COLTÁN. Venezuela tiene seguramente las reservas de coltán no certificadas más grandes del mundo. En todas las demás zonas del mundo donde se explota este mineral hay guerrillas, conflictos armados y guerras civiles.
Es tan apreciado que algunas empresas de tecnología han tenido que aplazar el lanzamiento de ciertos productos por su escasez. En Venezuela las reservas de este mineral eran explotadas por mafias y grupos generadores de violencia que lo ofertaban por Internet y lo sacaban hacia el Mar Caribe para venderlo. Para que tenga una idea de su importancia…
– Daniel Morales
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Altos funcionarios ejecutivos y personajes extranjeros tendrían pruebas de triangulaciones en instituciones del sector alimentación, petrolero, industrias básicas e instituciones encargadas de importaciones. Exigen desmontaje de mafias de contratistas e intermediarios que pagarían altas comisiones a la corrupción para efectuar las triangulaciones. Mencionan conexiones de mafias con personajes en EEUU, Panamá, Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Curazao y otras islas del Caribe, etc. Exportadores panameños que reclaman 1.200 millones de dólares por comercio con Venezuela sólo habrían podido justificar adecuadamente menos de 50 millones de dólares. Sobrefacturaciones son mencionadas.
/---/ Ex alcalde de El Hatillo acudiría muy a menudo a restaurantes en dicha jurisdicción y en Las Mercedes, rodeado de féminas y mucho licor. Aseguraría tener contactos en Pdvsa, el Ministerio de Alimentación, la corporación CASA, CAVIM y Lácteos Los Andes. El mismo es vinculado con irregularidades urbanísticas en El Hatillo suscitadas durante su gestión. Luego habría construido viviendas en Miami y un centro comercial en Panamá. El 6D habría celebrado derrota parlamentaria del chavismo.
/---/ Aun no son conocidas las razones de la expulsión del partido UPV, del concejal y presidente de la comisión edilicia de salud del municipio Sucre, Humberto Berroterán, quien había quedado al frente del mismo luego de la muerte de su cónyuge Lina Ron, fundadora del partido. Berroterán era un dirigente connotado en Caracas y Miranda hasta que fue dejado fuera de la presidencia de UPV. Cuestionamientos por relación con comerciantes de envite y azar, apadrinados a nivel municipal y nacional, así como con los denominados colectivos son mencionados.
/---/ Ex gobernador Mendoza podría volver a optar por alcaldía de Sucre. Mencionan diferencias con Ocariz por haberse cambiado de Copei a PJ, luego que desde la gobernación mirandina financiaran a PJ. Reunión entre Mendoza y ex concejal petareño es mencionada. Concejal habría ofrecido a Mendoza personal, recursos y membresía de Comisión que encabeza, en apoyo a sus aspiraciones a la alcaldía de Petare.
– Daniel Morales
EMPRESAS. De un lector: No pierdan de vista al grupo Aéreo MB CORP y a Francisco Hung, tampoco a Maritime Drilling Holding Limited y Petrodelta.
– Antonio Montero
FERIAS DE CANTAURA. De un lector: En la edición de este año de las Ferias de Cantaura resultaron extrañas las costumbres religiosas puestas de manifiesto por algunos dirigentes políticos y funcionarios públicos que antes eran ateos y luego santeros. Uno de los mismos es babalawo, pero no de la tradición afrocubana, sino de la nigeriana. Quizás como en tiempos de la inquisición, al venerar a Nuestra Señora de la Candelaria veneran a otra deidad. Lo cierto es que una actividad religiosa se convirtió en algo más parecido a un evento político, en donde una especie de Pablo Escobar local conocido como Alex El Verdulero, quien aspira a la silla del alcalde Daniel Haro, ofrendó una camioneta a una figura parroquial del clero. - Andrés Chacón
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CONTRATO PETROLERO. Una empresa de Tony Canavés recibió un contrato de más de 4 mil 600 millones de dólares (4.600.016.694) en la industria petrolera.Curioso, ya que Canavés es un financista de políticos vinculados a un partido opositor. Es uno de los proveedores de Bariven que demandó a Novo Banco por deuda de Pdvsa. (...) Le han relacionado con presuntas vinculaciones con el narcotráfico, como son las denuncias hechas por el periodista y concejal, hoy fallecido, Mauro Marcano, quien denunció públicamente en Maturín al Cartel del Delta. Por esas denuncias es que la Guardia Nacional dio un duro golpe al incautar mil kilos de narcóticos. También, denunció la avioneta de Tony Canavés, que fue encontrada llena de droga. Asimismo, denunció la Conexión Orinoco 2000, caso en el que se produjo la incautación de ocho mil kilos y otros en los cuales también fueron decomisados varios centenares de kilos de droga. Incluso los familiares del señor Mauro Marcano han manifestado su sospecha de que Canavés tuvo participación en el asesinato. Además, también aparece como involucrado en la compra de ganado con dólares preferenciales de Recadi. En una denuncia del año 1985 se cita que: “…Tony Canavés recibió 14,5 millones de dólares preferenciales para la importación de novillas desde las empresas: Agroindustrial Timotes, Agropecuaria Hato La Soledad, Agropecuaria Hato Santiago, Agropecuaria Los Araguaneyes, Almacenadora Intefica, Consorcio de Inversiones Canebai, Intefica Agroindustrial, Magutrading. Trajo 1.250 animales…”. De este caso, existe un expediente que se inició en abril de 1989, en el cual el Juez Luis Guillermo La Riva López le dictó auto de detención, decisión está que fue revocada al poco tiempo. Como bien es sabido por todos los venezolanos, el caso Recadi quedó sepultado en la eterna impunidad. Canaves fue procesado por lavado y tráfico de drogas en los 90; tiene su base de operaciones en Maturín. Vendió el hato La Soledad y el restaurant El Toro Gordo. Es contratista de Pdvsa y de gobiernos del oriente. En diciembre del año 2002, durante el llamado paro petrolero, Tony Canavés fue denunciado de tener vinculaciones con Salvador Romaní y Luis Posada Carriles, entre otros cubanos, a quienes se les llamó en dichas denuncias “delincuentes y agentes de la CIA, y trabajaron para la DISIP durante la cuarta república”. Es dueño actual de la empresa Incenter (Consultora y Constructora Incenter, C.A., Suministro de Servicios de Ingeniería, Consultoría, Mantenimiento y Construcción). INCENTER se encuentra en fase de desarrollo, diversificando sus actividades a las áreas de producción y comercialización petrolifera con la formación de una Empresa Mixta Venezolana, aportando nuevas tecnologías y financiamiento por parte de asociados del exterior; con esta finalidad, consolida sus actividades con la apertura de oficinas filiales de INCENTER en MIAMI Y HOUSTON durante el año 2011,y la apertura de la filial en China en el 2012. Incenter cuenta con sucursales en los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre, Zulia, Carabobo, Falcón y Miranda. Empresa dedicada a la construcción y consultoría ingeniera. Fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en 2015, sin embargo es contratista del Estado desde 2001. Hasta 2012, son 91 contratos los que figuran en su registro y todos, a excepción de dos, son con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o sus filiales. Las otras dos empresas son Petrocedeño, S.A y Petroritupano, S.A, y sus contratos muestran un avance de 16% y 0%, respectivamente. De hecho, la misma tendencia se repite en los otros 89 contratos que tuvo con Pdvsa. Sólo 21 llegaron a completarse al 100%. Entre la directiva figuran Pedro Manuel González Gamboa, Santos Raúl Gil y Yasmín del Carmen Luengo Urdaneta. Todos tienen cargos en la Junta Directiva sin embargo es la compañía Agropecuaria Incenter, C.A, perteneciente a Edilberto Conde Luna y Antonio “Tony” Canaves, la que mantiene el 100% de las acciones. Canaves sería quien dirige la empresa, de acuerdo con informaciones publicadas en medios digitales. En 2002, un artículo publicado en Aporrea vinculó a Canaves con un grupo de cubanos en el exilio quienes actuarían en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Al empresario, directivo de Incenter, lo describe como narcotraficante y financista de Acción Democrática. En mayo de 2015, la empresa Tradequip fundada por Roberto Rincón, e Incenter, demandaron al Novo Banco de Portugal por 81 millones de euros por presuntas deudas de la entidad financiera luego de que ambas compañías decidieran reinvertir 30% (Incenter) y 50% (Tradequip) en cartas de crédito. La demanda contra el Novo Banco de Portugal, que sucede al antiguo Banco Espírito Santo cerrado en 2014, reclama que de los 81 millones de euros, 71,4 millones son para Tradequip y 9,3 para la Consultora y Constructora Incenter. -
Con información de El parampampan - Fernando A. Martínez - http://cambioweb.com
EMPRESAS INVESTIGADAS POR PRESUNTAS IMPORTACIONES FICTICIAS. Según denunciaron medios en 2013, uno de los entonces directores de Banplus, Mauro Libi, era el encargado de la administración del cupo en dólares asignado por el Banco Central de Venezuela (BCV) a Banplus para que se le asignara a los venezolanos que solicitaran los recursos para importar bienes del exterior. Cabe destacar que de ese cupo solo el 20% era entregado a los venezolanos que solicitaban el Sitme legalmente, y el 80% era concedido a presuntas empresas de maletín que habría que investigar a fines de esclarecer si importaban los bienes que declaraban como importación y para lo cual se les entregaban dólares de Venezuela. Según la denuncia, a través de la plataforma bancaria fueron sacados indebidamente dólares de Venezuela, lo que en opinión de algunas fuentes, constituyó un daño al BCV, que era el encargado de girar las divisas. Muchas de las empresas fueron relacionadas con algunos directivos bancarios.
EMPRESAS. Inversiones 4528, C.A., RIF J-300610020, mencionada en la fila 24 del primer listado contentivo de 56 empresas, publicado el 7 de agosto de 2014, por el Ministerio Público, y la cual ocupa el segundo lugar de todas las empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de este estudio, en relación con las divisas que le fueron aprobadas por CADIVI en el año 2012, por un monto de 101.515.959 US$, apenas seis millones de dólares menos que la primera en la lista, la multinacional farmacéutica Merck, C.A. Inversiones 4528, C.A. aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el cual indica que la misma tiene su domicilio en Guatire, Av. Principal de El Ingenio, Galpón 3. Su objeto es la compra, venta y distribución de artículos electrodomésticos, electrónicos y afines con el ramo, pudiendo recurrir a la importación o exportación para lograr su objetivo, e igualmente el comercio en general. Tiene un único accionista que detenta el 100% de las acciones: Jhonny Alfonzo Cilli. Entre sus principales clientes, se encuentran Central Madeirense y Video Sonido Martell. Bien. Resulta que Jhonny Alfonso Cilli, aparece también como el Director General de la empresa Importaciones Millecose, C.A., la cual aparece demandada en una sentencia emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de octubre de 2012, por una acción ejercida en su contra por FOGADE, y en dicho caso, figura el ciudadano Mauro Libi Crestani, como avalista y principal pagador de la empresa Importaciones Millecose, C.A. Resulta además, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece inscrita la empresa Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A., domiciliada en la Avenida Principal de la Urbanización El Ingenio, Galpón 3, Guatire, Edo. Miranda (es decir, el mismo domicilio de la empresa Inversiones 4528, C.A.), la cual tiene por objeto la compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de alimentos y cualquier otro afín de este ramo, así como la comercialización de productos alimenticios cualquiera sea su origen, y también artefactos electrodomésticos y electrónicos y conexos; y cuyos accionistas son los siguientes: Mauro Libi Crestani, con el 90% de las acciones, y Jhony Alfonso Cilli, con el 10% de las acciones. Entre los clientes de esta empresa figura Makro, a la que le han suministrado artefactos electrodomésticos y electrónicos. Importaciones Millecose, C.A. no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional ImportGenius como una empresa en Venezuela que importa productos desde Holanda por el puerto de Puerto Cabello. Pero además, figura en esa misma base de datos como una empresa en Venezuela que exporta productos por vía marítima hacia Panamá. Ahora bien, resulta que en el Informe Económico de Gestión, correspondiente al primer semestre de 2012, de la institución bancaria Banplus, aparece como Director Principal… nada más y nada menos que nuevamente Mauro Libi Crestani, cuyo nombre también figura en una base de datos empresarial internacional como ocupante de un cargo administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España, dedicada a la adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social, y está clasificada con el código CNAE 6619, correspondiente a empresas dedicadas a “Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”. La empresa, cuyo nombre no aparece en la base de datos a menos que se pague la suscripción del servicio, tiene una antigüedad de 5 años y el último balance presentado en el Registro Mercantil de Madrid es del año 2012; cuenta con un total de 12 cargos, de los cuales 6 son administrativos. El último “acto de capital” de la empresa fue realizado el 11 de diciembre de 2013, y corresponde a una ampliación de capital, reportó Luis Enrique Gavazut en 2014 en un ensayo divulgativo.
- Con información de Agencias
¿ALGUIEN QUIERE HUNDIR A DEUTSCHE BANK? LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN DE LOS HEDGE FUNDS ANGLOSAJONES. Las acciones del banco alemán rebotan con fuerza tras acumular hasta un desplome del 40% en lo que llevamos de año. Todos los ojos del mercado están puestos sobre la entidad, que ha anunciado que podría hacer una gigantesca recompra de bonos para eliminar las dudas sobre su solvencia. "Recibimos la información de nuestros brokers alemanes de que los vendedores de Deutsche Bank son básicamente los hedge funds anglosajones, que pretenden provocar una ampliación de capital para, por supuesto, participar en ella recomprando en la ampliación las ventas en corto que han generado", comenta Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco Gestión, en un informe en el que analiza el mal comienzo de año de las bolsas. ¿Puede darse el caso de que Deutsche Bank se convierta en el Lehman Brothers europeo? El directivo de GVC Gaesco cree que pensar en esta posibilidad es algo rocambolesco. "¿Lo mismo por segunda vez? ¿Tan poco imaginativos somos? ¿Tendrá algo que ver que desde el mundo anglosajón siempre se ha visto mal la injerencia de un banco no anglosajón en un negocio, la banca de inversión, que consideran algo así como suya?", ironiza Puig. Deutsche Bank, el mayor banco alemán, está siendo uno de los grandes protagonistas del desplome de inicio de año que lideran los mercados europeos. Tuvo que dar un paso poco habitual: salir en público a decir que estaba "fuerte" y que devolvería sus deudas. Un movimiento que no se veía en un banco de su importancia desde al menos el año 2011. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha asegurado que no está preocupado por el futuro del banco, que está inmerso en un proceso de reestructuración en el que va a perder mucho peso la banca de inversión, que está siendo una fuente de pérdidas enorme. Sin embargo, los esfuerzos se están viendo obstaculizados por el incremento de costes relacionados con las multas que está recibiendo desde 2008, mayores que ningún otro banco del continente, y el banco tuvo unas pérdidas en conjunto de casi 7.000 millones de euros el año pasado.
- Con información de http://www.eleconomista.es
(PANAMÁ) MR. FOX: DE LA CÁRCEL A LAS TARIMAS DEL CARNAVAL. En menos de 24 horas de haber salido de la cárcel, el reguesero panameño, Miguel Ángel Tesis, mejor conocido como Mr. Fox, ya tenía al menos seis presentaciones confirmadas en distintos puntos del país, donde se celebraron los carnavales de Panamá, informó su representante artístico, Cristian Maldonado, conocido como “Tonelada”. A su salida del Centro Penitenciario La Joya, Mr. Fox dijo que seguirá trabajando, incluso prometió que durante sus presentaciones en los carnavales estrenaría unos temas. El Reguesero reiteró que es inocente, ya que nunca ha formado parte de ninguna pandilla y aseguró que aún no se ha hecho justicia del todo porque se mantiene a la espera del juicio, pero dijo estar agradecido con Dios por haberle permitido salir. Miguel Ángel Tesis, tiene una medida cautelar de país por cárcel y debe presentarse a una fiscalía a notificarse todos los miércoles. El reguesero estuvo detenido desde marzo pasado por supuesta vinculación con pandillas. Tesis negó que esté ligado a pandillas y dijo que la gente conoce su trabajo y es lo que hará. No descartó reunirse con el Presidente, Juan Carlos Varela, para abordar el tema de la compensación económica, cuando se demuestre que es inocente, por todo el dinero que dejó de percibir mientras estuvo detenido.
- Con información de http://www.tvn-2.com
Es tan apreciado que algunas empresas de tecnología han tenido que aplazar el lanzamiento de ciertos productos por su escasez. En Venezuela las reservas de este mineral eran explotadas por mafias y grupos generadores de violencia que lo ofertaban por Internet y lo sacaban hacia el Mar Caribe para venderlo. Para que tenga una idea de su importancia… – Daniel Morales
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