domingo, 2 de agosto de 2020

VARIOS 01/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. El movimiento de Danilo Diazgranados del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
  2. David Osío, el banquero cuyas entidades estuvieron al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  3. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  4. La controversial defensa en Colombia del abogado Abelardo De La Espriella al empresario barranquillero Alex Saab
  5. Carlos Uzcátegui Valero y Carlos Gill Ramírez, dos de los empresarios más beneficiados por el chavismo en Venezuela
  6. Mario Villarroel Lander, un abogado que se movería al ritmo del chavismo y de la oposición en Venezuela
  7. Francisco D'Agostino y su historia de negocios deslustrada por señalados nexos con la corrupción en Venezuela
  8. Armando.info: La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma
  9. Infodio: Luis Oberto, Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados en República Dominicana. Entre los tres desaparecieron más de $6.000 millones del pueblo de Venezuela
  10. David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  11. Danilo Diazgranados se movió del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
  12. Atribuyen a esposo de Yael Marciano, asesora del embajador de Venezuela en los Estados Unidos, creación de esquema financiero fraudulento
  13. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  14. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  15. Adriana Martínez Rodríguez, directiva de compañías de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, contagiada con Covid-19
  16. Lester Toledo, el venezolano en el centro de una historia de desfalco, malversación y extraños pactos con un exministro chavista
  17. Con esta red de empresas Alex Saab y Álvaro Pulido han hecho fortuna en Venezuela
  18. Álvaro Ledo Nass figura clave en el caso contra Francisco Convit y Raúl Gorrín en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
  19. Revelan relación entre el empresario Alex Saab y Carlos Lizcano Manrique, operador de las tiendas Clap en Venezuela
  20. Cynthia Certain Ospina, la ex–esposa del empresario Alex Saab, no ha sido sancionada por la OFAC pese a figurar en algunas de sus empresas
  21. Cesar Omaña, el empresario de la conspiración de abril en Venezuela, ha tenido reuniones con Raúl Gorrín, uno de los más buscados por los Estados Unidos
  22. Las controversias de Camilo Ibrahim Issa y Plus Ultra, la aerolínea que repatría a venezolanos varados en España
  23. Abogado venezolano Héctor Dager Gaspard pierde apelaciones en Suiza relacionadas con el caso Odebrecht
  24. Las gemelas Braun Waldeck y el empresario Manuel Alonso Cevallos señalados por fuga de capitales corruptos de Venezuela
  25. Mauro Libi y sus controversias en Venezuela: ¿Corrupto o no corrupto? ¿Multimillonario en un país en crisis?
  26. En línea y con casos sospechosos de coronavirus, los casinos clandestinos no dejan de operar en Venezuela
  27. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  28. El boliburgués Danilo Diazgranados cambió el Julius Baer por el Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero en Estados Unidos de Matthias Krull
  29. Así las entidades del boliburgués David Osío estuvieron al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  30. Corte de Estados Unidos ordenó proteger a testigo que acusó de intento de intimidación al Gobierno de Guaidó
  31. Así darán a conocer al socio venezolano de Alex Saab y Joaquín Leal Jiménez en un esquema para evadir sanciones de Estados Unidos
  32. El Opec Fortune transportó combustible de Turquía a Venezuela mientras se endurecen las sanciones de Estados Unidos
  33. La periodista Patricia Poleo adelanta resultados de su investigación sobre la corrupción en la empresa Monómeros en Colombia
  34. La periodista Maibort Petit contó nuevos detalles del caso de Alex Saab en Cabo Verde y su extradición a Estados Unidos
  35. Patricia Poleo: Monómeros contra las rejas
  36. Francisco Rodríguez: Juzgado de Nueva York ordenó protección de testigo experto por temor a represalias por parte del gobierno de Guaidó
  37. La Gran Aldea: David De Lima, el operador de los maletines verdes
  38. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está hablando a diario con Cabo Verde por el caso de Alex Saab, según Michael Kozak
  39. Propietarios de AVIOR Juan Bracamonte y Jorge Añez retarían al gobierno de Estados Unidos con venta de avión al régimen venezolano
  40. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el diputado venezolano Adel El Zabayar
  41. Alex Saab regresa a prisión en Cabo Verde tras ser trasladado a hospital y dar negativo en prueba de COVID-19
  42. Primer Informe: Buques con gasoil de Italia violaron sanciones y descargaron en Venezuela
  43. Con “campaña desinformativa” intentarían influir en elecciones de Doral, Florida
  44. Contratista de defensa de Estados Unidos demanda a Venezuela e irá por una parte de Citgo
  45. Las entrevistas más leídas de *El Venezolano Colombia* el 1 de agosto de 2020
  46. ¡EXTRAOFICIAL! Revelan que director del PanamPost habría anunciado la venta del medio digital
  47. Cuando El Matarife puso a volar los carteles de la cocaína | Colombia
  48. La relación de ‘Ñeñe’ Hernández en Colombia con los Char, la esposa de ‘Kiko’ Gómez y un hijo de ‘Marquitos’ Figueroa
  49. The Wall Street Journal: Grandes compañías petroleras pierden miles de millones y se preparan para una pandemia prolongada
  50. The Guardian describe el engaño y el tráfico sexual de las venezolanas en Colombia
  51. Chevron reporta pérdidas de $8,300 millones por efecto de la pandemia, la situación en Venezuela y otros factores
  52. Vozpópuli: El día que 'El País' salió a la calle sin publicidad...
  53. El Investigad0: Tropas de Estados Unidos y grupos paramilitares se unieron para traficar drogas y vender ilegalmente armas durante el Gobierno en Colombia del expresidente Uribe


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