viernes, 24 de enero de 2020

Ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos se declaró culpable en EE.UU. de sobornos en Petroecuador (+Negocios en Venezuela)

El empresario ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos Díaz se declaró este jueves culpable en una corte de Miami (EEUU) de participar en un esquema de lavado de dinero y sobornos por 4,4 millones de dólares a funcionarios de la estatal petrolera ecuatoriana PetroEcuador, informó este jueves la Fiscalía estadounidense.
Cevallos Díaz, esmeraldeño de 57 años, manejó entre 2012 y 2016 unos US$110 millones en subcontratos, todos adjudicados por el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli a la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S. A. para la repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, según reportó El Universo en 2019.


Cevallos fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de acuerdo con EFE.

Cevallos admitió que cometió estos delitos entre 2012 y 2015 mediante el uso de empresas y bancos en Estados Unidos «para obtener y retener negocios» de PetroEcuador.

El ecuatoriano también admitió que conspiró con otros para ocultar y promover los sobornos mediante el lavado de fondos a través de compañías fantasmas y cuentas bancarias con sede en Miami y comprando propiedades en esta ciudad de Florida para el beneficio de funcionarios de la petrolera estatal.

El caso de Cevallos involucra a más personas que se han declarado culpables por los mismos cargos como parte de una investigación más amplia en curso del Departamento de Justicia que involucra a PetroEcuador.

Entre ellas, precisó la Fiscalía, hay exfuncionarios de PetroEcuador que recibieron y ocultaron los pagos de sobornos, empresarios y contratistas que los pagaron para obtener contratos lucrativos, y asesores financieros y otros intermediarios.

En 2019 el ecuatoriano-estadounidense Frank Roberto Chatburn Ripalda también se declaró culpable de delitos similares.

Chatburn Ripalda fue acusado en 2018 junto con José Larrea de lavado de dinero, violación y conspiración para violar la FCPA y conspiración para cometer lavado de dinero.

Según El Universo, en el periodo en el que Armengol Cevallos recibió los subcontratos por la Refinería de Esmeraldas, del 2012 al 2016, su empresa adquirió un terreno en Olón (Santa Elena) valorado en US$1,6 millones, dos oficinas con parqueo en el edificio Trade Building de Guayaquil por US$163.000, un departamento en edificio Casa Magna en el barrio San Lorenzo de Salinas por US$250.000, 8 vehículos (3 autos de lujo BMW, Porsche y Jeep Ford) avaluados en US$220.000 y el único helicóptero Robinson 66 registrado en Ecuador y valorado en US$869 mil.

En marzo del 2016 salió del país y dejó a medio construir su mansión en Olón, una residencia que –según los diseños– incluía canchas de tenis y fútbol con graderíos, 17 parqueos, piscina, jacuzzi, suite para choferes y sala de cine para 16 personas. El costo oficial de la obra era de US$792.000.

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E. Bedoya
(23/01/2017) EXCONTRATISTA DE PDVSA LIGADO A INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN EN ECUADOR. De un lector: En 2010 se afirmaba que autoridades internacionales habían iniciado una investigación en Venezuela en torno a Armengol A. Cevallos D., uno de los socios de la empresa Corporación Oriental de Petróleo (COPCA), ya que supuestamente había fundadas razones para sospechar sobre el origen del dinero que tenía depositado en bancos fuera de Venezuela, presumiéndose que podía provenir de entes públicos venezolanos. Se hablaba también de compromisos tributarios que el representante de COPCA Efraín Bedoya debía al SENIAT. Cevallos y Bedoya fueron socios y contratistas de Pdvsa San Tomé. Armengol Cevallos es el principal contratista subcontratado por la empresa Tesca, acusada de recibir decenas de millones de dólares en contratos por parte del ex gerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, procesado por corrupción en dichas contrataciones en Ecuador. – Carlos Bastidas

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Armengol, nombre ligado a los contratos de Pareja Yannuzzelli

El nombre de un exfuncionario de la Refinería Estatal de Esmeraldas se repite en la cadena de contratos que le ha dado el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, a la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S.A., desde hace unos cuatro años. Aunque no figura como contratista directo, Armengol Alfonso Cevallos Díaz, a través de su empresa y otra vinculada, ha recibido de Tesca $ 110 millones, del total de $ 129 millones en contratos que Pareja firmó con los representantes de Tesca, Jaime Morillo Wellenius y Ángel Astudillo Calero, según registros de las compañías. En documentos donde se detallan los subcontratos, (…) las compañías ligadas al esmeraldeño Armengol Cevallos, de 54 años, constan como beneficiarias en las contrataciones que ha recibido Tesca de Petroecuador, desde el año 2012. Según los informes de las mismas compañías, los contratos que recibía Tesca luego se subcontrataban con empresas de Armengol o de sus familiares, y más tarde se volvían a subcontratar a otras compañías, algunas vinculadas, las que finalmente eran las que tenían que ejecutar las obras. Así lo evidencian, a modo de ejemplo, tres contrataciones de obras y servicios de construcción para la refinería de Esmeraldas. Uno de los contratos fue para “la construcción y montaje de tres tanques para almacenar NAO (120.000 barriles), NBE (200.000 barriles) y Diesel (200.000 barriles) en Refinería Esmeraldas”. El 19 de noviembre del 2012, Carlos Pareja, como gerente de refinación de Petroecuador, le adjudicó este contrato a Jaime Morillo, apoderado de la empresa Tesca por un monto de $ 47,9 millones. El plazo establecido fue de 36 meses. No obstante, tres años después, este mismo contrato, Tesca se lo transfiere a la empresa Vestsacer, de Armengol Cevallos, pero por un monto de $ 36 millones, $ 11 millones menos. Lo hace mediante la firma de dos subcontratos, (ambos el 30 de noviembre del 2015): uno para la ejecución de obras civiles y otro para obras adicionales, por $ 15 millones y $ 21 millones, respectivamente. El plazo fijado fue de 18 meses. Más tarde, Vestsacer, transfiere la obra por $ 22 millones a la empresa Indigi S.A. Y lo hace mediante la firma de dos subcontratos (ambos el 21 de diciembre del 2015), de igual manera, para la ejecución de obras civiles y para obras adicionales, por $ 12,5 millones y $ 9,8 millones, respectivamente. El plazo, fijado fue de 17 meses. Al cabo de cuatro años de firmado el contrato original entre Petroecuador y Tesca, la construcción de los tanques no está terminada. Varios empleados y técnicos de la refinería de Esmeraldas contaron -bajo la reserva de su nombre por temor a represalias- que el año pasado comenzaron los trabajos de movimiento de tierra. “Llevan años intentando construir unos tanques, pero ha quedado parado, no se cómo se les mete en la cabeza construir unos tanques en una loma.., han sacado tierra como usted no tiene idea”, criticó un técnico. La empresa que ejecuta los movimientos de tierra es Indigi S.A., gerenciada por Hernán De la Torre Ruales, quien asegura que para la construcción de los tanques fue contratado por Tesca: “Yo no soy contratista de Petroecuador. Indigi jamás ha firmado un contrato con Petroecuador. Yo fui contratado por una empresa que sí tiene contrato con Petroecuador para los tanques, que es Tesca, entonces simplemente tengo un subcontrato con ellos”. De la Torre asegura, sin mostrar documentos, que Tesca lo subcontrató para hacer la topografía y el movimiento de tierra en el 2013 y el 2015. “El movimiento de tierra debe estar hecho el 50%, un tanque ya esta terminado, el otro tanque lo van a comenzar a hacer inmediatamente”, explicó el subcontratista, quien refirió conocer a la empresa Vestsacer. “Todo el mundo conoce quiénes son los contratistas del Estado, así como sé quién es Geinco, como sé quién es el señor Vivar”. De la Torre dijo no conocer a Armengol Cevallos, quien figuró en la nómina del consorcio que su empresa Indigi formó con la compañía Offshore Gas & Oil (consorcio Offshore Indigi) para ejecutar la construción del poliducto Ambato-Riobamba, contrato dado por Petroecuador en el 2012 por un monto de $ 17,9 millones. “No se si (la compañía) Offshore le haya contratado en algún momento como asesor, pero (conocerlo) a él directamente, no le podría decir, había más de 300 empleados”, dijo. El gerente de Tesca, Jaime Morillo Wellenius, no aceptó una entrevista. “Yo le aviso, tengo que pedir autorización a casa matriz”, dijo el pasado 21 de noviembre. Una semana después, Morillo dijo que no había recibido autorización. Tesca es subsidiaria de la empresa Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios S.A. (Maessa), sucursal extranjera domiciliada en Ecuador desde el 2011. A Maessa, Carlos Pareja Yannuzzelli, por Petroecuador, le dio un contrato que también terminó en manos de compañías vinculadas a Armengol Cevallos o sus socios. Se trata del contrato para el “Diseño, construcción, instalación y puesta en operación del nuevo horno para la planta universal Refinería La Libertad”, firmado el 10 de marzo del 2014 entre Pareja, entonces gerente de la Unidad de Negocios de Petroecuador, y Maessa, representada por Ángel Astudillo Calero. El monto fue de $ 14,6 millones, lo que incluyó un contrato inicial, un complementario y órdenes de trabajo. Sin embargo, una semana después, Maessa subcontrató a la compañía de Armengol (Vestsacer)por $ 13 millones ($ 1,7 millones menos del valor original de Petroecuador). Y el 24 de marzo, Vestsacer transfirió el contrato a dos empresas, por un monto de $ 7,3 millones. Una de ellas fue la contratista Jvseimec, de propiedad de Jorge Vivar Quintero, por un valor de $ 5,1 millones, mientras que a la empresa Ditecservice S.A. le otorgó la obra civil, eléctrica y electrónica, por un costo de $ 2,2 millones. Washington Mora Jara, yerno de Armengol, es actualmente uno de los propietarios de Ditecservice S.A. (…) Otro subcontrato de obras civiles en el que la compañía de Armengol figura en el medio de la contratista Tesca y la que ejecuta la obra es la “construcción de la nueva planta de Aguas Amargas en Refinería Esmeraldas”, firmado el 16 de diciembre del 2014 entre Carlos Pareja Yannuzzelli, por Petroecuador, y Ángel Astudillo Calero, entonces representante de la compañía Tesca. El monto, $ 26,5 millones, y el plazo, 10 meses, según documentos. En un esquema similar, Tesca transfiere este contrato a la empresa de Armengol, Vestsacer S.A., el 26 de diciembre del 2014, por un monto de $ 22,8 millones, es decir $ 3,5 millones menos que el valor original. El plazo fijado fue “el establecido entre Tesca y su cliente E.P. Petroecuador”, según documentos de Vestsacer S.A. Más tarde, Vestsacer contrata a la empresa Jvseimec Cia Ltda, de propiedad de Jorge Vivar Quintero, para que realice una parte de la obra, esto es los montajes de equipos estáticos, rotativos y tuberías, por un monto de $ 3,1 millones. No se menciona en los documentos de Vestsacer otros proveedores contratados para la construcción de otros servicios dentro del proyecto de la nueva planta de aguas amargas Z3. La empresa Vestsacer, ubicada en el edificio Trade Building, en el norte de Guayaquil (…). La actual gerente de la compañía, Priscilla Cevallos, hermana de Armengol Cevallos, no aceptó una entrevista y afirmó que su hermano se encontraba de vacaciones. “No tengo por qué dar entrevistas, nosotros no somos contratistas directos”, dijo el viernes 5 de diciembre. Cuando se le indicó que, según los documentos, Vestsacer había recibido subcontratos para obras de Petroecuador, Priscilla Cevallos respondió cortante:”Eso lo dice usted”. Otra obra dada por Petroecuador a Tesca y que luego se transfiere a una compañía ligada a Armengol Cevallos es el contrato para “la Reparación y mantenimiento integral de tanques en Refinería Esmeraldas”, firmado entre Carlos Pareja Yannuzzelli como gerente de Refinación, y Jaime Morillo Wellenius, apoderado de Tesca. El monto ascendió a $ 54,9 millones, esto es $ 28,9 millones del contrato principal, y $ 25,9 del complementario. Se firmaron el 21 de enero del 2013, y el 21 de marzo del 2014, respectivamente. El plazo fue de 24 meses cada uno, en total 4 años. La obra pasó a las manos de la empresa Plameri, subcontratada por Tesca a un monto de $ 50,8 millones, es decir $ 4 millones menos que lo adjudicado por Petroecuador a Tesca. Plameri S.A. es una compañía de la que hoy son socios el primo de Armengol, Glubis Cuero Díaz, y William Bernal Torres, quien se desempeñó como superintendente de la Refinería de Esmeraldas en el 2002 y también fue socio de la empresa Vestsacer. Petroecuador no aceptó los pedidos de entrevistas (…). Su exgerente y exministro Carlos Pareja, hoy prófugo, está investigado por la Fiscalía, acusado de haber recibido sobornos de contratistas, quienes se habrían beneficiado de contratos millonarios. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.eluniverso.com

(24/01/2017) EXCONTRATISTA DE PDVSA INVESTIGADO EN ECUADOR. De un lector: El empresario ecuatoriano Armengol Cevallos fue socio del ex alcalde de Lechería Efraín Bedoya Bastardo y de su esposa Sara Campuzano en la empresa Corporación Oriental de Petróleo C.A. (COPCA). En el distrito Pdvsa San Tomé obtuvieron contratos millonarios de localizaciones gracias a las gestiones de un ex cantante, donde incluso tenían taladros perforando pozos de petróleo. Los negocios fueron de tal nivel que algunos de los socios compraron automóviles de lujo último modelo y mansiones en Las Villas de Lechería. Luego Armengol Cevallos era el mayor subcontratista de una empresa que recibió contratos millonarios de Petroecuador, contratos ahora investigados en Ecuador por haber sido otorgados mediante una maraña de presunta corrupción. Sobre esto se pudieran considerar además las opiniones de los gerentes de Pdvsa San Tomé y las de los entes auditores venezolanos. – Carlos Bastidas

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(Ecuador) Un helicóptero entre los bienes de subcontratista de Refinería

Un terreno al pie de las playas de Olón valorado en $ 1,6 millones, vehículos de lujo por unos $ 220 mil y un helicóptero Robinson 66 avaluado en $ 869 mil forman parte de los bienes adquiridos en los últimos tres años por un subcontratista de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Se trata de Armengol Cevallos Díaz, un esmeraldeño de 54 años y exfuncionario de Seguridad Industrial de la Refinería, quien a través de empresas -una propia y otra vinculada- manejó unos $ 110 millones del total de $ 129 millones que Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Refinación de la petrolera, contrató con la compañía Tesca Ingeniería del Ecuador S.A. La empresa subcontratista de Armengol Cevallos, Vestsacer S.A., a su vez transfirió los contratos a otras compañías para que ejecuten los trabajos. En el 2011, Vestsacer S.A. pagó $ 3.670 en impuestos y para el 2015 el monto había subido a $ 482 mil. El Universo de Ecuador solicitó una entrevista con Armengol Cevallos, pero su hermana Priscilla Cevallos, gerente de Vestsacer S.A., dijo que "a él no le gustan las entrevistas". – Con información de http://www.eluniverso.com





Fuente: Con información de Agencias

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