viernes, 25 de septiembre de 2020

VARIOS 24/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Exfuncionarios venezolanos Carmelo Urdaneta Aqui y Nervis Villalobos habrían utilizado el banco suizo EFG en sus operaciones de blanqueo
  2. Así Baltasar Garzón está «sorprendido» por los cargos de Estados Unidos en contra de Alex Saab y su proceso de extradición en Cabo Verde
  3. La corrupción "interina" también preocupa a muchos venezolanos
  4. Así describen de quién es un manuscrito con el guiso que representantes de Guaidó intentaron hacer con la recuperación de activos venezolanos en el Caribe
  5. Tun Tun Express colaboraría con las autoridades tras detención en Florida del dominicano Iván Mendoza Álvarez por envío ilegal de equipo médico a Venezuela
  6. La UIF interpuso recurso de revisión contra la liberación de las cuentas de Libre Abordo en México
  7. Los 29 hombres del régimen venezolano que acechan a Colombia, según El Tiempo
  8. Así el boliburgués Raúl Gorrín obtuvo una victoria judicial en Venezuela
  9. ¿Se compró Leopoldo López una caraota informativa?
  10. Acreedores de deuda venezolana crearon fondo para notas con incumplimiento de pago y sancionadas por Estados Unidos
  11. Pdvsa mencionada en caso de megaestafa en Malasia
  12. Prociudadanos: un partido populista de derecha que ha sacudido la política
  13. Omar Ávila: Les llegó la hora
  14. Infodio: ¿Ante lo sucedido a Leonardo Santilli, Alex Saab, Raúl Gorrín, Francisco Convit, etc. estarían reconsiderando colaboraciones con el Departamento de Justicia?
  15. Investigador Alek Boyd condena la falta de crítica de algunos medios a casos de corrupción en Venezuela
  16. Investigador anticorrupción Alek Boyd acusó al "hamponato boliburgués" venezolano de intentar silenciar su web infodio.com
  17. Danilo Diazgranados, el broker financiero que ganó millones de dólares gracias a la corrupción en Venezuela
  18. Nemrod Contreras Mejías y el desfalco a PDVSA GAS
  19. Gonzalo Morales Divo, el empresario venezolano que se declaró culpable de sobornos y lavado de dinero en los Estados Unidos
  20. David Osío y Mirela Mendoza, un despreció por el chavismo del que mucho se han lucrado
  21. Así el boliburgués Alejandro Ceballos aparece en los FinCen Files por haber realizado transacciones sospechosas
  22. Jorge Echenagucia Vallenilla y Gustavo La Chica Mijares obtuvieron divisas de Cadivi y Cencoex y solo llevaron chatarra a Venezuela
  23. Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes financieros con fondos del Estado venezolano
  24. Periodista revela cómo Carlos Gill Ramírez puso el diario boliviano La Razón al servicio del partido de Evo Morales
  25. Así Neif Antonio Gebran Frangie ha sido acusado de vínculos con el capo colombiano «Loco Barrera»
  26. El magnate Alejandro Betancourt recibió campos petroleros en Venezuela pese a señalamientos por corrupción
  27. Así el corrupto venezolano Alejandro Isturiz Chiesa movió sobornos recibidos, según la filtración de los FinCEN Files
  28. Las aventuras de Norka Luque y el expolio en Venezuela (Segunda Parte)
  29. La red de corrupción de Diego Salazar que expolió a PDVSA usó 100 empresas fantasma para ocultar propiedades
  30. Los boliburgueses Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano protagonizaron un triángulo que derivó en Venezuela en acusaciones por estafa
  31. Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
  32. Javier Alvarado, el ex-viceministro chavista que blanqueó millones en España
  33. Avión incautado con armas en Estados Unidos era utilizado por Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano
  34. Francisco Illarramendi, el asesor de inversiones que dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
  35. Así el petróleo venezolano pagó las deudas de Víctor Vargas
  36. Muy adelantado estaría caso contra hermanos venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en los Estados Unidos
  37. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  38. Venezuela Política: Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, acusado en más de tres casos criminales en Estados Unidos
  39. La trama corrupta de Odebrecht y el venezolano Héctor Dager que contribuyó a la crisis eléctrica en Venezuela
  40. La OFAC sancionó a David De Lima por prácticas corruptas junto a El Aissami y Alex Saab en Venezuela
  41. El empresario Mauro Libi inmune a las investigaciones por corrupción en Venezuela ¿Sucederá igual en los Estados Unidos? | La Torre de Venezuela
  42. Así de mal opinan venezolanos acerca de Jhonnathan Marín y su esposa Esneidy Mayerling Villanueva, señalados como corruptos en Venezuela
  43. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  44. La relación de Angelo Mazzarella con el banco privado suizo J. Safra Sarasin y “boligarcas” venezolanos
  45. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  46. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  47. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  48. Investigan en Panamá inusual caso en el que funcionario judicial acompañó a sospechoso a retirar y canjear un cheque
  49. La recesión en España y el decisivo momento que atraviesan el Gobierno y la monarquía española
  50. Preparan en España ley que permitiría intervenir WhatsApp en "situaciones excepcionales" como las emergencias
  51. Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
  52. FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
  53. Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
  54. Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
  55. Exportadores de oro de Ghana en medio de transacciones sospechosas por $ 2.8 mil millones vinculadas al refinador Kaloti
  56. La amistad del narcotraficante colombiano “Ñeñe” Hernández con policías y militares que debían perseguirlo
  57. FinCEN Files exponen delitos financieros en Filipinas

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