viernes, 9 de octubre de 2020

VARIOS 08/10/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Infodio: FINMA dice que aplica el cumplimiento de AML. ¿Qué hay de Compagnie Bancaire Helvetique?
  2. Passam Yusef Yusef, el empresario centro de controversia en Venezuela por sus señalados presuntos vínculos con Hezbollah
  3. La ambivalente pero lucrativa relación del banquero venezolano David Osío y su esposa Mirela Mendoza con el chavismo
  4. Samark López Bello, el venezolano por el que los Estados Unidos han ofrecido una recompensa de $5 millones para su captura
  5. Exbeisbolista venezolano Omar Vizquel es acusado en los Estados Unidos de agresión contra su esposa
  6. Comisionado de Guaidó compareció ante la Asamblea Nacional de Venezuela para aclarar dudas acerca de irregularidades en la recuperación de activos de Petrocaribe
  7. José Gregorio Díaz Perdomo, el empresario acusado en 2016 de una estafa Inmobiliaria en Venezuela
  8. Síragon, descifrando un engaño que puede estarle costando millones de dólares a los venezolanos
  9. «Bolichico» venezolano Francisco Convit era inversor en el banco suizo Banca Credinvest junto a Alejandro Betancourt, hasta que fue acusado en los Estados Unidos de lavado de dinero
  10. Venezuela recurre al gigante del asfalto tailandés Tipco Asphalt para esquivar sanciones
  11. Revelan alcance de nexo entre el magistrado Juan José Mendoza y el banquero Víctor Vargas en Venezuela
  12. Meinl Bank Antigua, un banco que sirvió para los sobornos de Odebrecht
  13. La sociedad de los empresarios «enchufados» venezolanos Raúl Yusef y Antonio Chambra
  14. La razón que llevó a los hermanos venezolanos Santiago y Ricardo José Morón a ser sancionados por los Estados Unidos
  15. Testimonio de Pedro Luis Martín Olivares, uno de los últimos venezolanos más buscados por EEUU
  16. INFORME: Estos son todos los clanes de Hezbolah que operan en Venezuela
  17. El nuevo oculto mercado de las concesiones areneras en Panamá
  18. Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en el Banque Cramer & Cie relacionado con los casos Petrobras-Odebrecht
  19. Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias «de larga data»
  20. Expresidente Álvaro Uribe desvió investigación penal en Colombia para ayudar a su hermano
  21. Guillermo Cochez: Secuelas del chavismo en Panamá


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