domingo, 6 de octubre de 2019

Congelan apartamentos de lujo al empresario venezolano Raúl Gorrín en España

Tres inmuebles propiedad del presidente de Globovisión, Raúl Gorrín Belisario fueron congelados por las autoridades españolas dentro de la investigación que se adelanta en España y Estados Unidos (EEUU) en torno a una trama de lavado de dinero relacionada con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La confiscación se trata de tres apartamentos de lujo ubicados en la exclusiva calle Afonso XII de Madrid, España. Una nota publicada por Cuentas Claras Digital (CCD) señaló que dentro de la misma medida aplicada contra Gorrín, figura una mansión localizada en el sector Sierra Blanca de Marbella adquirida a nombre del ex sargento Tomás Reinaldo Plaza Ramírez con fondos provenientes de la empresa Eaton Global Services Limited, cuyo dueño es Gorrín.

En el informe oficial Nº 363/2019 de fecha 25 de julio de 2019, al que CCD tuvo acceso, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) consideró que “existen indicios suficientes para concluir que tanto el inmueble adquirido por Tomás Reinaldo Plaza Ramírez en Marbella como los inmuebles adquiridos en Madrid por Raúl Gorrín a nombre de las sociedades Guado Holdings BV y Riego Holdings BV han sido adquiridos con fondos ilícitamente obtenidos y utilizando estructuras de blanqueo de capitales”.

Por su parte, el teniente retirado Andrade que cumple una condena de 10 años en EEUU, reconoció haber recibido más de 1.000 millones de dólares en coimas. Parte de ese patrimonio, forjado con dinero del Estado venezolano, fue lavado en varias inversiones, entre ellas bienes raíces en la zona del sur de la Florida.

En noviembre de 2018 , una corte federal de Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Gorrín acusándole de lavar cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela y de usar parte del dinero para comprar propiedades de lujo en Florida y en Nueva York.

Los cargos, que van acompañados por una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades en Estados Unidos, forman parte de una investigación emprendida por las autoridades federales como parte de un “enorme caso de corrupción”, que también involucra a los ex tesoreros nacionales de Venezuela, Alejandro Andrade y Claudia Díaz.

Viviendas de lujo

La medida judicial solicitada por la UDEF afectaría a los siguientes inmuebles:

1.- Finca Nº 87013, IDUFIR: 28089000419124. Vivienda situada en la calle Alfonso XII, Nº 24, planta 4, puerta izquierda, referencia catastral 1543506VK4714D0016IQ. Propiedad de GUADO HOLDINGS BV. con CIF N4841377G. Madrid.

2.- Finca Nº 87012, IDUFIR: 28089000419117. Vivienda situada en la calle Alfonso XII, Nº24, planta 4, puerta derecha, referencia catastral 1543506VK4714D0015UM. Propiedad de GUADO HOLDINGS BV, con CIF N4841377G.Madrid.

3.- Finca nº 87016, IDUFIR 28089000419155. Vivienda situada en la calle Alfonso XII, Nº 24, planta 6 – Ático, referencia catastral 1543506VK4714D0019AR. Propiedad de RIEGO HOLDINGS BV, con CIF N4841376I. Madrid.

4.- Finca de Marbella (Sección 3) Nº: 78633, IDUFIR: 29041000685212. Naturaleza urbana: Vivienda piso con anexos. Localización: Otros Plan Parcial de Ordenación Urbana Marbella SIERRA BLANCA, bloque 5, portal 2, planta 2-A, puerta 523. Situación: MARBELLA SIERRA BLANCA, Nº Orden 59, Conjunto Urbanístico AZATA-MONTEBELLO. Referencia Catastral: 7738102UF2473N0059HW.

Este último inmueble aparece a nombre del sargento retirado Tomás R. Plaza Ramírez que figura en la investigación que adelanta EEUU como receptor de por lo menos 2.5 millones de dólares desde cuentas controladas por Raúl Gorrín. El militar, que también figura en una sociedad registrada en Panamá con el nombre PETRO CARONÍ, habría sido una persona clave en la relación entre el ex tesorero nacional Alejandro Andrade y Gorrín.

Fuente: Con información de Cuentas Claras Digital - Tal Cual

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