El Banco del Orinoco, del Grupo Financiero BOD, cierra sus puertas en la isla de Curazao. Así lo dio a conocer la asamblea de accionistas a través de un comunicado, luego de una reunión realizada el pasado 3 de septiembre.La medida fue adoptada tras determinar que las autoridades de la isla incumplen lo establecido en el Sistema de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
“Curazao de manera recurrente ha sido calificado por las distintas autoridades como uno de los países con mayor alerta de lavado de dinero en la región, tal como se desprende del reciente informe de 2019 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América International Narcotics Control Strategy Report (Incsr)”, indica parte del comunicado.
En un segundo punto, los representantes del Grupo Financiero BOD explican el riesgo que esta situación representa y además cómo afecta las operaciones financieras del banco.
Este cierre implica el cese de las relaciones de corresponsalía que mantenía el Banco del Orinoco NV, en razón del riesgo país que representa la isla de Curazao, “en virtud del incumplimiento recurrente del sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en esa localidad, lo cual ha incidido en la imposibilidad de mantener corresponsalías y cuentas locales por parte de las instituciones financieras extranjeras”, expresaron.
Por último, aseguraron que los activos del banco son superiores a los pasivos y por ello serán honradas todas las responsabilidades con los clientes en el proceso de cierre.
“Las dieciséis Instituciones que conforman al Grupo Financiero BOD, que operan en América Latina y el Caribe, tienen la misión y el compromiso de seguir prestando servicios financieros de acuerdo con una visión estratégica en constante expansión y crecimiento, respetando nuestros valores corporativos orientados al beneficio de nuestros clientes”, indicaron.
Fuente: Con información de comunicado del BOD - El Pitazo
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