miércoles, 12 de diciembre de 2018

Investigan en República Dominicana a empresario venezolano alias “El Colorao”

La Oficina del FBI que funciona en la embajada de los EEUU, en la República Dominicana, esta tras la pista de NELSON RAFAEL BUSTAMANTE ABIDAR, “Alias el Colorao” empresario venezolano, hermano paterno del también Nelson Bustamante actor de esa misma nacionalidad, reportaron fuentes al diario de República Dominicana “La Noticia del Caribe”.
Tiene sobre sus hombros una investigación por presuntamente lavar dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA en algunos bancos de los Estados Unidos a través de empresas de amigos y familiares. Lo que ha obligado a la oficina del FBI de la Embajada investigar a este empresario, y que en conjunto con las autoridades dominicanas iniciaron una revisión de los movimientos financieros e inmobiliarios de este sujeto en la Isla, de acuerdo con el diario de República Dominicana “La Noticia del Caribe”.

Bustamente “Alias el Colorao” esta relacionado con otro empresario que reside temporalmente en Miami Florida, de nombre Pedro Garcia, acusado de narcotráfico en el 2016 en el Estado Anzoátegui en Venezuela.

Alias “El Colorao”, mantiene un nuevo esquema de contratación y corrupción con empresas mixtas de la estatal petrolera PDVSA, tras el colapso de las empresas investigadas dentro y fuera de de ese país, la relación con los empresarios, uno de ellos Panama Papers, Rafael Ciarcia y Gabriel Curbaje, según el diario dominicano La Noticia del Caribe.

Bustamante en el 2017 solicitó una visa de Inversionista para residir en los EEUU y le fue negada por las autoridades norteamericanas. Hoy reside en una importante zona exclusiva de Santo Domingo, donde una vez que culmine la investigación de las autoridades dominicanas y estadounidenses,  será procesado por lavado de activos, donde se determinará si lesionó el sistema financiero de los EEUU con la apertura de cuentas y en muchos de los movimientos, donde no reportó el origen de los fondos. ->>Vea más...

Fuente: Con información de Armando Linares - https://www.lanoticiadelcaribe.com

4 comentarios:

  1. Gracias por proporcionarnos esta información. Esto puede ayudar a muchas personas de todo el mundo a obtener mejores noticias.

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  2. TODO ESTO SON TRAMAS DE --- Y R--- DE BIENES Y CAPITALES

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  3. Y su hermano Nelson Bustamante, ¿no habra notado la inexplicada riqueza de su hermano?

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