miércoles, 16 de octubre de 2019

Venezolanos recurren a banco suizo para ocultar dinero de la corrupción

Naman Wakil, un exvendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno, ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, en pago por contratos de carne, según muestran los registros bancarios, reporta Bloomberg.

La nota de la agencia estadounidense indica que los diputados venezolanos calificaron esta serie de pagos de 2012 y 2013 como «transacciones sospechosas» en un informe oficial.

Bloomberg agrega que hay algo común en las transferencias de $ 5.9 millones de Wakil: solo un banco estuvo involucrado: el CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

Aún más: ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en este banco suizo, con sede en Ginebra.

Los clientes venezolanos, específicamente, aquellos que ganaron millones haciendo negocios con el gobierno chavista, han sido parte del negocio del banco, dijo Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros en la Fiscalía general de la República hasta mediados de 2017.

“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH ”, dijo Mundaray, exiliado en Colombia, y quien ha trabajado con otros exfiscales extranjeros para tratar de construir casos de corrupción.

Y aunque ni Wakil ni Osorio han sido acusados ​​penalmente, fiscales estadounidenses investigan los contratos de Wakil como parte de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación.

«Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción», dijo a Bloomberg el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Al menos un cliente de CBH ha sido condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con la corrupción, mientras que otros han sido acusados ​​o, como Wakil, están bajo investigación.

Fiscales estadounidenses investigan al menos a cinco venezolanos que ingresaron dinero a CBH Bank y son sospechosos de corrupción, dijeron dos personas familiarizadas con los casos a Bloomberg. El banco en sí no es blanco de esas investigaciones, reporta la agencia estadounidense.

Los economistas estiman el desvió de al menos $ 385 mil millones en fondos públicos producto de la corrupción de 2003 a 2015. ->>Vea más...

Fuente: Con información de Bloomberg - El Pitazo

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...