martes, 17 de mayo de 2022

Inician en Puerto Rico el proceso de liquidación del banco Bancrédito en medio de escándalo por donaciones ilegales de su propietario Julio Herrera Velutini a campaña de exgobernadora

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico inició el 16 de mayo el trámite con miras a liquidar el Bancrédito International Bank & Trust, la entidad cuyo jefe, el venezolano Julio Herrera Velutini, se vincula con aportaciones ilegales a la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

“La OCIF emitió en el día de hoy una Querella y Orden para Mostrar Causa. A partir de la cual Bancrédito tendrá 20 días para mostrar causa por la cual la OCIF no deba ordenar la presentación de un Plan de Liquidación Voluntario de Bancrédito, entre otras cosas”, afirmó la jefa de OCIF, Natalia Zequeira, en declaraciones escritas, reveló Manuel Guillama en Metro Puerto Rico.

Julio Herrera Velutini

La comunicación del organismo regulador alude a una serie de incumplimientos incurridos por Bancrédito a lo largo de los pasados meses.

La comisionada de Instituciones Financieras mencionó que desde que comenzó su incumbencia, en enero de 2021, “hemos sido sumamente proactivos en atender los asuntos de cumplimiento con las leyes y regulaciones bancarias aplicables y cooperamos diariamente con las agencias locales y federales correspondientes”.

Con relación a Bancrédito, la OCIF inició un examen el 1 de julio de 2019 que cubrió las operaciones de la institución entre septiembre de 2016 y marzo de 2019, precisó Zequeira.

Los hallazgos de la investigación se le notificaron a Bancrédito el 17 de diciembre de 2020, tras lo cual comenzó un proceso de discusión con el banco que cerró el 21 de diciembre del pasado año con un ‘enforcement action’ de OCIF.

A través de este mecanismo, Bancrédito fue multado y se “le ordenó e impuso el cumplimiento de un sinnúmero de requisitos regulatorios para corregir los hallazgos identificados en el examen. Entre estos pasos afirmativos a corregir, se encuentra la creación de un comité especial compuesto por directores independientes, que no responden a los ejecutivos y dueños del banco”, así como que un grupo de “expertos independientes” analizara las transacciones y operaciones de la entidad para el periodo del 1 de octubre de 2016 al 17 de diciembre de 2020.

“Al día de hoy, Bancrédito ha fallado en cumplir con varios de los pasos afirmativos exigidos y acordados en el ‘enforcement action’, como es el caso de la creación de un comité especial de cumplimiento compuesto por directores independientes a la entidad”, puntualizó Zequeira.

Metro Puerto Rico reveló el contenido de una carta que Bancrédito envió, en junio de 2020, al Departamento del Tesoro federal, en la que objetaba las acciones regulatorias de las que había sido objeto por parte de la OCIF desde 2015. Entre los trámites que Bancrédito consideraba parte de una campaña de persecución, figuró una “orden de consentimiento” que OCIF emitió en 2015, que obligaba a la institución a tomar unas acciones particulares, así como sendos exámenes sobre sus operaciones ordenados en 2017 y 2019.

FUENTE: Con información de Metro Puerto Rico - Reporte de la Economía

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