domingo, 27 de septiembre de 2020

VARIOS 26/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Armando.info: Lo barato salió caro en la danza de millones de Yare
  2. Los $5 millones de la USAID que perdieron su rumbo antes de poder llegar a la comisión designada por Guaidó en Venezuela para la reestructuración de TeleSUR
  3. Adriana Martínez Rodríguez, otra testaferro en la red de guisos de Alex Saab y Álvaro Pulido
  4. Detienen en Miami al piloto venezolano Alejandro Marín por sus vínculos con Tareck El Aissami
  5. En Colombia parecen no haberse enterados de los guisos de Adriana Martínez Rodríguez con Alex Saab y Álvaro Pulido
  6. Así el abogado Pedro Aranguren intercedió en 2019 por Alex Saab y Salva Foods
  7. Estados Unidos impuso multa millonaria a empresas de Florida implicada en sobornos a funcionarios de PDVSA
  8. Así fue detenido el piloto Alejandro Javier Marín en Estados Unidos por sus vínculos con el régimen venezolano
  9. AP: El piloto Alejandro Marín mintió a autoridades federales de Estados Unidos
  10. Chavismo INC: Empresas, mansiones y contactos en España para mezclarse con la élite
  11. Así el piloto venezolano Alejandro Javier Marín mintió a las autoridades de Estados Unidos mientras colaboraba en un caso
  12. Colaboración de la DEA permitió la incautación en España de tres toneladas de cocaína enviadas desde Venezuela
  13. Así fue capturado en un burdel de Caracas Rafael Uzcátegui, dirigente del partido PPT
  14. PanAm Post: Los polémicos empresarios venezolanos que negociaron con Guaidó la recuperación de activos
  15. El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi 5.000 millones de dólares vinculados al chavismo
  16. Así el consultor financiero Martín Lustgarten reveló en Estados Unidos los guisos del boliburgués Raúl Gorrín
  17. Venezuela Política: Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro
  18. Investigación de Chavismo Inc. revela el funcionamiento del "capitalismo bolivariano" en el mundo
  19. Venezuela Política: Destruyeron plantas de gas en PDVSA con la intención de comprar otras con sobreprecio
  20. Bancos ayudaron a boliburgueses a sacar sus fortunas de Venezuela
  21. Así Sargeant Marine Inc. se declaró culpable en Estados Unidos y aceptó pagar $ 16,6 millones para resolver cargos relacionados con esquemas de soborno en Brasil, Venezuela y Ecuador
  22. El negocio de la gasolina iraní para Venezuela en el que participó Alex Saab
  23. 30 mil millones de dólares relacionados con operaciones de lavado de dinero, según Chavismo INC.
  24. Así la empresa de Florida Sargeant Marine se declaró culpable por haber pagado sobornos a funcionarios de PDVSA, Petrobras y PetroEcuador
  25. Descongelan en México cuentas de Libre Abordo, empresa vinculada a Alex Saab
  26. Chavismo INC.: Los nuevos ricos del barrio
  27. Así el boliburgués Alejandro Ceballos aparece en los FinCen Files por haber realizado transacciones sospechosas
  28. La sociedad entre Eduardo Capriles y el narco-cadivero Jorge Eduardo Echenagucia
  29. Nemrod Contreras Mejías y el desfalco a PDVSA GAS
  30. Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano; protagonistas de un triángulo que derivó en Venezuela en acusaciones por estafa
  31. Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza
  32. Exejecutivo de PDVSA Javier Alvarado Ochoa percibía salario anual de más de $1.7 millones, según documento firmado por gerente de asuntos corporativos Alejandro Isturiz
  33. Investigan en los Estados Unidos a venezolano Neif Antonio Gebran Frangie, testaferro del narcotraficante “El Loco” Barrera
  34. El corrupto “boliburgués” Diego Salazar Carreño cobró comisiones millonarias por mediar entre la china Sinohydro Corporation LTD y PDVSA
  35. ¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?
  36. Javier Alvarado, el ex-viceministro chavista que blanqueó millones en España
  37. Tribunal venezolano sobreseyó causa contra Raúl Gorrín pese a acusaciones criminales en Estados Unidos
  38. Francisco Illarramendi, el asesor de inversiones que dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
  39. Sospechas de vínculos con la corrupción en Bolivia siguen opacando negocios del empresario Carlos Gill Ramírez
  40. Empresario Carlos Lizcano Manrique en la mira de los Estados Unidos por vínculos con Alex Saab y Álvaro Pulido
  41. Así se tejieron los negocios entre el bolichico Alejandro Betancourt y los hoy enlutados hermanos Cortina
  42. Mauro Libi, otro empresario en el centro de acusaciones de corrupción entre diputados venezolanos
  43. Así el petróleo venezolano pagó las deudas de Víctor Vargas
  44. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  45. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  46. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  47. Muy adelantado estaría caso contra hermanos venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en los Estados Unidos
  48. El abogado venezolano Héctor Dager, señalado por el caso Odebrecht, acumuló millones en bancos suizos. Nuevos documentos revelan sobornos de la constructora
  49. Infodio: La red de corrupción de Nervis Villalobos y Rafael Ramírez al descubierto
  50. La OFAC sancionó a David De Lima por prácticas corruptas junto a El Aissami y Alex Saab en Venezuela
  51. Jhonnathan Marín, el ex-alcalde que vive como estrella de cine en México tras enriquecerse con la corrupción en su país
  52. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  53. La relación de Angelo Mazzarella con el banco privado suizo J. Safra Sarasin y “boligarcas” venezolanos
  54. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  55. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  56. Artista colombiano Fernando Botero recibió medio millón de dólares desde compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos
  57. WSJ: FBI se basó en un presunto agente ruso para sus escuchas telefónicas de 2016
  58. Ex jefe antilavado de Suiza asegura que el sistema para detectar blanqueo es ineficaz
  59. Reactivan en España el caso del Delcygate
  60. La policía maltesa arrestó al ex jefe de gabinete del primer ministro en una investigación por lavado de dinero

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