Diario español asegura que 6 venezolanos son investigados por presunto blanqueo de dinero en España

Tres exviceministros venezolanos, un exjefe de Inteligencia, un exejecutivo de la petrolera PDVSA y un empresario son investigados por manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones, según un informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, Sepblac, y en poder de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, de acuerdo con fuentes policiales.
De acuerdo con la información publicada en El Mundo, de España, los investigados aparecen en la relación de clientes descubiertos en el Banco Madrid, filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA), sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero.

Un informe difundido el lunes por la unidad antiblanqueo de Estados Unidos, Fincen, afirmó que “BPA facilitó transferencias por valor de 4,200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano”, y aunque no dio nombres, como lo hace la investigación en España, sí aseguró que se trata de “una red que contó con BPA para depositar ganancias de corrupción pública”.

Según las fuentes policiales de El Mundo, entre los clientes de Banco Madrid están el viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos, en la década pasada, y a quien la investigación española le atribuye sociedades en Madeira e Islas Vírgenes.

Según la investigación, Villalobos ha recibido “pagos de consultoría” de la empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un contrato de 1,500 millones de euros en Venezuela, y logró ser contratista principal para construir la central de ciclo combinado con la que se abastece de energía a Caracas. El presidente de la empresa que tramitó la adjudicación, Electricidad de Caracas, y viceministro de Desarrollo Eléctrico era Javier Alvarado Ochoa, quien también aparece entre los clientes de Banco Madrid.

Otro cliente es Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector de Seguridad, quien administra en España la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria y es además uno de los principales accionistas y consejeros de Constructora Girardot 53, una de las empresas agraciadas a finales de la pasada década con obras en el metro de Caracas.

Otros clientes del Banco Madrid

Entre los investigados está el empresario de seguros Omar Farias, quien administra la sociedad Inversiones Porbónica, y aparece en las investigaciones del Sepblac como un personaje clave con posibles cuentas B en el Banco Madrid relacionadas con posibles operaciones turbias.

Esta entidad bloqueó una operación de 13 millones realizada por Farias, pero no investigó. También están el exviceministro Alcides Rondón y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, exdirigente de PDVSA.

Fuente: Con información de Agencias - http://www.laprensa.com.ni