Notas del Día 15/07/2014

ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. Los anticipos para una serie de obras de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela podrían hallarse en cuentas bancarias en el Principado de Mónaco, según una denuncia reciente en medios de prensa.
El principal señalado es Oswaldo Nania Nuzzo, propietario de la compañía Nania Nania Construcciones C.A., la cual ha conseguido numerosos contratos para el desarrollo de obras habitacionales. De acuerdo a la denuncia, el dinero se encontraría en una cuenta bancaria en Mónaco a nombre de Nania y de la empresa Europilotes. El empresario es señalado de utilizar prácticas irregulares para obtener favores del gerente de administración y del ingeniero jefe de la empresa Pilotajes Capri, a cada uno de los cuales les habrían entregado un apartamento valorado en 30 millones de dólares en un condominio en el sector Valle Arriba del Distrito Capital. Asimismo se menciona que Nania habría obtenido favores también de un gerente de administración de la empresa Odebrecht, quien se asegura obtuvo un penthouse en el sector Campo Alegre valorado en 3 y medio millones de dólares y un automóvil Mercedes Benz. Las oficinas de Nania estarían ubicadas en Plaza Venezuela y en el piso 16 del Multicentro Empresarial del Este. Recientemente el propietario de la compañía de construcciones habría sido citado por el Ministerio Público tras ser denunciado de estar asociado con un inversionista italiano, en torno a quien pesarían sospechas por legitimación de capitales. Sin embargo Nania no se habría presentado a comparecer en el Ministerio Público, sino envió a su abogado, vinculado a una organización no gubernamental ligada a la oposición, para informar que el empresario había salido del país y exponer que el mismo tan sólo era víctima del Estado. Según el sitio florida.arrests.org Nania, fue arrestado en EE.UU. en 2010. Igualmente el industrial es señalado por el pago de favores para obtener contratos en otras importantes obras de construcción en Caracas. – Con información de Agencias

Enlaces Relacionados... - REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: NANIA - NANIA CONSTRUCCIONES, C.A. - REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: EUROPILOTES, C.A.

ABOGADO DENUNCIADO. De un lector: Años atrás el abogado Koesling pretendió usar como evidencias unas presuntas copias de los recibos que un piloto de nombre Korol le había pasado al banquero por unos vuelos realizados hacia Centroamérica y otros destinos con presuntos miembros de la insurgencia colombiana, políticos o políticas colombianas y los discutidores africanos que estuvieron en una cumbre intercontinental, algunos de ellos aislados internacionalmente dadas las acusaciones en su contra por violación de los derechos humanos. Pero Korol denunció en la fiscalía al abogado por presunta extorsión - William Martínez

MI BANCO. De un lector: En el sector financiero es un comentario a voces que Mi Banco fue supuestamente comprado por el banquero P. Torres a través de terceros, a quien por cierto le habrían rechazado dos veces la solicitud de asilo en USA, país que deberá abandonar si es rechazada nuevamente. El abogado Koesling al parecer fue asesor de Torres. Años atrás unos médicos casi formalizaron la compra del banco. Luego hubo cambio de parecer y no llegaron a nada. - William Martínez

BANCO DOMINICANO PROPIEDAD DE VENEZOLANOS. Es extraño que no esté haciéndose una investigación sobre las operaciones del Banco Peravia en Venezuela. El empresario José Luis Santoro y Simón Jiménez Aray compraron el Banco Peravia mientras Rafael Isea, ahora en Estados Unidos, era gobernador del estado Aragua. La fortuna de Jiménez se remonta a cuando la controversia de las Notas Estructuradas, cuando Isea era Ministro de Finanzas, ministerio del cual Jiménez Aray era empleado de nivel medio. Ciertamente el banco fue denunciado por bajos controles contra la legitimación de capitales y porque la inversión que hicieron los empresarios en República Dominicana no se justificaba, en términos de su origen. Dicen que Jiménez Aray posee una relación familiar con Ricardo Koesling, quien huyó sin rendir declaraciones en Fiscalía sobre el plan conspirador que denunciaron los líderes de la revolución. Con el banco de por medio el asunto es más delicado aún. - Argenis Martínez

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN REGIÓN ORIENTAL. De un lector: Lapolítica anticorrupción anunciada por el gobierno nacional debe llegar con sus respectivos órganos hasta las fortunas de la élite de contratistas petroleros de la región oriental, amasadas gracias al uso de influencias. Los negocios de esta élite en la Faja Petrolera del Orinoco no pasan inadvertidos, ya que son del conocimiento de muchos. En la élite destaca un contratista de apellido García, quien ha obtenido diversos contratos gracias a la relación familiar que lo une con su cuñado de apellido León, quien es un funcionario de la CVP. – Manuel Dávila

EXVENDEDOR DE CELULARES. De un lector: El empresario Gianfranco Rondón tan sólo vendía celulares, antes de adquirir yates, mansiones, clínicas, empresas de producción televisiva y empresas proveedoras de materiales diversos a organismos de la administración pública. ¿Cómo lo logró? ¿Con esfuerzo y tesón? ¿Heredó todo? ¿Alguien más le ayudó a tener todo eso? ¿Se financian así a partidos de la oposición? Son cosas que el Seniat y la Ona deben tomar en cuenta. – Carlos Bolívar

JUDÍOS VENEZOLANOS EN PANAMÁ. De un lector: Un grupo de judíos venezolanos tuvo recién una apretada agenda en Panamá para conocer oportunidades de inversiones, trabajos, negocios y residencia. Coparon varios hoteles ubicados en el área bancaria de Ciudad de Panamá. En los próximos meses podría producirse un éxodo de los mismos, ya que algunos han declarado que en Venezuela no perciben suficientes garantías físicas, jurídicas y que la devaluación de la moneda ha menguado su poder adquisitivo. - Adrián Ramírez

EXIGEN MEDIDA DE AMPARO PARA PREESCOLAR DOLORES VARGAS DE URDANETA EN MARACAIBO. “A nuestros estudiantes se les está amenazando su derecho a recibir educación para el año escolar 2014 - 2015”. La afirmación la realizan miembros de la comunidad de la escuela de educación preescolar Dolores Vargas de Urdaneta de Maracaibo, estado Zulia, y de la Defensoría Luz de Justicia, quienes denuncian que una disputa legal mantiene en vilo el centro académico donde estudian más de 200 niños. “Nuestro preescolar se encuentra ubicado en la Av. 26 sector Santa María entre calle 88 y 89, en la sede que pertenecía a la Asociación de Mujeres de Venezuela. Ahora supuestamente, las instalaciones son propiedad de los ciudadanos German Gil Fernández y Claribel Bassa, pues el 20 de abril del año 2012 asistidos por la abogada Zulema García, matriculada bajo el No. 26.081, realizan demanda de usurpación incoada contra la asociación civil Asociación Venezolana de Mujeres de Maracaibo, inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro del distrito Maracaibo en fecha 05-06-1941 bajo el No. 167, tomo II, protocolo 1°. No tenemos nada que nos certifique que ellos ganaron la demanda, pero el día lunes 07 de julio, se apersonaron las apoderadas del señor Germán Gil ante la Defensoría informando que teníamos una semana para desalojar, pues como propietarios harían valer sus derechos. Ellos manifestaron que van a donar parte del terreno para el preescolar, para que FEDE construya un preescolar nuevo y esto significa dejar a más de 240 niños y niñas sin educación para el año escolar 2014-2015, pues de los diez salones que actualmente tiene el preescolar ellos piensan desalojar siete y dejarnos sólo con tres salones, dejándonos también sin la oficina de defensoría y de dirección”, relatan. Hacen un llamado a los organismos competentes para que ejerzan una acción judicial de protección urgente a favor de los niños y niñas del centro educativo. “No entendemos como una decisión judicial favorece a una familia y violenta el derecho de tantos niños, no entendemos como se les adjudica una propiedad si el preescolar tiene más tiempo que ellos en las instalaciones, tanto así que el pago de los servicios está a nombre del preescolar. Ya estamos culminando este año escolar, pero ¿Dónde vamos a atender a tantos niños y niñas en septiembre? Las apoderadas manifestaron verbalmente que quieren aprovechar el tiempo vacacional para derrumbar las instalaciones donde actualmente funcionan los salones, la Dirección y la Defensoría porque van a construir unos edificios. Es momento de actuar y defender el derecho a la educación de nuestros estudiantes”, concluyen.

DENUNCIAN COBRO EN PREESCOLAR PÚBLICO MARÍA MAIZ EN MARACAIBO. La mañana del 07 de julio varias madres trataron de inscribir a sus hijos e hijas en el preescolar público María Maiz del sector 2, Urb. San Jacinto, parroquia Juana de Ávila, municipio Maracaibo del estado Zulia y les exigieron que tenían que pagar primero Bs.F. 200 para los gastos administrativos. Los padres y representantes enardecidos reclamaron a la directora, recordándole que el expresidente Hugo Chávez había dicho que estaba prohibido cobrar por inscribir a los niños en las escuelas públicas, a lo cual recibieron como respuesta que Chávez ya no estaba vivo y que ahora el Ejecutivo nacional no tiene autoridad sobre ellos. En un comunicado los padres señalaron que se les notificó que si querían que sus hijos estudiaran en el plantel debían pagar obligatoriamente Bs.F. 200.

DENUNCIAN PRESUNTA ESTAFA EN ESCUELA DOMINGO MAZA VELÁSQUEZ DE BARCELONA. Padres y representantes denuncian una presunta estafa en su contra en la escuela Domingo Maza Velásquez de la comunidad de la aduana de Barcelona, estado Anzoátegui. En un comunicado aseguran que la directora del plantel no permitió que los padres contrataran por su cuenta a un fotógrafo para el recuerdo del paso de nivel en el preescolar, donde cursan estudios casi 200 niños, dado que según les indicaron, está prohibido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ante la insistencia, la directora contrató a un fotógrafo que prometió varias fotos tipo carnet, con una postal y medalla, a un costo de Bs.F. 160. La directora también dispuso que debían hacer un gasto en compra de ropa de más de Bs.F. 1 mil para tomarse la fotografía. Los representantes sostienen que luego del evento tan sólo les hicieron entrega de cuatro fotografías tipo carnet. Al preguntar al fotógrafo qué había sucedido con el resto, éste les informó que sólo cobró Bs.F. 40 por las pequeñas fotos que les entregó y que no pudo hacer más por los padres porque la directora se había quedado con Bs.F. 120 de cada alumno. Los padres aseguran entender ahora por que el Ministerio del Poder Popular para la Educación prohíbe la reventa de paquetes de promoción en escuelas. Consideran que algunos directivos escolares tan sólo son comerciantes que se aprovechan de los sentimientos y emociones de los padres para ganar dinero.

DENUNCIAN PRESUNTOS HECHOS GRAVES EN ESCUELA DR. JULIO CAMEJO DE BARCELONA. Indignación generan en la comunidad de Corea en Barcelona, estado Anzoátegui los maltratos ocurridos a varios alumnos y el presunto intento de abuso de un docente hacia una alumna de 4to. Grado de la Escuela Dr. Julio Camejo. En escrito hecho público los padres explican que en varias ocasiones se habían quejado ante la directora encargada Mírvida Hurtado, de los presuntos abusos y maltratos cometidos por un docente a quien identifican como “Tinito”. Aseguran que el educador es vecino y colaborador de la directora y que por ello ésta, quien lleva cinco años de suplente en el colegio, ha guardado silencio y por el contrario ha apoyado al docente. Sustentan sus denuncias refiriéndose a una serie de mensajes obscenos que “Tinito” habría enviado a la alumna, con intenciones presuntamente pederastas. El hecho motivó una protesta en la escuela pidiendo la salida del docente. La denuncia fue presentada ante el distrito escolar, de donde fue enviada una inspección para calmar los ánimos. Sin embargo, la directora dijo desconocer el hecho y también negó conocer al docente. Los padres exigen la destitución de la directora por haber callado y no tomar una acción preventiva ante las denuncias, así como por hacerse de la vista gorda ante otras irregularidades que se cometen en la escuela.

FONDOS DE PENSIONES DE PDVSA. De un lector: El fraude a los fondos de pensiones de Pdvsa debe llamar a la reflexión sobre quienes manejan esos recursos, que pertenecen sólo a los jubilados y pensionados. El Latin American Herald Tribune elaboró un artículo muy amplio en el 2012 sobre el fraude cometido entonces por Francisco Illarramendi y sus socios. Es éste: – Miguel Figuera Enlace Relacionado… - PDVSA Ponzi Scheme's US Receiver Sues to Recover $550 Million for Venezuela (Traducción) Demanda busca recuperar de 550 millones de esquema Ponzi El administrador judicial EE.UU. responsable de desenrollar las empresas de gestión de activos en el centro de un esquema Ponzi que implica los fondos de pensiones de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) 's en los EE.UU. ha presentado 6 pleitos en la Corte Federal de los EE.UU. en busca $ 550,000,000 dólares de una serie de figuras, incluyendo a Juan Montes, Francisco Illaramendi y sus socios. John J. Carney, el administrador judicial responsable de desenrollar Francisco "Pancho" Michael Kenwood de Illarramendi y los fondos de cobertura Highview Point - las empresas de gestión de activos en el centro de un esquema Ponzi $ 500 millones que fue el responsable de los fondos de pensiones de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los EE.UU. - han presentado 6 demandas diferentes en la Corte Federal de los EE.UU. en Connecticut buscan recuperar casi $ 550 millones de dólares en sobornos, comisiones y las ganancias mal habidas de una gran cantidad de personas y empresas , algunos de los cuales no habían sido identificados como implicados hasta que los pleitos lo revelaron. En el primer caso, Francisco Illarramendi - quien se declaró culpable del esquema Ponzi del año pasado - y su familia están siendo demandados por más de $ 300 millones en el receptor. "Illarramendi le debía las Entidades en Sindicatura un deber fiduciario para actuar en su mejor interés y en el mejor interés de los Fondos que confiaron su dinero a él", argumenta Carney. "Illarramendi fue, sin embargo, completamente en ruinas en el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Este fracaso hace Illarramendi responsable por el monto total de los daños causados ​​por el esquema fraudulento, que debe ser devuelta al receptor para su distribución final a los que han sido defraudados. " La demanda enumera $ 22,800,000 que se dirigió directamente a Illarramendi y su esposa María Josefina González-Miranda, con 395.000 dólares por su hermana Adela Illarramendi. Los socios en los distintos gestores de activos que poseía Illarramendi - Highview Point y posteriormente Michael Kenwood - también se nombran en otros trajes. La demanda contra los socios Highview Point Francisco Lopez (y su hermana Carolina López Peláez y su esposo Carlos Manuel Barrantes Araya), socio Christopher Luth, y Director de Cumplimiento y de Finanzas Victor Chong busca 29.737.649 dólares. En agosto de 2004, Luth, López y Illarramendi formó Highview Point Partners (HVP Partners) como sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, cada uno con una cuota de un tercio de propiedad. Según el acuerdo firmado por LLC Luth, López y Illarramendi, con el propósito declarado de HVP Partners era actuar como gestor de inversiones de un Fondo Offshore. Otra demanda por 7.594.093 dólares contra Odo Habeck, su esposa Nancy Habeck y su empresa conjunta OGH Asesores. Habeck, que había trabajado con Illarramendi de Credit Suisse, se convirtió en el presidente y director ejecutivo de Michael Kenwood Capital Management, que se convirtió en otro gestor y la cáscara de los fondos. Otro juego más pequeño y más inusual es en contra de un amigo de la infancia de Illarramendi, Javier Marín, y su compañía, Hispanic News Press, Inc., y su ex co-propietario Luis Lugo y Merica Consulting, Inc. La relación parece desconcertar Carney, que está demandando por $ 1.686 millones, e implica Illarramendi repetidamente rescatar Marin - que solía ser un dueño de vanguardia, dentro de sitio web de chismes Venezuela Descifrado - salir de las dificultades financieras, de pagar su renta a la compra a cabo sus socios. "Marin tuvo necesidad aconstant dinero para mantenerse a sí mismo ya sus empresas, y en repetidas ocasiones contó con su amigo Illarramendi le saquen de dificultades financieras", argumentó Carney. "Una y otra vez, Marín se dirigió a Illarramendi-precio. A menudo Marin simplemente enviar mensajes de correo electrónico con las instrucciones de transferencia Illarramendi alambre cuando necesitaba dinero, como un niño a un padre. Otras veces, Marin visitaría Illarramendi personalmente, en las oficinas de HVP Partners o el Grupo MK en Stamford, Connecticut para discutir el dinero que necesitaba. " Lejos de los amigos, familiares, socios y empleados en las distintas empresas del esquema Ponzi, Carney ha presentado una demanda en contra de una serie de co-conspiradores fuera de la empresa. Carney ha presentado una demanda en contra de un ex gerente de inversiones de PDVSA, Juan S. Montes, que "busca el regreso de sobornos y otras transferencias fraudulentas por un total de 35744651 dólares." Montes - que a menudo se conoce por el nombre en clave "Negro" en las exposiciones - fue clave para que las inversiones de PDVSA, ofertas y flujo de dinero en el esquema de Illarramendi. "Fue una medida de la desesperación de Illarramendi para mantener y ocultar su fraude, y su creencia de fantasía que una lluvia de financiación estaba a la vuelta de la esquina, que estaba dispuesto a pagar cantidades exorbitantes en sobornos para asegurar que él fue capaz de atraer inversiones desde y participar en operaciones con fondos de pensiones de PDVSA, "Carney alega en la denuncia. "Illarramendi también hizo los pagos de sobornos con el fin de obstaculizar, demorar o defraudar a sus acreedores como las transacciones de PDVSA participó en ayudado a mantener el esquema de Ponzi sin ser detectado." Según la demanda, hasta agosto de 2010, Montes fue el gerente corporativo de finanzas, inversiones y seguros de propiedad de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) y sus fondos de pensiones, así como miembro del comité de inversiones de PDVSA y fue el encargado de dirigir las inversiones de los fondos de pensiones de PDVSA. La demanda alega que Illarramendi sobornó Montes de ejecutar operaciones de PDVSA con él, el pago de al menos $ 35,744,651 para los 5 comercios analizados en el juicio. Esquema Ponzi conjunto de Illarramendi se deshizo en enero de 2011, cuando la SEC lo acusó de participar en un esquema Ponzi de varios años que involucra a cientos de millones de dólares. El 7 de marzo de 2011, Illarramendi se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, un cargo de fraude de valores, de un cargo de fraude de asesor de inversiones, y un cargo de conspiración para obstruir la justicia, para obstruir un procedimiento oficial y para estafar a la SEC, para que todavía está pendiente de sentencia. "La Oficina del Fiscal de los EE.UU., el FBI y nuestros Connecticut valores, materias primas y del inversor Grupo de Trabajo contra el Fraude se han comprometido a la investigación agresiva y el enjuiciamiento de las personas que intentan obstruir la SEC y su misión de vital importancia de la protección de los inversores y la integridad de los mercados de capitales de América, "dijo el Procurador EE.UU. Fein, quien presentó los cargos. De acuerdo a los documentos y las declaraciones hechas ante el tribunal de la corte, Francisco Illarramendi de New Canaan, Connecticut actuó como asesor de inversiones de los fondos de cobertura que poseía-co. Aproximadamente en 2005, un fondo de cobertura, aconsejó millones perdidos de dólares y en lugar de revelar a sus inversionistas la verdad sobre las pérdidas sufridas, Illarramendi decidió esconder las pérdidas mediante la participación en un programa de larga duración para estafar y engañar a sus inversores, acreedores y la SEC para evitar que la verdad acerca de las pérdidas que se descubrieran. "Con base en mi examen de los documentos y los testimonios y confesiones de Illarramendi, es evidente que Illarramendi comenzó el esquema fraudulento por lo menos ya en octubre de 2005, cuando causó pérdidas por la compra y venta de un bono Credit Lyonnais, con un valor nominal de $ 50 millones, "contador forense Mateo Greenblatt explicó a la corte. "En aproximadamente mediados de octubre de 2005, yo estaba en Venezuela para entrar en una supuesta operación de compra de una nota de crédito vinculado a una institución financiera venezolana a través del arbitraje que he descrito en mi testimonio en contestar al Sr. Preguntas de Loewenson ", dijo Illarramendi durante su audiencia de declaración de culpabilidad." Y como resultado de que, debido a una serie de cuestiones, el banco que estaba comprando la nota de nosotros se retiró de la transacción, y debido a los acontecimientos del mercado que dieron lugar a nosotros, ni a mí, tener que vender el valor a un precio mucho más bajo de lo que había previsto inicialmente, y una pérdida que se haya incurrido efectivamente. " "A pesar del hecho de que la transacción Calyon Bono dio lugar a una pérdida, HVP Partners transfirió efectivo a cada inversor, aparte de HVP Marino, en cantidades superiores a la inversión inicial de cada uno de los inversores", dijo Greenblatt. "Por ejemplo, López, y su hermana Carolina López, recibieron aproximadamente $ 2.550.000 por su Invertirán $ 2,5 millones. Porque Illarramendi distribuye rendimientos positivos para los demás inversores, HVP Marino sólo recibió aproximadamente $ 14,1 millones en efectivo y bonos por su inversión original de aproximadamente $ 18.8 millones. Aunque sólo $ 14.1 millones en el valor fue recibida por HVP Marino, sus libros y registros fueron falsificados para reflejar la recepción de aproximadamente $ 19.3 millones de valor de la inversión. La diferencia entre los 19.300.000 dólares falsamente registrados y los $ 14,1 millones para realmente percibido constituido un déficit de efectivo de aproximadamente $ 5.2 millón absorbida por HVP Marino, que Illarramendi describió a la Corte como el comienzo del "agujero" que su plan fraudulento oculta ". Illarramendi y luego trataron de compensar las pérdidas mediante la participación en la negociación de opciones, pero sólo empeoró la situación. "A finales de agosto de 2006, el agujero se situó en más de $ 33 millones, más de un tercio del valor del activo neto $ 95 millones de los Fondos de PVH," dice Greenblatt. Al ser interrogado en el tribunal cuando entró en su declaración de culpabilidad el año pasado, Illarramendi acordó que la pérdida podría ser más de $ 300 millones en la actualidad. "P. ¿Usted se ha referido a esto como el agujero en su alocución súplica? R. Sí, creo que sí. P. ¿Y el agujero podría, en su estimación, superará los 300 millones dólares? R. Creo que sí, sí ". Pero este mes, el receptor presenta una lista de los solicitantes un total de $ 2,2 mil millones, con una lista de posibles activos de sólo $ 729 millones - que incluye los $ 550 millones que están tratando de recuperarse en estos 6 trajes. La cantidad real de las listas de receptores como "Reclamos posibles litigios" es $ 658 millones, lo que significa que puede haber al menos otros $ 110 millones en trajes potencialmente sin archivar hasta ahora. Para cubrir las brechas monetarias, Illarramendi comprometido con otros para crear documentos fraudulentos, incluyendo una carta de verificación de activos ficticios representar falsamente que uno de los fondos de cobertura, el Fondo de Liquidez a Corto Plazo tenían por lo menos $ 275 millones en créditos como consecuencia de los préstamos pendientes, cuando Illarramendi y otros sabían que no tenía nada. A "fijador" de Venezuela, Juan Carlos Horna Napolitano, fue contratado por $ 3 millones para encontrar ayuda de papel sobre la brecha ya finales de 2010, persuadió contador venezolano Juan Carlos Guillén Zerpa para preparar una carta de verificación de activos que falsamente probar que los fondos había hecho préstamos pendientes a las empresas venezolanas. Guillén, un residente y ciudadano de Venezuela, fue el socio gerente de la filial local de Venezuela de BDO, la red de la contabilidad el quinto mayor del mundo. Horna "y otros" a continuación, trabajaron para crear una lista fraudulenta de préstamos e incorporar esta lista en la carta de verificación de activos para ser firmado por Guillén. En enero de 2011, Guillén ejecuta la falsa carta de verificación de activos y la envió por e-mail a Illarramendi. Guillén y Horna luego se enteró de que la falsa carta de verificación de activos había sido entregado a la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) para tratar de justificar el dinero que falta, y que la SEC vio a través de él, e inició una acción civil contra Illarramendi y otros ( SEC contra Illarramendi, et al., 3:11-CV-00078). Cumplir con su historia como la SEC cerró en, Guillén, Illarramendi, Horna y otros, entonces tuvieron que crear una documentación más fraudulenta para tratar de apoyar la información falsa contenida en la carta. Guillén incluso participó en una conversación telefónica con representantes de la SEC en enero de 2011 en la que intencionalmente tergiversado que las afirmaciones de la carta de verificación de activos sobre la existencia de los activos de los fondos de cobertura eran ciertas. Guillén espera recibir aproximadamente $ 1 millón por su voluntad de firmar la falsa carta de verificación de activos. Horna mantuvo el control de una cuenta bancaria de la Florida en nombre de Jeislo Inversiones Inmobiliarias, LLC. Illarramendi tenían Beracha envía dos transferencias de fondos por un monto total de $ 1.25 millones en esta cuenta bancaria. Como parte de pago por los servicios de Guillén en esta conspiración, Horna transfirió $ 250.000 a un tercero para el beneficio de Guillén. En una carta a la Corte en el juicio contable de Guillén, David E. Berger, Director Regional de la Oficina Regional de la SEC en Boston dijo: "... la conducta del acusado retrasa la detección del personal de la Comisión de un fraude financiero muy serio. También resultó en el personal de la Comisión de gastar los recursos públicos adicionales para descubrir el fraude a través de otros métodos. Consideramos que este tipo de conducta inapropiada, sobre todo por los profesionales del sector, como el acusado, al ser particularmente nocivo para los inversores, a los mercados de capitales y para la misión de investigación de la Comisión. " La farsa no duró mucho tiempo, especialmente después de Illarramendi admitió el fraude, convirtió las evidencias del Estado y comenzó a trabajar con la SEC, incluyendo la grabación de sus co-conspiradores para el FBI. Guillén y Horna fueron arrestados por agentes especiales del FBI, el 3 de marzo de 2011, en la Florida. El 7 de marzo de 2011, Illarramendi se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico, un cargo de fraude de valores, de un cargo de fraude de asesor de inversiones, y un cargo de conspiración para obstruir la justicia, para obstruir un procedimiento oficial y para estafar a la SEC. El 4 de mayo de 2011, Guillén se declaró culpable de un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial de la Comisión de Valores de EE.UU.. Horna se declaró culpable de los mismos cargos el 19 de mayo de 2011. Contador venezolano Juan Carlos Guillén Zerpa fue sentenciado a 14 meses de cárcel seguidos de dos años de libertad supervisada por su papel en la conspiración para obstruir la investigación de la Comisión por el Juez de Distrito de EE.UU. Stefan R. Underhill en Bridgeport, Connecticut, el 14 de diciembre de 2011. También fue condenado a pagar una multa de $ 10,000 y para perder el $ 315.000 que recibió. Residente de la Florida Juan Carlos Horna Napolitano también fue sentenciado por el Juez Underhill a 14 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada, por su papel en la conspiración para obstruir una investigación de la Comisión relativa a Illarramendi. Horna también recibió la orden de renunciar a la $ 935.000 que recibió. Illarramendi - que podría enfrentar 70 años - la condena le espera. - Con información de Latin American Herald Tribune

Internacionales

PRIMER MINISTRO DE ARUBA CONTINÚA EN HUELGA DE HAMBRE. El lunes en la tarde el secretario del Consejo de Ministros Nicole Hoevertsz informó sobre la posibilidad que el impasse entre el gobierno de Aruba y Holanda generado por la discusión del presupuesto del año próximo pueda acabar en próximas horas. Hoevertsz señaló que se canalizaría una propuesta con diferentes puntos para que fuese firmada lo más pronto posible por el Gobernador y el gabinete del Primer Ministro Mike Eman, quien mantiene su huelga de hambre por la presunta violación de la autonomía de la isla por parte del gobierno de Holanda. Eman ha dicho que los dos países podrían aportar expertos para auditar las finanzas. Más tarde se conoció que el Consejo Holandés de Supervisión Financiera (CFT) llevaría a cabo una investigación al presupuesto.

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…  Congreso PSUV: ¿Qué se se discute?    ¿Eliminar la MUD?    Los secretos de Ramírez y el tsunami cambiario    PAPÁ DE LÓPEZ PIDE RENUNCIA A MEDINA POR LO QUE DIJO DE LEOPOLDO    (Anzoátegui) Paraqueima denuncia desvalijamiento de planta de soya en Guanipa    (Anzoátegui) TSJ confirma sentencia que declara parcialmente con lugar demanda laboral contra Toyopuerto II