miércoles, 18 de mayo de 2022

Venezolano Julio Herrera Velutini es acusado de financiar ilegalmente campaña política para lograr lobby tendiente a ampliar sus negocios bancarios en Puerto Rico

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico investiga al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini dentro de un supuesto esquema de sobornos que involucraría a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y al lobista político del Partido Nuevo Progresista, John Blakeman III.
 
Según la prensa local, las autoridades federales investigan el despido del jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Richard Joyner Kelly, como una de las acciones presuntamente tomadas por Vázquez Garced para beneficiar ilegalmente a Herrera Velutini, dueño y directivo de Bancrédito International Bank & Trust, a cambio de financiar gastos de su campaña. El donativo, en si mismo, también se considera ilegal por haber provenido de un extranjero sin derecho a influir en los resultados electorales.
 
Reseña el diario El Nuevo Día que el banco de Herrera Velutini, tenía abierto un examen de la OCIF “desde hace muchísimos años porque estaba en incumplimiento”.
 
Indicaron que tanto el lobista de la gobernadora, Blakeman III, como una ejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust, y un inversionista de nombre Fahad Ghaffar cooperan con el caso cuyos acusados serían Vázquez Garced y Herrera Velutini.
 
Según la web Cuentas Claras Digital, varias fuentes han podido confirmar al diario boricua Noticel que el ámbito del caso es más amplio e involucraría una encuesta sufragada por Herrera Velutini que habría estado acompañada de la exigencia específica de que sacara de su cargo al jefe de la OCIF, Joyner Kelly, porque el dueño de Bancrédito lo consideraba un obstáculo para su intención de que ese banco, que opera bajo las regulaciones aplicables a bancos extranjeros, pudiera ampliar sus negocios en Puerto Rico.
 
Como se denunciara en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre, Herrera Velutini es uno de los banqueros responsables de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011 en donde el país sufrió un incalculable daño patrimonial.
 
Su controversial gestión al frente de Helm Bank a través de un fideicomiso de Seguros Banvalor de los hermanos Castillo Bozo, es uno de los ejemplos mas claros de cómo el una parte del sector asegurador venezolano utilizó este tipo de instrumentos de inversión para ocultar las fuentes y el uso de los fondos del Estado, desviados posteriormente a paraísos fiscales a través de complejas y lóbregas operaciones financieras. ->>Vea más...
 
FUENTE: Con información de El Publique

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