jueves, 24 de septiembre de 2020

VARIOS 23/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Chavismo INC. pone en evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo y difunde amplia base de datos
  2. El balance millonario de Eudomario Carruyo, exfuncionario de PDVSA, en la Banca Privada de Andorra
  3. Banco suizo Mirabaud niega tener clientes venezolanos aunque las evidencias parecen decir lo contrario
  4. Investigador Alek Boyd condena la falta de crítica de algunos medios a casos de corrupción en Venezuela
  5. Las redes del terror y los cárteles de la droga utilizan enormes bancos para financiar sus crímenes. Documentos secretos muestran cómo se benefician los bancos
  6. Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
  7. HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
  8. Conectados para hacer dinero: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
  9. Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
  10. De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre grandes bancos y dinero sucio
  11. Chavismo INC., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo, difunde amplia base de datos
  12. Detienen al dominicano Iván Mendoza Álvarez y a otros sujetos en un restaurante de Doral por el robo de $800 mil en equipos médicos que serían enviados a Venezuela
  13. Así es la base de datos de Chavismo INC, la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo
  14. Chavismo INC: Panamá, el hub del chavismo
  15. Chavismo INC: José Molina Castrillón, un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del Alba
  16. Primero Justicia solicitó investigación por caso de extorsión que involucra a funcionarios de Guaidó
  17. Empresa que asesoró campaña presidencial de Álvaro Uribe en Colombia manejaba cuentas eliminadas por Facebook por propiciar la desinformación
  18. Detectan en Colombia presencia de espías e infiltrados del régimen venezolano
  19. Así Nemrod Contreras Mejías, exvicepresidente de PDVSA GAS, habría sido detenido en 2019 por corrupto
  20. El enchufado Jorge Echenagucia estuvo vinculado en Venezuela al caso de desfalco de Alejandro Andrade
  21. Así el corrupto venezolano Alejandro Isturiz Chiesa movió sobornos recibidos, según la filtración de los FinCEN Files
  22. El broker Danilo Diazgranados consiguió una vida de lujos en República Dominicana gracias a opacos negocios financieros en Venezuela
  23. Así el petróleo venezolano pagó las deudas de Víctor Vargas
  24. Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de desarrollo eléctrico de Venezuela, recibió millones de dólares en sobornos
  25. Moris Beracha, figura clave en la gestación de fraudes financieros con fondos del Estado venezolano
  26. ¿DAVOS Financial Group de David Osío ofreció información falsa a sus clientes y a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos en 2013?
  27. EL PAÍS: Firma española Elecnor pagó 7,4 millones a Nervis Villalobos tras recibir obras en Argelia y Chile
  28. Norka Luque. La historia de cómo una modesta empresaria logró desviar millonarios fondos del Estado venezolano mediante tramas corruptas
  29. Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano; protagonistas de un triángulo que derivó en Venezuela en acusaciones por estafa
  30. Neif Antonio Gebran Frangie, el venezolano investigado en los Estados Unidos por vínculos con el narcotraficante “El Loco” Barrera
  31. Empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto investigados en los Estados Unidos por gigantesco caso de desfalco y corrupción en Venezuela
  32. Álvaro Ledo Nass figura clave en el caso contra Francisco Convit y Raúl Gorrín en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
  33. Carlos Lizcano y Salva Foods hacen pulso en Venezuela con persistentes acusaciones de ilícitos y corrupción
  34. Así David De Lima se convirtió en Venezuela en un operador de maletines verdes
  35. El corrupto “boliburgués” Diego Salazar Carreño cobró comisiones millonarias por mediar entre la china Sinohydro Corporation LTD y PDVSA
  36. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  37. Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
  38. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  39. Abogado venezolano Héctor Dager Gaspard pierde apelaciones en Suiza relacionadas con el caso Odebrecht
  40. Mauro Libi, otro empresario sinónimo de corrupción en Venezuela, pero liberado por la Asamblea Nacional opositora
  41. Sospechas de vínculos con la corrupción en Bolivia siguen opacando negocios del empresario Carlos Gill Ramírez
  42. ¿El empresario venezolano Alejandro Ceballos será también sancionado por la OFAC?
  43. El magnate Alejandro Betancourt recibió campos petroleros en Venezuela pese a señalamientos por corrupción
  44. Las propiedades incautadas en 2017 a la red corrupta de «Los Petroleros» en Venezuela, en la que participaba el ex alcalde chavista Jhonnathan Marín
  45. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  46. Exfuncionario venezolano José Luis De Jongh Atencio es acusado en los Estados Unidos de plan internacional de soborno y lavado de dinero. Gonzalo Morales Divo, otro acusado, se declaró culpable y espera sentencia
  47. El negocio de Miguel Silva Pérez como proveedor de combustible en Venezuela y su relación con Turquía
  48. Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
  49. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  50. Panamá vuelve a ser noticia por sociedades anónimas creadas por Mossack y Fonseca en tramas para ocultar fortunas
  51. La amistad del narcotraficante colombiano “Ñeñe” Hernández con policías y militares que debían perseguirlo
  52. Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
  53. Tribunal holandés ordenó la remoción de socio comercial clave de Isabel dos Santos en espera de investigación
  54. Alexander Perepilichnyy estuvo en el centro de dos de los escándalos de dinero sucio más grandes de la historia. Estos son sus secretos
  55. Transacciones millonarias de la agroexportadora argentina Vicentin con Glencore activaron las alarmas en Estados Unidos
  56. Norteamericano que lavó dinero del ex secretario privado argentino Daniel Muñoz había sido reportado por giros sospechosos en Estados Unidos
  57. Operaciones millonarias entre Glencore y la agroexportadora argentina Vicentin quedaron en la mira de Estados Unidos

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