Notas del Día 22/03/2016

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Organismos norteamericanos investigarían a BBA Bank de Aruba, propiedad del banquero Leopoldo Castillo Bozo. Investigarían si algunas cuentas corresponden a fondos de la corrupción y otras actividades ilícitas. Banco off shore otorgaría créditos y tarjetas de crédito sin exigir los recaudos necesarios para tales casos y abriría cuentas desde Venezuela y otros países sin que clientes pisen suelo de Aruba, menoscabando los controles.
Banquero, a pesar de tener orden de captura en su contra, pasaría por aeropuertos venezolanos sin muchos inconvenientes. Señalan que poderosas relaciones políticas con distintas corrientes le harían disfrutar de tal inmunidad. /---/ Venezolano ligado a importante servicio de transporte subterráneo sería investigado por norteamericanos por presunto lavado de dinero. Mencionan supuesta ubicación de testaferros y contratos fraudulentos. /---/ Denuncian a mafia presuntamente enquistada en Cementos Venezuela. /---/ Numerosos “testigos” se sumarían a investigaciones en Houston sobre actividades comerciales relacionadas con petrolera suramericana. Aseguran que pudo haber comisionistas en alto porcentaje de contratos adjudicados por más de 100 millones de dólares. Comisionistas tendrían jugosas cuentas en Florida. /---/ Rumores y más rumores – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Así reseñaron la denuncia de acoso a medios venezolanos en el Congreso del IPI
2. Así son en Saint Barth las empresas de los boliburgueses
3. Así sería el avión de Armando Capriles
4. Anzoátegui entre peleas politequeras
5. “Inclusión Social”, el potro corriendo en el imperio
6. Mitzy de Ledezma denunció al sujeto que la espió en Madrid
7. La bonanza de Daniel Ortega se llama Venezuela

PETROLERA. De un lector: La empresa Harvest ha truncado sus planes en los últimos meses, incluyendo la venta de activos. En dos ocasiones trató de vender activos en Venezuela, donde posee 20% de Petrodelta, una sociedad con Pdvsa. Para muchos Petrodelta es una empresa inauditable, en virtud de tantas irregularidades que habría. – Antonio Montero

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- PDVSA hace oferta a Harvest para comprar sus activos en empresa mixta

PDVSA GAS ANACO. De un lector: Anaco es un hervidero. En Pdvsa Gas las poderosas roscas dominantes hacen desguace. Si se investiga en detalle se hallarán los millonarios endeudamientos firmados a futuro, a los que muchos le restan importancia. Mientras tanto Wenceslao Madail es rutilante contratista de Cantaura y continúa influyendo en las políticas gasíferas. El tema de los gasoductos lleva por dentro cosas sorprendentes. - Eduardo Domínguez

CONTRATISTA. De un lector: El ex secretario general de gobierno del estado Vargas, Benito Robles Herrera, quien fuera víctima de las malas jugadas económicas del empresario Efraín Bedoya, se convirtió en magno contratista de la industria petrolera, ahora con grandes contratos asignados. En el ensayo de Luis Enrique Gavazut sobre las empresas de maletín que recibieron dólares de CADIVI y el SITME hay varias menciones a Benito Robles. – Juan Muñoz

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- Ensayo Divulgativo de Luis Enrique Gavazut: La verdad sobre las listas de empresas de maletín publicadas por el Ministerio Público Y CENCOEX
- Sobreseimiento de causa contra Benito Robles por presunta estafa

FAMILIARES DE MENOR FALLECIDA DENUNCIAN A PROPIETARIA DE EMPRESA JEIKCO PHARMACEUTICALS POR NEGLIGENCIA. “La niña estuvo grave mes y medio. Sufrió y padeció. Esa mujer nos decía mentiras y fue cuando descubrimos que la niña tenía más de un año fuera del registro internacional del medicamento, porque había sido dada por muerta, estando viva”. Estas son algunas de las palabras de familiares de Sofía, una menor de ocho años de edad que falleció el 11 de mayo de 2013, Día de las Madres en la clínica Santa Sofía del Cafetal, en Caracas. Según relatan, la mujer a la cual se refieren es Tibisay Páez Ramírez, representante de la empresa Jeikco Pharmaceuticals C.A. “La empresa Jeikco Pharmaceuticals C.A. es de Catia, es una empresa que según, es la única encargada de importar medicamentos para las enfermedades raras. La dueña y administradora de la empresa se llama Tibisay Páez Ramírez, según y que murió al año de morir Sofía, pero en la página del Registro Nacional de Contratistas actualizó los datos. Sofía fue diagnosticada con Tirosinemia tipo I, enfermedad no común en el mundo. La madre estuvo en España solo Dios sabe que fue con la ayuda de mucha gente y el contacto del MPPS y allí fue corroborado el diagnóstico, mas no estaba desahuciada, como lo hizo saber la fiscal que llevó el caso, que se negó a pedir pruebas a Argentina, a la única empresa autorizada por Suecia para suministrar el medicamento Orfadin de 10 mg, para los pocos casos de tirosinemia en Latinoamérica. La empresa argentina en su gravedad nos hizo saber que la niña para ellos tenía tiempo muerta, que la Sra. Tibisay les debía casi 2 años de medicamento y que ellos solo necesitaban que la justicia venezolana las pidiera (las pruebas)”, comentan. La fiscal que llevó el caso, según detallan, es la Dra. Luz Marisol Flores, de la Fiscalía 104 del Área Metropolitana de Caracas (Expediente: MP-219592-2013), con cuyas actuaciones no están conformes, además de la Fiscalía 79 de competencia nacional, que ordenó exhumar los restos. “Esa mujer (Tibisay Páez Ramírez) licita con el MPPS (Ministerio del Poder Popular para la Salud), pero algo oscuro hay ahí porque otro niño de 3 años, el segundo caso, murió hace un año y de lo mismo y por lo mismo. Ahora la mujer la dan por muerta”, agregan. Asimismo, en las redes sociales junto a imágenes de quien en vida fue Sofía, exigen justicia y exhortan al presidente Nicolás Maduro a investigar qué se esconde detrás de los grupos económicos, clínicas privadas y empresas importadoras de medicamentos involucradas, pues consideran que hubo negligencia en el caso de la pequeña.

PRESUNTAS ANOMALÍAS POR PARTE DE CONTRATISTAS DE CITGO PODRÍAN SER INVESTIGADAS EN EE.UU. Presuntas situaciones anómalas en procuras de Citgo pudieran haber dado inicio a investigaciones por parte de autoridades en EEUU. Es al menos la opinión de Alejandro Mejías, informado del tema, quien no descarta que las investigaciones contemplen los contratos otorgados por millones de dólares a los contratistas José Manuel González y Tulio Farías. “Los contratistas José Manuel González y Tulio Farías hermanados con el funcionario de Citgo José Luis De Jongh, de no tomarse medidas a tiempo, terminarán por sepultar el prestigio del presidente de Citgo Nelson Martínez”, ha asegurado Mejías, quien considera que debe ser investigada la asignación de contratos en Citgo, debido a que podría haber individualidades exigiendo comisiones para ello. “Coloquialmente los conocen como “Los Tres Mosqueteros". Todas las tardes este trío se reúne en algún lugar de Houston, para tomarse unos tragos y analizar el desfachatado alcance y crecimiento de sus actividades. Así compran diferentes inmuebles y efectúan innumerables inversiones. También aprovechan las oportunidades comerciales que les brinda Panamá”. El ciudadano americano José Manuel González, ex gerente de Pdval, ahora operaría a través de una nueva empresa contratista en Citgo, denominada Petrologis, cuyo representante es Javier Aurrecoechea y a la cual se le ha asignado una significativa cantidad de cuantiosos contratos, según declaraciones de una fuente informada. “Cómo una compañía americana como lo es Citgo permite que una persona sea dueño de varias empresas que hacen lo mismo y liciten en un mismo proyecto. Es increíble que los gerentes de adquisiciones ignoren que eso es contra la ley americana”, subraya la fuente, quien asegura que las actividades de González, a través de supuestas empresas sin experiencia suficiente, serían motivo de una presunta investigación en EE.UU. “En Citgo con el Gerente de adquisiciones Beuses y su grupo de compradores, le siguen asignando contratos a las Petroleum Equipment y SGL Technic, que pasan los 20 millones de dólares”, agrega la fuente. De igual modo hace mención de un video online que data 2014 titulado “Javier Aurrecoechea - Body Language”, donde un ciudadano del mismo nombre ofrece una charla sobre lenguaje corporal. - Con información de Alejandro Mejías - Voz de los lectores

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- Javier Aurrecoechea - Body Language (+Video)

BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

POLÉMICAS CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES. El contratista Tony Canavés es un financista de políticos vinculados a un partido opositor. El Colectivo Bolivariano Revolucionario de Contraloría Social Petrolera pidió en 2006 someter a revisión las contrataciones efectuadas con el ciudadano Tony Canavés, quien es dueño de la empresa INCENTER, la cual tenía negociaciones con PDVSA – Oriente, con motivo del proyecto de construcción de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Maturín, Edo. Monagas”, según ha indicado el ciudadano Sergio González. Dicha negociación consistió en tres contratos: 1) Contrato Nº CSUBV-MON-05-033: Construcción de edificaciones para la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Maturín, Edo. Monagas. Restauración de garitas militares existentes, por un monto de Bs. 470.752.390,83; 2) Contrato Nº 05-046: Obras adicionales escultóricas y arquitectónicas para las áreas internas y externas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Maturín, Estado Monagas, por la cantidad de Bs. 1.304.187.122,91; y 3) Contrato Nº 05-015: Construcción de edificaciones para la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Maturín, Estado Monagas. Obras complementarias y servicios módulo B Aulas Tipo, por el monto de Bs. 2.098.157.917,31. Lo cual suma la cantidad de Bs. 3.873.097.431,05 pagados por PDVSA a la empresa INCENTER por trabajos encomendados. Tony Canavés, es uno de esos empresarios cuyo nombre se ha visto envuelto en situaciones de conocimiento público, que algunos reportes de prensa han relacionado con presuntas vinculaciones con el narcotráfico, como son las denuncias hechas por el periodista y Concejal, hoy fallecido, Mauro Marcano. También, denunció la avioneta de Tony Canavés que fue encontrada llena de droga. Asimismo, denunció la Conexión Orinoco 2000, caso en el que se produjo la incautación de 8 mil kilos y otros en los cuales también fueron decomisados varios centenares de kilos de droga. Incluso los familiares del Sr. Mauro Marcano han manifestado su sospecha de que Canavés tuvo participación en el asesinato. Además, también aparece como involucrado en la compra de ganado con dólares preferenciales de RECADI. El mismo Marcano denunció en su oportunidad que en 1985 “…Tony Canavés recibió 14,5 millones de dólares preferenciales para la importación de novillas desde las empresas: Agroindustrial Timotes, Agropecuaria Hato La Soledad, Agropecuaria Hato Santiago, Agropecuaria Los Araguaneyes, Almacenadora Intefica, Consorcio de Inversiones Canebai, Intefica Agroindustrial, Magutrading. Trajo 1.250 animales…” De este caso, existe un expediente que se inició en abril de 1989, en el cual el Juez La Riva López le dictó auto de detención, decisión está que fue revocada al poco tiempo. Como bien es sabido por todos los venezolanos, el caso RECADI quedó sepultado en la eterna impunidad. En diciembre del año 2002, en pleno paro sabotaje petrolero, el ciudadano Tony Canavés fue denunciado de tener vinculaciones con los golpistas Salvador Romaní y Luis Posada Carriles, entre otros Cubanos delincuentes que son agentes de la CIA y trabajaron para la DISIP represora en la Cuarta República, finalizó González.

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