El fiscal de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el pago de US $ 160 millones en sobornos a cinco personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Chávez y directores de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. La identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto.
Con los registros, los estadounidenses tienen la intención de identificar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se beneficiaron del esquema que corrompió las adquisiciones del Estado venezolano. La sospechosa es que hasta los apagones en Caracas, aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados para evitar licitaciones públicas y desviar dinero.
Los documentos obtenidos por el diario El Estado revelan que el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participan en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, tratando de evitar la entrega de datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados de crear más de 20 empresas fachada para simular competencias para quedarse con contratos de PDVSA.
Los investigadores estadounidenses sospechan que la pareja habría pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas, algunas de ellas en Suiza. En los documentos figuran tres cuentas bancarias a nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y Muldan Associates SA, con sede en Panamá.
En total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo US$ 160 millones. Rincón y Shiera habrían pagado esa cantidad para quedarse con contratos valorados en 767 millones de dólares. El dinero habría ido para cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista.
En una carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el 7 de noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas en el pago de los sobornos tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.
“Debido a la situación de emergencia de energía en Venezuela a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto el 2 de febrero de 2010, con la eliminación de procedimientos estándar para la adquisición y contratación con las empresas propiedad del estado”, dice el documento. “En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos de licitación modificados, PDVSA compró equipos y turbinas por valor de 767 millones de dólares”.
“De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del equipo”, advirtió el documento de la justicia suiza. “Por lo contrario, estos contratos se firmaron con varios intermediarios”.
Una de las empresas bajo sospecha de ser sólo una fachada, tenía un presidente de apenas 21 años que “no tenía experiencia relevante en el sector de energía”, según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos. “Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en la realidad”, constató la investigación.
“Las autoridades estadounidenses sospechan que los fondos han ido a Suiza a través de un número elevado de cuentas bancarias”, dicen los suizos. La dirección de PDVSA no respondió a los correos electrónicos del reportaje. La diplomacia venezolana tampoco quiso pronunciarse sobre el caso, reseña el diario El Estado.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LEA...
|
LO + LEÍDO...
LO + LEÍDO...
-
A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nu...
-
La atención y búsqueda de Interpol se habría concentrado principalmente en los tres banqueros venezolanos prófugos más célebres, entre ellos...
-
Por Augusto H. Soria - Wender Enrique Villalobos Padrón es la representación misma de lo peor de la dirigencia chavista. En sus frecuentes a...
-
A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nu...
-
Pongamos lupa sobre el thriller en que se ha visto inmerso Julio César Marcolli y que solivianta a la sociedad merideña, indigna a la barqui...
-
Por: Augusto H. - No podía dar crédito a lo que veía…. El “machísimo” youtuber Wender Villalobos intervenido de emergencia en una clínica p...
-
José Gregorio Sánchez Pulido, identificado en las redes como José G. Sánchez o José Pulido, se encuentra en el ojo del huracán tras una seri...
-
En febrero pasado la ciudad española de Madrid se convirtió un año más en la capital del arte contemporáneo gracias a una nueva edición de l...
-
Gastón Alfredo Rodríguez Delgado, de 54 años de edad, fue asesinado dentro de su vivienda en el sector Apostaderos de Pampatar, municipio Ma...
-
Por: María Salcedo – Nos topamos con este texto de autor desconocido y esta imagen, los cuales se difunden en cadenas en las redes sociales,...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.