viernes, 4 de octubre de 2019

Notas del Día 03/10/2019

LOS MILLONARIOS EXFUNCIONARIOS VENEZOLANOS QUE ‘MIGRARON’ SU FORTUNA A ESPAÑA.  Para inicio de 2019, la Secretaría de Estado de Migraciones de España registra en 55 el número de venezolanos que obtuvo la residencia española entre 2014 y 2017, después de invertir poco más de 30 millones de euros en inmuebles a través de la llamada Golden Visa. El Mundo logró identificar a 11 de los venezolanos que se enriquecieron a la sombra de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los mismos que ahora cuentan con dichos fondos en España.  Según El Mundo, no hay una cifra definida del capital que llegó a cuentas españolas a nombre de estos personajes. Los únicos datos oficiales, refiere, son cifras que apenas son una ínfima parte de las inversiones millonarias que investiga la Policía Judicial, pero sí está claro cuál es su estatus actual.  De los 11 millonarios, seis son investigados en España por blanqueo de capitales, uno de ellos, recién acaba de conseguir la nacionalidad española. Dos fueron extraditados a Estados Unidos para ser enjuiciados por delitos de corrupción vinculados a sobornos y a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), dos más son parte del club de los bolichicos  y otro ha logrado mantener un relativo bajo perfil y discretamente emigró a República Dominicana, aunque mantiene sus negocios en España.  El exviceministro Nervis Villalobos (2001-2006) es el más conocido del grupo. Reside desde 2014 en la urbanización La Moraleja, en Madrid, en una casa por la que pagó 1,7 millones de euros. Desde que salió del gobierno de Chávez se ha dedicado a asesorar a empresas para conseguirles contratos públicos en Venezuela.  Dispuso de cuentas bancarias en España, Andorra y Portugal.  Sin embargo no es el único. Javier Alvarado, sucesor de Villalobos en el despacho de Energía, salió de Venezuela para montar tienda en España en 2014, año en el que registró en Madrid la empresa inmobiliaria Catalufa Inversiones. Esta sociedad fue extinguida en 2017, cuando la Audiencia Nacional abrió una investigación contra Alvarado y Villalobos por blanqueo y cohecho internacional.  La Fiscalía Anticorrupción les acusa de cobrar comisiones ilícitas por sobornar a funcionarios venezolanos para favorecer a la empresa asturiana Duro Felguera. Igualmente es investigado en Andorra.  Claudia Díaz Guillén asumió la jefatura de la Oficina Nacional del Tesoro en las postrimerías del gobierno de Chávez y continuó con Maduro (2011-2013). Llegó a Madrid desde 2016 con su marido, Adrián Velásquez y su hijo. Al llegar adquirió una vivienda en el centro de Madrid por 1,8 millones de euros. España la investiga por el delito de blanqueo y Venezuela reclama su extradición por malversación, asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluye entre el grupo de ciudadanos venezolanos afines al chavismo que están involucrados en una trama de corrupción basada en los sobornos y el cambio de moneda extranjera liderada por el empresario Raúl Gorrín, presidente del canal Globovisión.  Adrián Velásquez es el marido de Claudia Patricia Díaz. Fue jefe de la Guardia Presidencial de Hugo Chávez. España le investiga por blanqueo de capitales y Venezuela reclama su extradición por los mismos delitos que atribuye a la extesorera. Estados Unidos incluye también a Velásquez en la presunta trama gestada por Gorrín. José Roberto Rincón, es hijo del millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, detenido en Estados Unidos en 2015 por sobornar a funcionarios venezolanos para beneficiar a sus empresas con contratos de Pdvsa.  José Roberto vive en Madrid en una finca valorada en 20 millones de euros. Le incluyen en el grupo de los llamados bolichicos, jóvenes que amasaron una fortuna en la época de Chávez. Su presencia oficial en España data de 2012, cuando registró en Madrid la empresa Tradequip España Inspección y Logística, según el Registro Mercantil. El Mundo detalla que, además, administra otras empresas españolas: Global Maghas, Cibaria Gourment y Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda. Es investigado en ese país por  blanqueo de capitales procedentes de Pdvsa.  Rafael Reiter, exjefe de seguridad de Pdvsa llegó a Barcelona en 2015 con su esposa y adquirió una casa en Sant Cugat del Vallès por casi dos millones de euros. En 2017 registró la empresa Inversiones Vasamer, que después llamó Samsoys 09. Hoy, la administra su cónyuge. Estados Unidos le reclama por presunta corrupción, por cobrar comisiones ilícitas para favorecer a proveedores de Pdvsa. España le investiga, junto a la anterior cúpula de la petrolera por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos.  Luis Carlos de León y César Rincón fueron, respectivamente, director de finanzas de la Electricidad de Caracas y gerente de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de Pdvsa. Ambos residían en España hasta que fueron extraditados a Estados Unidos en 2018 para ser juzgados por delitos de corrupción, en el marco de la misma trama de pago de sobornos para favorecer a proveedores de la estatal petrolera en el mismo caso que implica a Reiter y a Villalobos.  Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, son el non plus ultra de los bolichicos. Alejandro y Pedro son primos, propietarios de la empresa española Derwick Associates International, rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Ambos gestaron una fortuna entre 2009 y 2011 vendiendo turbinas para “repotenciar” el sistema eléctrico nacional durante el gobierno de Chávez, con lo que lograron ganancias de 1.200 millones de euros.  Llegaron a España en 2011 y compraron la finca del español Gerardo Díaz Ferrán por 22,8 millones. Son socios del empresario español Alberto Cortina en la sociedad venezolana Petrozamora, donde Pdvsa tiene 60% y estos tres empresarios el 40% restante, con financiación de la entidad rusa Gazprombank. Betancourt es también socio mayoritario junto con Cortina en un grupo financiero en África en el que participan fortunas españolas y portuguesas (BDK Fnancial Group).  Betancourt, además, adquirió en 2013  Hawkers, una marca que comercializa lentes de sol y utiliza internet, principalmente, como su medio de distribución. La revista Forbes ha catalogado la venta de lentes como “la envidia del emprendedor” pues pasó de facturar 300 euros a 100.000.000 de euros en solo tres años.  Y Carlos Aguilera, jefe de Seguridad de Chávez y director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), renombrada como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Empezó a tener negocios en España en 2007, año desde el que administra la empresa CLAB-Consultoría inmobiliaria. Es accionista de constructora Girardot 53, que hizo obras en el Metro de Caracas durante la gestión de Hugo Chávez.  También fue director de Relaciones Presidenciales, Secretario de la Presidencia, viceministro de Gestión Comunicacional, viceministro de Gestión Administrativa y presidente de la Fundación Pueblo Soberano, cargos que le permitieron amasar una modesta fortuna de más de 100 millones de dólares, según la investigación Venezuela Leaks. – Con información de Manuel Trujillo - periodistadigital.com


POLÍTICOS Y EMPRESARIOS VENEZOLANOS VINCULADOS CON CONTRABANDO DE ORO HALLADO EN AEROPUERTO DE FLORIDA



LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS SANCIONARON A OTRAS TRES PERSONAS Y 16 EMPRESAS RELACIONADAS CON ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO



«TAPAR HUECOS FINANCIEROS»: ESTO DICEN DE UN VIAJE DEL BANQUERO VENEZOLANO VÍCTOR VARGAS



EL DETALLE QUE PROVOCÓ DESAGRADO DE UNA REUNIÓN DE DIPUTADOS EXILIADOS VENEZOLANOS EN BOGOTÁ



EX-ASISTENTE DE EX-FISCAL GENERAL DE VENEZUELA BUSCARÍA ASILO EN LOS ESTADOS UNIDOS



ESCÁNDALO POR TORTURAS A PRESOS EN ESTACIÓN DE POLIANACO EN VENEZUELA



UN INCENDIO, EL ARRESTO DE UNOS FISCALES Y LA TRAICIÓN DE UN DIRIGENTE CHAVISTA CONFLUYEN EN UNA MISMA HISTORIA



GUSTAVO MIRABAL CASTRO, UN VINCULADO A LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA QUE FALTA POR SER SANCIONADO EN USA



UNA EX-FISCAL ES SEÑALADA DE COMPLICIDAD CON EL GENERAL ALEXI ENRIQUE ESCALONA Y ANDRIO ARAQUE EN CASO DE PECULADO EN VENEZUELA



EMPRESARIO POLÉMICO HABRÍA RECIBIDO CUANTIOSO CONTRATO PETROLERO (+RECADI)



COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA EL LLAMADO “ACAPULCO VENEZOLANO”.  La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por el diputado Freddy Superlano, anunció que inició investigaciones por presuntos hechos de corrupción al llamado Acapulco Venezolano.  En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la Delegación permanente, explicó que la estructura de presunta corrupción es entre funcionarios públicos del estado Anzoátegui y empresarios con vinculaciones al gobierno nacional.  Asimismo, el diputado Arteaga informó que consignó ante la Comisión de Contraloría, destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de la autoridades de la Alcaldía de Simon Bolívar, denominada KAMACUTO C.A, "donde aparecen como directores Zelin Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecen al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscila los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma Alcaldia. Estamos hablando qué pasa de un diez mil por ciento (10.000%) de sobreprecio".   Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del exalcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán.  Es importante resaltar que ya sobre el mencionado Alejandro Ceballos existen denuncias previas ligadas con el exministro Rodolfo Sanz por supuesta estafa a la nación por más de 500 millones de dólares (USD 500.000.000$). – Fuente: Nota de Prensa 



PDVSA Y UNA CUENTA EN EL OCEAN BANK. Una disputa judicial en Miami puso al descubierto en 2011 las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que estaba vinculada a uno de los ex-funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela, el ex-presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, según reveló ayer el equipo de investigación de la cadena Univisión.  Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco, Niurka Sánchez, empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen.  “Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra”, dijo Pelayo Durán, abogado que representa a Sánchez, quien alertó sobre lo que ocurría a la unidad antilavado norteamericana, FinCen.  Según los documentos presentados ante la Corte, Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado penalista de Venezuela, identificado en los papeles por sus iniciales “RB”, quien ante el banco presentó un contrato legal para sostener que el origen del dinero era legítimo y que provenía de pagos realizados por Ramírez por honorarios profesionales.  Poco después, “RB” comenzó a enviar fondos a la cuenta en el Ocean Bank por entre US$ 300.000 a US$ 600.000, hasta que superaron los US$ 3 millones en apenas 14 meses, entre 2007 y 2008, que luego ordenaba que se transfirieran a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo, según detallaron los periodistas Gerardo Reyes y Casto Ocando.  Sin embargo, al detectar que algunas de esas transferencias no se correspondían con el contrato de asesoría entre “RB” y Rafael Ramírez –conocido ya en la Argentina por su rol en el escándalo del “maletinazo” junto a Claudio Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson y una valija decomisada con US$ 800.000 en su interior, la ejecutiva lo reportó, como se lo imponía la ley, a la FinCen.  ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS? El presidente del Ocean Bank, Alfonso Macedo, le recriminó que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a “RB”.  Peor aún, según la ex ejecutiva, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales”, según constó en la demanda.  Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales centraron en el Ocean Bank y que concluyó con una multa por más de US$ 10 millones, tras verificar que no adoptó las medidas adecuadas para evitar el lavado durante casi una década. Y eso, no sólo en el manejo de las cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos. – Con información de Agencias

LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL AL ABOGADO VENEZOLANO HÉCTOR DAGER GASPARD POR LAVAR EN PANAMÁ MILLONES EN SOBORNOS DE ODEBRECHT



EMPRESARIOS JOSÉ Y CHAMEL GASPARD CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia Herrera

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(13/06/2010) EMPRESARIOS A LOS QUE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PDVAL TENDRÍAN INVERSIONES EN PANAMÁ

(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS

(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera

(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera


INTERNACIONALES

PRESIDENTE PANAMEÑO LAURENTINO CORTIZO «PIERDE FUERZAS» EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO



TEMEN TRAGEDIA POR DESPERFECTOS EN AVIONES DE AIR PANAMÁ



ABOGADO ALLEGADO DE EX-PRESIDENTE PANAMEÑO RICARDO MARTINELLI TENÍA ANTECEDENTES POR DROGAS



LA «EXTRAÑA» DESAPARICIÓN DE DOS HELICÓPTEROS AERONAVALES EN PANAMÁ



INTERCAMBIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PROMOVIDOS POR PRIMERA DAMA DE PANAMÁ SACAN A COLACIÓN EL TEMA DE LA XENOFOBIA



(PANAMÁ) THE OXFORD SCHOOL ES OBJETO DE DENUNCIAS. De un lector: Reynaldo Latibeaudiere y otros coordinadores se han vuelto vergonzosamente segundones y avalistas de los directores y propietarios del colegio panameño The Oxford School. El instituto de educación privada, además de constituirse como parte de una red de empresas, como las que en algunos casos son utilizadas en la evasión de impuestos y el blanqueo de fondos, atraviesa inconvenientes por desviar las retenciones de su personal, tales como el pago de Caja del Seguro Social y otros compromisos bancarios. Hace meses obligaron a sus docentes más antiguos a renunciar a cláusulas contractuales de antigüedad y a sus liquidaciones, para ser contratados por empresas recientemente creadas, ya que las antiguas fueron declaradas en quiebra o inactivas. Pocos días atrás varios docentes extranjeros, cansados de ser explotados y esclavizados, se agremiaron para contratar a un abogado y exigir el pago de sus jornadas laborales y de sus servicios. Lo más llamativo fue el reenganche de varios empleados administrativos que habían sido despedidos por apropiación indebida de dinero, desvío de recursos y por malversaciones que presuntamente cometieron durante años. ¿La razón del reenganche? Advirtieron con denunciar al director y accionista principal, Mr. Donald Malcolm Rex Griggs, dando a conocer abiertamente prácticas económicamente perjudiciales efectuadas por Griggs contra sus socios, padres y representantes. Los coordinadores por su parte tratan de amilanar a los alumnos y docentes para que no hagan del conocimiento público la situación del colegio, lo cual ya es imposible. – Eduardo Márquez

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