martes, 17 de septiembre de 2019

Notas del Día 17/09/2019

POLÉMICAS EN TORNO AL BANCO DE FLORIDA “OCEAN BANK“. Niurka Sánchez, ejecutiva del Ocean Bank fue despedida en 2009 por denunciar las actividades de una cuenta bancaria a nombre del expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, ante las autoridades financieras estadounidenses. La información fue divulgada por Univisión, que tuvo acceso a una entrevista con Sánchez, quien puso una demanda contra la entidad bancaria por su despido injustificado.
Desde entonces, todas las miradas fueron puestas sobre el banco con sede en Florida, cuyos propietarios son los herederos de la familia De Sousa Macedo, que luego de dirigir la cadena de automercados Central Madeirense y el Banco Plaza -vendido a figuras polémicas en Venezuela-, decidieron expandirse y relacionarse con transacciones misteriosas. Entre ellas, las realizadas por un supuesto abogado contratado por Rafael Ramírez, quien llegó a depositar en un año hasta 3 millones de dólares, justificándolos como honorarios por asesorías legales.  De acuerdo a lo relatado por Univisión, Alfonso Macedo, presidente del Ocean Bank reclamó a la ejecutiva por haber reportado la cuenta, debido a que una de las partes involucradas era “un amigo íntimo de la familia”.  Luego de las investigaciones, se le impuso una multa de más de 10 millones de dólares al Ocean Bank por no tomar medidas para evitar el lavado de dinero en más de 10 años. Esto incluye cuentas de venezolanos y también cuentas presuntamente vinculadas al narcotráfico.  En cuanto al caso de lavado de dinero proveniente de Venezuela, Raúl Gorrín, presidente del canal privado Globovisión desde mayo 2013, es uno de los investigados.  Gorrín además de estar involucrado con el blanqueo de unos 1.200 millones de dólares desfalcados a Pdvsa, está relacionado directamente con la familia Macedo, luego de que se convirtiera en el accionista mayoritario del Banco Plaza en 2014.  Y aunque sus abogados negaron a El Nuevo Herald su vinculación con el caso, documentos presentados ante la corte muestran que Gorrín contactó al banquero alemán Matthias Krull, quien se declaró culpable de lavado de dinero tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. – Con información de Agencias



VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. El narcotráfico mexicano habría utilizado Costa Rica para enviar dinero a Venezuela
  2. Wilmer Ruperti, el empresario al que señalan de tratar de «sacar del juego» a figuras del chavismo con reportaje de los CLAP
  3. El mismo salario para todos y un yate, las controversias del ministro de educación chavista Aristóbulo Istúriz
  4. Venezolanos indignados con el empresario Hernán Porras Molina por “lavarles la cara” a dueños de restaurantes de Miami vinculados con corrupción
  5. PanAm Post: TIAR, narcoterrorismo y warlords en Venezuela
  6. La cuarta parte de la carta del arrepentido que pide perdón a su antiguo jefe por ser infiel con la hermana del bloguero Alek Boyd
  7. Presidente de la Cruz Roja Internacional en Venezuela, Mario Villarroel Lander, señalado de «testaferro» y de servir al oficialismo venezolano
  8. ¿Le quitarán a Juan Manuel Santos el Premio Nobel por su falsa negociación con la FARC?


EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA – MÉXICO



RELACIONAN MÁS ENVÍOS DE PETRÓLEO VENEZOLANO CON LOS EMPRESARIOS ALEX SAAB, ÁLVARO PULIDO Y MIGUEL SILVA PÉREZ



LA PUJA DE LOS EMPRESARIOS ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO POR ASOCIARSE CON LA RUSA ROSNEFT EN VENEZUELA



POLÉMICO AGENTE FINANCIERO. El agente financiero Diego Lepage irrumpió en los negocios del BOD en Ciudad de Panamá en donde el grupo tiene All Bank intervenido. A su lado tenía a una joven de la familia Chumaceiro. Este agente de negocios lleva varios años vendiendo instrumentos financieros y ofreciendo ganancias ilusorias. – Eugenio Araujo

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DEL ORO VENEZOLANO? El oro venezolano es uno de los recursos que mantiene en pie al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero su explotación está manchada de sangre, de acuerdo con una entrevista de CNN en Español con Francisco Rodríguez, director y economista jefe de Torino Economics. ->>Vea más… – Con información de CNN en Español

LA EX-FISCAL GENERAL DE VENEZUELA LUISA ORTEGA DÍAZ ACUSADA DE CONFABULARSE CON ANTIGUOS “CLIENTES”



LA DELACIÓN FIRMADA POR MANUEL “COKO” SOSA SOBRE CASOS DE CORRUPCIÓN EN PDVSA.  El periodista Alberto Rodríguez compartió en 2017 a través de su cuenta de Twitter el documento que tuvo que firmar el actor venezolano Manuel “Coko” Sosa, sobre los casos de corrupción dentro de la estatal Pdvsa.  Según el documento, a Sosa se le concedería arresto domiciliario por prestar testimonio sobre los casos de corrupción presentados por el fiscal general Tarek William Saab.
Sosa fue detenido el pasado 4 de octubre de 2017 por un presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, a través de dos empresas con las que realizó subcontratación de impresoras por 2 millones de dólares. – Con información de maduradas.com

LA DELACIÓN FIRMADA POR MANUEL "COKO" SOSA EN 2017 (+DOCUMENTOS)


ASÍ ACUSAN EN LAS REDES AL MUSULMÁN VENEZOLANO AHMAD ABDO



(2010) LAS PRUEBAS CONTRA ELIGIO CEDEÑO



ÚLTIMA HORA 24: RESTAURANT PROPIEDAD DE CARMELO, HORACIO Y LEVIN DE GRAZIA SIRVE COMO “LAVADORA” DE DINERO EN MIAMI



EMPRESARIOS JOSÉ Y CHAMEL GASPARD CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia Herrera

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(26/01/2010) UNOS HERMANOS QUE HAN GANADO MUCHO DINERO GRACIAS A PDVSA Y A ALGUNAS GOBERNACIONES

(03/06/2010) INVESTIGACIÓN EN PDVAL

(03/06/2010) ¿QUÉ SABEN LOS GASPARD SOBRE LO OCURRIDO EN PDVAL?

(13/06/2010) EMPRESARIOS A LOS QUE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PDVAL TENDRÍAN INVERSIONES EN PANAMÁ

(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS

(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera

(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera


LA PARTICULAR RELACIÓN DEL EMPRESARIO OSCAR FARÍA CON CITGO Y EL NEGOCIO PETROLERO VENEZOLANO



LA ESCANDALOSA HISTORIA DE ANTONIO CHAMBRA, LOS CLAP Y EL «SUPERGUISO» CON LA COMIDA EN VENEZUELA



LAS SANCIONES DE LA OFAC Y LOS NEGOCIOS DEL EMPRESARIO CAMILO IBRAHIM EN VENEZUELA



LAS GEMELAS BRAUN WALDECK Y EL EMPRESARIO MANUEL ALONSO CEVALLOS SEÑALADOS POR FUGA DE CAPITALES CORRUPTOS DE VENEZUELA



BERNARDO PÉREZ BEICOS SINDICADO EN RED CORRUPTA QUE OPERÓ EN FISCALÍA DE VENEZUELA



¿QUÉ ES MONÓMEROS, EL SEGUNDO ACTIVO EN EL EXTERIOR DEL ESTADO VENEZOLANO TOMADO POR GUAIDÓ?  La primera señal de lo que pasaría con la empresa estatal Monómeros ocurrió el 31 de enero. Al presidente de la compañía, Ronald Ramírez, le negaron la entrada a Colombia, señalado de ser un "colaborador" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.  Ramírez, designado en el cargo en diciembre por el presidente Maduro,  había aterrizado en un vuelo charter en Barranquilla, la ciudad donde se sitúa la sede principal de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos. Sin embargo, funcionarios de migración le ordenaron regresar a Caracas. Eso pasó apenas ocho días después de la autoproclamación como "presidente encargado" del diputado Juan Guaidó, incluso antes de que Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE.UU., estuviera en la mira pública de los planes del legislador.  Ya a finales de mayo, los 'representantes' del parlamentario en Colombia organizaron un acto en ese país para juramentar a la "nueva directiva" de Monómeros, filial de la empresa petroquímica Pequiven. Se trata del segundo activo en el exterior del Estado venezolano más deseado por el equipo de Guaidó.  "La piñata de Guaidó ya comenzó con Citgo, ahora lo hacen con Monómeros. Es una fiesta del saqueo a los recursos del país", resumió a la agencia RT el analista político Gilberto Giménez.   ¿QUÉ LA HACE TAN APETECIBLE?  Pequiven, la principal empresa de petroquímica venezolana, compró en el 2006 el 100% de las acciones de la empresa Monómeros, que en el pasado era manejada por un consorcio de empresas públicas y privadas colombianas.   La empresa produce los fertilizantes que requiere el sector agropecuario. Al año, la compañía tiene la capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala.  De hecho, se le atribuye el 46% de la distribución de fertilizantes en Colombia y la cobertura de más de 70% de la demanda de agroquímicos que necesitan los cultivadores de papa, café y palma.   Además, su portafolio incluye la producción en grandes volúmenes de ácido nítrico, ácido sulfúrico, sulfato de sodio, ciclohexanona, yeso, carbonato de sodio, azufre, soda caústica, ácido fosfórico, amoníaco, metanol y agua amoniacal. Todos son imprescindibles para la industria de las medicinas, alimentos, gaseosas, jabones, papel, detergentes, cemento y pinturas.  Según el portal web de la empresa, más de 50 países "acogen los productos de Monómeros, para luego transformarlos en soluciones de vida". La compañía cuenta con muelles propios en Barranquilla, lo que facilita un menor costo de traslado a los compradores. Asimismo, opera con dos complejos petroquímicos: uno ubicado en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena; y el otro en Buenaventura, el puerto colombiano líder en comercio exterior.  De acuerdo a datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Monómeros se ubica en el lugar 128 de las 1.000 empresas más grandes de ese país. En su ramo es considerada una de las ocho primeras de la región Caribe.   Con esas potencialidades a la vista, Giménez cree que la toma de Monómeros por parte de Guaidó "genera un daño enorme" a Venezuela, en especial por la producción de fertilizantes que necesita la nación caribeña.  ¿QUIENES INTEGRAN LA NUEVA 'JUNTA DIRECTIVA'?  Ante de apoderarse de la empresa, el Parlamento venezolano votó en marzo pasado a favor de una "junta directiva ad hoc".  Los siguientes tres nombres forman parte la 'nueva junta directiva' nombrada por el Parlamento: - Jon Bilbao, uno de los exgerentes que participó en las acciones en la industria petrolera venezolana, entre el 2002 y 2003, para derrocar al Gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez. Es asesor de una empresa italiana y de refinerías en Cartagena y Barranquilla con capitales norteamericanos. - Carmen Elisa Hernández también participó en el paro petrolero de 2002 mediante el partido 'Gente de Petróleo'. Fue directora general de la alcaldía de Baruta del estado Miranda, en Venezuela, bajo la gestión de Gerardo Blyde, uno de los negociadores que participa en los actuales diálogos que sostienen la oposición y el Gobierno. - Yadid Jalaff, excoordinador del partido opositor La Causa R, abogado y empresario dueño de restaurantes y discotecas en la ciudad colombiana de Barranquilla. Figuró como uno de los abogados defensores de narcotraficante canadiense Steven Douglas Skinner, condenado a cadena perpetua por un homicidio en su país, y quien fue capturado en una playa de la isla de Margarita, en Venezuela, en el 2016.  Ante esta nueva acción del Legislativo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula e inconstitucional la "designación" de la directiva de Monómeros. El Máximo Juzgado venezolano advirtió que las personas "nombradas" incurren en delitos de "usurpación de funciones y otros delitos de acción pública, consagrados en el ordenamiento jurídico penal".   GANANCIAS NO IRÁN AL ESTADO.  Al asumir como 'presidente' de la empresa, Bilbao dijo que Monómeros estaba a 50% de su capacidad. El motivo de la parálisis es debido a las medidas coercitivas unilaterales que aplica EE.UU. contra Venezuela, paradójicamente solicitadas por la propia oposición venezolana a Washington para afectar a Maduro.  "Estamos trabajando duro para que estas sanciones se liberen", declaró Bilbao, quien reveló para lograr ese objetivo cuenta con la ayuda directa del Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Bilbao estima que las medidas norteamericanas sean levantadas.   "Es obvio que existen grandes intereses económicos de Colombia en esa empresa", indica Giménez al respecto. Con esa compañía bajo su control, Bilbao estima que a finales de año obtendrán ganancias por el orden los 6.000.000 de dólares, unos recursos que, admitió, no serán enviados al Estado venezolano.  En marzo pasado, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció que el 'modus operandi' aplicado por la oposición al tomar activos venezolanos en el exterior funciona con un mismo esquema: "Roban dinero de la República, sea la empresa Monómeros, una empresa de PDVSA o cuentas de Citgo, y Guaidó da la orden de depositarlo en cuentas personales".  Para Giménez, Guaidó también está apostando a tomar empresas del Estado venezolano para atizar la crisis que vive el país suramericano: "Es un crimen lo que está haciendo", concluye. - Con información de Actualidad RT



PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.com

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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"
El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales



(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

Resultado de imagen para "la previsora" site:informe25.com(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias

(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes.  – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com


PEDRO GARCÍA, EL BOLIGARCA MÁS IMPUNE QUE AZOTÓ A PDVSA ORIENTE



LUIS CARLOS SERRA CARMONA Y SUS LAZOS CON “LOS BOLICHICOS”. Tiene trayectoria en el partido político Acción Democrática. Fue candidato a la Alcaldía de Baruta, diputado al Congreso Nacional en 1998, viceministro de Transporte y socio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en 2007 su nombre sonó para sustituir a Ramón Guillermo Aveledo en la presidencia de la institución, pero finalmente fue descartado. El adeco Luís Carlos Serra Carmona supuestamente sería el representante dentro del célebre “Fondo de Valores Inmobiliarios” de los intereses del polémico banquero Gustavo Gómez López. Al menos así lo creen fuentes vinculadas al ámbito empresarial venezolano, quien consideran que Gómez pudiera tener participación en la propiedad de varios centros comerciales, entre éstos El Tolón (Las Mercedes – Caracas), otro en La Lagunita Country Club (Caracas), en el blue Mall de Santo Domingo y en la construcción de un enorme resort en Punta Cana. Un beneficiario de una medida de nacionalización especial fue Luis Carlos Serra Carmona. Esta es una empresa de especulación financiera-inmobiliaria que se encarga del suelo urbano a través de un proceso de adquisición de activos inmobiliarios y reorientando el negocio de alquiler de espacios de oficina en Caracas para fines corporativos.  ->>Vea más… -  Con información de https://elpregonindependiente.blogspot.com

EL “REY” LUIS EMILIO VELUTINI (+”ENCHUFES”). Luis Emilio Velutini es un empresario e inversionista del sector financiero e inmobiliario latinoamericano. Descendiente de Vicente José María Velutini, inmigrante originario de Córcega que llegó a Venezuela en la década de 1830 y ayudó a reconstruir el Chaguaramal El Batey, población que dio origen a Zaraza, estado Guárico; es el tercer hijo de Guillermo José Velutini Agüero y Josefina Urbina. El grupo familiar de los Velutini Agüero participó en la construcción de proyectos como el Club Playa Azul y obras como la Represa Lagartijo. Junto a su hermano mayor Guillermo José Velutini Urbina fundó el Grupo de Empresas Aguasal en 1976 e impulsó el desarrollo del Hotel Fiesta Inn Aguasal y Club Aguasal. En la década de los años 90 fundó Fondo de Valores Inmobiliarios junto a Luis García Montoya, Nelson Ortiz, Luis Carlos Serra Carmona y varios bancos locales. En el año 1994, junto a su primo Horacio Velutini Sosa, conforma la empresa consultora Velutini & Asociados Asesoría Financiera. En 1995 Velutini & Asociados adquiere el control de la empresa Fondo de Valores Inmobiliarios, con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y su inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas. En 1996, logra que el grupo inmobiliario argentino IRSA y el conocido inversionista George Soros, se asocien al Fondo de Valores Inmobiliarios, dando inicio a un proceso de adquisición de activos inmobiliarios y reorientando el negocio al alquiler de espacios de oficina en Caracas para fines coorporativos. En 1998 inscribe las acciones del Fondo de Valores Inmobiliarios en el programa de ADR Nivel I del Bank of New York en la Bolsa de Valores de New York (NYSE). Para el año 2000, alcanza a incorporar como socio estratégico del Fondo de Valores Inmobiliarios a Equity International Properties (EIP), que es un fondo de Inversión liderado por el inversionista norteamericano Samuel Zell, fundador y accionista de Equity Office Properties (EOP) y Equity Residencial Properties. ->>Vea más...  – Con información de http://recuentodehechos.blogspot.com

PIETRO MICALE CACCAMO DETENIDO POR FRAUDE DE 2 MIL MILLONES DE DÓLARES EN PDVSA. El empresario petrolero Pietro Micale Caccamo, de 51 años, fue aprehendido por el Sebin en atención a una orden judicial solicitada por el MP, por su participación en un fraude por sobreprecio por 2 mil millones de dólares en perjuicio de PDVSA a través de contratos de su empresa Proct Petrol ubicada en Anaco.  La captura del empresario petrolero (que antes era propietario de una casa de colocación de chicas en Anaco) ocurrió en su quinta de la urbanización Las Villas de Lechería, valorada en 15 millones de dólares e inaugurada en 2012 con una fiesta con la participación del cantante Franco de Vita cuyo concierto tuvo un costo de 500 mil dólares.  Los delitos que se imputarían a Micale son: Concierto de funcionarios con contratista, evasión de procedimiento de contratación, procura ilegal de utilidad en acto de la administración y asociación para delinquir. Se trata de contratos con sobrevaloracion de 2 mil millones de dólares.  Se trata de contratos en el marco de la operación de la Faja Petrolífera del Orinoco y que fueron autorizados por el entonces director ejecutivo de esa unidas de PDVSA, Pedro León, detenido en septiembre pasado luego de haber huido del país.  También fue aprehendida la esposa de Micale, Miriam Di Amario, de 47 años, quien figura como propietaria del 50 por ciento de las acciones de Proct Petrol. A su vez es titular de una parcela en una urbanización de Miami y el registro tiene una dirección de Houston estado de Texas, por lo que es probable que tenga algún inmueble allá también.  Asimismo destaca que en agosto 2018 Pietro Micale y su esposa además de Anthony Micale registraron una compañía y marca a nombre de Proct Petrol Corp. Además hay otras dos compañías inscritas en Florida y Texas en 2005 y 2007 dónde solo aparece Pietro Micale.  Un dato adicional indica que en 2014 el MP convocó a Proct Petrol a presentar información sobre posibles hechos de uso indebido de divisas adjudicadas por Cadivi y Cencoex.  ->>Vea más… - Con información de https://portadadecolores.blogspot.com

LA POLÉMICA FORTUNA DEL EMPRESARIO GIANFRANCO RONDÓN.  Hasta ahora Gianfranco Rondón ha contado con el talento y la suerte necesaria para pasar por la goma ante las autoridades federales en USA. Cómo puede explicar y justificar sus fortunas alguien que vivía de un “tarantín” donde expendía teléfonos celulares baratos y accesorios genéricos, hasta convertirse en propietario de un consorcio de empresas, aviones, yates, periódicos, inmuebles, clínicas y pare de contar.  Sus inicios en el mundo de los negocios en el régimen fueron de la mano de Haiman El Troudi y la esposa de éste. Luego multiplicó su fortuna con contratos asignados por el entonces poderoso ministro Miguel Rodríguez Torres, para cerrar con broche de oro como portaestandarte de Luis Alfredo Motta Domínguez.  El mismo Rondón se ha encargado de exhibir por redes sociales sus viajes en su jet privado con su madre, su relación amorosa con una conocida y hermosa ex animadora, sus viajes a islas en el Caribe y resto del mundo, lujos, excentricidades, excesos y exquisitos y refinados gustos.  ->>Vea más… - Con información de https://elpregonindependiente.blogspot.com

PEDRO TORRES CILIBERTO EN USA COMO EXILIADO POLÍTICO DESPUÉS DE QUEBRAR BANCOS EN VENEZUELA.  El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico.  ->>Vea más… -  Con información de https://elpregonindependiente.blogspot.com

INTERNACIONALES

GOBIERNO DE CORTIZO IGNORARÍA A EMBAJADORA DE GUAIDÓ



ASÍ UNA PROCURADURÍA PARALELA PERSIGUIÓ A RIVALES POLÍTICOS DEL EX-PRESIDENTE PANAMEÑO JUAN CARLOS VARELA



POR ESTO PANAMEÑOS CREEN QUE LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ FUE UNA «ESTAFA»



LA PELÍCULA CON LA QUE COMPARAN A LOS LÍDERES DEL PARTIDO DE GOBIERNO DE PANAMÁ



PANAM POST: GUATEMALA GANA EN ESFUERZO FISCAL A LOS PAÍSES EUROPEOS



¿A QUÉ SE DEBE LA CIFRA DE HOMICIDIOS EN HONDURAS? Desde el 2002 y hasta junio de 2019 cada mes se cometen en Honduras 378 homicidios, un promedio de 12 asesinatos por día según el informe de El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Dentro de estas estadísticas se encuentra el asesinato de Paul Alexander Reyes John de 27 años de edad. ->>Vea más… - Con información de CNN en Español

(CROACIA) RSF DENUNCIA EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES FRENTE A LOS ATAQUES REPETIDOS CONTRA LA PRENSA. Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su preocupación por el silencio del gobierno croata frente a los mensajes de odio y amenazas que se repiten contra los periodistas, y hace un llamamiento a las autoridades para que condenen públicamente estos ataques y se ponga así fin a la impunidad de la que gozan los responsables.  ¿La expresión "Smrt novinarima" ("muerte a los periodistas") se va a convertir en algo común en Croacia? Pintadas con este mensaje aparecieron en el exterior de las oficinas de un sitio web de noticias en la ciudad costera de Zadar a finales de agosto. La misma frase amenazante fue escrita en las cercanías de la sede del canal de televisión N1 y de dos sitios web, Net.hr y Telegram.hr, en marzo pasado.  En Split, varios periodistas fueron insultados y comparados con "Novinari crvi" ("lombrices de tierra") el 8 de septiembre, mientras que un grupo de individuos arrojaba huevos y pinchaba los neumáticos del vehículo del la periodista Andrea Topić.  Estos mensajes punitivos tienen el mismo propósito: atacar, intimidar y desacreditar a los periodistas y disuadirles así de ejercer su labor de informar.  Pese a que se han abierto varias investigaciones policiales para identificar a los autores de estos graffiti, las autoridades croatas han mantenido silencio sobre estas amenazas y otros ataques recientes contra periodistas.  Hace un año, los periodistas del conocido sitio de noticias Index.hr denunciaron las amenazas de muerte recibidas en su página de Facebook, pero la justicia croata decidió, contra todo pronóstico, no enjuiciar al autor de las mismas.  "Las autoridades croatas deben condenar claramente tales prácticas y poner fin al clima de impunidad que prevalece en el país, lo que representa un peligro real para los periodistas", asegura Pauline Adès-Mével, jefa de la oficina de RSF en la Unión Europea y los Balcanes "porque no hacer nada significa dar un cheque en blanco a las personas que hostigan a la prensa ".  En mayo pasado, el periodista croata Daniel Majić fue agredido mientras cubría una peregrinación de nacionalistas croatas y neonazis en Bleiburg, Austria. El incidente suscitó apenas reacciones de condena por parte de las autoridades, especialmente de la presidenta croata Kolinda Grabar-Kitarović.  Otro incidente notable: a mediados de julio, invitada por la televisión suiza RTS para comentar la actuación de la policía croata en la lucha contra la inmigración en la frontera con Bosnia, la presidenta croata instó a los periodistas croatas a "no seguir a los medios los extranjeros que trabajan para no sé qué intereses", sino a "presentar la versión croata de los hechos", causando un escándalo en el país.  "Desde la Iglesia Católica hasta los círculos políticos, (en Croacia) se multiplican los ataques contra los periodistas y el gobierno no dice nada. Se ha abierto la veda contra los periodistas", denuncia Hrvoje Zovko, presidente de la Asociación de Periodistas Croatas (HND ).  Croacia, que asume la presidencia rotativa del Consejo de la UE en menos de cuatro meses, ocupa el puesto 64 de los 180 que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborad anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

(SINGAPUR) EL PERIODISTA TERRY XU NUEVAMENTE ACOSADO POR EL PRIMER MINISTRO DE SINGAPUR. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al primer ministro Lee Hsien Loong que retire su queja contra el periodista Terry Xu y que deje de lanzar amenazas de persecución judicial contra cualquiera que publique información que no le gusta.  El Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, presentó, el 5 de septiembre, una denuncia por difamación ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad estado contra el periodista, que tuvo que rellenar un memorandum sobre un artículo suyo publicado el 14 de agosto. En otras palabras, el periodista ha decidido asumir su propia defensa contra el ejército de abogados enviado por el jefe del ejecutivo.  Xu (también conocido por su nombre chino Xu Yuanchen) afirma en un comunicado que no puede hacerse cargo de las costas judiciales del proceso. Como resultado, "dado que tendré que pasar todo mi tiempo preparando mi defensa legalmente y aprendiendo las reglas del procedimiento penal, es probable que disminuya la cantidad de artículos publicados en TOC y de la misma manera nuestros ingresos publicitarios ", añade.  "Esta demanda es otro ejemplo más de los insidiosos métodos de intimidación y censura de Singapur hacia cualquier medio de comunicación que no siga la línea oficial", asegura Daniel Bastard, responsable de la oficina de RSF en Asia-Pacífico. TOC desempeña un papel importante en la plataforma de información independiente más antigua de Singapur, cuya prensa está sometida a un sistema de autocensura absolutamente implacable. Hacemos pues un llamamiento al primer ministro Lee Hsien Loong para que abandone de inmediato la absurda acusación de difamación presentada por sus abogados, que carece de toda credibilidad”, añade Bastard.  Interés público  Se acusa al periodista Terry Xu de la publicación de un artículo que habría causado "dolor y perjuicio" a su cliente. De hecho, el artículo publicado por TOC simplemente señalaba que la esposa del primer ministro, Ho Ching, había compartido sorprendentemente en su cuenta de Facebook un artículo que explicaba por qué "a veces es bueno cortar los puentes con los miembros tóxicos de la familia".  Difícil para cualquier observador de la vida política de Singapur de no establecer un vínculo directo con el conflicto familiar que enfrenta al primer ministro Lee Hsien Loong con sus hermanos que le han acusado públicamente de abusar de su posición en el poder para servir a su agenda personal y traicionar el legado de su padre, Lee Kwan Yew, quien también es el "Padre de la Nación" de Singapur. Con las elecciones generales a la vista, este es un asunto de gran interés público para los ciudadanos de Singapur.  Las autoridades de Singapur atacan regularmente al diario TOC. En noviembre de 2018, la policía detuvo a Terry Xu y al colaborador del sitio Willy Sum y confiscó el material del portal de noticias.  El Primer Ministro, por su parte, no tolera fácilmente las críticas de la prensa. Así el bloguero Leong Sze Hian se enfrenta a dos años de cárcel por compartir en su página de Facebook, hace casi un año, un simple artículo del sitio malasio TheCoverage.my.  Singapur ocupa el puesto 151 de 180 países de la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

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