En 2012 el gobierno otorgó US$126 millones a una compañía italiana de energía, Energy Coal SPA, para construir 1.540 apartamentos para personas con recursos limitados. La firma europea subcontrató entonces el trabajo a Starleaf Limited, compañía basada en Londres y controlada por el empresario Alejandro Ceballos y su familia.
Unos abogados suizos servían de representantes para ocultar la propiedad de
Ceballos, según el reporte de Banco Espirito Santo a la FinCEN.
Entre 2013 y 2014 agencias del gobierno de Venezuela pagaron a Starleaf más de
US$146 millones, según el desaparecido banco portugués. Luego la firma
londinense distribuyó decenas de millones de dólares a compañías y cuentas de
la familia Ceballos, de acuerdo a Espirito Santo.
"El patrón de pagos y la significativa porción o margen enviada a miembros de
la familia parecen ser excesivos", escribió el banco en un informe de febrero
de 2014. Tras revisar contratos y facturas, el banco concluyó que eran
"artificiales", lo que puede estar conectado con lavado de dinero o evasión
fiscal.
El gobierno de Venezuela en 2015 investigó ese proyecto y concluyó que hubo
"irregularidades".
FUENTE: Con información de BBC Mundo
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