El monto se habría depositado en la cuenta bancaria de una empresa diferente de la que figuraba en las facturas. Algunas de las compañías vinculadas operarían en Texas y Florida. Presuntamente usurpando la identidad del gigante chino del acero Liaoning Northem Steel Pipes, un grupo de contratistas venezolanos consentidos por PDVSA, habrían facturado 56,4 millones de dólares -12 de ellos en sobreprecio- a cargo de una firma registrada comoJiafang Steel Pipes Americas en el estado de Texas, pero colocando en la factura el nombre de la empresa china. Adicionalmente, una serie de documentos oficiales, contratos y comunicaciones internas de Bariven, el brazo de PDVSA para adquirir materiales y equipos, revelarían comisiones por el orden de hasta un 15% del monto total y, entre ellos, destacan seis órdenes de compra, dirigidas oficialmente al proveedor de origen chino pero enviadas al correo electrónico personal del venezolano Joseph Benoudiz Benoudiz, quien supuestamente sería su representante. El dinero fue, presuntamente, transferido a bancos offshore y entidades de Suiza, Estados Unidos, Panamá y Venezuela. De igual forma, los ingresos habrían llegado a la banca de Nueva Zelanda, un importante paraíso fiscal, varias veces mencionado en los Panamá Papers. El 20 de febrero de 2014, en correos cruzados entre Jorge Parra, gerente general de Procura Internacional de Proyectos Mayores y Gas de PDVSA, el gerente general de Procura de PDVSA Gas, Alexis García, y Jenny Graterol, ayudante de Benoudiz, y en los que García copiaría a la empresa china, éste advirtió sobre los altos porcentajes de desviación en los precios, pidiendo corregir los mismos. Los representantes de Liaoning Northern ya se habían enterado, a mediados de 2013, que en el año 2012 su empresa había sido incorporada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor de Bariven, obteniendo así contratos que serían entregados a otras empresas y no a Liaoning. Los hechos que generaron el intercambio de correos, serían unas seis facturas, cada una con unos 2 millones de dólares de sobreprecio, para la compra de una serie de tuberías para la industria petrolera. Los montos de los pedidos en algunos casos sobrepasarían el 100% del valor de mercado, según revela un correo electrónico de PDVSA, en el que se denuncia la situación. Una de esas órdenes de compra (la número 5100097048 del 27 de marzo de 2012), que emitió Bariven, señala que la empresa estatal planteaba adquirir una tubería específica por un valor de 13.895.221,30 de dólares. Sin embargo, en otra comunicación la supuesta fábrica realiza un ajuste al presupuesto entregado e incrementa el precio 2,2 millones de dólares y cierra la transacción en 16.115.993,91 de dólares, lo que para expertos de PDVSA constituía un monto por encima del valor del mercado, se desprende de un mail de PDVSA. Benoudiz fue contactado a lo largo de varias semanas para responder preguntas sobre este trabajo periodístico, pero ninguno de los teléfonos de sus empresas estaba operando. En su nombre, finalmente, habló uno de sus abogados, George Mencio, quien aseguró que “todo lo que se está diciendo sobre mi cliente es falso. Se busca dañar la imagen de mi cliente a raíz de una investigación judicial que se está llevando en Houston”. La empresa Lioning Northem Steel Pipes tampoco respondió las llamadas telefónicas ni correos electrónicos. LOS DEPÓSITOS. Los pagos de Bariven regularmente eran dirigidos al JPMorgan Chase Bank, con el que PDVSA ha mantenido por muchos años relación, pero Benoudiz habría estado inquieto por lograr que el capital de tres órdenes de compra (5100096406/5100096190/5100096684) fuese enviado a la sucursal en Curazao del estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV). En esa sucursal del BIV en Curazao, Benoudiz habría abierto una cuenta, bajo el número de registro 100010000584, a nombre de la empresa china Liaoning Northern Steel Co Ltd., fungiendo él como apoderado. Una comunicación presuntamente dirigida por él a la presidencia de Bariven, firmada en Caracas el 21 de mayo de 2012, notificó la urgencia de enviar los pagos que regularmente se hacían al Chase a la nueva cuenta del Banco Industrial de Venezuela. Benoudiz habría dicho a Bariven que estaba negociando la emisión de “cartas de crédito para adquisición de varios productos” que se mencionan en tres órdenes de compra valoradas en 20 millones de dólares, por lo que le urgía que hicieran los pagos en esta entidad y así mostrar un soporte financiero. Todo lo anterior debió haber resultado extraño a Petróleos de Venezuela, pero no fue sino hasta dos años después cuando quedó constancia de la situación. El 20 de febrero de 2014, Jorge Parra, gerente de Procura Internacional de Proyectos Mayores de PDVSA Gas, le habría escrito a Jenny Graterol un correo pidiéndole con urgencia una respuesta “efectiva por parte de los ejecutivos de Liaoning Northern sobre dos pedidos de compra concretos, el 5100097048 y 5100096822” -transados en 32 millones de dólares-, requiriendo, además, que demostrasen estar autorizados para representar a la acerera china. El tiempo límite que se habría fijado era hasta finales de ese mes de febrero.
GERENTE DE PROCURA. De acuerdo con el sitio Oilpro, Jorge Parra es el Gerente General encargado de la Procura Nacional e Internacional de todo el Sector No Petrolero, incluye todas las empresas Filiales de Pdvsa con ámbito No Petrolero; entre éstas: Pdvsa Industrial, S.A. y las más de 35 empresas amparadas bajo el paraguas de Industrial. Pdvsa Gas Comunal, Pdvsa Agrícola, Pdvsa Naval, Pdvsa Ing y Construcción, entre otras. Así como todo lo relativo a Procura Nacional e Internacional de las Funciones Corporativas de Pdvsa: Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT), Servicios Médicos y Salud, RRHH y Calidad de Vida, Prevención y Control de Pérdidas (PCP), Directorio y Presidencia de Pdvsa, entre otras funciones Corporativas. La Posición de Gerencia General reporta en línea directa a la Presidencia de Pdvsa Bariven, S.A. Entre los cargos que ha ocupado se encuentra la Gerencia de Compras Internacionales para todos los Proyectos Mayores de Pdvsa y las Compras puntuales de la filial Pdvsa Gas, la Gerencia de Procura Sincor (Petrocedeño) y Nivel Supervisorio de Procura y Convenios de PDVSA Bariven. En Linkedin Jorge Parra figura como un profesional de Ingeniería Industrial con Maestría en Planificación Administrativa de la UCV y más de 20 años de experiencia en diferentes cargos Supervisorios y Gerenciales en la Industria Petrolera. Amplia experiencia en Procesos de adquisición de Materiales, Compras, Convenios Corporativos de la más alta envergadura para la industria petrolera. Liderazgo en negociaciones de muy alto nivel en lo referido a los Incoterms de envío idóneos, T&C´s Términos y Condiciones de la Contratación, Hitos de Pago, Precios y Condiciones de Entrega de los Materiales y Equipos para los Proyectos Mayores de Pdvsa y sus Empresas Filiales. Especial habilidad y experiencia para el liderazgo de Equipos de Trabajo y Equipos "task-force" obtenida a través de diversos cursos de formación en el área y experiencia de años en la actividad. Orientado hacia la perfección en la actividad que se desempeña y dispuesto a afrontar nuevas oportunidades y retos en el ámbito personal y profesional. – Con información de Agencias - http://sieteclicks.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales /---/ ¿Qué hay detrás de la incursión de un ciudadano armado al BCV? ¿Por qué el hermetismo? ¿Fue un acto de inmolación? ¿El infractor un desadaptado? ¿Estaba relacionado con algún funcionario del organismo emisor? ¿Otra expresión de la descomposición social? /---/ Surgiría nueva tribu judicial poderosa, cuyo cacique sería abogado relacionado con conocido empresario. Tribu entablaría lazos con juez de control y con una tal “Anaconda”. Respecto a juez mencionan obsequio de propiedad en Miami. Tribu figuró en sentencia de 14 años contra Makled, apelada luego por la fiscalía. El cacique de la misma tendría visa de EEUU como inversionista. /---/ Planta concretera entregada por Chávez a Cooperativa Socialismo del Siglo XXI del estado Sucre y denominada Manuela Sanz, permanecería quebrada y devastada por mala administración. La misma situación habría ocurrido en planta de alimentos concentrados cercana. Las sedes de ambas empresas fueron vendidas irregularmente con aprobación de funcionarios municipales. /---/ Cuestionan a ex gobernante de Monagas en exilio. Aseguran que construyó estadio con capacidad sobreestimada, para 60.000 personas. Mencionan ejecuciones extrajudiciales, así como huida de jefe policial a España por caso de narcotráfico, quien luego era mantenido en nómina de la gobernación. Señalan que exgobernante habitaría en uno de los sectores más costosos de San José de Costa Rica. /---/ Atribuyen a supuesto asistente de conocido funcionario público posible propiedad de ostentoso hotel en sector La Pedregosa de Mérida. Nombre de asistente A. Paredes es mencionado así como el del funcionario, ex candidato al parlamento nacional por Nueva Esparta. – Daniel Morales- Silver Mountain, otra de The Panama Papers
- ¿Involucrado escolta en el caso Emil Friedman?
- Así denunciaron a venezolano por hacerse pasar por importador de vehículos, pero después se retractaron
- Así describen a Mauro Libi Crestani
- Otros contratistas en los guisos de Roberto Rincón
- Siguen la pista en el imperio a empresas que dieron sobornos a asesor externo de Pdvsa Gas
- Fraude eléctrico venezolano
- El imparable ascenso de Padrino López
- Militares mantienen pleno control del Ministerio de Alimentación
- 308 Milicianos extrabajadores de PCP-PDVSA exigen ingresar a la estatal petrolera
- Omar González denuncia que 7 de cada 10 anzoatiguenses comen una vez al día
FONDO DE VALORES. El adeco Luís C. Serra Carmona supuestamente sería el representante dentro del célebre “Fondo de Valores Inmobiliarios”, presidido por el empresario Luís Emilio Velutini, de los intereses del polémico banquero Gustavo Gómez López. Al menos así lo creen fuentes vinculadas al ámbito empresarial venezolano, quienes consideran que Gómez pudiera tener participación en la propiedad de varios centros comerciales, entre éstos El Tolón (Las Mercedes – Caracas), otro en La Lagunita Country Club (Caracas), en el blue Mall de Santo Domingo y en la construcción de un enorme resort en Punta Cana. A Velutini por su parte se le relaciona comercialmente con el controversial George Soros, recordado por la quiebra del Banco de Inglaterra en el año 1992. En investigaciones judiciales que se le siguieron en Venezuela, Gómez salió bien librado, al parecer, gracias al apoyo del Magistrado Luís Eduardo Cabrera, memorable por sus buenas relaciones con la señora Magaly Cannizzaro. – Daniel Morales
SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias
(ANZOÁTEGUI) DENUNCIAN IMPUNIDAD EN CASO DE ABUSO A MENOR POR PARTE DE POLICÍA. Miembros de la Fundación Prodefensa del Derecho a la educación y la infancia en Venezuela recibieron la denuncia de una madre indignada, quien asegura que su hija de apenas 11 años de edad fue abusada recientemente por un supuesto funcionario de la Policía de Anzoátegui. Según relataron en nota de prensa, el hecho ocurrió en la población de Clarines, estado Anzoátegui. Allí el ciudadano Rubén Darío Diaz Bustillo, sostiene la madre, abusó presuntamente de la menor, a quien advirtió que no dijera nada de lo sucedido, por lo cual la niña guardó silencio durante dos días. Explican que la menor sufrió una hemorragia interna, producto del abuso sexual. La madre, al saberlo ocurrido con su hija, acudió al CICPC, que de manera inmediata aprehendió al sujeto. La causa fue remitida a la Fiscalía 16 del Ministerio Público a cargo del abogado Tomás Armas. Sin embargo, detallan que de manera sospechosa le confirieron un beneficio al imputado y lo dejaron en libertad. De igual modo indicaron que la familia de la niña está siendo amenazada por funcionarios de la Policía de Anzoátegui, entre ellos uno apodado El Cucho, para que cesen sus denuncias. – Con información de Nota de Prensa
INTERNACIONALES
CANAL DE PANAMÁ. De un lector: Aún repercuten dentro y fuera de Panamá las críticas derivadas de la comida de gala con motivo de inaugurar la ampliación del Canal de Panamá. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso, calificó el banquete como la “cena de los Faraones”. – Adrián Ramírez
VATILEAKS 2: LA EXPLICACIÓN DEL ESCÁNDALO EN 6 CLAVES. La Justicia del Vaticano condenó al obispo español Lucio Vallejo Balda y la experta en comunicaciones Francesca Chaouqui por haber filtrado documentos a los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, quienes fueron absueltos en el escándalo que se denominó el Vatileaks 2. También quedó absuelto Nicola Maio, colaborador de Vallejo, por no haber cometido delito. Así llega a su fin un juicio de ocho meses que se ganó el desdén de los defensores de la libertad de prensa en el mundo. A continuación, seis claves sobre el Vatileaks 2: ¿EN QUÉ CONSISTE EL ESCÁNDALO? El caso fue bautizado como Vatileaks 2 en alusión a una primera filtración ocurrida el 2012. En ella, el mayordomo del entonces papa Benedicto XVI hurtó documentos personales del pontífice que revelaban batallas de poder y casos de corrupción dentro de la jerarquía del Vaticano. El caso actual tiene en común con el primero a uno de los protagonistas, el periodista Gianluigi Nuzzi. Él fue el escritor del libro "Su Santidad" , con las filtraciones del mayordomo Paolo Gabrielli, quien fue condenado por la Justicia y luego indultado por el mismo Benedicto XVI antes de abdicar del cargo de papa en 2013. La polémica del Vatileaks 2 inició con la publicación de dos libros de Nuzzi y Fittipaldi basados en documentos filtrados del Vaticano que muestran "la resistencia interna" con que se ha enfrentado el papa Francisco para reformar la Santa Sede. El Vaticano respondió ordenando el arresto del sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, el número dos en la Prefectura para Asuntos Económicos y la italiana Francesa Chaouqui, experta en relaciones públicas, por supuestamente haber filtrado la información que fue la base para ambos libros. Los periodistas respondían al delito de cooperación en la divulgación de documentación reservada de la Santa Sede. ¿QUÉ REVELARON LOS DOCUMENTOS FILTRADOS? Se trata de "Via Crucis" y "Avaricia", de los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi, y Emiliano Fittipaldi. Los libros estuvieron basados en reportes internos que revelaron pérdidas millonarias en los negocios inmobiliarios del Vaticano, más pérdidas en las tiendas libres de impuestos que mantiene la Santa Sede, los gastos exorbitantes requeridos para cada canonización, además de la avaricia de monseñores y cardenales que ansiaban residencias lujosas. "Están los problemas con las donaciones", le dijo a la BBC Gianluigi Nuzzi, el autor de "Via Crucis". "De cada 10 euros que se recaudan alrededor del mundo principalmente para la caridad del papa, 6 euros terminan pagando los gastos y pérdidas de la Curia romana, 2 euros se ahorran y el papa solo puede usar 2 euros de cada 10", afirmó el autor. Nuzzi dijo estar impactado por "el mal manejo de los enormes activos de bienes raíces de la Iglesia. Hay cientos de casas que se otorgan gratuitamente, departamentos en el que los arrendatarios pagan solo 30 o 40 centavos al mes". ¿EN QUÉ ACABÓ EL PROCESO JUDICIAL? El obispo español del Opus Dei Lucio Vallejo Balda fue condenado a 18 meses de cárcel por divulgar documentos confidenciales de la Santa Sede. El juicio estuvo marcado por las declaraciones y la actitud de la joven Chaouqui, de 34 años, experta en comunicaciones y descrita como una suerte de espía infiltrada en el Vaticano, manipuladora e instigadora, quien asistió al juicio embarazada y, luego, con su bebé recién nacido en brazos. El tribunal condenó también a la experta italiana a 10 meses de cárcel con suspensión de pena y absolvió a Nicola Maio, colaborador de Vallejo, por no haber cometido el delito. El tribunal estimó que correspondía la absolución de Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi en "virtud del derecho divino de libertad de pensamiento y de libertad de prensa". Asimismo, fueron absueltos por "defecto jurisdiccional" ya que, según el Colegio de Jueces, "el proceso ha evidenciado que los hechos (la publicación de los documentos secretos) fueron cometidos eventualmente fuera del ámbito vaticano". El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano publicó una orden en la que se establece que para el obispo español "la situación continúa idéntica, en semilibertad", a la espera de que se sepa si interpone recurso o acepta la pena. ¿QUIÉN ES EL ESPAÑOL LUCIO VALLEJO BALDA? Tras la elección de Francisco como papa en 2013, Vallejo Balda fue nombrado secretario de la comisión encargada de reformar la estructura económica y administrativa de la Santa Sede (COSEA), en el marco de las reformas emprendidas por el pontífice argentino. Ya disuelta esa comisión, en febrero de 2014 Vallejo Balda difundió a los medios que iba a ser nombrado "número dos" de la Secretaría de Economía, un "ministerio" creado por el papa Francisco para gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede, aunque finalmente su nombramiento no se anunció. Detenido el 2 de noviembre de 2015 por el caso Vatileaks 2, ingresó en prisión preventiva por las acusaciones de sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados de la Santa Sede, a la espera de juicio. El proceso judicial, con cinco imputados, comenzó el día 24 de ese mismo mes y culminó con las audiencias de los días 4, 5 y 6 de julio, y finalmente con la sentencia dictada el jueves. Vallejo Balda es miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, intrínsecamente vinculada al Opus Dei, aunque no cuenta con el derecho de intervenir en nombre de la Obra, según un comunicado la Prelatura del Opus en Roma. EL PRIMER PROCESO CONTRA PERIODISTAS. Se trata de la primera vez que el Estado más pequeño del mundo procesa a periodistas por filtración de documentos sobre la malversación y el despilfarro en las cuentas de la Santa Sede. El proceso a Nuzzi y Fittipaldi ha granjeado al Vaticano fuertes críticas por parte de los medios de comunicación italianos, ya que muchos de ellos han denunciado que se estaba juzgando la libertad de prensa y el derecho a la información. El veredicto fue un bochorno para los fiscales del Vaticano, que habían acusado a los periodistas de asociarse ilegalmente para presionar a los otros tres acusados. Estos, a su vez, estaban acusados de conformar una organización ilícita para revelar documentos confidenciales de la Santa Sede. El presidente del panel de cuatro jueces, Giuseppe Dalla Torre, dijo que el Vaticano no tenía jurisdicción sobre los periodistas italianos y no había pruebas suficientes para demostrar la existencia de una organización criminal. Hablando en nombre del papa Francisco, Dalla Torre dijo en la presentación de la sentencia que la libertad de prensa está consagrada en el código legal del Vaticano y que la libertad de pensamiento estaba "garantizada por la ley divina". ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL PAPA FRANCISCO? Si bien el pontífice argentino no se ha pronunciado tras el fallo, recordó en noviembre que el hurto de los documentos era un delito. "Sé que muchos de ustedes están turbados por las noticias que han circulado en estos últimos días a propósito de documentos reservados de la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados y quiero decir, antes que nada, que robar estos documentos es un delito. Es un acto deplorable y que no ayuda", dijo el papa Francisco asomado a la Plaza de San Pedro desde la ventana del palacio pontificio. "Quiero decirles que este triste hecho no me desvía ciertamente del trabajo de reformas que estamos realizando junto con mis colaboradores y con el apoyo de todos ustedes", afirmó. Algunos días antes de ese pronunciamiento había concedido una entrevista al diario holandés "Straatnieuws", en la que afirmaba que los eclesiásticos "no pueden vivir como faraones". – Con información de Agencias - http://elcomercio.pe
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