Notas del Día 29/08/2014

GESTORES EN EDUCACIÓN SUPERIOR, INVEPAL Y BANCO DEL ALBA. Por: Rafael Medina - En medios de opinión se denuncian a una serie de personajes que presuntamente cobran por realizar gestiones en diferentes instituciones.
Entre los presuntos gestores se mencionan a dos ciudadanos de apellidos Lemus y González, quienes cobrarían hasta un millón de dólares por tramitar autorizaciones académicas para instituciones superiores de educación privada. Se asegura que otros gestores cobrarían por cupos para la adquisición de papel a través de Invepal. Asimismo otros tantos pretenderían cobrar altas comisiones para la aprobación de financiamientos para proyectos a través del Banco del Alba.

EMPRESAS INVESTIGADAS POR USO IRREGULAR DE DIVISAS. La empresa Importaciones PH Celular, dedicada a la importación, distribución y venta de equipos electrónicos realizó 584 solicitudes a Cadivi, que representaron 93,5 millones de dólares hasta 2012. Su único dueño, Luis Alejandro Rojas, también preside una corporación en Estados Unidos llamada PH Cellular Inc. En territorio venezolano es accionista igualitario y administrador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Panafin R.S junto a Nelson Mora, Jenney Rojas, Ybrahin Alejo y José Querales. Los intereses financieros y comerciales de Rojas también se evidencian en Doral, Florida, donde es gerente de Larc One LLC, Lucor Finance LLC, Brisas LLC, Larreg LLC y Finger Lakes LLC. En el pasado también fue parte de Panatransfer LLC, Panafin Holdings LLC, Esfin 1902 Corp. y Panafin Financial Advisors LLC. – Con información de Agencias

BANCO MICROFINANCIERO. Por: Rafael Medina - Hay quienes afirman que un pequeño banco microfinanciero, que inició como banco de desarrollo en 2007, mantendría extrañas relaciones con comisionistas y otras instituciones financieras. El pequeño banco también es relacionado con la supuesta otrora captación de fondos vinculados a casinos ilegales y al hoy casinero preso Domingo Goncalves. Así mismo se especula que la pequeña institución podría ser vendida a un banquero prófugo.

CASINERO PRESO. Por: Rafael Medina – Especulaciones diversas en torno al comerciante Domingo Goncalves, preso por la operación ilegal de casinos, indican que ciertos gestores le habrían ofrecido gestionar su libertad a cambio de varios millones de dólares. Al casinero le atribuyen presuntas acciones en un pequeño banco, inversiones en Miami, ingresos a través de salas de apuestas que aun operarían clandestinamente, así como también inversiones y un restaurante en Aruba. Algunos inmuebles del comerciante fueron confiscados en Caracas.

PROCT-PETROL,  Nº 41 de la lista INVESTIGAN A CONTRATISTA PETROLERA PROC-PETROL POR USO INCORRECTO DE DIVISAS. La empresa PROCT-PETROL es una de las 50 compañías que figura en el tercer listado que dio a conocer la Fiscalía del Ministerio Público como investigadas por el uso incorrecto de divisas dentro del control cambiario. (PULSE AQUÍ PARA VER LISTA COMPLETA) En un aviso de su ficha en el Registro Nacional de Contratistas se lee:  “SE LE AGRADECE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL, PASAR  POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS UBICADO EN PARQUE CENTRAL,  TORRE OESTE, PISO 6, CARACAS, A LOS FINES DE TRATAR ASUNTO LEGAL DE SU  INTERES”. Como observación la ficha añade que la empresa “No presenta  una situación financiera razonable”. Los ciudadanos Miria Di Amario De  Micale y Pietro Micale Caccamo figuran en el mismo registro como  accionistas y representantes legales de PROCT-PETROL, C.A., cada uno con  50% de acciones. La sede de la empresa se encuentra en la Av. José  Antonio Anzoátegui, Sector las Charas de Anaco, Edif. Proct Petrol. El  objeto de la compañía es la compra y venta al mayor y detal de  materiales para la industria petrolera, materiales eléctricos y de  instrumentación, alquiler de equipos, transporte de personal,  administración y suministro de personal, venta de filtros industriales,  importación y exportación de materiales secos como repuestos,  maquinarias y equipos en general, así como un sin fin de servicios, para  los que cuenta con una nómina promedio anual de sólo 24 trabajadores y  clientes Pdvas Gas. (PULSE AQUÍ PARA VER FICHA EN REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS) Como clientes de la contratista aparecen  Petrocedeño, Petrodelta, Petropiar, Pdvsa Petroleo, Petromonagas,  Quiriquire y Quiriquire Gas. Una rápida revisión al sitio de la  Asociación Civil de Vecinos, Propietarios de Villas Unifamiliares,  Sector Aquavillas del Complejo Turístico El Morro (ASOVILLAS), muestra  que el ciudadano Pietro Micale figura como presidente de su junta  directiva para el periodo Mayo 2013-Mayo 2014. De acuerdo a sitios de  ventas inmobiliarias, una villa en el sector Aquavillas puede oscilar  entre 90 y 135 millones de bolívares fuertes. Entre las empresas  investigadas se encuentran distribuidoras, comercializadoras e  importadoras, algunas del sector transporte. En la lista las empresas  están identificadas por su nombre y Registro de Información Fiscal  (RIF). La fiscalía ha informado que en caso de determinarse el fraude de  divisas, los dueños, accionistas o representantes acusados deberán ser  privados de libertad y restituir la suma de dinero. El Ministerio  Público designó un equipo de fiscales, sumariadores y expertos para  investigar y depurar los casos que maneja el Centro Nacional de Comercio  Exterior (Cencoex), por uso irregular de las divisas otorgadas por el  Estado venezolano. La empresa Proct-petrol figuró como una de las  principales proveedoras de Pdval en 2009, pese a no ser una  agroalimentaria, sino una compañía de venta al mayor y detal de  materiales para la industria petrolera. Según un informe de gestión de  la ex filial de Pdvsa fechado en junio de 2010, Proct-petrol cobró a  Pdval 78,2 millones de bolívares en 2009, año cuando fueron hallados  decenas de contenedores con alimentos caducados. Algunas fuentes  identifican al presidente de la compañía Pietro Micale como “El Señor  del Coque”, dado los ingentes contratos de transporte de coque, material  residual del petróleo, que Proct-petrol ha manejado en el complejo  industrial José Antonio Anzoátegui. Enlace Relacionado… - Registro Nacional de Contratistas: PROCT-PETROL

POSIBLE ESTAFA INMOBILIARIA EN BARUTA. Por: Rafael Medina – Hay quienes advierten en medios sobre una posible estafa inmobiliaria que podría estarse gestando en la Avenida José María Vargas, Urbanización Santa Fe Norte de Baruta.

OBSTRUCCIÓN DE PROYECTOS EN SECTOR LATINIA DE PUERTO LA CRUZ. De un lector: Un ciudadano que dice ser supuesto concejal tiene azotados a todos los emprendedores que desean construir o desarrollar un proyecto en el sector Latinia de Puerto La Cruz. El individuo exige el pago de cuantiosas vacunas para no obstruir los proyectos. – Pedro Castellano

SUPUESTO VIDEO. De un lector: Varios funcionarios públicos de Anaco se la pasarían comentando sobre un comprometedor video, donde el protagonista principal, sería un alto funcionario municipal del Este del estado Anzoátegui, realizando actos sólo para adultos con empleadas de su despacho. Comentan también que al “protagonista”, “le han pagado con la misma moneda”. – Jesús González

Internacionales

BANCARROTA DE TIERRA DEL SOL EN ARUBA. De un lector: El inminente riesgo de bancarrota del condominio Tierra del Sol de Aruba es un síntoma de dificultades para el turismo y los inversionistas en la isla, que se alejan desencantados. De alguna forma representa un revés financiero-inmobiliario para los propósitos del Ministerio de Turismo de Aruba más aparatoso que discutido en la isla. - Jesús Osorio

Enlace Relacionado… - (Febrero, 2014) Tierra Del Sol recibe voto unánime de confianza de los acreedores no garantizados