martes, 22 de septiembre de 2020

VARIOS 21/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Armando.info: Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
  2. Negocios y protección de Rafael Ramírez, el chavista de Italia
  3. Armando.info: Martín Lustgarten, de lavador profesional a delator de sus antiguos clientes
  4. Cómo los bancos ayudaron a los 'boligarcas' de Venezuela a extraer miles de millones
  5. Infodio: ¿Qué firmaron los Obertos con DoJ, para que los dejaran ir?
  6. Infodio: PDVSA amplía su clientela
  7. Infodio: Carmelo Urdaneta Aqui se mudó a Colombia, se entregó a las fuerzas del orden de Estados Unidos y habló con el Departamento de Justicia
  8. Infodio: Sobre el blanqueo de capitales de Compagnie Bancaire Helvetique
  9. Investigador anticorrupción Alek Boyd acusó al "hamponato boliburgués" venezolano de intentar silenciar su web infodio.com
  10. 140 diferentes personas, la misma corrupción contada por Alek Boyd
  11. Así Nemrod Contreras Mejías, expresidente de PDVSA GAS, fue detenido en 2019 por corrupto
  12. Jorge Echenagucia Vallenilla y Gustavo La Chica Mijares obtuvieron divisas de Cadivi y Cencoex y solo llevaron chatarra a Venezuela
  13. Directivos del Consorcio CRA hablaron del guiso que habrían intentado montar representantes del interinato de Guaidó con la recuperación de activos de Venezuela en el Caribe
  14. Así el corrupto venezolano Alejandro Isturiz Chiesa movió sobornos recibidos, según la filtración de los FinCEN Files
  15. La fiscalía de Colombia acusó a Alex Saab por lavado de dinero y concierto para delinquir
  16. Así transacciones de J.J. Rendón levantaron alerta en Estados Unidos, según los FinCEN Files
  17. Así el boliburgués Alejandro Ceballos aparece en los FinCen Files por haber realizado transacciones sospechosas
  18. Así Carmelo Urdaneta Aquí, delator de Convit, Gorrín y Krull, compareció ante un tribunal de Miami tras huir de Venezuela
  19. Factores de Poder: Gobierno de Juan Guaidó en silencio y sin acciones frente a acusaciones de extorsión
  20. Juez ordena liberar cuentas congeladas a Libre Abordo en México
  21. Abogado denunció red de extorsión que operaría desde el estado Anzoátegui en Venezuela a través de las redes sociales
  22. Danilo Diazgranados, un broker vinculado con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
  23. Así describían en 2010 la venta de un diario panameño a un grupo de «mafiócratas» vinculados a la corrupción en España y con negocios en República Dominicana
  24. David Osío y los fraudes y negocios opacos que le convirtieron en “un banquero de la corrupción en Venezuela”
  25. Así Moris Beracha, Raquel Bernal y otros boliburgueses venezolanos consiguieron su «sueño dominicano»
  26. Los empresarios Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano en los vértices de un triángulo que derivó en Venezuela en acusaciones por estafa
  27. Neif Antonio Gebran Frangie, el venezolano investigado en los Estados Unidos por vínculos con el narcotraficante “El Loco” Barrera
  28. España le abrió los brazos a Javier Alvarado, exviceministro venezolano de energía acusado en los Estados Unidos de blanqueo de capitales
  29. PanAm Post describe los nexos de Carlos Gill Ramírez, acusado testaferro en Bolivia, con el interinato de Guaidó
  30. Norka Luque. La historia de cómo una modesta empresaria logró desviar millonarios fondos del Estado venezolano mediante tramas corruptas
  31. Los negocios de la empresaria Adriana Martínez Rodríguez con oro venezolano que la pusieron en la mira de los Estados Unidos
  32. Así describen la participación de Juan Domingo Cordero en los guisos financieros de Raúl Gorrín
  33. Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra mediante operaciones de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
  34. Avión incautado con armas en Estados Unidos era utilizado por Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano
  35. ALnavío: Los chavistas que están bajo la lupa en los Estados Unidos, España, Andorra y Costa Rica (Francisco Ilaramendi)
  36. El magnate Alejandro Betancourt recibió campos petroleros en Venezuela pese a señalamientos por corrupción
  37. La red de corrupción de Diego Salazar que expolió a PDVSA usó 100 empresas fantasma para ocultar propiedades
  38. Se derrumba el imperio del banquero Víctor Vargas con la liquidación del All Bank Corp en Panamá
  39. La relación del Fondo Venezolano de Desarrollo Fivendes y el banquero Julio Herrera Velutini con un “guisito” venezolano
  40. Avanzaría en los Estados Unidos caso criminal contra los hermanos venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi
  41. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  42. La investigación internacional al abogado venezolano Héctor Dager Gaspard por lavar en Panamá millones en sobornos de Odebrecht
  43. Así David De Lima se convirtió en Venezuela en un operador de maletines verdes
  44. Mauro Libi, otro empresario sinónimo de corrupción en Venezuela, pero liberado por la Asamblea Nacional opositora
  45. Así el ex alcalde venezolano Jhonnathan Marín disfruta de su riqueza mal habida
  46. Eudomario Carruyo y los guisos de corrupción en Venezuela que le permitieron tener una cuenta millonaria en Andorra
  47. Así Angelo Mazzarella, socio de Danilo Diazgranados, colocador de fondos de boliburgueses, ha puesto su cabaña de playa en Estados Unidos en el mercado
  48. Miguel Silva Pérez, socio de los colombianos que venden con sobreprecio a Venezuela y comercian con oro y petróleo venezolano
  49. Gonzalo Morales Divo, el empresario venezolano que se declaró culpable de sobornos y lavado de dinero en los Estados Unidos
  50. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  51. Alek Boyd - @infodi0: Por favor no me metan en saco, ni me pongan en cadenitas con @armandoinfo , @maibortpetit , @cbatiz , @runrunesweb , @elpitazotv y demás dizque @PulitzerPrizes de #Venezuela: No pertenezco al gremio de los q tienen el plagio como forma aceptable de hacer periodismo de investigación.
  52. Bancos globales buscan contener daños por más de $ 2 billones de transferencias sospechosas
  53. La amistad del narcotraficante colombiano “Ñeñe” Hernández con policías y militares que debían perseguirlo
  54. Panamá, los FinCen Files y las jurisdicciones de alto riesgo de lavado de dinero
  55. Las acciones de los bancos globales caen tras las revelaciones de los FinCEN Files
  56. María Fernanda Cabal: Tumbar a Duque
  57. Las guerras mercenarias de Moscú: la expansión de las empresas militares privadas rusas

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...