miércoles, 23 de septiembre de 2020

VARIOS 22/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
  2. Infodio: ¿Ante lo sucedido a Leonardo Santilli, Alex Saab, Raúl Gorrín, Francisco Convit, etc. estarían reconsiderando colaboraciones con el Departamento de Justicia?
  3. Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
  4. La sociedad entre Eduardo Capriles y el narco-cadivero Jorge Eduardo Echenagucia
  5. Nemrod Contreras Mejías y el desfalco a PDVSA GAS
  6. Estados Unidos sancionó a Bernabé Gutiérrez y a otros cuatro políticos venezolanos
  7. Bernabé Gutiérrez, Miguel Ponente, Guillermo Luces, Chaim Bucarán y Williams Benavides fueron los políticos sancionados por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con el régimen venezolano
  8. Responsabilizan al alcalde de Doral por el retiro y destrucción de vallas publicitarias del candidato oponente Víctor Cámara
  9. Así Javier Troconis, comisionado de Guaidó, dejaría perder activos venezolanos en Bolivia
  10. La periodista Patricia Poleo desmiente argumentos del interinato sobre la recuperación de activos venezolanos en el Caribe
  11. Así Víctor Vargas y su Banco del Orinoco en Curazao dejaron a muchos estafados, sin que hasta ahora haya alguien preso
  12. Las estafas de los bancos de Víctor Vargas enfrentan a diputados en Venezuela
  13. Así el petróleo venezolano pagó las deudas de Víctor Vargas
  14. Tribunal venezolano sobreseyó causa contra Raúl Gorrín pese a acusaciones criminales en Estados Unidos
  15. La fiscalía de Cabo Verde garantiza respeto a los derechos de Alex Saab
  16. Armando.info: Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
  17. ICIJ: Bancos globales desafían el control de EE.UU. para mover dinero sucio
  18. Danilo Diazgranados, el broker financiero venezolano señalado por lavado de dinero
  19. Exejecutivo de PDVSA Javier Alvarado Ochoa percibía salario anual de más de $1.7 millones, según documento firmado por gerente de asuntos corporativos Alejandro Isturiz
  20. Así el boliburgués Alejandro Ceballos aparece en los FinCen Files por haber realizado transacciones sospechosas
  21. Dudas desde al menos 2013 acerca de los negocios del financiero David Osío
  22. Norka Luque. La historia de cómo una modesta empresaria logró desviar millonarios fondos del Estado venezolano mediante tramas corruptas
  23. Empresario Carlos Lizcano Manrique en la mira de los Estados Unidos por vínculos con Alex Saab y Álvaro Pulido
  24. Así describen los guisos de Moris Beracha, el banquero de boliburgueses
  25. Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
  26. Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano; protagonistas de un triángulo que derivó en Venezuela en acusaciones por estafa
  27. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  28. Javier Alvarado, el ex-viceministro chavista que blanqueó millones en España
  29. Carlos Gill dejó en la calle a 140 trabajadores del periódico La Razón en Bolivia tras ganar millones con el gobierno de Evo Morales
  30. Investigan en los Estados Unidos a venezolano Neif Antonio Gebran Frangie, testaferro del narcotraficante “El Loco” Barrera
  31. Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
  32. Así se tejieron los negocios entre el bolichico Alejandro Betancourt y los hoy enlutados hermanos Cortina
  33. La red de corrupción de Diego Salazar que expolió a PDVSA usó 100 empresas fantasma para ocultar propiedades
  34. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  35. Armando.info: La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma
  36. Avanzaría en los Estados Unidos caso criminal contra los hermanos venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi
  37. El abogado venezolano Héctor Dager, señalado por el caso Odebrecht, acumuló millones en bancos suizos. Nuevos documentos revelan sobornos de la constructora
  38. La OFAC sancionó a David De Lima por prácticas corruptas junto a El Aissami y Alex Saab en Venezuela
  39. Primer Informe: Tras comprobarse su romance con Baltasar Garzón el Partido Popular quiere destituir a la fiscal general de España
  40. El PP intenta evitar que Baltasar Garzón controle la fiscalía española a través de la Fiscal General Dolores Delgado
  41. Así describen el efecto en la lucha contra los delitos financieros que pudiera tener la filtración de los FinCEN Files
  42. Infodio: La red de corrupción de Nervis Villalobos y Rafael Ramírez al descubierto
  43. Mauro Libi, otro empresario sinónimo de corrupción en Venezuela, pero liberado por la Asamblea Nacional opositora
  44. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  45. La relación de Angelo Mazzarella con el banco privado suizo J. Safra Sarasin y “boligarcas” venezolanos
  46. El negocio de Miguel Silva Pérez como proveedor de combustible en Venezuela y su relación con Turquía
  47. Investigador anticorrupción Alek Boyd ofreció más detalles de las amenazas que recibió del empresario venezolano Gonzalo Morales Divo
  48. Jhonnathan Marín, el ex-alcalde que vive como estrella de cine en México tras enriquecerse con la corrupción en su país
  49. Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
  50. Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras de un oligarca arruina el corazón de EE. UU.
  51. Deutsche Bank reportó transferencias de la Federación Mexicana de Fútbol ligados a escándalo del FIFA-Gate
  52. Narcotraficante Bonifacio Cohen y exgobernador colombiano Kiko Gómez traficaron cocaína entre Colombia y Venezuela con ayuda de exdirector del DAS
  53. Julián F. Martínez: Narcotraficante Bonifacio Cohen ejecutó auto-atentado contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe

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