Notas del Día 06/04/2015

CONTENEDORES DE PDVAL. De un lector: Poco a poco se develó cómo PDVAL fue utilizada para irregulares negocios que produjeron un incalculable daño a la nación, en virtud de las incuantificables toneladas de alimentos que alcanzaron su fecha de caducidad en grandes contenedores.
En PDVAL se dice que operaban varios grupos. Al parecer, uno de estos le rendía cuentas directamente a Luís Pulido y George Kabboul, gracias a lo cual habrían logrado realizar los más escandalosos negocios. De esta forma el entonces gerente de PDVAL y ahora contratista de CITGO, José Manuel González, presuntamente habría gestionado la compra de locales con escandaloso sobreprecio, algunos de los cuales supuestamente se encontraban embargados e hipotecados y otros donde sólo había bienhechurías. Otra actividad común al parecer era cambiarles los empaques a los alimentos para que no se apreciara su verdadera fecha de vencimiento. – Alejandro Mejías

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Obama quiere meterse entre Venezuela y los países del Caribe Así describió Chávez a Pedro Torres Ciliberto en el 2009 Archimillonario Rincón bajo la mirilla federal de USA TCU ve irregularidades en financiación de obras a metro de Caracas (Opinión) Jesús Silva R.: Refinerías de CITGO podrían ser las primeras en ser expropiadas por EEUU El día que "rapten" Twitter Ramón Hernández: Dios es el plan económico Petrolera venezolana debe aclarar supuestos ilícitos: líder opositor AD denuncia maniobra para dividir a la MUD Nairobi Pinto pide fuerzas para reconstruir su vida, tras un año de su secuestro

SUPUESTO ASESOR. De un lector: Fadel Muci (ex dirigente de AD en Carabobo) y supuesto asesor de la presidencia de CITGO, estuvo involucrado en la venta de un edificio en Brickell Avenue que era propiedad de Venezuela, donde fue denunciada una presunta comisión de 1.4m de $$ - Monsieur Abyss

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. – Ubican en Miami ramificaciones de grupo al que le detectaron abultadas cuentas. En España investigan a J. Alvarado, N. Villalobos, C. Aguilera y O. Farías. N. Villalobos tendría 2 millones en bancos de Miami. - Muchas cuentas de empresas fantasmas descubiertas. Una de las cuentas investigadas es de un famoso vendedor de vehículos de lujo en Caracas. – Banco latinoamericano con sucursales y ramificaciones en Miami, Panamá y España, investigado en EEUU y Panamá por presencia de cuentas de directivos y contratistas de petrolera y de otros funcionarios. – Banqueros latinoamericanos testifican en EEUU para no perder u obtener visas. - Presuntas relaciones entre miembros de mafias rusas y del Medio Oriente con funcionarios de petrolera latina. Involucran a banco helvético, Savoy de Manhattan y un tal Beaumont. Rumores y más rumores – Daniel Morales

EXGERENTE DE PDVSA. De un lector: ¿Por qué sólo toman lo del 2008? (en el expediente contra el exgerente de Pdvsa Occidente José Luis Parada), cuando el señor Parada tuvo múltiples denuncias a través de la prensa nacional, incluyendo cartas abiertas al presidente Chávez que van desde reasignaciones de contratos ganadas por otra empresa y el fraude en la compra de los taladros chinos entre otras noticias críminis. - Moisés Suárez

BANCO PERAVIA. ¿INOCENTES POR CULPABLES…? Dos venezolanos que vinieron a meterse esta islita (República Dominicana) en un bolsillo y hace rato pusieron pies en polvorosa con las alforjas llenas, han dejado una estela de descrédito que arrastra a gente seria e inocente, aunque del mismo origen, y tienen chivas a las autoridades que actuaron con excesiva tolerancia. José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray gozaron de privilegios inexplicables, instalaron diversos negocios y centraron su atención en el sector financiero a través del Banco Peravia para defraudar a miles de personas que depositaron su confianza y sus recursos en una institución que terminó quebrada. La autoridad financiera miraba para otro lado mientras estos individuos operaban una asociación de ahorro y crédito como si se tratara de un banco comercial con franquicia para manejar divisas. Captaban recursos en moneda nacional y los transferían en dólares a bancos en el exterior hasta crear un hoyo negro que no llega a cuantificarse. Así operaron el Banco Peravia durante años, y el escándalo estalló luego de que la centrífuga que crearon se vio impedida de cumplir con sus obligaciones cotidianas a los depositantes y comenzaron a surgir denuncias sobre sus operaciones irregulares. PARADERO DESCONOCIDO… Santoro y Jiménez Aray salieron como si tal cosa por el aeropuerto de Las Américas, uno con destino a Panamá y el otro hacia los Estados Unidos. Las autoridades dominicanas tratan de regresarlos al país a través de la Interpol para que respondan por sus delitos, pero se encuentran en paradero desconocido. Mientras tanto, la Superintendencia de Bancos está respondiendo a los depositantes de acuerdo a lo que establece la ley sobre liquidación de instituciones bancarias, reconociendo aquellos depósitos que no exceden los 500 mil pesos para su devolución inmediata. Para el resto se sigue otro procedimiento, en ocasiones, traumático. El asunto es que la quiebra del Banco Peravia y sus instituciones colaterales ha afectado a algunos inversionistas venezolanos que no tienen nada que ver con las operaciones de esa entidad y en algunos casos ni siquiera conocen a Santoro y Jiménez Aray. O sea, en cuestión de imagen están pagando inocentes por pecadores a pesar de que muchos de ellos se han ocupado de desvincularse públicamente del Banco Peravia y de sus propietarios. Aún así, siguen las confusiones. EL GRUPO BBA Y LEOPOLDO. Leopoldo Castillo Bozo es la principal figura del Grupo BBA, que adquirió hace tres años el Banco Atlántico y la General de Seguros. El consorcio, también de origen venezolano, tiene inversiones multimillonarias en La Florida y en otros países de la región. Algunas personas y hasta entidades se han confundido creyendo que existe alguna asociación entre el Banco quebrado y las empresas de Castillo Bozo, que ni siquiera conoce personalmente a sus paisanos que defraudaron a la entidad financiera. Castillo reside permanentemente en el país (República Dominicana) y al frente de sus intereses aquí ha colocado a figuras de reconocida solvencia moral y económica. El vicepresidente ejecutivo del Banco Atlántico es Ángel Baliño, y Simón Mahfud está al frente de la General de Seguros, dos de los más respetados ejecutivos dominicanos en ambas áreas. Es una aclaración que debería hacer a tiempo la autoridad financiera dominicana… No es justo que paguen inocentes por pecadores en un fraude que pudo evitarse… - Fuente: César Medina - http://www.listindiario.com

INVERSOR. De un lector: Según la Clinton Foundation, Pedro Torres Picón es el Fundador y Director General de Quotidian Ventures. Originario de Venezuela, Pedro ha estado invirtiendo activamente en empresas de tecnología desde 2004 y ha realizado más de 60 inversiones en diversas áreas, tales como: bienes raíces, gestión de la construcción, digital y publicidad exterior, mantenimiento del hogar, el comercio móvil y varios otros. En 2010 creó Quotidian Ventures, para invertir en emprendedores apasionados y ayudarles a darse cuenta de su potencial de convertir grandes ideas en empresas increíbles. Además de su papel en Quotidian Ventures (quotidian.co), actualmente es CEO en Matchbook (matchbook.co), y miembro de la Junta Asesora de la Academia Bronx de Ingeniería de Software (bronxsoftware.org). – Daniel Morales

MI BANCO CAMBIA DE MANOS. Mi Banco, uno de los pequeños bancos de microfinanzas del país, está en proceso de cambio de controladores, en una millonaria operación de aumento de capital encabezada por el financista Ricardo Montilla, dueño de la casa de bolsa Mercosur, ahora operadores de valores, dijeron fuentes del sector financiero a Elinteres. La operación se lleva a cabo a través de un aumento de capital desde los actuales Bs 35 millones, hasta Bs 185 millones. Está en curso un cambio de estructura accionarial que espera la aprobación de la Superintendencia de Bancos (Sudeban). Montilla será el controlador y accionista mayoritario, según la información. Mi Banco es una entidad pequeña que tenía una estructura accionarial muy atomizada, con unos 90 accionistas entre los cuales predominaban cinco grupos que reunían la mayoría. En una asamblea de accionistas del 18 de marzo –cuyas decisiones están a la espera de ser aprobadas por la Sudeban- se decidió el aumento de capital que implica un cambio de dueños mayoritarios. Entre los accionistas que hasta ahora han dominado la entidad destacan los Velutini, con cerca de 15% y la familia Carrillo Batalla, con 8%; el Grupo Zoom y la familia Tineo y el propio Montilla, que ahora tendrá un peso mayor. No está claro hasta ahora si Velutini y Carrillo saldrán por completo o si van a conservar alguna parte minoritaria del capital del banco. Mi Banco no participa hasta ahora en el mecanismo de Simadi, ni en el Sicad. Su junta directiva hasta ahora estaba integrada por los directores principales Bernardo Velutini Octavio; Juan Andrés Rodriguez Bezara; Gustavo Gómez- Ruiz Rodríguez; Sergio Sannia Andreozzi; Juan Luis Fernández; Tomás Paúl Kis Torok; Vicente Carrillo-Batalla Lucas. Fuente: Omar Lugo - http://elestimulo.com

AMBULANCIAS. De un lector: El contratista Gianfranco Rondón acaba de entregarle un lote de ambulancias nuevas a otro de sus clientes estatales. Es la nueva suerte de quien otrora fue un humilde comerciante de teléfonos celulares, quien sin que nadie se explique y viéndosele a veces con connotados partidarios de la oposición en Miami, se convirtió en un prolífico contratista de entidades públicas. - Carlos Bolívar

ÉLITE DE PETROLEROS ORIENTALES. De un lector: La fortuna del “Rey del Coque” Micale, miembro de la élite de contratistas petroleros orientales, no dejaría de generar sospechas por doquier. Además de su agitada y presuntuosa vida social en Miami, el Rey del Coque al parecer hace vida en Texas, donde entre diferentes cosas, tiene una cadena de supermercados y varios inmuebles. Tampoco en EUA pasarían por alto su inmensa fortuna, las identidades de sus socios y las extrañas prácticas para acceder a contratos millonarios en la industria petrolera dentro y fuera de Venezuela. – Manuel Dávila

LOS PETER. De un lector: Un contratista de apellido García, perteneciente a la élite petrolera de la región oriental y a la pandilla de “Los Peter”, tampoco escaparía acuciosos comentarios sobre su nivel de gastos en EUA y su inocultable lista de bienes patrimoniales. (…) García al parecer se encuentra entre los prestos a declarar en el exterior en causas relacionadas con corrupción. – Manuel Dávila

INTERNACIONALES

PROMÉRICA CONFIRMA INTERÉS DE COMPRAR BANCA DE CONSUMO DE CITIBANK EN CENTROAMÉRICA. Banco Promerica confirmó a La Nación su interés de adquirir el negocio de banca de consumo de Citibank en Centroamérica, una posición que horas más tarde rectificó por medio de su subgerente Federico Chavarría. "Grupo Promerica es uno de los tres grupos financieros participantes a nivel de Centroamérica en la compra de este banco. Sin embargo, no hay una respuesta de Citi de quien será el adjudicatario aún", informó la empresa por medio de su oficina de comunicación. Sin embargo, el subgerente de Negocios de Promérica, Federico Chavarría, se comunicó horas más tarde para rectificar la respuesta inicial que la entidad brindó a la consulta del diario La Nación de Costa Rica. El banquero detalló que fueron invitados a participar en el proceso de adquisición, junto con otros bancos, el año pasado; pero no hicieron una oferta formal. Los otros dos grupos financieros que entraron en el proceso son BAC San José | Network, propiedad de la firma colombiana Grupo Aval, y el Banco Popular de España. Victoria González, directora de Comunicación Externa de Banco Popular, respondió vía correo electrónico a La Nación que estudian y analizan las opciones de negocios en el mercado bancario, si estas generan valor y solvencia a la entidad. Lo anterior, ante la consulta de La Nación sobre su participación en la adquisición. "Nuestra intención es aumentar nuestra presencia internacional para tener una mayor diversificación y que, en el medio plazo, una parte de nuestros beneficios procedan del exterior", enfatizó González. Por su parte, el superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, manifestó, según consigna el diario La Prensa, que estas tres entidades bancarias son las interesadas en adquirir la cartera de consumo del banco estadounidense en ese país. El jerarca de la Superintendencia afirmó que en 15 días se conocerá cuál entidad comprará Citi. Sin embargo, Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), aseguró que aún no han recibido ninguna solicitud formal, en Costa Rica, para comprar activos de Citibank. "Ante la Superintendencia se presenta la información del proceso que pretenden realizar los interesados y se valora desde el punto de vista prudencial, adicionalmente se requiere el criterio de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y los requisitos que esta oficina establece a efecto de determinar si dicho proceso presenta riesgo de concentración. German Jiménez, director de Coprocom, confirmó que ante la Comisión tampoco se ha presentado ningún proceso de adquisición o concentración relacionado con Citibank. Citibank anunció, en octubre anterior, que concentraría su negocio en Centroamérica en la banca corporativo y vendería su cartera de consumo, conformada, principalmente, por tarjetas de crédito. La decisión se tomó por reestructuración global de la entidad. Los oferentes. Promérica tiene presencia en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Ecuador. BAC San José también tiene presencia en todos los países centroamericanos y es la entidad financiera con mayor crecimiento en la región, mediante el uso de adquisiciones. Por su parte, Banco Popular no tiene presencia en Centroamérica. Sin embargo, en octubre del año pasado compró el negocio de banca de personas y tarjetas de crédito de Citibank de España por 238 millones de euros. – Con información de http://www.nacion.com