domingo, 2 de agosto de 2020

VARIOS 01/08/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. El movimiento de Danilo Diazgranados del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
  2. David Osío, el banquero cuyas entidades estuvieron al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  3. La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes
  4. La controversial defensa en Colombia del abogado Abelardo De La Espriella al empresario barranquillero Alex Saab
  5. Carlos Uzcátegui Valero y Carlos Gill Ramírez, dos de los empresarios más beneficiados por el chavismo en Venezuela
  6. Mario Villarroel Lander, un abogado que se movería al ritmo del chavismo y de la oposición en Venezuela
  7. Armando.info: La gerencia de Monómeros que se contrató a sí misma
  8. Infodio: Luis Oberto, Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados en República Dominicana. Entre los tres desaparecieron más de $6.000 millones del pueblo de Venezuela
  9. David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  10. Danilo Diazgranados se movió del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
  11. Atribuyen a esposo de Yael Marciano, asesora del embajador de Venezuela en los Estados Unidos, creación de esquema financiero fraudulento
  12. Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
  13. ¿Julio Herrera Velutini, artífice en la creación de firmas en Delaware para el “interinato” de Venezuela?
  14. Adriana Martínez Rodríguez, directiva de compañías de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, contagiada con Covid-19
  15. Lester Toledo, el venezolano en el centro de una historia de desfalco, malversación y extraños pactos con un exministro chavista
  16. Con esta red de empresas Alex Saab y Álvaro Pulido han hecho fortuna en Venezuela
  17. Álvaro Ledo Nass figura clave en el caso contra Francisco Convit y Raúl Gorrín en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
  18. Revelan relación entre el empresario Alex Saab y Carlos Lizcano Manrique, operador de las tiendas Clap en Venezuela
  19. Cynthia Certain Ospina, la ex–esposa del empresario Alex Saab, no ha sido sancionada por la OFAC pese a figurar en algunas de sus empresas
  20. Cesar Omaña, el empresario de la conspiración de abril en Venezuela, ha tenido reuniones con Raúl Gorrín, uno de los más buscados por los Estados Unidos
  21. Las controversias de Camilo Ibrahim Issa y Plus Ultra, la aerolínea que repatría a venezolanos varados en España
  22. Abogado venezolano Héctor Dager Gaspard pierde apelaciones en Suiza relacionadas con el caso Odebrecht
  23. Las gemelas Braun Waldeck y el empresario Manuel Alonso Cevallos señalados por fuga de capitales corruptos de Venezuela
  24. Mauro Libi y sus controversias en Venezuela: ¿Corrupto o no corrupto? ¿Multimillonario en un país en crisis?
  25. En línea y con casos sospechosos de coronavirus, los casinos clandestinos no dejan de operar en Venezuela
  26. Miguel Silva Pérez, un empresario de controversias petroleras en Venezuela
  27. El boliburgués Danilo Diazgranados cambió el Julius Baer por el Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero en Estados Unidos de Matthias Krull
  28. Así las entidades del boliburgués David Osío estuvieron al servicio de un fraude bancario en Venezuela
  29. Corte de Estados Unidos ordenó proteger a testigo que acusó de intento de intimidación al Gobierno de Guaidó
  30. Así darán a conocer al socio venezolano de Alex Saab y Joaquín Leal Jiménez en un esquema para evadir sanciones de Estados Unidos
  31. El Opec Fortune transportó combustible de Turquía a Venezuela mientras se endurecen las sanciones de Estados Unidos
  32. La periodista Patricia Poleo adelanta resultados de su investigación sobre la corrupción en la empresa Monómeros en Colombia
  33. La periodista Maibort Petit contó nuevos detalles del caso de Alex Saab en Cabo Verde y su extradición a Estados Unidos
  34. Patricia Poleo: Monómeros contra las rejas
  35. Francisco Rodríguez: Juzgado de Nueva York ordenó protección de testigo experto por temor a represalias por parte del gobierno de Guaidó
  36. La Gran Aldea: David De Lima, el operador de los maletines verdes
  37. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está hablando a diario con Cabo Verde por el caso de Alex Saab, según Michael Kozak
  38. Propietarios de AVIOR Juan Bracamonte y Jorge Añez retarían al gobierno de Estados Unidos con venta de avión al régimen venezolano
  39. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el diputado venezolano Adel El Zabayar
  40. Alex Saab regresa a prisión en Cabo Verde tras ser trasladado a hospital y dar negativo en prueba de COVID-19
  41. Primer Informe: Buques con gasoil de Italia violaron sanciones y descargaron en Venezuela
  42. Con “campaña desinformativa” intentarían influir en elecciones de Doral, Florida
  43. Contratista de defensa de Estados Unidos demanda a Venezuela e irá por una parte de Citgo
  44. Las entrevistas más leídas de *El Venezolano Colombia* el 1 de agosto de 2020
  45. ¡EXTRAOFICIAL! Revelan que director del PanamPost habría anunciado la venta del medio digital
  46. Cuando El Matarife puso a volar los carteles de la cocaína | Colombia
  47. La relación de ‘Ñeñe’ Hernández en Colombia con los Char, la esposa de ‘Kiko’ Gómez y un hijo de ‘Marquitos’ Figueroa
  48. The Wall Street Journal: Grandes compañías petroleras pierden miles de millones y se preparan para una pandemia prolongada
  49. The Guardian describe el engaño y el tráfico sexual de las venezolanas en Colombia
  50. Chevron reporta pérdidas de $8,300 millones por efecto de la pandemia, la situación en Venezuela y otros factores
  51. Vozpópuli: El día que 'El País' salió a la calle sin publicidad...
  52. El Investigad0: Tropas de Estados Unidos y grupos paramilitares se unieron para traficar drogas y vender ilegalmente armas durante el Gobierno en Colombia del expresidente Uribe


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