lunes, 3 de agosto de 2020

Infodio: Lavado de dinero de PDVSA involucraría a Danilo Diazgranados y a otros brokers venezolanos

Por: Alek Boyd - infodio.com (Traducción, 30 de mayo de 2019) - Gotham City informa hoy que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, en relación con Comercializadora San Roque SA , un proyectil panameño controlado por el clan Urdaneta Aqui relacionado con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesor legal del Ministerio de Petróleo venezolano y Minería), involucrados en el esquema de lavado de dinero establecido en PDVSA por Francisco Convit, Alejandro Betancourt, Luis e Ignacio Oberto, Danilo Diazgranados, Víctor Aular y Rafael Ramírez. La solicitud cita una cifra de $ 4.5 mil millones , reportada por primera vez en este sitio web en noviembre de 2015. En enero de este año, se informó más sobre la participación de EFG Bank, Julius Baer, ​​Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) y Banco Espirito Santo . ->>Vea más...

Fuente: Con información de elpublique.me

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