Las propiedades que el gobierno de los EE UU confiscó al venezolano Raúl Gorrín

Tras haber sido acusado por corrupción y lavado de dinero, el gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar 24 propiedades al presidente del canal de televisión, Globovisión, Raúl Gorrín.
Gorrín se habría apropiado de miles de millones de dólares y habría pagado sobornos millonarios a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a cambio que dichos oficiales gubernamentales no interfirieran en los negocios que hacía con dinero del Estado venezolano.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Raúl Belisario Gorrín, presidente del canal de televisión venezolano, Globovisión de haber pagado sobornos de de al menos 94 millones de dólares para beneficiar a un oficial del gobierno de Nicolás Maduro desde los años 2011 al 2017. El dinero habría sido enviado a cuentas en Suiza y luego a cuentas bancarias en el Sur de la Florida, según informa la periodista Maibort Petit a través de miamidiario.com.

(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unit 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unit 2602,Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Y acht Club Drive, Unit 503, A ventura, Florida 33180;

11 apartamentos en Coral Gables
(7) 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unit904, CoralGables~Florida33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unit 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unit 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unit 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unit 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 SalzedG Street, Unit 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18 )W. 53rd St, 47A, New York, New York 10019;

Cuatro apartamentos en esta torre de Nueva York
(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, New York, New York 10022;

20), 330 E. 57th Street, Apt 9, New York, New York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, Apt 11, New York, New York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, Apt 12, New York, New York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, New York, NY 10069; and

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, New York, NY 10069.

Desde alrededor de 2011 o alrededor de 2017, después de que el Oficial Extranjero 1 dejó el cargo, RAUL GORRIN BELISARIO causó pagos de sobornos, por un total de al menos aproximadamente $ 94 millones para el beneficio del Oficial Extranjero 1, con el fin de (a ) continuar haciendo los pagos de soborno a los que se hace referencia en el párrafo 10 anterior; (b) evitar que el Funcionario Extranjero 1 interfiera con el esquema en curso o lo impida; y (c) recompensar al Funcionario Extranjero 1 por introducir RAUL GORRIN BELISARIO al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con el Funcionario Extranjero 2. Por ejemplo, para realizar los pagos al Funcionario Extranjero l; RAUL GORRIN BELISARIO cableado aproximadamente $ 1.78 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde alrededor de diciembre de 2012 hasta junio de 2013 o alrededor de este, en beneficio del Funcionario Extranjero I y en la promoción del plan. .

El empresario ligado el régimen de Nicolás Maduro habría participado en un esquema de corrupción.

La acusación sostiene que Gorrín habría violado la la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (18 u.s.c. § 371)

1. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, según enmendada, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-l, et seq. (el “FCP A”), fue promulgado por el Congreso con el propósito de, entre otras cosas, hacer que sea ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental extranjero. con el propósito de ayudar a obtener o retener negocios para, o dirigir negocios a, cualquier persona.

Entidades e individuos pertinentes

2. El acusado, RAUL GORRIN BELISARIO, era ciudadano y nacional de Venezuela, quien en varios períodos de la conspiración era residente de los Estados Unidos y había mantenido su residencia en Coral Gables, Florida.

3. La “Compañía 1” era una compañía constituida y registrada en Panamá, y está controlada por el demandado, RAUL GORRIN BELISARIO.

4. La “Compañía 2” era una compañía constituida y registrada en Panamá, y está controlada por el demandado, RAUL GORRIN BELISARIO.

5 .. “Compañía 3” era una compañía incorporada y registrada en Panamá, y está controlada por el demandado, RAUL GORRIN BELISARIO.

6. El “Funcionario extranjero I” era ciudadano y nacional de Venezuela y se desempeñó como funcionario de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influencia dentro de la Oficina Nacional del Tesoro (“ONT”); el Tesoro Nacional de Venezuela, desde alrededor de 2007 hasta alrededor de 2010, y por lo tanto fue un “funcionario extranjero” como se define ese término en el FCP A, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 (h) (2 ) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

7. El “funcionario extranjero 2” era un ciudadano y nacional de Venezuela y sirvió como alto. funcionario de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influencia dentro de la ONT, desde alrededor de 2011 hasta alrededor de 2013, y por lo tanto fue un “funcionario extranjero” como se define ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd -2 (h) (2) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

8. “Co-Conspirador 1” era el cónyuge del Funcionario Extranjero 2 y un ciudadano y nacional de Venezuela.

9, “Foreign Bailk Official” era un ciudadano y ciudadano venezolano y propietario de “Foreign Bank”, un banco ubicado en la República Dominicana. El funcionario del banco extranjero era una “persona” y un “agente” de una persona según se definen esos términos en el FCP A, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (l). ALEGACIONES GENERALES

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— Maibort Petit (@maibortpetit) November 20, 2018

10. A partir del 2008 o alrededor de ese año, RAUL GORRIN BELISARIO ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios; específicamente, influir e inducir al Funcionario Extranjero 1 para que RAUL GORRIN BELISARIO pueda realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y obtener una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de cambio.

11. · En o alrededor de.2010, RAUL GORRIN BELISARIO se asoció con un funcionario del Banco extranjero para adquirir un banco extranjero para ayudar a lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas.

Fuente: Con información de Maibort Petit - https://miamidiario.com