martes, 8 de enero de 2019

OFAC sanciona a Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Claudia Diaz, Leonardo González y otros venezolanos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) ha anunciado este martes sanciones financieras contra Raúl Gorrín, propietario de Globovisión y acusado de lavado de dinero en EEUU; contra su esposa, María Alejandra de Gorrín; contra Claudia Díaz Guillén, extesorera nacional hasta 2013 y quien en este momento libra una batalla legal para no ser extraditada a Venezuela desde España; contra Adrián Velásquez, el esposo de Díaz Guillén; contra Leonardo González, miembro de la misma trama de corrupción, Gustavo Perdomo, cuñado y socio de Gorrín; y contra su esposa, Mayela Tarascio.
Según la OFAC, estas siete personas formaron parte de la delación de Alejandro Andrade, el extesorero nacional venezolano que se encuentra en calidad de testigo protegido en EEUU, a través de un esquema de corrupción según el cual Andrade les entregaba dólares preferenciales y luego los vendían en el mercado paralelo.

“Personas con acceso al régimen venezolano han robado miles de millones de dólares de Venezuela, mientras los venezolanos sufren. El Departamento del Tesoro está apuntando a esta red de corrupción cambiaria”, señaló el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, en el comunicado en el que se anunciarion las sanciones. “Estados Unidos permanece comprometido con hacer pagar a los responsables del declive trágico de Venezuela, y continuará usando herramientas diplomáticas y económicas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por rescatar su democracia”.

Según el Departamento del Tesoro, el monto total del esquema de corrupción liderado por Andrade y posteriormente Díaz, y que involucró a Gorrín y Perdomo, fue de 2.400 millones de dólares.

Gorrín y González, indica el comunicado “controlaban la riqueza corrupta que se generaba a través de Andrade, poniendo el dinero en cuentas en el exterior y reinvirtiéndolo en propiedades, aviones y otros activos de lujo según las indicaciones de Andrade. Su porción de las ganancias ilícitas nunca se le envió directamente (…) la compra de estos activos se hizo a través de una red sofisticada de compañías estadounidenses y extranjeras. Todos los individuos envueltos en el esquema gastaron sus porciones de las ganancias en Estados Unidos, y mantenían cuentas significativas en bancos de EEUU”.

21 empresas bloqueadas

Dentro de las empresas bloqueadas hoy por el Departamento del Tesoro se cuentan: Globovisión Tele C.A. (Venezuela) y Globovisión Tele Corp. (Miami); Seguros La Vitalicia; Corpomedios GV Inversiones; Corpomedios LLC; RIM Group Investments Corp; RIM Group Investments I Corp; RIM Group Investments II Corp; RIM Group Investments III Corp; RIM Group Properties of New York, Corp; RIM Group Properties of New York II, Corp.; Magus Holdings USA Corp.; Magus Holding LLC; Magus Holdings II LLC; Tindaya Properties Holding USA Corp.; Tindaya Properties of New York Corp.; Tindaya Properties of New York II Corp.; Posh 8 Dynamics Inc.; Comstello No. 1 Corp.; Comstello Inc.; Windham Commercial Group Inc.; Planet 2 Reaching Inc.; Potrico Corp.; y un avión Dassault Mystere Falcon 50EX, de matrícula N133JA, de propiedad de Perdomo.

A partir de esta decision, todas las empresas con sede en EEUU o que tengan relaciones comerciales en EEUU tienen prohibido realizar transacciones comerciales, aunque hay una licencia que permite ciertas transacciones a Globovision Tele y Globovisión Tele C.A. Corp. por un período de un año. Es para permitir que la televisora continúe operando, especifica el documento del Departamento del Tesoro.

Denominaciones relacionadas con Venezuela; Emisión de la Licencia General relacionada con Venezuela

Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda está emitiendo una Licencia General 6 relacionada con Venezuela . La Licencia General 6 autoriza a las personas de EE. UU. A realizar transacciones específicas relacionadas con la liquidación o el mantenimiento de negocios con Globovision Tele CA y Globovision Tele CA, Corp. y sus subsidiarias hasta el 8 de enero de 2020. OFAC está emitiendo una nueva sección de preguntas frecuentes sobre la Licencia General 6.
Además, la OFAC ha actualizado su lista SDN.

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:  

DIAZ GUILLEN, Claudia Patricia (también conocida como DIAZ, Claudia; también conocida como DIAZ-GUILLEN, Claudia), Cap Cana, República Dominicana; España; DOB 25 de noviembre de 1973; ciudadano venezolano;Género femenino; Cedula No. 11502896 (Venezuela); El pasaporte 030415788 (Venezuela) expira el 22 de noviembre de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GONZALEZ DELLAN, Leonardo (también conocido como GONZALEZ, Leonardo), Londres, Reino Unido; DOB 11 de septiembre de 1966; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 8639102 (Venezuela); El pasaporte 073785390 (Venezuela) expira el 01 de julio de 2018; alt. El pasaporte 046041771 (Venezuela) expira el 24 de mayo de 2016; alt. El pasaporte 002272834 (Venezuela) expira el 14 de agosto de 2012 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GORRIN BELISARIO, Raul (también conocido como GORRIN BELISARIO, Raul Antonio; también conocido como GORRIN BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima Trinidad; también conocido como GORRIN, Raul; también conocido como GORRIN, Raul Ai; aka GORRIN, Raul Antonio; también conocido como GORRIN-BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima ), 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos; DOB 22 de noviembre de 1968; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 8682996 (Venezuela); El pasaporte 129603081 (Venezuela) expira el 14 de octubre de 2020; alt. El pasaporte 066936455 (Venezuela) expira el 10 de enero de 2018; alt. El pasaporte 007931220 (Venezuela) expira el 24 de enero de 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo (también conocido como PERDOMO ROSALES, Gustavo A; también conocido como PERDOMO, Gustavo; también conocido como PERDOMO, Gustavo A; también conocido como PERDOMO, Gustavo Adolfo; también conocido como PERDOMO-ROSALES, Gustavo), 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 18555 Collins Avenue, Unit 4405, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DOB 05 de febrero de 1979; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 14585388 (Venezuela);El pasaporte 083119116 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2019; alt. El pasaporte 023639834 (Venezuela) expira el 13 de junio de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra (también conocida como DE PERDOMO, Maria A; también conocida como DE PERDOMO, Maria Alejandra; también conocida como PERDOMO, Maria Alexandra; también conocida como PERDOMO-ROSALES, Maria), 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; DOB 25 de marzo de 1972; ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 10538067 (Venezuela); El pasaporte 135278046 (Venezuela) expira el 14 de octubre de 2020; alt. El pasaporte 079280833 (Venezuela) expira el 22 de octubre de 2018; alt. El pasaporte 018516885 (Venezuela) expira el 04 de diciembre de 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina (también conocida como DE PERDOMO, Mayela T; también conocida como DE PERDOMO, Mayela Tarascio; también conocida como TARASCIO DE PERDOMO, Mayela A; también conocida como TARASCIO DE PERDOMO, Mayela Antonina; también conocida como TARASCIO, Mayela; también conocida como TARASCIO-PEREZ, Mayela) 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; DOB 20 de febrero de 1985; ciudadano venezolano; Género femenino; El pasaporte 083111668 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2019; alt. El pasaporte 023639818 (Venezuela) expira el 13 de junio de 2014; alt. El pasaporte C1453352 (Venezuela) expira el 02 de noviembre de 2009 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

VELASQUEZ FIGUEROA, Adrian Jose (también conocido como VELASQUEZ, Adrian), Cap Cana, República Dominicana; España; DOB 02 de noviembre de 1979; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 13813453 (Venezuela); El pasaporte 024421568 (Venezuela) expira el 25 de junio de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

CONSTELLO INC., Saint Kitts and Nevis [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CONSTELLO NO. 1 CORPORATION, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos;DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, CA, Calle Alameda Quinta Globovisión Pb, Libertador, Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS LLC, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA (también conocido como GLOBOVISION), Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA, CORP., 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING II, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 140 Paloma Drive, Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING LLC, 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDINGS USA, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo; Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina).

PLANET 2 REACHING, INC., DE, Estados Unidos; 7043 Fisher Dr., Unit 7043, Miami Beach, FL 33109-0064, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POSH 8 DYNAMIC, INC., 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POTRICO CORP., DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

RIM GROUP INVERSIONES I CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES II CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES III CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculad

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Fuente: Con información de Pedro García Otero - http://www.noticierodigital.com // Agencias

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