martes, 17 de mayo de 2022

Banco Bancrédito, presidido en Puerto Rico por el venezolano Julio Herrera Velutini, es sometido a liquidación

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico inició el lunes 16 de mayo el proceso para la liquidación de Bancrédito International Bank & Trust luego que exámenes del ente regulador reflejaron violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero.

El banco tiene como único accionista y presidente de la Junta de Directores a Julio Herrera Velutini, objetivo de la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por supuestamente haber donado ilegalmente a la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez Garced en las primarias de 2020, reseñaron agencias.


FUENTE: Con información de hable.se

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