Notas del Día 13/07/2019

FISCALÍA GENERAL DE MÉXICO ANUNCIA NUEVOS HALLAZGOS EN VENTAS CON SOBREPRECIOS PARA LOS CLAP EN VENEZUELA. La Fiscalía General de la República de México (FGR) investiga por lavado de dinero una red de 23 empresas y personas físicas que desde territorio mexicano han provisto alimentos con sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.  Derivado de tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre marzo y junio de este año, 217 cuentas bancarias vinculadas a esa red ya fueron aseguradas.

Las firmas mexicanas han recibido cantidades millonarias de cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá, las cuales triangulan la compra de alimentos para el Gobierno venezolano.  Uno de los personajes que está en la mira en esta indagatoria es Jack Landsmanas, propietario de Grupo Kosmos, conformado por las empresas La Cosmopolitana, Serel y Koltov.  Según la indagatoria, La Cosmopolitana recibió en agosto de 2017 depósitos por 8.8 millones de pesos de Million Rise Industries Limited, una de las cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá, que compra despensas para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs) del Gobierno de Venezuela, mismo que los distribuye a precios subsidiados.  Million Rise y otra de nombre Mass Joy Industries LTD tienen como beneficiarios a los hermanos Omar Sruji y Tussef Smaill Abou Nassif, este último supuesta pareja de una alta funcionaria de Venezuela.  La UIF sostiene su acusación de lavado en que las mercancías fueron vendidas con sobrecosto y, en esos términos, los denunciados participaron en una mecánica de triangulación de recursos, que posiblemente tuvo la finalidad de dificultar la identificación del origen y destino final de los activos. Es decir, que la ganancia sería ilícita.  Otra empresa con sede en Turquía, Mulberry Proje Yatirim, que desde 2017 tiene el contrato para surtir las despensas a las CLAPs, tiene transferencias por 24.1 millones de dólares en marzo de 2018 a la regiomontana Comercializadora DRR S. A. de S. C., constituida en junio de 2016, y por 10.6 millones de dólares a El Sardinero Es Servicio y a Rice and Beans  Million Rise también ha hecho transferencias por 19.5 millones de dólares a Ilas México, empresa que es parte del esquema primigenio para exportar productos para las despensas de los CLAPs.  Otras empresas bajo investigación son Integradora de Productos del Estado de México y B-Eminent Inc. de México, con sede en Baja California.  El 19 de junio de 2018 la Unidad presentó por vez primera una denuncia por este asunto y la SEIDO localizó en Veracruz mil 300 contenedores con 1.8 millones de despensas, mismas que se permitieron transportar a Venezuela, por tratarse de productos perecederos.  En aquel momento, la autoridad bloqueó las cuentas de por lo menos 8 personas y empresas. Sin embargo, ahora la Administración de Andrés López Obrador ha vuelto a retomar el caso y a ampliar la querella, porque detectó indicios de que las exportaciones continúan, aunque a través de otros intermediarios en Turquía y Hong Kong.  Para muestra, están unos depósitos del 21 de agosto al 2 de octubre de 2018 de Mulberry Proje Yatirim AS -una de las intermediarias del gobierno de Maduro, establecida en Estambul-, en favor de las empresas mexicanas Rice and Beans Co. S.A. de C.V. y El Sardinero Es Servicio, por 10 millones 685 mil 630 dólares.  La empresa turca es la titular del contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017, que implica el suministro de 11 millones 500 mil despensas para el sistema de CLAPs.  Otras empresas que son parte de la investigación han realizado las ventas directamente a Venezuela, como Integradora de Productos del Estado de México, que les vendió arroz extra largo y B-Eminent Inc. de México, con sede en Baja California, que ha enviado al menos mil 953 toneladas de atún en lata al país sudamericano.  Las compras de Venezuela, según la UIF, se hicieron a empresas de Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México y Nuevo León, y salieron por los puertos de Altamira y Veracruz.  LA COSMOPOLITANA.  La investigación contra el propietario de Grupo Kosmos incluye a Ilja Landsman Dymensztejn o Elías Landsmanas Dymensztejn, Jorge Landsmanas Dymensztejn y Lázaro Zagorin Dabbah.  "De la información recabada en la base de datos con que cuenta esta Unidad, se identificó que las morales La Cosmopolitana y Productos Serel, esta última ya denunciada por presentar el mismo esquema, presentaron una serie de operaciones con las empresas Million Rise Industries Limited y Welsford Trading Corp., las cuales se encuentran asentadas en el extranjero, particularmente en Hong Kong y Panamá, respectivamente, mismas que se encuentran ligadas al programa CLAPs, implementado por el Gobierno de Venezuela", dice un reporte hacendario.  En el caso de Million Rise Industries Limited, las autoridades tienen identificados dos depósitos que hizo el 4 de agosto de 2017 en favor de La Cosmopolitana, uno por 2 millones 892 mil 444.87 pesos y otro por 5 millones 951 mil 944.87 pesos. En total, 8 millones 844 mil 389.74 pesos, a través del Bank of New York Mellon.  Lo destacable es que Million Rise Industries Limited tiene como beneficiario a Omar Sruji Abou Nassif, hermano de Tussef Smaill Abou Nassif.  Otro indicio es un depósito de La Cosmopolitana por 1 millón 547 mil 560 pesos en favor de Ilas México S.A. de C.V., empresa que es parte del esquema primigenio utilizado para exportar productos para las despensas de los CLAPs.  Ilas México ya estaba en la mira de las autoridades financieras porque antes había recibido un depósito de Mass Joy Industries LTD, por 8 millones 800 mil 509 dólares, y otro precisamente de Million Rise Industries Limited por 19 millones 543 mil 857 dólares.  Mass Joy Industries LTD también guarda un vínculo estrecho con Venezuela, pues en este caso su beneficiario es el ya citado Tussef Smaill Abou Nassif.  La revisión de los movimientos de La Cosmopolitana ha arrojado que de 2013 a 2019 exportó productos a Hong Kong y España por un valor de 195 millones 991 mil 931 pesos.  Del 16 de julio de 2016 al 30 de enero de 2019 retiró 81 millones 549 mil 636 dólares, así como 3 millones 733 mil 290.79 pesos y 31 mil 830 pesos, provenientes de operaciones internacionales.  Las operaciones en dólares provenían de Alemania, Argentina, Barbados, Canadá, China, Chipre, Estados Unidos, Hong Kong, Líbano, Perú y Vietnam.  Según información financiera, los Landsmanas y Zagorin son también apoderados, representantes legales o socios en la empresa Productos Serel.  A pesar de estar bajo la lupa por sus operaciones con Venezuela, éstas representan ingresos muy menores comparados con lo que registra este grupo empresarial en el mercado nacional. – Con información de Reforma - eldiariodechihuahua.mx 

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VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

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	(01/07/2019) Columna Caiga Quién Caiga por @Angelmonagas: La Tortura nuestra de cada día (04/07/2019) Columna Caiga Quién Caiga Por @Angelmonagas: Quién acelera la conspiración en Venezuela (08/04/2019) Caiga Quién Caiga Denuncia: En peligro niños en sala de partos de hospital zuliano, por @AngelMonagas (11/04/2019) Caiga Quién Caiga: Lo que usted no sabe qué pasó en Barbados, por @AngelMonagas Wayne Madsen: La CIA financia a otro grupo de timadores: la "oposición" venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal al diario español El Mundo: "Mi relación con las FARC se debió a razones humanitarias" Asamblea alerta a la comunidad internacional por detención de escoltas de Guaidó en Caracas Investigación apunta a las tramas ocultas en la guerra contra Venezuela Tres estafadores son detenidos por el Cicpc en Anzoátegui Guillermo Bello Vicentini: Asamblea Onu-Habitat

DETIENEN EN VENEZUELA CON COCAÍNA A DETSY PARRA, ASISTENTE DEL EMPRESARIO CARLOS KAUFFMAN. El viernes 12 de julio pasado fue detenida en Venezuela la ciudadana Detsy María Parra de Araujo, con un envoltorio contentivo de aproximadamente 400 gramos de una sustancia que resultó ser cocaína. La aprendida es asistente de Carlos Kauffman, un empresario que ha estado involucrado en diversos escándalos, al cual, según la web Lechuguinos, se le cayó hace algún tiempo una avioneta con más de 800 kilos de cocaína en México. El 3 de marzo de 2008 Carlos Kauffman se declaró culpable de haber participado en una conspiración para tratar de callar al igualmente empresario venezolano Antonini Wilson, por la entrega de una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada a Argentina y que fueron decomisados. Carlos Kauffman es accionista de la aerolínea venezolana Avior. Los dueños de la aerolínea son Jorge Añez quien aun sigue en la empresa y entre los accionistas de Añez y sus hijos están el empresario Juan Bracamonte y Kauffman, anterior dueño de la expropiada en Venezuela empresa de lubricantes Venoco y quien es piloto profesional de automovilismo y ha vestido en diversas ocasiones el uniforme de la marca de neumáticos Pirelli. Kauffman estuvo detenido en los Estados Unidos durante 13 meses por el «escándalo del maletín» de Guido Antonini Wilson, tras recibir una leve condena, saliendo rápidamente de prisión por su colaboración con las autoridades federales estadounidenses. ->>Vea más… - Con información de expresa.me

ASAMBLEA NACIONAL PIDIÓ INICIAR NUEVA INVESTIGACIÓN POR RED DE CORRUPCIÓN ENTRE ECUADOR Y VENEZUELA.  La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).  La denuncia la realizó el diputado por el estado Zulia, William Barrientos, quien calificó la situación de “muy grave y delicada”, por tratarse de una operación para lavar dinero a través de la moneda del ALBA.  Barrientos afirmó que el Sistema Sucre se utilizó para blanqueo de capitales, además de cooperación con el narcotráfico y financiación del terrorismo “a través de transferencias turbias y oscuras, que comenzaron como transacciones menores hasta llegar a un saqueo a las arcas del país”.  “Se hicieron 157 transacciones, pero jamás se importó, ni se exportó ningún producto o mercancía”, señaló el diputado, quien explicó que Venezuela emitía los dólares preferenciales a empresas registradas en Ecuador y luego la materia prima no llegaba a Venezuela.  También aseguró que desde 2010 hasta 2014, las transacciones por concepto comercial entre ambos países se estiman sobre los 2.6 mil millones de dólares, dinero que se pagaba por adelantado. Como ejemplo, el diputado mencionó el caso de contenedores de pimienta y equipos médico-quirúrgicos que llegaban vacíos: “nada llegó al país y se pagaron altas sumas de dólares por estos conceptos”.  MODUS OPERANDI.  “A la empresa Multiregi se le otorgaron 17 millones de dólares y nunca trajo nada para el país, esa empresa existe, se sabe cuáles son sus propietarios y se tiene su ubicación. A Salivam S.A, que se encargaba, supuestamente, de traer mascarillas para soldaduras y maquinaria pesada, se le otorgaron más de 300 millones de dólares, y nunca trajo nada”, añadió Barrientos.  Igualmente, denunció la misma situación por parte de las empresas Biofresh S.A, Ibicampus S.A, Escatell y Prospermundo: “nunca se vió la mercancía o equipos llegar al país”.  El parlamentario señaló que el dinero era entregado a Ecuador y de ahí pasaba a manos de colombianos, luego el operador convertía el dinero ilícito en Bolívares en el mercado negro para ser depositado en el BCV, el cual hacía la conversión del mismo a Sucres, de donde eran transferidos al BCE, sin supervisión internacional, para ser transformados en dólares y así multiplicar su valor.  “El Banco Central de Ecuador depositaba los dólares ya blanqueados en las cuentas de las empresas exportadoras fantasmas de maletín, acordadas con empresarios de Venezuela y las empresas ecuatorianas enviaban los contenedores a Venezuela vacíos”.  OTROS NEGOCIOS.  De acuerdo al Informe Corrupción 2018 de Transparencia Venezuela, en 2013 la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación contra el Fondo Global de Construcción de Ecuador, proveedor de las viviendas prefabricadas enviadas a Venezuela a través del Sucre, e imputó a sus accionistas por presunto lavado de dinero.  Durante la investigación, la empresa participaba en otros grandes proyectos de viviendas del Estado venezolano, la cual tenía a su cargo: el Centro Comercial Comunitario Catia La Mar, Cancha El Valle, Hotel Aeropuerto de Maiquetía y el complejo habitacional Ciudad Caribia, la construcción de un estadio en el estado Vargas y la nueva sede del equipo Tiburones de La Guaira. – Con información de Cuentas Claras Digital

EMPRESARIO QUE RECIBIÓ PAGOS DE ODEBRECHT Y ESTUVO VINCULADO A ESTAFA DE LA VUELTA CONSTRUYÓ “ELOGIADO” PROYECTO RESIDENCIAL EN ARUBA. El empresario venezolano Joan Manuel Fereira Rosillo, trascendió las fronteras de Venezuela, marcando pauta en la isla de Aruba, gracias a su emprendimiento, pues de acuerdo con una nota de prensa, marcó un hito en la isla caribeña al construir el proyecto residencial Oasis, reconocido por las autoridades de Aruba como una de las primeras obras de envergadura realizadas por venezolanos. “Siempre me ha gustado Aruba. Es un destino muy visitado por nosotros los venezolanos y sentía que había que ofrecer mucho de lo que somos”, comenta Fereira al ser consultado sobre ese primer deseo de construir un complejo residencial en la “Isla feliz”. Fereira fue uno de los primeros venezolanos que se atrevió a construir un proyecto residencial en Aruba; y a pesar de que es algo que pocos venezolanos saben, el talento de este gran empresario ha sido elogiado por los gobernantes de la isla, quienes denominaron a su proyecto como “de impacto y de gran envergadura”. Lo más destacable de la obra de Joan Manuel, y probablemente lo que significó el éxito del proyecto, es que todo su equipo de trabajo fue de talento venezolano. Entre los mejores arquitectos e ingenieros de Venezuela se alzó ese espectacular complejo residencial que se conoce como ‘Oasis’. A palabras de Fereira, fue bautizado así porque “básicamente representa la esperanza de que en algún momento, ante cualquier crisis, tendremos un momento para descansar y estar tranquilos. Eso era lo que queríamos lograr con el complejo desde un principio, que fuese un remanso de tranquilidad”. El complejo, ubicado en el Bulevar de Irausquín, frente a la paradisíaca playa de Eagle Beach, es un proyecto que le llevó sudor y sangre a Fereira, especialmente por ser un emprendimiento realizado fuera de su país natal. No obstante, tomando en cuenta todos los obstáculos y procesos por los que pudo pasar, de acuerdo con la nota de prensa, Fereira invita al emprendimiento para demostrar el talento en el extranjero, lo cual él, como un veterano, ha certificado como una buena opción. RELACIÓN CON LA VUELTA Y ODEBRECHT. No todo lo que se dice sobre Joan Manuel Fereira es color de rosas. El portal investigativo Armando.info menciona al empresario en uno de sus reportajes, indicando que recibió al menos 2,2 millones de dólares que Odebrecht y que entre 2003 y 2005 estuvo vinculado con la estafa de La Vuelta en el estado Zulia, por la que fue procesado. “Destacan de igual forma 2,2 millones de dólares que Odebrecht depositó en el Credit Suisse a la empresa Rote Energie de Joan Manuel Fereira Rosillo, un contratista en el estado de Zulia (extremo noroccidental de Venezuela), que ha trabajado para la petrolera estatal Pdvsa y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco. Fereira, en cualquier caso, es mucho más recordado por haber sido parte de la estafa millonaria que entre, 2003 y 2005, fue conocida en la región como La Vuelta, por la que fue procesado. Aunque se buscó la versión de todos los involucrados, prefirieron optar por el bajo perfil y declinar la oportunidad de publicar sus declaraciones. Varios, sin embargo, reconocieron las transferencias desde las firmas vinculadas a la caja dos de Odebrecht, pero al mismo tiempo insistieron en que tenían contratos, facturas y todo en regla para justificar los pagos detectados en Suiza.”, explica el portal, en el que también se detalla la trama de comisiones de la empresa constructora brasileña en el que participó el abogado Héctor Dager Gaspard, recibiendo comisiones en bancos suizos.

GOBIERNO DE MADURO LOGRA PERSONARSE EN CAUSA QUE INVESTIGA EL BLANQUEO DE DINERO DEL CHAVISMO.  El gobierno de Nicolás Maduro se ha personado en representación de la República Bolivariana de Venezuela en la causa que investiga en España a numerosos cargos del chavismo a los que se les acusa de blanquear millones de dólares procedentes de las arcas públicas del país caribeño, según informan al medio español Vozpópuli fuentes del caso.  Esta investigación se sigue en el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado. Se investiga a decenas de directivos de la empresa petrolera pública Petróleos de Venezuela (PDVSA). La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el gobierno de Maduro -al que pertenecían muchos de los investigados- pueda actuar en esta causa como acusación y tener acceso a toda la información y las diligencias.  Según las mismas fuentes consultadas, el Ministerio Público ya ha recurrido la decisión del juez. Entre los investigados por las autoridades españolas se encuentra el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos Cárdenas, actualmente en España. La Audiencia Nacional decidió no extraditarlo a Estados Unidos para evitar dilaciones en el procedimiento. La Justicia norteamericana también le investiga por presunto lavado de dinero negro procedente de PDVSA.  GUAIDÓ TAMBIÉN BUSCA PERSONARSE.  Al mismo tiempo, el Gobierno de Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países entre ellos España, también ultima su escrito para poder personarse en la causa, según han informado a Vozpópuli fuentes del entorno de este Ejecutivo opuesto al chavismo que encarna Maduro.  Para ello ha recurrido al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, muy ligado a la oposición al chavismo. Cremades es uno de los abogados del también líder opositor Leopoldo López, actualmente refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. El objetivo de Guaidó es que se tomen medidas contra esta red de blanqueo con el fin de congelar sus activos en España.   Desde la oposición venezolana se cifra en hasta 400.000 millones de dólares que han salido de Venezuela para invertir en propiedades fuera del país caribeño. En España, se sospecha que la actividad se centra especialmente en la adquisición de propiedades inmobiliarias principalmente en Barcelona, Marbella y Madrid, con dinero procedente de cuentas del extinto Banco Madrid.  LA MILLA DE ORO DE MADRID.  En Madrid, las inversiones millonarias de los venezolanos se concentran, según explican fuentes del caso a Vozpópuli en el exclusivo Barrio de Salamanca. En concreto, en la conocida como milla de oro, en el corazón del mencionado distrito madrileño, y en el entorno de las calles Serrano, Ortega y Gasset, Velázquez, Lagasca, Ayala y Claudio Coello.  En la causa que lleva el juez Peinado también se encuentran investigados el empresario José Trinidad Márquez, quien según la prensa de Venezuela fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de cárcel por hacerse pasar por emisario de Hugo Chávez. A este procedimiento se unieron otras pesquisas sobre el blanqueo a cargo de la que fuera juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. La magistrada, ahora en el Tribunal Supremo, se inhibió para que la causa se investigara en un Juzgado de Madrid.  Otro de los nombres clave de esta investigación es el exministro de Desarrollo Energético Javier Alvarado Ochoa. Fue detenido el pasado mes de mayo e ingresó en prisión. La Policía Nacional procedió a su arresto en virtud de una orden internacional dictada por EEUU. La Justicia española puso la lupa sobre los investigados a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que hace cuatro años alertó de "indicios de criminalidad". Se basaba en la aparición de pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes políticos sobornados. – Con información de Alejandro Requeijo - Liliana Ochoa

OFICIALES HONESTOS DENUNCIAN GRAVES IRREGULARIDADES EN LA POLICÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. “Con la intervención de la Policía del Estado Anzoátegui, crecieron las mafias dentro de la policia. ya son pocos los policías honestos que quedan dentro de la institución policial. Quitan a los jefes que están o han hecho un buen trabajo para colocar a malandros, piratas de carretera, secuestradores, saqueadores y sicarios”. Es lo que opinan oficiales honestos del organismo policial, quienes consideran que muchas de las designaciones del General Alejandro Keleris Bucarito, presidente de la junta interventora y del Coronel Carlos Enrique Salazar, director de la institución, han sido totalmente desacertadas. “El país entero debería preguntarse, porque no intervienen las policías donde están nuestros gobernadores y alcaldes”, comentan los oficiales quienes sostienen que en la zona de Píritu, hay uniformados de alto rango que matraquean, cobran vacuna, operan con piratas de carretera, etc, pero nadie los toca porque son los encargados de cuidarle la finca a un general. “Ellos mismos lo dicen, que quien los toque se mete en “vaina” con el general”. Aseguran que dos de los que peores labores hacen en Píritu son un comandante de apellido Galindo y una comandante de nombre María. Denuncian también que un jefe de apellido González fue recientemente detenido con un cargamento de aceite de motor que un grupo de piratas de carretera uniformados había obtenido para él, pero el poder del general y la influencia política lo sacó del problema, siendo premiado colocándolo de comandante de un grupo numeroso de policías. Los oficiales consideran que un sargento de la GNB de apellido Brito no debería ser jefe de inteligencia, por contravenir La Ley del Estatuto de la Función Policial. “Este grupo de inteligencia actúa como si tuvieran inmunidad parlamentaria, son intocables. Ya los policías honestos están cansados de ver a estos sargentos mandando dentro del cuerpo policial”, enfatizan, señalando que algunos de ellos poseen antecedentes penales. Opinan que la intervención no ha tenido logros positivos, toda vez que por ejemplo, en la zona de Píritu hasta Boca de Uchire, hay policías dedicados presuntamente al tráfico de drogas, secuestros, piratería de carretera. “Estamos en un estado sin ley, ya que ni el CICPC, Policía Nacional, Guardia Nacional o Sebin, hacen nada”, concluyen.

DESCONTROL CON CLAP EN ANZOÁTEGUI. Habitantes del estado Anzoátegui denuncian el descontrol con los productos de los Comité Local de Abastecimiento y Producción, gracias a lo cual existirían funcionarios municipales con el “moño suelto” haciendo negocios sucios” con los comestibles. Señalan que en tales irregularidades habría alcaldes implicados.

ESTAFAS A TRAVÉS DE FACEBOOK. Miembros de una banda desmantelada en el estado Anzoátegui en 2017, que se dedicaba a estafas con la venta de vehículos mediante cooperativas y uno de cuyos cabecillas se hacía pasar por viceministro, continuarían perpetrando estafas a través de Facebook, mediante un perfil balso con el nombre de un general. De esa manera solicitarían a incautos realizar transferencias de cientos de miles de bolívares a una cuenta en Banesco culminada en los dígitos 8461, a nombre de Chandanni Bompart, de acuerdo con denuncia de algunas personas estafadas.

INTERNACIONALES

(MÉXICO) DENUNCIAN A PEÑA NIETO Y SALINAS DE GORTARI POR LAVADO DE DINERO.  Un empresario inmobiliario señaló a los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari dentro de la denuncia contra el abogado Juan Collado por lavado de dinero, según la orden de arresto contra el letrado difundida por el portal La Silla Rota.  El empresario Sergio Hugo Bustamante, cuya denuncia derivó en la detención de Collado, indicó a la Fiscalía mexicana que los dos exmandatarios eran propietarios de la empresa Caja Libertad, que compró un terreno de manera fraudulenta.  Además de los expresidentes Peña Nieto (2012-2018) y Salinas de Gortari (1988-1994), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), implicó al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y a Mauricio Kuri, líder de los senadores de esa agrupación, de acuerdo con EFE.  “Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera”, dijo el empresario, según recoge la orden de arresto contra Collado, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.  Bustamante denunció al abogado por haber sido presuntamente estafado en 2015 en la compraventa irregular de un inmueble en el sur de la ciudad de Querétaro que habría realizado a través de la institución financiera Caja Libertad.  El empresario sostuvo ante la Fiscalía que Jesús Beltrán, entonces director general de la compañía, le reveló que los “verdaderos propietarios” eran Peña Nieto, Salinas de Gortari, Domínguez y Kuri.  Tanto el gobernador de Querétaro como el senador desmintieron esta información en entrevista con Radio Fórmula.  “Me parece penoso, una bajeza y una irresponsabilidad que alguien diga algo de lo que no está seguro. No voy a permitir que nadie ponga mi nombre donde no tiene una seguridad“, reprochó Domínguez.  El gobernador ironizó con la “casualidad” de que salga esta información cuando está considerado como “uno de los gobernadores mejor valorados del país”.  Por su parte, Kuri admitió que fue consejero de Caja Libertad en 2014, un puesto por el que no recibió ningún pago y que ocupó pocos meses puesto que en 2015 se postuló en unas elecciones locales.  “No sé en qué está fundamentado. Me da mucho coraje porque el prestigio vale mucho más que el dinero y toda mi vida me he comportado como gente de chamba (trabajadora) y honrada”, esgrimió el senador.  Además, sostuvo que nunca coincidió en Caja Libertad con Peña Nieto y Salinas de Gortari.  Juan Collado, arrestado con motivo de esta investigación, fue el abogado que concretó el reciente divorcio de Peña Nieto de la actriz Angélica Rivera y ha sido defensor de otros exfuncionarios mexicanos.  Peña Nieto viajó a España recientemente con la intención de radicarse allá o pasar unas “vacaciones largas” que lo mantengan alejado del ambiente “adverso” que tiene en su país, aseguró a Efe el columnista político Salvador García Soto. – Con información de Agencias

ARTISTAS PIDEN LA RENUNCIA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO POR POLÉMICO CHAT. Artistas puertorriqueños como Ricky Martin o René Pérez Joglar ‘Residente' pidieron la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló por el contenido de un chat de miembros del Ejecutivo en el que critican a otros funcionarios y figuras de la vida pública usando lenguaje soez.  Puerto Rico vive una convulsión de consecuencias impredecibles por la filtración del chat que, de momento, provocó que el gobernador anunciara que prescindirá de todos los colaboradores que aparecen en ese foro.  La publicación de la totalidad de las casi 900 páginas del chat culmina días de filtraciones -que se suman a varias detenciones de funcionarios por corrupción- que han provocado una crisis institucional sin precedentes, aunque Rosselló mantiene que no dimitirá.  Ricky Martin, a través de sus representantes en la isla, emitió una declaraciones en las que indica que ‘las expresiones compartidas en un chat por parte del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y coreadas por otros funcionarios públicos, en lo que a todas luces era una discusión de sus ejecutorias en el Gobierno y no de asuntos privados como se intenta dejar ver, es completamente repudiable'.  Pide a Rosselló que haga un acto de verdadera generosidad, ‘valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo'.  El artista subraya que esas conversaciones de miembros del Gobierno ‘denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno'.  ‘NO podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales ‘líderes'. Es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón', sostuvo Martin.  ‘Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarle a nuestros hijos. Este NO es el Gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Roselló a la gobernación', sostuvo.  El artista dijo que el no estar el Gobierno a la altura de las expectativas ‘es la mas grande decepción'.  ‘Gobernador, sus insultos y sus burlas nos muestran quien es usted realmente. Precisamente porque sus comentarios fueron hechos en la intimidad queda demostrado de que esta hecho. Es en la intimidad donde se vive con la verdad e integridad que nos define y la suya esta lejos de ser una vertical y admirable', apunta el cantante.  Martin subraya que la conducta del gobernador ‘no es producto de un error o inexperiencia', ya que a su entender ‘ha sido un acto consciente y deliberado, totalmente irresponsable y que atenta contra los derechos humanos de las personas que habitan el pueblo que dirige y representa'.  ‘Reconozca que carece de las competencias de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el ejemplo a que nuestra gente logre alcanzar niveles superiores de vida', dice el cantante nacido en la isla.  Por su parte, Pérez Juglar, excantante del grupo puertorriqueño de rap rock y rap fusión Calle 13, opinó, en un comunicado, que la ‘falta de respeto hacia nuestro país por parte de este Gobierno ha sido histórica'.  ‘El mensaje es simple y claro, todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más', dijo.  Además consideró que este Gobierno ‘ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar'.  A su vez, la cantante Kany Garcia, dijo, a través de Instagram estar ‘triste por todo lo que está sucediendo'.  ‘No puedo mantenerme al margen y callada, porque soy parte del sufrimiento de un pueblo que vive incertidumbre, que se cuestionan diariamente si va a verse afectado su plan de retiro, que si su escuela recibirá los fondos, que si al fin les llegará el dinero para reparar su casa luego de un huracán que pasó hace casi 2 años ya', agregó.  ‘Nosotros hemos colocado a estos personajes que han mostrado incompetencia y falta de respeto hacia el dinero que se les ha entregado para administrar un pueblo. Debemos entender algo de una vez y por todas... Somos los jefes de estas personas, nosotros los subimos allí, les dimos el poder de manejar nuestro país. Tenemos el mismo derecho de manifestarnos, de indagar y de exigir', subrayó.  En este sentido, pidió que en las elecciones generales que se celebrarán el año que viene el pueblo ejerza su voto ‘con sabiduría, con conocimiento y responsabilidad. Y hoy?, sal a la calle y muestra tu indignación, manifiéstate! Cuentan conmigo siempre! Vamos a mostrar que podemos limpiar la casa!! Aquí no se trata de partidos ni de bandos, robar es robar en cualquier color y en cualquier ideología!".  Por último, Tommy Torres indicó en twitter: ‘muy triste lo que está sucediendo y aparentemente ha sucedido en Puerto Rico. Digo triste porque busqué el verbo ‘encabronado' y no existe. La salud y la educación, hermanos. Con eso no se juega'. – Con información de Agencias

La hipocresía de @ricardorossello ! Mientras la Primera Dama se fajaba contra el bullying, él lo practicaba con sus panas del chat. Imagino que estaba muy tenso ese día y tenía que botar stress humillando a un ciudadano que vino a saludarlo. Que ascos de personas! #BastaYa pic.twitter.com/9Jr5TMsZ3U

— Luis Vega Ramos (@luisvegaramos) July 13, 2019

¡AMENAZAN con “caerle a tiros” a @CarmenYulinCruz en el chat del equipo de @ricardorossello! Es una amenaza directa de @ChSobrino a la contrincante política de su jefe. El gobernador se ríe expresando “me hacen un gran favor”. Qué vergüenza. QUE RENUNCIEN TODOS. #RenunciaRosselló pic.twitter.com/i0wV6dychH

— Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) July 13, 2019

“Que dijo la “”””””dama”””””?-@ricardorossello.

Mientras el gobernador pedía perdón anoche, hoy trascienden más ataques hacia la figura de la mujer y hacia los animales en el chat que mantuvo junto a su grupo íntimo de colaboradores en #TelegramGate. https://t.co/qbKi7GjIHX pic.twitter.com/nNqKYSOLTC

— Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) July 12, 2019

ACUSAN A DOS EXFUNCIONARIOS DE PUERTO RICO DE 32 CARGOS, FRAUDE ELECTRÓNICO, ROBO Y LAVADO.  Un jurado federal acusó el pasado miércoles a dos exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico y un contratista, entre otros, de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero.  El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que se encontraba de vacaciones en Europa, anunció su inmediato retorno a la isla ante la gravedad de los hechos y reiteró su compromiso con la tolerancia cero contra la corrupción.  “Las alegaciones contra las personas arrestadas hoy son una vergüenza. Nuestra política pública es clara: batallaremos la corrupción en todas sus modalidades. Nadie está por encima de la ley. Todo el que falle debe afrontar las consecuencias”, dijo Rosselló sobre las últimas detenciones, de acuerdo con EFE.  La decisión de Rosselló, que había viajado a Francia el pasado fin de semana, se produjo después de que el FBI detuviera a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en Puerto Rico Ángela Ávila y al presidente de la empresa BDO en la isla, Fernando Scherrer, mientras que la exsecretaria de Educación Julia Keleher fue arrestada en Washington.  Otras personas también fueron detenidas por su relación con esta trama de corrupción o están en proceso de arresto, entre ellas dos contratistas del Departamento de Educación y Alberto Velázquez, subcontratista del Gobierno y de la empresa DBO.  El esquema consistía, básicamente, en favorecer con contratos gubernamentales a la compañía BDO.  Keleher, Ávila y Velázquez están acusados por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, entre otros.  Keleher se enfrenta a siete cargos criminales, según la Fiscalía, mientras que Ávila tendrá que hacer frente a seis cargos, Velázquez a diez y Sherrer a otros cinco.  Desde hace tiempo el FBI investiga los contratos concedidos desde varias agencias del Gobierno de la isla a la empresa de contabilidad BDO, entre ellas ASES.  En relación a este tema declaró esta semana dos días consecutivos el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona, en concreto sobre las actividades de Velázquez, quien trabajó como consultor de ASES.  Las detenciones provocaron la reacción inmediata de Rosselló, que desde hace varias semanas ve cómo muchos de sus funcionarios son objeto de investigaciones federales y cómo las dimisiones desde que accediera al poder en 2016 superan la treintena.  El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, dijo tras conocerse la información de las detenciones que es “imperioso” que el gobernador, la representante de la isla ante el Congreso de EE.UU., Jenniffer González, y la mayoría legislativa se reúnan ante al aluvión de detenciones.  La reunión sería, indicó en las redes sociales, “para evaluar responsablemente y tomar acción sobre los eventos que están ocurriendo”.  El secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eligio Hernández, lamentó la detención de este miércoles de Keleher por presuntos cargos de corrupción y aseguró que se esforzará para “sanear el sistema”.  “Ciertamente es muy lamentable e innegable el golpe que recibe la reputación del servidor público con noticias como las de hoy”, expresó Hernández.  Las detenciones provocaron que Nina Valedón, aspirante del opositor Partido Popular Democrático (PPD) al Senado, lanzara una petición en change.org para la dimisión de Rosselló.  La noticia de los arrestos de este día complica la ya de por sí difícil situación a la que se enfrenta Rossello, quien ha visto en las últimas semanas cómo se sucedían noticias de acusaciones contra él mismo por presunta corrupción.  También la destitución de puestos claves en el Ejecutivo como el secretario de Hacienda, quien denunció una supuesta trama de irregularidades en esa agencia sin anunciarlo antes al gobernador.  El martes se publicaron extractos de un chat con conversaciones privadas entre el gobernador de Puerto Rico y sus colaboradores, polémica que sigue a un caso similar de 2018 que supuso la salida del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones.  La parte del chat divulgado públicamente incluye burlas a otras figuras públicas y en general conversaciones privadas entre miembros del Gobierno de Puerto Rico que se refieren a personas de la vida política de la isla. – Con información de Agencias

DEUTSCHE BANK REDUCIRÁ 18.000 EMPLEOS COMO PARTE DE UNA MULTIMILLONARIA REESTRUCTURACIÓN Y DESPIDE A TRABAJADORES EN POCOS MINUTOS  Desde el pasado lunes 8  de julio Deutsche Bank empezó a reducir 18.000 empleos en el contexto de su programa de reestructuración que le costará 7.400 millones de euros (unos 8.310 millones de dólares) en total. Para el año 2022 intentará reducir su fuerza laboral a 74.000 de trabajadores, declaró el banco más grande de Alemania. Además, la institución anunció que no va a pagar dividendos por el año 2019 y 2020.  Las reducciones han comenzado en Sídney, Hong Kong y otros lugares en la región de Asia-Pacífico, pero la mayoría de los despidos se llevarán a cabo en Estados Unidos y Europa. En su comunicado de prensa el banco no reveló qué empleos iban a ser reducidos, pero entre las medidas de reestructuración se hace expreso el retiro total del banco del área de las acciones comerciales, la mayor parte de las cuales se centra en Londres y Nueva York, y la inversión de 13.000 millones de euros en tecnología para el año 2022.  El director ejecutivo, Christian Sewing, tachó la decisión de "la transformación más fundamental de Deutsche Bank en décadas", que al "reorientar el banco alrededor de sus clientes, lo llevará a sus raíces y a lo que una vez lo convirtió en uno de los bancos líderes en el mundo".   Por su parte, el presidente del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank, Paul Achleitner, afirmó que "esta transformación fundamental" correspondía a los "cambios y desafíos" actuales de la industria financiera. La nueva estrategia ayudará a la institución a "mirar hacia adelante con confianza y optimismo", tras pasar una década difícil. Además, resaltó el papel fundamental del apoyo de los accionistas, por lo que "el retorno del capital a lo largo del tiempo es una parte importante de nuestra nueva estrategia".  EL PROCESO DE DESPIDO DURA SOLO UNOS MINUTOS.  El banco utiliza casi el mismo esquema para el proceso de los trabajadores, según han contado varios empleados a Reuters. El departamento de recursos humanos llama a trabajadores para una pequeña reunión. Entonces informan a la persona sobre su despido, le entregan el saldo de un mes y le exigen que abandone su espacio de trabajo. Según The Guardian, varios empleados no podían contener las lágrimas.  "EL SISTEMA FINANCIERO ESTÁ TENIENDO PROBLEMAS".  Cuando instituciones tradicionalmente estables como el Deutsche Bank empiezan a tener problemas es señal de que al sistema financiero mundial le aguardan serias sacudidas, opina el respetado inversor estadounidense Jim Rogers.  "El sistema financiero está teniendo problemas y es una señal de lo que está pasando. Esto ya sucedió ante problemas financieros registrados en las décadas de 1930, 1960 o 1990", recordó Rogers en declaraciones a RT en inglés.  A juicio del estadounidense la reestructuración del Deutsche Bank no supone que el banco no sobrevivirá, pero el banco ya nunca será cómo antes. Además, recordó que algunos bancos estables se desplomaron cuando nadie lo esperaba, como fue el caso de Lehman Brothers en 2008.  Sin embargo, el analista financiero señaló que es poco probable que la entidad financiera germana colapse dados los enormes fondos gubernamentales que la apoyan.  -  Con información de Actualidad RT