martes, 20 de noviembre de 2018

6 venezolanos fueron acusados en República Dominicana por estafa y lavado de dinero en el Banco Peravia (+Documentos)

Un total de 6 venezolanos fueron acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cometido a través del Banco Peravia.
De acuerdo con el expediente acusatorio, es presentada una acusación contra 20 personas, quienes están siendo imputadas por el fraude de más de 2.000 millones de pesos dominicanos (unos 40 millones de dólares).

Los ciudadanos venezolanos acusados son: José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco.

A continuación se presentan las imágenes de cada venezolano acusado, así como la descripción de su caso:




Fuente: Con información de https://maduradas.com

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