SANTO DOMINGO, TERRITORIO FAVORITO DE LOS MILLONARIOS VENEZOLANOS. La fortuna de los venezolanos presuntamente estafados en el Banco Peravia, en la República Dominicana, genera muchas preguntas. Sobre todo una: ¿De dónde salen tantos millones de dólares? Finalmente se comienzan a conocer los nombres de algunos venezolanos cuyo dinero quedó atrapado en las bóvedas del Banco Peravia, en Santo Domingo. Mucho dinero, por cierto.
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| Jesús Lazo |
Basta con empezar a hurgar en lo poco que se sabe de Luis Rafael Ríos Virla -el presidente de Beyond Techonolgies que se hace llamar militar retirado-, para concluir que su historia es, como mínimo, confusa. Y no es el único. La empresa de Luis Rafael Ríos Virla sólo ha realizado contrataciones con el estado venezolano y de allí su fortuna. Hoy, Ríos Virla es hoy uno de los protagonistas principales del escándalo del Banco Peravia, dado que sostiene que la entidad le adeuda 2,5 millones de dólares y que su reclamo culminó en un intento de secuestro por un grupo paramilitar, ordenado por los dueños del banco. Su abogado dijo que el interés de los dueños del banco era que Ríos “no regresara más al país (República Dominicana).” Por lo que cabe suponer que el empresario vive en España, donde mudó su empresa. De hecho, hasta mayo de 2001, Beyond Techonologies aparecía registrada en el estado de La Florida, Hialeah para más señas. “Beyond Tech Comm. Ca, Inc. ya no está activa, de acuerdo al Departamento de Estado de La Florida”, indicaban documentos oficiales. Y si bien también mantiene un despacho en Caracas, informes oficiales demuestran que Ríos Virla mudó la empresa a Madrid, Paseo La Castellana, 95 PL., pero luego la trasladó a Plaza Cataluña, número 20, Barcelona, de acuerdo al boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona. Allí publican que fungió como Apoderado por 5 años y medio (desde el 2009) y ahora es su Administrador Unico. La última actualización oficial de su empresa en España data de marzo de 2014. Lo siguiente que sabemos de este venezolano es que, desde la República Dominicana, declaró a la prensa que era dueño de la empresa Union de Seguros, pero el Superintendente de Seguros de la República Dominicana, Euclides Gutiérrez, negó lo aseverado por Luis Ríos Virla, quien alegaba haberla adquirido a través de un contrato de venta. Gutiérrez aclaró que “la Superintendencia de Seguros recibió la notificación de la compra de las acciones de esa compañía de Seguros por parte de Ríos Virla, pero la misma le fue devuelta sin haberse aprobado, ya que en la solicitud de aprobación de esta compra no se cumplió con las formalidades que expresa el artículo 36 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas”. Otra venezolana que aparece en la querella contra el Banco Peravia es Bertha del Carmen Fernández, quien les reclama tres millones de dólares más 35 millones de pesos dominicanos, equivalente a otros 783 mil dólares. Ella es la Presidenta de Consultores Nespir C.A, Rif: J308983195, ubicada en Puerto Cabello, empresa cuyo objeto social es, según el Registro Nacional de Contrataciones, “IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA-VENTA, AL MAYOR Y DETAL, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, ENSACADO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL RAMO AGROINDUSTRIAL; Y EN ESPECIFICO, TODO LO RELACIONADO AL MANEJO, ENSACADO, MEZCLADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE FERTILIZANTES ORGANICOS”. Nespir C.A. negocia exclusivamente con Servifertil, una empresa que, de acuerdo con el portal Soberanía, se había dado gracias a Saúl Ameliach, Jesús Lazo, José l. Pérez y Carlos Wetter todos provenientes del Grupo Holanda de Venezuela/Brentag y el Sr. Francisco Toro. Eduardo Prasel, ex presidente de Pequiven y futuro ministro de Carmona, fue quien transformó el complejo Morón en SERVIFERTIL. “Importar es el negocio. El verdadero negocio de fertilizantes para estos grupos no es producirlo en el país, sino importarlo. Explico por qué: con la contratación, transporte, ensacado y almacenamiento de todos los productos y materias primas que fueron importadas en el año 2004, se generaron una serie de procesos administrativos de emergencia que justificaron adjudicaciones directas, adecuación de almacenes de emergencia, pagos aduanales exagerados, y pagos de intereses de mora millonarios de aproximadamente 1.500 millones de Bs. Por eso han llevado las plantas al colapso de tal forma de poder justificar el cierre técnico de las mismas y, por ende, tener la justificación para realizar las importaciones libremente, pero utilizando las instalaciones de Morón como un gran depósito, ensacador y distribuidor. Casualmente lo que hace Nespir C.A.”, según indicaba una publicación de prensa que se remonta a 2007.
Otro de los venezolanos que han presentado querellas contra los ejecutivos del Banco Peravia por presunta estafa son:
- Sol María Sthormes Bolívar. En Venezuela tenía una agencia de servicios funerarios y dos empresas mas en Maracaibo. Ella reclamó 800 mil dólares.
- New Asia Novelty Co., Limited. Empresa de venezolanos sobre la que no existe mayor información. Reclama dos millones de dólares.
- Juan Carlos Gómez Urdaneta.- Reclamó un millón 800 mil dólares.
- Carmen Magaly Gamargo.- Tenía dos certificados de inversión por 23 mil dólares y otro por 400 mil pesos dominicanos. La entidad se comprometía a pagarle por concepto de intereses la suma de un 8% anual. El primero vencía el 23 de noviembre del 2012 y el segundo el 4 de abril del 2013.
También existía una querella por 20 millones de pesos dominicanos de una empresa venezolana que, según el abogado, desistió por amenazas de los banqueros.
Y aquí cabe una ultima pregunta, por ahora. ¿Con qué amenazaban los banqueros a algunos de sus clientes venezolanos?
– Con información de Konzapata.com - http://www.americaeconomica.com
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Aseguran que el ex ministro Otman Oduber luciría como probable próximo Primer Ministro de Aruba y que su liderazgo, construido en siete años en el poder, pudiese opacar por completo al del actual jefe de gobierno de la isla Michiel Eman, de quien podría ser su sucesor luego de las próximas elecciones. Cada día más fuerzas se sumarían al respaldo de Oduber.
/---/ Ex embajador en Irán Amenoteph Zambrano fue destituido por órdenes de Caracas en noviembre de 2015. Familiares fungían como encargados de Secretaría, oficina cultural y otras actividades de coordinación del despacho diplomático. Afirman que residencia oficial no fue abandonada sino hasta junio de 2016. Denuncias contra destituido, por parte de funcionarios diplomáticos, son mencionadas. Señalan sobre renuncias forzosas y por diferencias, que originaron la salida de otros funcionarios. Ex embajador no habría regresado a su antiguo cargo en oficina de la Asamblea Nacional. Aseguran que habría viajado a España para residenciarse y declararse perseguido, pese a su otrora activismo revolucionario.
– Daniel Morales
MUD. De un lector: En plena campaña electoral, cuando años atrás Hugo Chávez fue electo presidente, Timoteo Zambrano solía estar en la oficina de Antonio Ledezma, ubicada en el bunker de Acción Democrática de la Avenida Libertador. Desde allí Zambrano tomaba decisiones importantes para el partido, como las de pronunciarse o no contra dirigentes del oficialismo, desistiendo de denunciar entonces en algunos casos, pese a evidencias de acciones indebidas. Esto y muchas otras de sus posturas han hecho que el radicalismo opositor dude de cuán grande es la fidelidad de Zambrano para con la MUD, aunque por otra parte se insista también en que el dirigente de AD siga siendo leal a la Mesa y, a diferencia de la desconfianza que algunos manifiestan, a más ninguna otra tendencia política.
– Edgar Sánchez
ALTA FLORIDA. De una lectora: Los vecinos de la Alta Florida se niegan a permitir que el abogado Paulo Carrillo Fadul se apropie de terrenos recreacionales no aptos para la construcción, con el fin de destinarlos a desarrollos inmobiliarios, de igual índole que los realizados en otras zonas de Caracas, en sociedad y representación del empresario Julio Marcolli.
– Carmen Subero
CONTRATISTA PETROLERA. De un lector: La contratista
Castillomax Oil & Gas fue fundada por el empresario Miguel
Castillo y es señalada en las redes sociales de entablar un “ganar
ganar” con gerentes de la industria petrolera, con el que obtiene
contratos en condiciones supremamente ventajosas. La crónica de
Castillomax Oil & Gas data de hace varios meses cuando se
conoció públicamente que había sido contratada gracias a elevadas
conexiones en PDVSA, para fabricar equipamiento para el centro de
almacenamiento de derivados procesados enviados desde Venezuela.
Inicialmente el proyecto consistía en la construcción de una refinería.
Investiguen las denuncias que vinculan a la empresa con Jesús Cornelio
Osorio García, Gerente General del Terminal de Jose.
– José Sánchez
PSUV-ANZOÁTEGUI. De un lector: En 2017 el Psuv tendrá la impostergable tarea de elegir a su candidato para la gobernación de Anzoátegui. Hay varias corrientes que votan por designar a Jhonnathan Marín, Guillermo Martínez o Nelson Moreno para que porten el estandarte socialista. Sin embargo, la decisión dependerá sólo del PSUV y de la modalidad con la cual seleccione a sus candidatos. Algunos consideran que el voto de confianza que ha brindado el vicepresidente Aristóbulo al alcalde Marín pudiera ser crucial. También ha generado atención el trabajo a manos compartidas que últimamente han desempeñado el alcalde Martínez y el gobernador Moreno.
– Jesús González
INTERNACIONALES
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| Carlos Pareja Yannuzzelli |
LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN ECUADOR EN 2016. Con la difusión del caso ‘Panama Papers’ salieron a relucir varios nombres de funcionarios y exfuncionarios públicos de Ecuador, que estarían involucrados en presuntos hechos de corrupción en Petroecuador.
PARQUE SAMANES (4 DE FEBRERO). El presidente de la República, Rafael Correa, ordenó al Ministerio de Finanzas debitar de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), $ 41 millones que -según dijo- fueron pagados en exceso por la compra de 220 hectáreas de terreno para la construcción del Parque Samanes, en Guayaquil, realizada en 2008 por el Ministerio del Ambiente, cuya responsable de la cartera de Estado en esa época era Marcela Aguiñaga, quien luego pasó a ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que la exministra de Ambiente y ahora luego legisladora de Alianza PAIS (AP) aceptó pagar $ 48 millones por los terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) porque “se vio un poco presionada por el Gobierno”, que insistía en tener un Parque en Guayaquil. Todo ello provocó el malestar y pugna entre los militares en servicio pasivo y activo con los oficialistas, llevando así la disputa a movilizaciones en las calles. El débito se realizó el 10 de mayo.
PANAMÁ PAPERS: REPERCUSIONES EN ECUADOR (5 DE ABRIL). Con la difusión del denominado caso 'Panama Papers', que vio la luz el pasado 3 de abril, salieron a relucir varios nombres de funcionarios y exfuncionarios públicos de la actual administración de Ecuador, entre ellos Pedro Delgado, expresidente del Banco Central; Galo Chiriboga, fiscal general, quien negó tener cuentas bancarias en paraísos fiscales, pero admitió que había iniciado el proceso de cierre de una firma panameña que es dueña de su casa en Quitoc. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, descartó que funcionarios del Gobierno tengan que ver con el tema, el presidente Rafael Correa instó a los 6 periodista ecuatorianos que participaron en la investigación a entregar la información, lo que fue negado por el Consorcio Internacional, mientras que la Fiscalía allanó una consultora con supuestos vínculos con Monsack Fonseca.
CASO CAPAYA (6 DE JUNIO). Se reveló que el primer contrato de venta anticipada de crudo entre Petroecuador y Petrochina International Co. Ltd. formaba parte de los archivos de Mossack Fonseca, cuya filtración son los Papeles de Panamá. Petrochina adelantó al Ecuador $ 1.000 millones a dos años plazo y a 7,25% de interés anual. Según informe de Contraloría DA3-0015-2012, en este contrato la estatal petrolera dejó de recibir por lo menos $ 34,45 millones. 80 personas han sido investigadas en total, 24 personas están siendo procesadas, cinco de las cuales mantienen prisión preventiva. Por enriquecimiento ilícito en procesos distintos son investigados Álex Bravo, exgerente de Petroecuador quien se encuentra detenido; y Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, quien está prófugo fuera del país; además, otro de los casos por enriquecimiento ilícito se sigue contra otras 19 personas, entre ellas Arturo E., exasesor de Pareja Yannuzzelli, y otros tres procesos en los que son indagados Marcelo R., Michael M., Silvana S., y Juan M.
PASES POLICIALES (31 DE OCTUBRE) Se dicta sentencia contra 15 procesados (dos autores y 13 coautores), entre ellos al excomandante de la policial general Fausto T. y al teniente Alexis C., a 13 años y tres meses de pena privativa de libertad, como autores del delito de delincuencia organizada en el caso Pases policiales, donde se investigó una presunta venta de 1.317 pases irregulares en la institución, entre el octubre del 2014 y 2015, por costos de entre $ 900 y $ 1.500. Nueve efectivos fueron condenados a 9 años y tres meses de prisión, y tres más a diez meses, porque dieron colaboración eficaz a la Fiscalía. Mientras una ciudadana civil, María Teresa B., madre de Alexis C., a cinco años de cárcel. Además, cinco recibieron un dictamen de abstención y dos un dictamen mixto; otros cuatro ya habían recibido sentencia anteriormente. En septiembre, el excomandante T. involucró a trece altos funcionarios de entidades que habrían gestionando pases policiales. El presidente Rafael Correa señaló que no existe problema en que los funcionarios públicos pidan pases policiales porque no es delito y se lo ha hecho por razones humanitarias. También la secretaria de la Política, Paola Pabón, intervino para rechazar el involucramiento de funcionarios públicos.
PAGO POR FRECUENCIAS (11 DE NOVIEMBRE). La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) transmitió en varias estaciones de radio la voz de un hombre que repitió por cuatro ocasiones que el concurso que realizan la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) es "absolutamente transparente", e indicó que los presuntos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía del Estado son un tema "aislado". Esto, ante las denuncias y posterior investigación por parte de la Fiscalía, de un presunto delito de asociación ilícita que involucraría a un exasesor del vicepresidente de la República, Jorge Glas, y que fue elegido como consejero principal en el Cordicom, Marcos P., quien presuntamente pedía hasta $ 200.000 para otorgar una frecuencia, como apoyo para la campaña electoral, según el expediente. También estarían Tulio M., gerente de un medio de Manabí, y Diego A. (amigo del cantante de música popular Gerardo Morán). Ello consta en la versión libre y voluntaria que rindió el 10 de octubre, la secretaria de la Gestión Política, Paola Pabón, y el vicepresidente de la República, Jorge Glas (7 de octubre), por “calumnias”, ante la Unidad de Investigaciones Previas de Pichincha, dentro de la denuncia presentada.
PRESUNTO PECULADO DE MIDUVI (24 DE NOVIEMBRE). Agentes de la Policía Juidical allanaron las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Portoviejo para recabar información sobre un presunto delito de peculado por un monto de $ 1’117.984, que se indaga en esa cartera de Estado. Se encontró un documento que se presume podría ser falsificado. Luego la Fiscalía de Manabí emprendió una investigación por un supuesto uso doloso de documentos en el interior del Miduvi en la provincia.
– Con información de http://www.eluniverso.com
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