudulentas. A través de su asistente, Yenny García de Piantini, el ex presidente de la institución bancaria emitía los plásticos necesarios para la operación que luego el imputado trasladaba a Miami. Posteriormente, los retiros eran pagados con fondos provenientes de créditos obtenidos de forma fraudulenta por parte de Daniel Morales Santoro, familiar del expresidente del banco y parte de la junta directiva del mismo. El día 20 de octubre se presentó una oposición a la solicitud de extradición que fue declarada inadmisible por parte de las autoridades de la República Dominicana. Con información de Agencias - http://noticiaaldia.com

CONTRATISTAS PETROLEROS. El pasado 17 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Constitucional, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley anuló la decisión que dictó el 4 de diciembre de 2013 y por ello la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; en consecuencia se declaró sin lugar el recurso de apelación invocado por el abogado Adalberto Pulgar en condición de apoderado judicial de la ciudadana Loania Delgado Sánchez. Asimismo, el TSJ confirmó la decisión dictada el 26 de julio de ese mismo año por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que había decretado con lugar la solicitud de sobreseimiento a favor de los ciudadanos Antonio Moschella González y Leonardo Luis Atencio Finol. Antonio Moschella junto a Edwin Rincón, según explican fuentes, son contratistas de la industria petrolera y han canalizado buena parte de sus inversiones hacia Curazao, donde tienen casas, aviones, diversos inmuebles, cuentas bancarias y negocios de todo tipo. Antonio Moschella encabeza el grupo Lukiven y ha tenido el control de suministro de las embarcaciones marítimas de la filial de Pdvsa y de las operaciones acuáticas en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Moschella ha logrado jugosas órdenes de compras por más de 200 millones de dólares americanos; también se asegura que compró un banco en San Marino y unas gabarras en España, con 60 millones de dólares más del precio que costaban. Las gabarras han operado en el Lago de Maracaibo. – Con información de Agencias

DÓLARES PREFERENCIALES. De un lector: La Asamblea Nacional debe investigar profundamente porque según la lista del Ministerio Público, hubo un grupo de seis compañías que recibieron más de 631 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012 - Benigno Colmenarez

PROMOCIONES TURÍSTICAS Y DE SALUD. Usuarios reportan haber recibido llamadas por parte de personas que se identifican como representantes de distintas empresas que ofrecen descuentos en viajes, estética y pólizas de salud de conocidas compañías de seguros. Ofrecen pasajes gratis con la aerolínea elegida por el cliente y noches de cortesía en cualquier hotel o posada venezolana. Las pólizas de salud son ofrecidas por 20 mil bolívares. Sin embargo los usuarios advierten que podrían ser ofertas engañosas o con intención de obtener datos de sus tarjetas de crédito para cargar montos indebidamente. Corporación World Club es el nombre de una de las compañías que dicen representar los supuestos promotores de ventas.

POLICÍA DE ANZOÁTEGUI. El destino de una lancha incautada y de su contenido, rotulada luego con el logo de la institución, el de un camión de cauchos decomisados y el de varios millones de bolívares extraviados en El Tigre, son algunos de los casos que oficiales de la Policía del Estado Anzoátegui exigen al Ejecutivo estadal y a los órganos contralores investigar. “Estaban que corrían y corrían cuando comentaron su salida”, expresan en torno a recientes rumores sobre cambios en la directiva de la institución.

IRREGULARIDADES POLICIALES EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Aunque las estadísticas demuestran que los puntos de control o alcabalas contribuyen muy poco a disminuir los índices de inseguridad, y que el patrullaje policial constante ofrece mejores resultados, los puntos de control siguen siendo instalados por las distintas policías en el estado Anzoátegui, tales como la Policía Nacional, Policía de Anzoátegui y demás policías municipales de la zona norte. En muchos casos policías que pertenecen a brigadas motorizadas u otras, y que no pertenecen a las brigadas de tránsito homologadas, que según la ley son las autorizadas para solicitar documentos de circulación vial, realizan esa función ilegalmente. También incumplen los decretos que establecen la colocación de conos, identificación de patrullas y funcionarios y asistencia por parte de otras policías. Esto hace que algunos funcionarios utilicen las alcabalas para solicitar dinero a los choferes que no poseen sus documentos en regla, quienes se ven imposibilitados de denunciar, ya que algunos de los funcionarios ocultan su identificación con chalecos antibalas u otra indumentaria o se trasladan en vehículos sin placas ni numeración. – Miguel Pereira

TOQUES DE PIMIENTA: ENROQUE GUBERNAMENTAL. Por. Pedro Lunar - El cambio que hizo el gobernador de Sucre, no es más que un enroque, la militancia chavista se ha mostrado descontenta con este gabinete del gobierno revolucionario, que trajo al director de Obras Pública para la Secretaríaa General de Gobierno, y el Secretario General lo puso Secretario Privado y para completar el trío nombro a la hija asistente tan sólo por mencionar estos principales cambios que no es más que un enroque corto. Los miembros del III Congreso del PSUV están solicitando la renuncia de los integrantes de la dirección estadal de esa organización política, ahora se muestran descontento con estos cambios gato pardiano señalan que en un año electoral, donde está en juego la Gobernación y el Consejo legislativo regional, aseveran que este gobernante no saben a qué anda jugando, es el clamor de la militancia chavista en Cumaná. Se comenta por los predios políticos que este dirigente no va para el baile, ya que el alto mando de la revolución no le tiene confianza, le atribuyen la pérdida del circuito N0: 3, y la pérdida en la Capital del estado. Quien hizo que el chavismo bajara la votación en esta Entidad lo que pone en riesgo la Gobernación. Este enroque desgastado no genera confianza en el pueblo que ha visto, su pésima gestión al frente del Ejecutivo Regional, hoy Sucre demanda política gubernamentales que la impulsen hacia el desarrollo de una economía prospera, que se invierta en obras que se requieran para impulsar el tan anhelado desarrollo del estado Sucre. Actualmente nada se ve en nuestra Entidad que hoy pareciera ser un estado muerto, sin doliente se prometieron un conjunto de obras para la celebración de los 500 Años de la fundación de nuestra Primogénita, que no se sabe cuándo lavan a realizar; el hoy diputado Haiman ElTruodi anuncio la cantidad de 5 mil millones de BSF para obras en esta ciudad, no se sabe ¡Dónde fueron aparar esos reales! Los diputados a la Asamblea Nacional de la Oposición han dicho que van solicitar la interpelación del gobernador y el alcalde, para que digan cuál fue el destino de esos recursos que el ex ministro de transporte terrestre dijo aquí en Cumaná. También debe conocerse el destino de la ¡“Chatarra de OPE” y el Mármol de la plaza Bolívar”! Estos gobernantes deben rendir cuentas de estos recursos, donde fueron invertidos, o se lo desviaron para la burguesía parasitaria que está acabando con la revolución palabra dicha por el Presidente Maduro el día de la presentación de su memoria y cuenta, ante la Asamblea Nacional, por eso este enroque del gobernador no cuenta con el aval de la base chavista en Sucre. Que lo están esperando en la bajadita para pasarle su factura... Hasta aquí mi comentario

SISDEM. De un lector: Quisiera saber dónde puedo acudir o con quién puedo hablar para que me diga ¿Qué puedo hacer? Tengo 10 años inscrito en el SISDEM. En todo ese tiempo he ido siempre a actualizar mis datos, y la respuesta del personal encargado es siempre la misma, estoy inscrito desde que lo inauguraron por primera vez en Pto La Cruz, actualmente queda en el CORE 7 de la GNB por El Pensil, fui en noviembre y lo trasladaron ahora en la parte trasera de un portón frente al llenadero de cisternas de PDVSA. Estoy clasificado por el CIED de PDVSA como ayudante de soldador A y volví a presentar la prueba por que nunca me llamaron y el carnet se me venció la primera vez, parece que la renovación va por el mismo camino tambien presente los documentos como cabillero, albañil, y no lo tomaron en cuenta, ahora me dicen que tengo que inscribirme en un curso para optar por un cupo de empleo. - Ernesto Cedeño