martes, 11 de agosto de 2020

Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados por lavado de dinero en Liechtenstein y Suiza

Un documento que data de noviembre de 2019 revela la investigación criminal que la justicia del Principado de Liechtenstein ha conducido en contra de varias personas por lavado de dinero, con asistencia de las autoridades suizas. entre los investigados figuran el broker financiero venezolano Danilo Diazgranados, la llamada “empresaria testaferro” Norka Luque y Claudia Diaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela.
En días pasados se conoció que en 2014 Claudia Díaz ocultó 9,5 millones de dólares en lingotes de oro en Liechtenstein, con la cooperación de Danilo Diazgranados, el broker Charles-Henry de Beaumont y la empresaria Norka Luque. ->>Vea más...

Fuente: Con información de Cocky de la Torre - La Torre de Venezuela // elpublique.me

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...