viernes, 18 de septiembre de 2020

VARIOS 17/09/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
  2. Así una “red criminal” trató de quedarse con activos de Venezuela en el Caribe
  3. Avanzaría en los Estados Unidos caso criminal contra los hermanos venezolanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi
  4. Diario andorrano desmonta argumentos del documental 'La estafa de Andorra', que no aclara cómo la Banca Privada d'Andorra recibió fondos ilegales de Venezuela
  5. Infodio: PDVSA amplía su clientela
  6. Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
  7. ¿Hugo «El Pollo» Carvajal en Italia y esperando acuerdo con la DEA?
  8. Así detuvieron en 2018 a Jorge Eduardo Echenagucia en Venezuela por obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales
  9. ¿El columnista colombiano Yohir Akerman acusado de trabajar para boliburgueses venezolanos?
  10. Revista italiana Panorama revela protección a Rafael Ramírez y otros chavistas en Italia
  11. Así tratan de construir el aeropuerto dominicano de Bávaro con dinero de dudosa procedencia
  12. EL PAÍS: Firma española Elecnor pagó 7,4 millones a Nervis Villalobos tras recibir obras en Argelia y Chile
  13. Primer Informe: Los muertos que ha dejado la corrupción en PDVSA
  14. Infodio: La red de corrupción de Nervis Villalobos y Rafael Ramírez al descubierto
  15. El Diario: Millones de dólares congelados y autolesiones en la cárcel: ¿qué ha pasado con Alex Saab?
  16. La extesorera Claudia Díaz, los brokers Danilo Diazgranados y Charles-Henry de Beaumont, y la empresaria Norka Luque, involucrados en trama de bóveda secreta de oro con fondos de la corrupción en Venezuela
  17. Infodio: Lavado de dinero de PDVSA involucraría a Danilo Diazgranados y a otros brokers financieros venezolanos
  18. El magnate Alejandro Betancourt recibió campos petroleros en Venezuela pese a señalamientos por corrupción
  19. David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  20. Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano; protagonistas de un triángulo que derivó en Venezuela en acusaciones por estafa
  21. Las compañías en los Estados Unidos de la empresaria “testaferro” venezolana Norka Luque
  22. Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de desarrollo eléctrico de Venezuela, recibió millones de dólares en sobornos
  23. Diego Salazar, corrupto primo de exministro de petróleo, habría pagado $1.7 millones a directivo bancario en Venezuela
  24. Superintendencia de Bancos de República Dominicana dio plazo a Víctor Vargas para que corrija irregularidades en BANCAMERICA o disolverá el banco
  25. Senador pide auditar contratos estatales en Bolivia con firmas del empresario Carlos Gill Ramírez
  26. La relación del Fondo Venezolano de Desarrollo Fivendes y el banquero Julio Herrera Velutini con un “guisito” venezolano
  27. Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
  28. La OFAC sancionó a David De Lima por prácticas corruptas junto a El Aissami y Alex Saab en Venezuel
  29. Mauro Libi y sus controversias en Venezuela: ¿Corrupto o no corrupto? ¿Multimillonario en un país en crisis?
  30. Infodio: Preguntas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la corrupción de Rafael Ramírez (+Javier Alvarado y Eudomario Carruyo)
  31. La relación de Angelo Mazzarella con Moris Beracha y «boligarcas» venezolanos
  32. Gonzalo Morales Divo, el empresario venezolano que se declaró culpable de sobornos y lavado de dinero en los Estados Unidos
  33. Álvaro Ledo Nass figura clave en el caso contra Francisco Convit y Raúl Gorrín en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
  34. Tiendas Clap, el negocio de Carlos Lizcano Manrique y Alex Saab en Venezuela salpicado por la corrupción
  35. Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
  36. La trama corrupta de Grupo Constech, Energreen e International Supply Group LTD en Venezuela (+Alejandro Istúriz Chiesa)
  37. Así Ronald Ramírez se convirtió en uno de los socios de Alex Saab
  38. Héctor Joseph Dáger Gaspard, la “Lombriz” de la caja de sobornos de Odebrecht
  39. ¿El empresario venezolano Alejandro Ceballos será también sancionado por la OFAC?
  40. El negocio de Miguel Silva Pérez como proveedor de combustible en Venezuela y su relación con Turquía
  41. Jhonnathan Marín, el ex-alcalde que vive como estrella de cine en México tras enriquecerse con la corrupción en su país
  42. Miguel Pérez Abad. La historia de la presunta huida de Venezuela de un exministro chavista, sus pugnas y controversias por fraudes
  43. Venezuela movió más USD 40 mil millones en fondos ilícitos a través de PDVSA
  44. @aserne2004: Los misiles iraníes en la Isla de Margarita y Paraguaná en Venezuela
  45. Infodio: Solare Investors Corp, El Rey, Corinna y Gonet Bank
  46. Proyecto de aeropuerto internacional de Bávaro en República Dominicana no ha tomado en cuenta requisitos esenciales para la construcción de una obra de esa naturaleza
  47. El proyecto de aeropuerto de Bávaro en República Dominicana no ha recibido permisos del ayuntamiento de Higüey pese a supuesto desmonte del área
  48. Aeropuerto de Bávaro amenaza recursos acuíferos dominicanos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...