miércoles, 4 de mayo de 2016

Telesur: Banquero asilado en EE.UU. figura en los Panama Papers

Eligio Cedeño, asilado por EEUU tras huir de Venezuela en 2009 por acusaciones de corrupción financiera, aparece en los papeles de Panamá, indicó Telesur.

Un periodista con acceso a los Panamá Papers confirmó que el banquero venezolano Eligio Cedeño aparece en los documentos de Panamá, la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia que revela los paraísos fiscales usados para ocultar la riqueza, con lavado de dinero y la evasión de impuestos.

“Eligio Cedeño está ahí”, dijo el periodista en un correo electrónico enviado como respuesta a un artículo publicado por su medio sobre los venezolanos mencionados en la fuga inicial de los Panama Papers. “Ahora estamos tratando de averiguar cuándo abrió las cuentas y lo que hizo con ellas”, agregó.

La información fue ofrecida a teleSUR por un colaborador, quien también entregó el correo de esa información a otros medios de comunicación.

Eligio Cedeño, entonces presidente del Grupo Financiero Bolívar-Banpro y anteriormente presidente del Banco Canarias de Venezuela, fue detenido en 2007 por violar las leyes de divisas de Venezuela y participar en transacciones ilegales para obtener dólares. En ese momento, Venezuela estaba luchando contra un tipo de manipulación de cambios por factores externos, incluyendo la inundación del mercado de divisas con dólares.

El banquero fue acusado de ayudar a otra institución financiera, Consorcio Microstar, por obtener dólares estadounidenses.

Microstar había solicitado 27 millones de dólares para la compra de equipos. Un fiscal descubrió irregularidades en el proceso de importación, y presentó cargos contra Eligio Cedeño y Gustavo Arraiz, el jefe de Microstar.

Después de más de dos años de irregularidades que resultaron en la suspensión de su juicio, Cedeño fue liberado el 10 de diciembre de 2009. Poco después, el banquero huyó a los EEUU.

La jueza que permitió su fianza, María Lourdes Afiuni, fue detenida también por corrupción, abuso de autoridad, complicidad en la evasión de la justicia y conspiración por la fuga de Cedeño a los Estados Unidos. Afiuni recibió libertad condicional 2013 por problemas de salud.

TeleSUR no tiene acceso a la base de datos de los Panamá Papers, y por lo tanto no puede verificar el número de cuentas en el extranjero controlados por Eligio Cedeño, o lo que hizo con sus fondos.

Fuente: Con información de Telesur - http://www.correodelorinoco.gob.ve

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...